李后强 据说，著名学者张维迎教授曾讲到，传统文化行业是骗子云集之地，尤其是武术界、中医药界、国学 界、书法国画界。这是不是张教授讲的，我没有求证。至少，这种现象是局部存在的。其实，在中 国"酒文化""茶文化"界，骗子也不少。到目前为止，我们对中国白酒的认识都是停留在表面，根本没有 看清本质，而"酒文化"的骗子又大行其道，歪理邪说深得人心。因此，我认为中国白酒界如果不立刻清 醒，仍然处于"醉态"，那么苦日子还在后面，大批酒企会因骗子引导而自取灭亡。这就是残酷的现实与 未来！清醒的路径之一，就是从"牛顿思维"转向"量子思维"。 一、当前中国白酒的困境：牛顿思维的失效 中国白酒行业正经历结构性危机。2024年数据显示，白酒消费市场进入"量价双降"周期，高端酒价格倒 挂率超60%，次高端产品流通价跌破出厂价，经销商库存周转天数普遍超过200天。传统营销模式依 赖"渠道蓄水"和"规模化扩张"，通过压货完成业绩目标，但如今渠道库存积压、经销商毛利率压缩至不 足8%，形成"降价－贬值－滞销"的恶性循环。这种困境的根源在于牛顿思维的失效——将市场视为线 性、确定、可预测的系统。传统白酒企业以"静态数据"为决策依据，试图通过价 ...

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为21,867千港元，较2023年同期的21,463千港元略有增长[6] - 公司报告期内毛利润为404千港元，较2023年同期的5千港元大幅增加[6] - 公司报告期内税前亏损为4,577千港元，较2023年同期的12,799千港元盈利转为亏损[6] - 公司报告期内每股基本亏损为0.33港仙，较2023年同期的每股盈利0.94港仙转为亏损[8] - 截至2024年9月30日，公司期内亏损为449.6万港元[14] - 2024年经营活动中使用的现金净额为493.5万港元，较2023年的609万港元有所减少[17] - 2024年投资活动中使用的现金净额为5万港元，较2023年产生的571.5万港元现金净额大幅下降[17] - 2024年融资活动中产生的现金净额为355.3万港元，主要来自董事和股东的垫款[17] - 2024年现金及现金等价物减少净额为138.7万港元，期末现金及现金等价物余额为139.9万港元[23] - 2024年其他全面收益中，外币折算差额为19.2万港元[14] - 2024年公司总权益为负627.1万港元，较2023年的467.9万港元进一步恶化[14] - 2024年公司累计亏损扩大至2.277亿港元，较2023年的2.17亿港元有所增加[14] - 公司截至2024年9月30日的六个月报告期内，归属于公司所有者的亏损为449.6万港元，流动负债超过流动资产约681万港元，净负债约为627.1万港元[33] - 公司报告期内收入约为21,867,000港元，同比增长约164%[163] - 公司报告期内税前亏损约为12,287,000港元，去年同期为税前利润[163] - 公司报告期内归属于公司所有者的亏损约为4,496,000港元，去年同期为利润12,799,000港元[163] - 公司报告期间收益约为21,867,000港元，同比增长164%[164] - 公司报告期间亏损约为4,577,000港元，去年同期为税前溢利12,287,000港元[164] 资产与负债 - 公司报告期内非流动资产总值为539千港元，较2024年3月31日的248千港元有所增加[13] - 公司报告期内流动负债净值为6,810千港元，较2024年3月31日的17,402千港元有所减少[13] - 公司报告期内资本亏绌为13,891千港元，较2024年3月31日的13,605千港元有所增加[13] - 公司截至2024年9月30日的总资产为14,873千港元，总负债为21,144千港元[67] - 公司截至2024年9月30日的硬件资产为1,638千港元，服务资产为7,827千港元，短信服务资产为1,920千港元，总资产为11,385千港元[67] - 公司截至2024年9月30日的硬件负债为427千港元，服务负债为8,301千港元，短信服务负债为0千港元，总负债为8,728千港元[67] - 截至2024年9月30日，公司贸易应收款项净额为8,680,000港元，较2024年3月31日的7,286,000港元有所增加[101] - 公司贸易应收款项中超过365天的金额为6,997,000港元，占总应收款项的80.6%[102] - 截至2024年9月30日，公司持有的理财产品金额为53,000港元，与2024年3月31日的52,000港元基本持平[108][110] - 公司贸易应付款项总额为13,837,000港元，较2024年3月31日的13,663,000港元略有增加[115] - 公司应付董事款项为4,800,000港元，较2024年3月31日的3,000,000港元有所增加[122] - 截至2024年9月30日，公司资产负债比率为0（2024年3月31日：0）[163] - 公司截至2024年9月30日，应付董事款项未偿还余额约为480万港元，无抵押且免息，分别在2024年12月、2025年2月、2025年3月和2025年6月偿还[199] - 公司截至2024年9月30日，股东贷款未偿还余额约为220万港元，无抵押且免息，将在2025年7月偿还[199] - 公司截至2024年9月30日，持有按公允价值计入损益的金融资产约为人民币48,000元（约合53,000港元）[199] 业务收入与成本 - 公司在报告期内的总收入为2186.7万港元，其中短信服务收费为2021.7万港元，系统开发及咨询服务收入为155.4万港元，硬件收入为96万港元[40] - 公司确认收益的时间点收入为96万港元，随时间确认的收入为2177.1万港元，总客户合约收入为2186.7万港元[40] - 公司截至2024年9月30日止六个月的硬件收入为96千港元，服务收入为1,554千港元，短信服务收入为20,217千港元，总收入为21,867千港元[47] - 公司截至2024年9月30日止六个月的硬件亏损为63千港元，服务亏损为1,385千港元，短信服务亏损为76千港元，总亏损为1,524千港元[47] - 公司截至2024年9月30日止六个月的未分配企业开支为3,042千港元，未分配财务费用为14千港元，税前亏损为4,577千港元[47] - 公司截至2023年9月30日止六个月的服务收入为4,000千港元，短信服务收入为3,581千港元，硬件收入为692千港元，总收入为8,273千港元[58] - 公司截至2023年9月30日止六个月的服务亏损为1,191千港元，短信服务盈利为401千港元，硬件亏损为223千港元，总亏损为1,013千港元[58] - 公司短信服务收入占总收入的比例从上一财年的70%上升至报告期间的92%[179] - 公司通过合作提供短信服务，满足电子商务和物流行业对短信服务日益增长的需求[177] - 公司计划增加对短信服务的投资，以扩大业务并增加收入，同时考虑未来进入营销类语音短信服务[197] 研发与员工成本 - 公司截至2024年9月30日止六个月的研发成本为420千港元，员工福利开支为3,078千港元[93] - 公司截至2024年9月30日止六个月的折旧费用为28千港元，使用权资产折旧为28千港元[93] - 公司主要管理人员报告期内的酬金为1,097,000港元，去年同期为1,234,000港元[157] 投资与融资 - 公司通过新收购的深圳市馨优通科技有限公司在2024年5月和6月签署了三份新合同，与两家信息技术公司合作提供短信服务，预计这些项目将盈利并为公司业务做出贡献[34][36] - 公司出售广州韵博信息科技有限公司的全部股权，现金代价为人民币1元（相当于1港元）[136] - 出售广州韵博信息科技有限公司的净负债为23,898,000港元[132] - 公司于2013年8月通过认购筹集净收益约1亿港元，用于增资广州韵博和北京韵博，并用于一般营运资金[198] - 截至2015年3月31日，公司已使用约1978.5万港元支付广州韵博的增资余额[198] - 公司于2014年12月收购中国支付科技集团有限公司，北京韵博不再需要并于2016年6月注销[198] - 公司原计划用于北京韵博的4550万港元增资资金，后转为用于新潜在项目和一般营运资金[198] 市场与行业趋势 - 中国移动短信业务量在2024年前九个月同比增长3.6%至1.447万亿条[168] - 中国人工智能市场规模预计从2023年的2,137亿元增长至2024年的2,800亿元[172] - 中国政府于2023年9月底和10月推出一系列经济刺激措施，可能改善业务前景，但需要时间见效[193][194] 网络安全与认证业务 - 公司持有70%股权的深圳网络安全认证有限公司已承接多个电子身份认证项目[181] - 网安认证承接了多个项目，将e公民应用于若干银行的金融服务，并进行信息验证[182] - 网安认证通过API或终端机为证券经纪公司、数字凭证认证机构及中国大陆的全方位服务投资银行企业进行信息验证[183] - 网安认证签订合同，向一家信息技术公司出售两台数据加密机、两台服务加密机及一台认证加密机，并为其开发软件[183] - 网安认证签订合同，为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系的基砕设施，并提供5G-e公民SIM卡和技术支持[185] - 网安认证与中国三大电信运营商及一家国有公众安全技术公司的全资附属公司成立数字科技合资公司，提供网络安全解决方案[185] - 网安认证的全资附属公司授权一家科技公司的网站以数码方式复制、发布并传播教育课程视频内容[185] - 网安认证在截至2021年3月31日的财政年度中，签订了两份合约，通过网页、API或终端机为证券经纪公司及数字凭证认证机构进行信息验证[188] - 网安认证与深圳一家信息技术系统开发商签订协议，为中国大陆一家全方位服务的投资银行进行信息验证[188] - 公司于2020年7月签署合同，为中国一家交通基础设施公司建设统一数字认证系统，并提供服务和硬件[192] - 公司于2022年3月签署合同，为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理基础设施，并提供5G-eCitizen SIM卡和技术支持[192] - 公司于2022年1月授权一家科技公司网站复制、发布并传播教育课程视频内容[192] - 公司于2022年6月为一家信息技术公司设计用于营销的移动互联网页面，并提供技术支持[192] 其他 - 公司董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息[99] - 公司持有的理财产品按公平值计量的金融资产归类为第二级公平值层级[151] - 公司截至2024年9月30日和2024年3月31日的金融工具账面值与其公平值无重大差异[154] - 公司在报告期间的总收入约为零元[199] - 公司持有的金融资产包括投资于银行间及交易所市场发行的各类债券、资金拆借、逆回购、定期存款、券商受益凭证、信托计划及资产管理计划等[199]

财务表现 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为21,867千港元，同比增长164.3%[4] - 期内亏损为4,577千港元，去年同期为盈利12,287千港元[4] - 公司拥有人应占每股基本亏损为0.33港仙，去年同期为每股盈利0.94港仙[8] - 公司截至2024年9月30日的六个月期内亏损为4,496千港元[24] - 公司截至2024年9月30日的六个月全面收益总额为13,440千港元[24] - 公司报告期内录得本公司拥有人应占亏损4,496,000港元[37] - 截至2024年9月30日止六个月，公司录得亏损约4,496,000港元，而去年同期为盈利约12,799,000港元[65] - 公司报告期间收益为21,867千港元，同比增长164%[87] - 公司报告期间除所得税前亏损为4,577千港元，去年同期为除所得税前溢利12,287千港元[87] - 公司报告期间拥有人应占亏损为4,496千港元，去年同期为拥有人应占溢利12,799千港元[87] 资产负债情况 - 流动负债净值为6,810千港元，较去年同期的2,650千港元增加156.9%[18] - 公司拥有人应占权益为7,620千港元，较去年同期的11,924千港元减少36.1%[21] - 银行结余及现金为1,399千港元，较去年同期的2,742千港元减少49%[14] - 流动负债总值为21,144千港元，较去年同期的17,402千港元增加21.5%[17] - 非流动资产总值为539千港元，较去年同期的969千港元减少44.4%[13] - 公司流动负债超出流动资产约6,810,000港元，负债净值约为6,271,000港元[37] - 公司总资产为14,873千港元，总负债为21,144千港元[56] - 短信服务收费分部资产为1,920千港元，较上一报告期下降30.3%[56] - 公司资产负债比率为零，与去年同期持平[87] 现金流情况 - 公司截至2024年9月30日的六个月经营活动动用的现金净额为4,935千港元[27] - 公司截至2024年9月30日的六个月投资活动所得现金净额为5,715千港元[27] - 公司截至2024年9月30日的六个月现金及现金等价物结余为1,399千港元[28] - 公司截至2024年9月30日的六个月融资活动所得现金净额为3,553千港元[29] - 公司截至2024年9月30日的六个月现金及现金等价物减少净额为1,387千港元[29] - 公司截至2024年9月30日的六个月汇率变动对现金影响为2,742千港元[29] - 公司截至2024年9月30日的六个月现金及现金等价物期末余额为1,399千港元[29] 业务收入与成本 - 短信服务收费收入大幅增长至20,217千港元，同比增长464.7%[40] - 系统开发及咨询服务收入下降至1,554千港元，同比下降61.2%[40] - 硬件收入大幅下降至96千港元，同比下降86.1%[40] - 分部亏损总计1,524千港元，其中短信服务亏损76千港元，服务亏损1,385千港元，硬件亏损63千港元[46] - 公司收益总额中约92%来自短信服务，高于上一财政年度的约70%[98] - 公司研发成本为69千港元，去年同期为874千港元[64] - 公司雇员福利开支为3,078千港元，去年同期为3,028千港元[64] 应收应付款项 - 公司贸易应收款项在2024年9月30日为9,919千港元，较2024年3月31日的8,498千港元增长16.7%[68] - 公司贸易应收款项亏损拨备在2024年9月30日为1,239千港元，较2024年3月31日的1,212千港元增长2.2%[68] - 公司其他应收款项在2024年9月30日为1,785千港元，较2024年3月31日的1,711千港元增长4.3%[68] - 公司贸易应付款项在2024年9月30日为8,728千港元，较2024年3月31日的7,441千港元增长17.3%[72] - 公司应付董事款项在2024年9月30日为4,800千港元，较2024年3月31日的3,000千港元增长60%[74] - 公司贸易应收款项中超过365天的部分在2024年9月30日为6,997千港元，较2024年3月31日的2,599千港元增长169.2%[68] - 公司贸易应付款项中超过365天的部分在2024年9月30日为6,783千港元，较2024年3月31日的1,957千港元增长246.6%[72] 投资与融资 - 公司通过新收购的深圳市馨优通科技有限公司签订三份新合约，预计将为短信服务业务带来贡献[37] - 公司出售广州韵博信息科技有限公司的全部股权，现金代价为人民币1元（相当于1港元）[76] - 出售附属公司收益为19,286千港元[79] - 公司于2013年8月通过认购事项筹集净额约1亿港元，用于注资和增资两间间接全资附属公司[114] - 公司已使用约19,785,000港元用于缴足广州韵博增加注册资本的未偿还余额部分[116] - 公司于2024年9月30日持有按公平值计入损益之金融资产约人民币48,000元（相当于约53,000港元）[119] - 公司于2024年9月30日有应付董事款项未偿还余额总额约4,800,000港元，以及股东贷款未偿还余额约2,200,000港元[117] 行业与市场环境 - 中国信息系统解决方案行业面临经济疲弱和美国制裁升级的双重压力[88] - 美国限制向中国出口量子计算、半导体制造等先进技术[89] - 国内电子商务及物流业发展蓬勃，企业对短信服务的需求日益增长[90] - 2024年前九个月国内移动短信业务量同比增长3.6%至约1.447万亿条[92] - 中国人工智能市场规模预计从2023年的2137亿元增长至2024年的2800亿元，增长31%[93] 公司战略与业务发展 - 公司持续将业务重心由信息技术系统的开发转移至该系统的营运[95] - 公司通过合作提供短信服务，满足电子商务及物流业对短信服务日益增长的需求[96] - 公司持有70%权益的深圳市网安认证有限公司承接多个项目，应用e公民产品于银行金融服务及其他公司信息验证[99] - 网安认证为证券经纪公司、数字凭证认证机构及投资银行企业进行信息验证，并建设统一数字认证系统[100] - 网安认证签订合约，为科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施[101] - 网安认证与中国三大电信运营商及国有公众安全技术公司成立数字科技合资公司，提供数字化解决方案[102] - 公司全资附属公司于2022年第一季度签订协议，授权一家科技公司以数码方式复制、发布并传播教育课程视频内容[104] - 公司与信息技术公司合作，通过中国主要电信运营商的网络为企业提供短信服务，并签订两份新合约[105] - 网安认证于2021年财政年度签订两份合约，为证券经纪公司和数字凭证认证机构进行信息验证[106] - 网安认证于2020年7月签署合约，为一家交通运输基础设施设计及建造公司建设统一数字认证系统[107] - 网安认证于2022年3月签订合约，为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施[109] - 公司于2022年6月签订合约，为信息科技公司设计用于营销的移动互联网页面并提供技术支持[110] - 公司考虑增加对短信服务业务的投资，以扩大业务并增加收益[111] - 公司计划将业务延伸至营销类语音短信服务，以拓宽收入来源[111] 公司治理与股东结构 - 公司主要营业地点位于香港湾仔告士打道151号资本中心13楼1308室[31] - Happy On持有公司987,888,771股普通股，占已发行股本的72.83%[130] - 陈富荣先生通过Happy On间接持有公司987,888,771股普通股，占已发行股本的72.83%[130] - 公司已发行股份总数为1,356,250,000股[132] - 报告期间公司未购买、赎回或出售任何上市证券[135] - 公司董事或控股股东未在竞争业务中拥有任何权益[136] - 公司购股权计划自2011年8月1日起生效，已于2021年7月31日届满[137] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，全体董事在报告期间均遵守该守则[138] - 公司未对董事进行法律诉讼投保，但将考虑审阅多个投保建议[140] - 公司未区分主席及行政总裁职务，执行董事专注于评估新业务及投资机会[141] - 公司已对风险管理及内部监控制度进行审阅，认为其在报告期间有效且充分[142] - 审核委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生及黄建基先生组成，全部为独立非执行董事[144] - 审核委员会已审阅公司于报告期间之未经审核综合业绩[145] - 公司执行董事为王晓琦先生、何洋先生及何征女士[145] - 独立非执行董事为柳楚奇先生、谢宇轩先生及黄建基先生[145] - 公告资料遵照GEM上市规则刊载，旨在提供有关公司之资料[145] - 公告将刊登于联交所网站及公司网站至少七天[146] 其他财务信息 - 非控股权益应占期内亏损为81千港元，去年同期为亏损512千港元[6] - 公司未分配企业开支为3,042千港元，未分配财务费用为14千港元[47] - 公司银行存款的利息收入为1千港元，去年同期为8千港元[60] - 来自金融资产的投资收入为0千港元，去年同期为55千港元[60] - 政府补助为0千港元，去年同期为110千港元[60] - 其他收入为2千港元，去年同期为198千港元[60] - 财务费用为14千港元，去年同期为453千港元[61] - 公司未计提香港利得税及中国企业所得税拨备，因录得税项亏损[62] - 公司不建议派付报告期间的中期股息[66] - 公司理财产品在2024年9月30日为53千港元，较2024年3月31日的52千港元增长1.9%[70] - 公司于2024年9月30日聘用23名雇员，已付雇员薪酬总额约为2,848,000港元[128] - 公司于2024年9月30日并无重大或然负债[124] - 公司于2024年9月30日并无抵押其资产[125] - 公司于2024年9月30日并无重大投资及资本资产的未来计划[123] - 公司于2024年9月30日并无任何重大收购及出售附属公司及联营公司事项[122] - 公司于2024年9月30日并无外汇合约、利息或货币掉期或其他金融衍生工具以作对冲用途[121] - 公司于报告期间录得总收入约零元[120]

业务转型与多元化 - 公司业务重心从信息技术系统开发转向系统运营，以降低资本开支和员工成本[33][39] - 公司采取双管齐下的策略，推动前端和后端信息技术系统业务，以应对复杂的商业环境[35] - 公司继续推进业务转型及多元化，包括发展前端及后端信息技术系统业务[41] - 公司后端业务包括信息验证、人工智能服务和机器人流程自动化，服务客户包括证券经纪公司、数字凭证认证机构等[47] - 公司考虑未来开展其他增值服务，如营销类的语音短信服务[49] - 公司将继续运营互联网电子身份认证和AI服务及解决方案等后端业务[119] - 公司正在考虑未来将业务延伸至语音短信等增值服务[117] 短信服务业务 - 短信服务业务在报告期内占总收入的约70%，得益于中国电子商务和物流行业的繁荣[34] - 短信服务在报告期间占公司总收益约70%[40] - 公司考虑在2024年下半年增加对短信服务业务的投资，以扩大该业务并增加收益[45] - 短信服务在报告期内占公司总收入的约70%[69][72] - 公司与中国一家主要电信运营商合作，在广东省提供多媒体短信服务，并在报告期内第一季度签订了新的短信服务合同[71][74] - 公司企业短信服务在报告期内贡献了约70%的总收入[117] - 公司计划在2024年下半年增加对短信服务业务的投资，以扩大业务并增加收益[117] - 公司首次记录短信服务收入约为1124.7万港元[146] 儿童智能手表市场 - 公司计划进军儿童智能手表市场，产品将搭载公司开发的软件系统，并与中国主要电信运营商合作[36] - 公司将在辽宁省和广东省开始销售儿童智能手表，首批产品于2024年5月中旬在北京上市[36] - 公司计划在2024年5月中旬在北京开始分销首批儿童智能手表[42] - 公司计划在2024年下半年在学校开展儿童智能手表的营销活动[45] - 公司计划在辽宁和广东两省代理分销儿童智能手表，并于2024年5月中旬在北京开始分销首批产品[76][78] - 公司于2024年5月中旬在北京开展儿童智能手表分销业务，并与主要电信运营商捆绑销售[118] - 公司计划在2024年下半年在学校开展儿童智能手表的营销活动[118] 人工智能与机器人流程自动化 - 中国正在推进数字技术与实体经济的融合，催生对人工智能和机器人流程自动化的需求[64] - 中国人工智能市场预计从2021年到2026年的年均复合增长率超过20%，2023年市场规模将达到147.5亿美元，2026年将达到264.4亿美元[66][67] - 2022年中国人工智能市场规模约为122.4亿美元[66][67] - 公司全资子公司深圳市韵博信息科技有限公司签署了框架协议，为一家软件和信息技术服务公司提供RPA培训和咨询服务[91] - 公司全资子公司深圳韵博为一家软件及信息技术服务公司提供机器人流程自动化培训及咨询[96] 财务表现与资金管理 - 截至2024年3月31日，公司收入约为1615.2万港元，同比下降12%[144] - 公司2024财年归属于股东的利润约为660.4万港元，而2023财年为亏损1010.8万港元[145] - 硬件销售收入同比下降68%，服务收入同比下降74%[146] - 截至2024年3月31日，未动用的净收益约为279.4万港元，计划用于一般营运资金[140][141] - 公司预计在2025年3月31日前使用剩余的未动用净收益[142][143] - 公司将未动用的净收益存入计息存款，以应对业务和运营需求[142][143] - 公司通过认购事项筹集净收益约1亿港元，发行4.5亿股普通股，每股0.225港元[127][132] - 2024财年公司收益为16,152,000港元，较2023财年的18,290,000港元减少约12%[150] - 2024财年公司拥有人应占溢利为6,604,000港元，而2023财年公司拥有人应占亏损为10,108,000港元[151] - 2024财年硬件销售收益较2023财年减少约68%，服务收益减少约74%，首次录得短信服务分部收益11,247,000港元[152] - 2024财年公司总收益中无来自香港分部的收益，全部收益来自中国市场[153] - 截至2024年3月31日，公司股东资金约为11,924,000港元，流动资产约为14,752,000港元，流动负债约为17,387,000港元，每股负债净额约为0.001港元[148][154] - 2024年3月31日，公司流动比率为0.85:1，较2023年3月31日的1.49:1有所下降[148][154] - 2024财年公司持有金融资产公平值为8,215,000港元，占总资产的65%，年內股息收入为52,000港元[170] - 公司计划继续利用闲置资金认购及赎回理财产品，以优化资金使用效率[162][168] 公司治理与董事会 - 公司董事会成员包括执行董事王晓琦、何洋、何征，以及独立非执行董事柳楚奇、谢宇轩、英建基[185][187][188] - 公司董事会每年至少举行四次会议，报告期间共举行了四次董事会会议[189][195] - 公司董事会负责制定集团整体策略，并保留对关键事项和战略决策的最终批准权[194] - 公司已建立风险管理政策和风险报告机制，涵盖系统性风险识别、评估和应对流程[198] - 公司董事会会议通知通常提前14天发出，会议文件提前3天发送给董事[199][200] - 公司董事会主席和首席执行官职位暂时空缺，直至找到合适人选[179][182] - 公司董事会认为针对董事的实际诉讼可能性极低，因此未安排相关保险[178][181] 股东与股东大会 - 公司2024年度股东大会将于2024年8月9日上午11:30在香港九龙尖沙咀广东道15号海港城港威大厦5座29楼举行[172] - 公司将于2024年8月9日举行股东周年大会，并在此期间暂停办理股份过户登记[175][176] 其他 - 公司未在报告期间进行其他重大投资[174] - 公司于2023年9月19日以1元人民币出售广州韵博的全部股权[131][136] - 公司于2014年12月23日收购中国支付科技集团有限公司，导致北京韵博注销[129][134] - 截至2024年3月31日，公司员工总数为24人，较2023年3月31日的29人减少5人，2024财年员工总薪酬为5,883,000港元，较2023财年的7,175,000港元减少18%[159][165] - 公司已与一家科技公司合作，基于eCitizen数字身份验证技术建设实名制管理基础设施[105] - 公司与三大电信运营商及国有公众安全技术公司成立数字科技合资公司，提供网络安全数字化解决方案[95] - 公司已签署协议，授权一家科技公司以数字方式复制、发布并传播教育课程视频内容[97] - 公司持有70%权益的深圳市网安认证有限公司承接了多个项目，包括为银行提供电子身份认证服务[80][85] - 公司与中国三大电信运营商及一家国有公安技术公司的全资子公司签订了成立数字技术合资公司的协议，但截至2024年3月31日，合资公司尚未成立[90]

财务表现 - 公司截至2024年3月31日的年度收益为16,152千港元，较上一年的18,290千港元下降11.7%[5] - 公司年度毛利为761千港元，较上一年的1,820千港元下降58.2%[5] - 公司年度税前溢利为5,898千港元，较上一年的亏损16,840千港元大幅改善[5] - 公司年度净利润为5,898千港元，较上一年的亏损16,840千港元显著改善[5] - 公司每股基本及摊薄盈利为0.49港仙，较上一年的亏损0.75港仙大幅改善[7] - 公司年度其他全面收益为1,182千港元，较上一年的216千港元增长447.2%[7] - 公司年度全面收益总额为7,080千港元，较上一年的亏损16,624千港元显著改善[7] - 公司年内溢利为6,604千港元，较去年亏损10,108千港元大幅改善[12] - 公司累计亏损为223,210千港元，较去年229,814千港元减少2.9%[12] - 公司股本为135,625千港元，与去年持平[12] - 公司储备为-123,701千港元，较去年-135,379千港元改善8.6%[10] - 公司非控股权益为-13,605千港元，与去年-13,619千港元基本持平[10] - 公司资产减流动负债为-1,681千港元，较去年-12,562千港元改善86.6%[9] - 公司截至2024年3月31日止年度产生负债净额约1,681,000港元[15] - 公司2024年系统开发服务收益为3,976千港元，较2023年的14,418千港元大幅下降[19] - 2024年短信服务收费收益为11,247千港元，为新增业务[19] - 2024年销售硬件产品收益为929千港元，较2023年的2,878千港元下降[19] - 2024年总收益为16,152千港元，较2023年的18,290千港元下降[20] - 2024年服务分部亏损为4,460千港元，较2023年的3,817千港元扩大[22] - 2024年销售硬件产品分部亏损为1,096千港元，较2023年的3,200千港元收窄[22] - 2024年短信服务收费分部溢利为353千港元，为新增业务[22] - 2024年税前溢利为5,898千港元，较2023年的16,840千港元亏损大幅改善[22] - 2024年未分配收入为20,450千港元，较2023年的1,113千港元大幅增加[22] - 2024年未分配企业开支为8,722千港元，较2023年的9,578千港元有所减少[22] - 2024年折旧及摊销费用为900千港元，较2023年的2,453千港元显著减少[26] - 2024年贸易应收款项的减值亏损为857千港元，较2023年的29千港元大幅增加[26] - 2024年其他应收款项的减值亏损为158千港元，较2023年的398千港元有所减少[26] - 2024年财务费用为478千港元，较2023年的966千港元有所下降[26] - 2024年投资收入为65千港元，较2023年的425千港元大幅减少[26] - 2024年利息收入为-10千港元，较2023年的-29千港元有所改善[26] - 2024年政府补助为109千港元，较2023年的120千港元略有下降[30] - 2024年诉讼申索的收益为1,005千港元，而2023年无此项收入[30] - 公司确认截至2024年3月31日止年度获得中国政府补助约109,000港元，2023年同期为零港元[31] - 公司确认截至2023年3月31日止年度获得香港特别行政区政府防疫抗疫基金下保就业计划的资金援助约120,000港元[31] - 公司因法律诉讼获得中介补偿金人民币974,508元（约1,005,000港元）[31] - 2024年延迟结算诉讼费用的利息为417千港元，2023年为922千港元[32] - 2024年租赁负债的利息为61千港元，2023年为44千港元[32] - 2024年除税前溢利为5,898千港元，2023年为亏损16,840千港元[33] - 2024年按本地所得税税率16.5%计算的税项为973千港元，2023年为亏损2,779千港元[33] - 2024年未确认税项亏损的税务影响为4,008千港元，2023年为7,003千港元[33] - 中国附属公司作为高新技术企业，2024年和2023年的税率为15%[34] - 公司2024年税前溢利为6,604,000港元，相比2023年的亏损10,108,000港元有显著改善[37] - 2024年员工总成本为5,883,000港元，较2023年的7,175,000港元有所下降[35] - 2024年贸易应收款项减值亏损为857,000港元，较2023年的29,000港元大幅增加[35][40] - 2024年贸易应收款项总额为8,498,000港元，较2023年的15,305,000港元减少[39] - 2024年每股基本及摊薄盈利为6,604,000港元，相比2023年的每股亏损10,108,000港元有明显改善[37] - 2024年厂房设备折旧为58,000港元，较2023年的1,023,000港元大幅减少[35] - 2024年无形资产摊销为1,000港元，较2023年的13,000港元减少[35] - 2024年其他应收款项减值亏损为158,000港元，较2023年的398,000港元减少[35] - 2024年合约资产减值亏损为51,000港元，2023年无此项亏损[35] - 2024年办公物业租赁租金为10,000港元，与2023年持平[35] - 公司贸易应收款项的预期信贷亏损拨备为7,286千港元，较去年同期的14,921千港元减少51.2%[41] - 公司贸易应付款项总额为16,663千港元，较去年同期的20,760千港元减少19.7%[43] - 公司其他应付款项总额为8,585千港元，较去年同期的5,841千港元增加47.0%[44] - 公司出售附属公司广州韵博信息科技有限公司的全部股权，现金代价为1港元[46] - 出售广州韵博导致公司负债净额减少23,898千港元[47] - 公司供应商的平均信贷期介乎30至120日，确保所有应付款项在信贷期限内结清[43] - 公司计划以人民币1元（相当于1港元）代价向独立第三方出售广州韵博全部股本[49] - 与分类为持作出售的资产相关的资产总额为602千港元，负债总额为25,629千港元[50] - 短信服务占公司收益总额约70%[52] - 公司正在扩展企业短信服务业务，并与一家信息技术公司合作，为广东省的主要电信运营商提供多媒体短信服务[53] - 公司计划在2024年5月中旬在北京开始分销首批儿童智能手表[54] - 公司持有70%权益的深圳市网安认证有限公司承接了多个项目，将e公民应用于若干银行的金融服务[57] - 网安认证为一家证券经纪公司、一家数字凭证认证机构及一家全方位服务投资银行企业进行信息验证[58] - 网安认证签订合约，为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系的基础设施[59] - 网安认证与中国三大电信运营商及一家国有公众安全技术公司的全资附属公司成立数字科技合资公司，提供数字化解决方案[61] - 公司全资附属公司深圳韵博信息科技有限公司在2022财年签署框架协议，为一家软件及信息科技服务公司提供机器人流程自动化培训及咨询，帮助电信公司提供人工智能客户服务[62] - 公司全资附属公司网安认证在2022财年第四季度签订协议，授权一家建设智慧城市的科技公司以数码方式复制、发布并传播教育课程视频内容[63] - 公司在2022财年与一家信息技术公司合作，为中国一家主要电信运营商在广东省的分公司提供多媒体短信服务[64] - 网安认证在2021财年签订两份合约，为一家证券经纪公司和一家数字凭证认证机构进行信息验证[66] - 网安认证在2020年7月签署合约，为中国一家交通运输基础设施设计及建造公司的信息技术附属公司建设统一数字认证系统并执行应用集成[67] - 网安认证在2022年3月签订合约，为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施[68] - 公司在2022财年企业短信服务产生的收益占集团收益总额约70%，并计划在2024年下半年增加对该业务的投资[72] - 公司计划在2024年下半年在学校开展儿童智能手表的营销活动，并与中国一家主要电信运营商捆绑销售[73] - 公司将继续经营互联网电子身份核验和人工智能服务及解决方案等后端业务，以把握中国数字经济和自动化趋势中的机遇[73] - 公司通过认购事项筹集净额约1亿港元，每股认购价为0.225港元，发行450,000,000股普通股[75] - 认购事项完成后，Happy On持有公司已发行股本总额约72.83%[75] - 截至2015年3月31日，公司已使用约19,785,000港元用于广州韵博的注册资本增资[77] - 公司于2023年9月19日出售广州韵博全部股权，现金代价为人民币1元[78] - 截至2024年3月31日，公司尚未动用所得款项净额约为2,794,000港元，拟用于一般营运资金[80] - 公司预计在2025年3月31日前动用未动用所得款项净额[80] - 报告期间公司收益约为16,152,000港元，较过往期间减少约11.69%[82] - 报告期间公司拥有人应占溢利约为6,604,000港元，而过往期间为亏损10,108,000港元[82] - 报告期间硬件销售收益减少约67.72%，服务收益减少约74.20%[83] - 公司首次录得短信服务分部收益约11,247,000港元[83] - 公司股东资金约为11,924,000港元，流动资产约为14,752,000港元，流动负债约为17,387,000港元，资产负债比率为零，流动资金比率为0.85：1[85] - 公司聘用24名雇员，支付薪酬总额约为5,883,000港元，较去年同期减少18%[89] - 公司持有按公平值计入其他全面收益的金融资产，总投资成本为8,215,000港元，年内赎回7,814,000港元，汇兑差额为349,000港元，公平值为52,000港元，年内股息收入为65,000港元[93] - 公司未进行任何重大收购或出售附属公司及联营公司[90] - 公司未抵押任何资产[88] - 公司未承担任何重大或然负债[87] - 公司主要在香港及中国营运，资产及负债以港元及人民币计算，货币汇率风险被视为不重大，未进行任何对冲活动[86] - 公司为提高资金使用效率，合理及有策略地动用闲置资金进行理财产品认购及赎回，未来将继续此策略[91] - 公司已应用GEM上市规则附录C1所载企业管治守则，并采纳其守则条文，除偏离守则条文第C.1.8条及第C.2.1条外，已遵守守则条文[95] - 公司截至2024年3月31日的负债净额约为1,681,000港元，存在持续经营相关的重大不确定性[103] - 公司审核委员会认为报告期间的财务报告已遵照适用会计准则编制，并作出充分披露[99] - 公司审核委员会由谢宇轩、柳楚奇及黄建基组成，均为独立非执行董事，谢宇轩为现任主席[98] - 公司执行董事蔡丹于2023年5月31日辞任，目前未任命新主席及行政总裁[96] - 公司及其附属公司在报告期间未进行任何上市股份的购买、出售或赎回[97] - 公司核数师上会栢诚会计师事务所同意报告期间的初步业绩公告数字与经审核综合财务报表一致[100] - 公司董事会及审核委员会认为报告期间的内部监控及风险管理机制运作有效[99] - 公司截至2024年3月31日的综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映财务状况[101] 业务发展 - 公司计划推出儿童智能手表，该产品将安装公司开发的信息技术软件及系统，并与中国一家主要电信运营商捆绑销售[15] - 公司主要股东已同意提供股东贷款以支持集团的持续经营业务[15] - 公司首次应用了由香港会计师公会颁布的修订香港财务报告准则，自2023年4月1日起生效[16] - 公司预计应用新订及经修订香港财务报告准则不会对集团的业绩及财务状况构成重大影响[17] - 公司正在扩展企业短信服务业务，并与一家信息技术公司合作，为广东省的主要电信运营商提供多媒体短信服务[53] - 公司计划在2024年5月中旬在北京开始分销首批儿童智能手表[54] - 公司持有70%权益的深圳市网安认证有限公司承接了多个项目，将e公民应用于若干银行的金融服务[57] - 网安认证为一家证券经纪公司、一家数字凭证认证机构及一家全方位服务投资银行企业进行信息验证[58] - 网安认证签订合约，为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系的基础设施[59] - 网安认证与中国三大电信运营商及一家国有公众安全技术公司的全资附属公司成立数字科技合资公司，提供数字化解决方案[61] - 公司全资附属公司深圳韵博信息科技有限公司在2022财年签署框架协议，为一家软件及信息科技服务公司提供机器人流程自动化培训及咨询，帮助电信公司提供人工智能客户服务[62] - 公司全资附属公司网安认证在2022财年第四季度签订协议，授权一家建设智慧城市的科技公司以数码方式复制、发布并传播教育课程视频内容[63] - 公司在2022财年与一家信息技术公司合作，为中国一家主要电信运营商在广东省的分公司提供多媒体短信服务[64] - 网安认证在2021财年签订两份合约，为一家证券经纪公司和一家数字凭证认证机构进行信息验证[66] - 网安认证在2020年7月签署合约，为中国一家交通运输基础设施设计及建造公司的信息技术附属公司建设统一数字认证系统并执行应用集成[67] - 网安认证在2022年3月签订合约，为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施[68] - 公司在2022财年企业短信服务产生的收益占集团收益总额约70%，并计划在2024年下半年增加对该业务的投资[72] - 公司计划在2024年下半年在学校开展儿童智能手表的营销活动，并与中国一家主要电信运营商捆绑销售[73] - 公司将继续经营互联网电子身份核验和人工智能服务及解决方案等后端业务，以把握中国数字经济和自动化趋势中的机遇[73] 公司治理 - 公司已应用GEM上市规则附录C1所载企业管治守则，并采纳其守则条文，除偏离守则条文第C.1.8条及第C.2.1条外，已遵守守则条文[95] - 公司审核委员会认为报告期间的财务报告已遵照适用会计准则编制，并作出充分披露[99] - 公司审核委员会由谢宇轩、柳楚奇及黄建基组成，均为独立非执行董事，谢宇轩为现任主席[98] - 公司执行董事蔡丹于2023年5月31日辞任，目前未任命新主席及行政总裁[96] - 公司及其附属公司在报告期间未进行任何上市股份的购买、出售或赎回[97] - 公司核数师上会栢诚会计师事务所同意报告期间的初步业绩公告数字与经审核综合财务报表一致[100] - 公司董事会及审核委员会认为报告期间的内部监控及风险管理机制运作有效[99] - 公司截至2024年3月31日的综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映财务状况[101] 资产与负债 - 公司非流动资产总值为969千港元，较去年1,977千港元下降51%[9] - 流动资产总值为14,752千港元，较去年32,656千港元下降54.8%[9] - 流动负债总值为17,402千港元，较去年47,195千港元下降63.1%[9] - 分部资产总额为16,213千港元，其中服务分部资产为14,112千港元，销售硬件分部资产为2,101千港元[24] - 分部负债总额为14,241千港元，其中服务分部负债为13,631千港元，销售硬件分部负债为610千港元[24] - 总资产为34,633千港元，总负债为48,006千港元[24] - 企业及其他资产为17,818千港元，企业及其他负债为8,136千港元[24] - 分类为持作出售的资产为602千港元，相关负债为25,629千港元[24] - 短信服务收费资产为2,753千港元，短信服务收费负债为540千港元[24] - 所有资产除未分配按金、预付款项及其他应收款项、按公允价值计入损益的金融资产、银行结余及现金以及其他企业资产外，均分配至经营分部[25] - 所有负债除未分配其他应付款项及应计费用、应付所得税及其他企业负债外，均分配至经营分部[25] - 短信服务收费分部在2024年贡献了11,047千港元收入，而202

财务表现 - 截至2023年9月30日止六个月的收益为8,273千港元，同比下降17.5%[8] - 截至2023年9月30日止六个月的毛利为651千港元，同比下降58.5%[8] - 截至2023年9月30日止六个月的期内溢利为12,287千港元，去年同期为亏损7,258千港元[8] - 截至2023年9月30日止六个月的每股基本盈利为0.94港仙，去年同期为亏损0.47港仙[9] - 截至2023年9月30日止六个月的全面收益总额为13,440千港元，去年同期为亏损6,692千港元[8] - 截至2023年9月30日止六个月的财务费用为453千港元，同比下降8.3%[8] - 截至2023年9月30日止六个月的行政开支为7,568千港元，同比下降18.8%[8] - 截至2023年9月30日止六个月的汇兑差额为1,153千港元，同比增长103.7%[8] - 截至2023年9月30日止六个月的出售附属公司收益为19,286千港元[8] - 公司2023年六个月的硬件收益为692千港元，同比下降45.7%[39] - 公司2023年六个月的服务收益为7,581千港元，同比下降13.3%[39] - 公司2023年六个月的短信服务费收益为3,581千港元，去年同期无此项收入[39] - 公司2023年六个月的除税前溢利为12,287千港元，去年同期为除税前亏损7,258千港元[44][46] - 公司2023年六个月的硬件分部亏损为790千港元，较去年同期的1,913千港元亏损有所收窄[44][46] - 公司2023年六个月的服务分部亏损为223千港元，较去年同期的2,012千港元亏损大幅减少[44][46] - 公司2023年六个月的未分配企业收入为19,548千港元，较去年同期的991千港元大幅增加[44][46] - 公司2023年六个月的未分配企业开支为5,795千港元，较去年同期的3,830千港元有所增加[44][46] - 公司报告期内归属于公司所有者的利润为12,799,000港元[31] - 公司报告期间收益约为8,273,000港元，较同期减少约17%[102] - 公司报告期间除所得税前溢利约为12,287,000港元，而同期亏损约为7,258,000港元[103] - 公司拥有人应占溢利约为12,799,000港元，而同期亏损约为6,317,000港元[103] 资产负债情况 - 公司截至2023年9月30日的非流动资产总值为1,412千港元，较2023年3月31日的1,977千港元下降28.6%[11] - 公司截至2023年9月30日的流动资产总值为18,931千港元，较2023年3月31日的32,656千港元下降42.0%[11] - 公司截至2023年9月30日的流动负债总值为15,374千港元，较2023年3月31日的47,195千港元下降67.4%[11] - 公司截至2023年9月30日的净资产为4,679千港元，较2023年3月31日的净负债13,373千港元显著改善[11] - 公司截至2023年9月30日的股本为135,625千港元，与2023年3月31日持平[12] - 公司截至2023年9月30日的累计亏损为217,015千港元，较2023年3月31日的229,814千港元减少5.6%[14] - 公司2023年六个月的硬件资产为10,665千港元，较2023年三月的2,101千港元大幅增加[51] - 公司2023年六个月的服务资产为2,031千港元，较2023年三月的14,112千港元大幅减少[51] - 公司截至2023年9月30日，公司流动资产超过流动负债约3,557,000港元，净资产约为4,679,000港元[31] - 公司资产负债比率为零，无银行借贷及长期债务[104] 现金流情况 - 公司2023年9月30日的经营活动现金净流出为6,090千港元，较2022年同期的7,034千港元减少13.4%[16] - 公司2023年9月30日的投资活动现金净流入为5,715千港元，较2022年同期的7,557千港元减少24.4%[16] - 公司2023年9月30日的融资活动现金净流出为474千港元，较2022年同期的884千港元减少46.4%[16] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物为2,595,000港元，较2022年同期的7,254,000港元下降64.2%[17] 业务发展 - 公司通过新收购的子公司北京弘昌雅韵科技有限公司和深圳市馨优通科技有限公司，于2023年4月签署了两份合同，提供多媒体短信服务增值服务[33] - 公司已从信息技术系统开发转向运营，并开始多元化业务，如企业短信服务[115] - 公司与信息技术公司合作，为中国主要电信运营商提供多媒体短信服务[116] - 公司计划在2023年底前进入儿童智能手表等可穿戴设备的前端销售业务，首先在辽宁和广东两省开展[117][118] - 公司正在与一家主要电信运营商合作，提供多媒体的短信服务，并在2024财年第一季度签订了新的合约[118] - 公司持有70%股权的深圳市网安认证有限公司承接了多个项目，包括为银行和其他公司提供电子身份认证和信息验证服务[122][124] - 公司在2022年9月签订合同，向一家信息技术公司出售两台数据加密机、两台服务器加密机和一台认证加密机，并为其开发软件[126][129] - 公司全资子公司深圳韵博信息科技有限公司在2022财年签订框架协议，为一家软件和信息技术服务公司提供RPA培训和咨询服务[131] - 公司正在通过后端业务（如信息验证、AI服务和RPA）以及前端业务（如可穿戴设备销售）来抓住中国数字经济增长的机遇[121][124] - 公司计划通过前端业务在终端用户市场建立品牌知名度[117][118] - 公司正在为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施[127][129] - 公司正在与中国的三大电信运营商和一家国有公共安全技术公司的全资子公司合作成立数字科技合资公司，但截至2023年9月30日尚未成立[128][129] - 公司还从事其他业务，包括供应电感和主控芯片等电子元件，以及为信息技术公司及其客户设计移动网页并提供技术支持[133] - 深圳韻博在2022财年签署框架协议，为一家软件及信息科技服务公司提供机器人流程自动化培训及咨询，帮助一家领先电信公司实现人工智能客户服务[134] - 网安认证在2022财年第四季度签订协议，授权一家建设智慧城市的科技公司以数码方式复制、发布并传播教育课程视频内容[134] - 网安认证在2021财年签署两份合约，为证券经纪公司和数字凭证认证机构进行信息验证[136] - 网安认证在2022年3月签署合约，为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施，并提供5G e公民SIM卡和技术支持[136] - 深圳韻博在2022年6月签订合约，为一家信息科技公司设计用于营销的移动互联网页面并提供技术支持[139] - 公司在2024财年第一季度与一家信息科技公司签订合约，通过中国主要电信运营商的网络为企业提供短信服务，该业务在报告期内产生收入[139] - 公司计划在2023年底前推出儿童智能手表业务，并与中国主要电信运营商捆绑销售，初期将覆盖辽宁和广东两省市场[145] - 公司将继续运营后端业务，包括互联网电子身份认证和人工智能服务及解决方案，以利用中国数字经济的增长趋势[146] - 公司正在将业务重心从信息技术系统开发转向系统运营，以应对复杂的商业环境并推动长期业务发展[147] - 公司计划在2023年拓展短信服务业务，并准备推出儿童智能手表，目标在2023年底在中国大陆的辽宁和广东两省开展业务[148] 投资与融资 - 公司通过发行450,000,000股普通股筹集了约1亿港元，用于增资广州韵博和北京韵博，以及一般营运资金[150][152] - 公司截至2023年9月30日持有按公平值计入损益的金融资产约人民币2,049,000元（约2,199,000港元），较2023年3月31日的7,185,000元（约8,210,000港元）大幅下降[156][159] - 公司在报告期间录得总收入约55,000港元，主要来自投资组合的股息收入[156][159] - 公司理财产品按公平值列账，交易价参考活跃市场的相关投资组合的可观察报价及输入数据得出[77][78] - 公司金融资产的公平值计量分为三个层级，第一级为活跃市场的未调整报价，第二级为可观察的输入数据，第三级为不可观察的输入数据[90][92] - 公司理财产品的公平值在2023年9月30日为2,199,000港元，较2023年3月31日的8,210,000港元大幅下降[98] 成本控制与人力资源 - 公司将继续通过优化人力资源、调整管理层薪酬和控制资本支出等措施来控制行政成本[33] - 公司员工总数从2022年的27人减少至2023年的24人，报告期间支付的总薪酬约为2,851,000港元，较2022年的3,327,000港元有所下降[173] - 公司主要管理人员酬金为1,234,000港元，较去年同期减少199,000港元[100] - 公司截至2023年9月30日共有24名雇员，较2022年的27名有所减少[175] - 公司2023年雇员薪酬总额为2,851,000港元，较2022年的3,327,000港元有所下降[175] 会计准则与风险管理 - 公司未采用尚未生效的新修订会计准则，目前正在评估这些准则对公司的影响[35] - 公司未持有任何外汇合约、利息或货币掉期等金融衍生工具，以对冲汇率波动风险[161][167] - 公司未完全遵守企业管治守则中的C.1.8和C.2.1条款[195][199][200] - 公司认为针对董事的实际诉讼可能性极低，将考虑审阅投保建议[196][199] 股东与股权结构 - 公司法定普通股股本为2,000,000,000股，每股面值0.10港元，截至2023年9月30日已发行1,356,250,000股[85] - 主要股东Happy On持有987,888,771股普通股，占公司已发行普通股总数的72.83%[180] - 陈富荣先生作为Happy On的最终实益拥有人，被视为持有公司987,888,771股普通股[186] - 公司截至2023年9月30日已发行普通股总数为1,356,250,000股[186] - 公司董事王曉琦持有382,000股普通股，占公司已发行普通股总数的0.028%[174] - 公司董事何洋持有18,083,500股普通股，占公司已发行普通股总数的1.333%[174] 其他 - 公司于2023年9月19日以人民币1元（相当于1港元）的价格出售了间接全资附属公司广州韵博信息科技有限公司的全部股权[87] - 出售广州韵博信息科技有限公司导致公司净负债减少23,898,000港元[88] - 公司在报告期内未购买、赎回或出售任何上市证券[187] - 公司董事及控股股东在报告期内未持有与公司业务构成竞争的权益[188] - 公司自2011年8月1日采纳的股票期权计划已于2021年7月31日到期，报告期内未授予任何期权[190] - 公司自2011年8月1日采纳的购股权计划已到期，期间未授出任何购股权[193] - 公司董事在报告期内遵守了有关证券交易的操守守则[194][198] - 公司在报告期间未进行任何重大收购或出售附属公司及联营公司的事项，除出售广州韵博外[162][168] - 截至2023年9月30日，公司无重大或然负债及资产抵押[164][165][170][171] - 公司无重大投资及资本资产的未来计划[163][169]

财务表现 - 截至2023年9月30日止六个月的收益为8,273千港元，同比下降17.5%[5] - 截至2023年9月30日止六个月的毛利为651千港元，同比下降58.5%[5] - 截至2023年9月30日止六个月的期内溢利为12,287千港元，去年同期为亏损7,258千港元[5] - 截至2023年9月30日止六个月的每股基本盈利为0.94港仙，去年同期为亏损0.47港仙[6] - 截至2023年9月30日止六个月的流动资产净值为3,557千港元，去年同期为负14,539千港元[7] - 截至2023年9月30日止六个月的资产净值为4,679千港元，去年同期为负13,373千港元[8] - 截至2023年9月30日止六个月的全面收益总额为13,440千港元，去年同期为亏损6,692千港元[9] - 截至2023年9月30日止六个月的出售附属公司收益为19,286千港元[5] - 截至2023年9月30日止六个月的财务费用为453千港元，同比下降8.3%[5] - 截至2023年9月30日止六个月的汇兑差额为1,153千港元，同比增长103.7%[5] - 公司截至2023年9月30日止六个月的经营活动动用的现金净额为6,090千港元，较去年同期的7,034千港元有所减少[10] - 公司投资活动所得的现金净额为5,715千港元，较去年同期的7,557千港元有所下降[10] - 公司融资活动动用的现金净额为474千港元，较去年同期的884千港元有所减少[10] - 公司截至2023年9月30日止六个月的现金及现金等价物减少净额为849千港元，较去年同期的361千港元有所增加[10] - 公司截至2023年9月30日止六个月的收益总额为8,273千港元，较去年同期的10,023千港元有所下降[23] - 公司硬件业务收益为692千港元，较去年同期的1,274千港元大幅下降[23] - 公司系统开发服务收益为4,000千港元，较去年同期的7,878千港元有所下降[23] - 公司短信服务费收益为3,581千港元，去年同期无此项收益[23] - 公司流动资产超出流动负债约3,557千港元，资产净值约为4,679千港元[18] - 公司硬件分部收益从1,274千港元增长至7,581千港元，同比增长495%[25] - 公司服务分部收益从8,749千港元下降至692千港元，同比下降92%[25] - 公司总收益从10,023千港元下降至8,273千港元，同比下降17%[25] - 公司除税后溢利从亏损7,258千港元转为盈利12,287千港元[25] - 公司总资产从34,633千港元下降至20,343千港元，同比下降41%[26] - 公司总负债从48,006千港元下降至15,664千港元，同比下降67%[26] - 公司贸易应收款项从14,921千港元下降至9,939千港元，同比下降33%[34] - 公司理财产品投资从8,210千港元下降至2,199千港元，同比下降73%[35] - 公司每股基本盈利从亏损6,317千港元转为盈利12,799千港元[31] - 公司未分配企业收入从991千港元增长至19,548千港元，同比增长1873%[25] - 公司报告期间收益为8,273,000港元，同比下降17%[48] - 公司报告期间除所得税前溢利为12,287,000港元，去年同期为亏损7,258,000港元[49] - 公司拥有人应占溢利为12,799,000港元，去年同期为亏损6,317,000港元[49] - 公司资产负债比率为零，无银行借贷及长期债务[50] - 公司出售广州韵博信息科技有限公司，现金代价为1港元，出售收益为19,286,000港元[39] - 公司理财产品按公平值计量的金融资产为2,199,000港元，较上一报告期减少73%[44] - 公司贸易应付款项为9,159,000港元，较上一报告期减少34%[37] - 公司主要管理人员酬金为1,234,000港元，较去年同期减少14%[47] - 公司于2023年9月30日持有按公平值计入损益之金融资产约人民币2,049,000元，较2023年3月31日的7,185,000元有所减少[82] 业务发展 - 公司通过新收购的附属公司在中国开展多媒体短信服务增值服务，预计将带来盈利[20] - 公司于2023年3月31日止的上一个财政年度开始将业务延伸至为企业提供短信服务，并正在着力扩展该业务[55] - 公司于2022年下半年与一家信息技术公司合作，为广东省的一家主要电信运营商提供多媒体短信服务，并于2024年第一季度再次签订合约为企业提供短信服务[56] - 公司正在准备开展儿童智能手表等可穿戴设备的销售业务，目标是在2023年年底首先在辽宁和广东两个省份开展该业务[57] - 公司持有70%权益的深圳市网安认证有限公司承接了多个项目，将e公民应用于若干银行的金融服务及其他公司的信息验证[60] - 公司于2022年9月签订合约为一家信息技术公司出售两台数据加密机、两台服务加密机及一台认证加密机，并为其开发软件[62] - 公司全资附属公司深圳市韵博信息科技有限公司于2022年财政年度签署框架协议，为一家软件及信息科技服务公司提供机器人流程自动化方面的培训及咨询[65] - 公司于2022年第四季度签订协议，授权一家建设智慧城市的科技公司以数码方式复制、发布并传播教育课程视频内容[66] - 公司于2020年7月签署合约，为中国一家交通运输基础设施设计及建造公司的信息技术附属公司建设统一数字认证系统，并提供服务及硬件[69] - 公司于2022年3月签订合约，为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施，提供5G e公民SIM卡及技术支援[70] - 公司于2022年1月授权一家建设智慧城市的科技公司网站以数码方式复制、发布并传播教育课程视频内容[71] - 公司于2022年6月为一家信息科技公司设计用于营销的移动互联网页面，并提供技术支援[72] - 公司于2024年第一季度与中国一家主要电信营运商合作，透过其网络为企业提供短信服务，并在报告期间产生收入[73] - 公司计划于2023年年底在中国大陆的辽宁及广东两个省份开展儿童智能手表业务，该手表将安装公司开发的信息技术软件及系统[75] - 公司将继续经营互联网电子身份核验及人工智能服务等后端业务，以把握中国数字经济和数字化趋势中的机遇[76] 行业环境 - 中国信息系统解决方案行业面临美国制裁，影响技术研发投资[52] - 中国积极推动数字技术与实体经济融合，人工智能市场需求增长[53] - 中国人工智能市场规模预计从2021年至2026年的年均复合增长率将超过20%，2023年市场规模将达到147.5亿美元，2026年将达到264.4亿美元[54] - 2022年中国人工智能市场规模约为122.4亿美元[54] 公司治理 - 公司自2011年8月1日采纳的购股权计划已于2021年7月31日届满，期间无购股权授出或行使[99] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，并在报告期间遵守守则条文，但偏离了守则条文C.1.8和C.2.1[101] - 公司执行董事王晓琦先生、何洋先生及何征女士专注于评估新潜在业务及投资机会，并制定及履行业务策略以加强公司收益及增长潜力[104] - 公司已委聘独立顾问罗马风险咨询有限公司执行内部审计及风险管理职能，并每年及于有需要时审视风险管理制度[106] - 公司认为在报告期间其风险管理及内部监控制度属有效及充分[107] - 公司已跟进罗马对集团内部监控状况进行全面审查得出的建议，持续改善内部监察及风险预防措施[108] - 审核委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生及黄建基先生组成，全部为独立非执行董事[109] - 审核委员会已审阅集团于报告期间的未经审核综合业绩[110] 资本与投资 - 公司于2013年8月通过认购事项筹集净额约100,000,000港元，用于对广州韵博及北京韵博的注册资本进行注资及一般营运资金[78][79] - 公司大部分交易以港元和人民币列值，截至2023年9月30日，公司无外汇合约或其他金融衍生工具用于对冲[84] - 截至2023年9月30日，公司无重大收购及出售附属公司及联营公司事项[85] - 截至2023年9月30日，公司无重大投资及资本资产的未来计划[86] - 截至2023年9月30日，公司无重大或然负债[87] - 截至2023年9月30日，公司无抵押其资产[88] 人力资源 - 截至2023年9月30日，公司聘用24名雇员，较2022年减少3名，雇员薪酬总额为2,851,000港元，较2022年减少476,000港元[90] - 截至2023年9月30日，公司董事及主要行政人员中，王晓琦先生持有382,000股普通股，占已发行普通股总数的0.028%，何洋先生持有18,083,500股普通股，占已发行普通股总数的1.333%[91] - 截至2023年9月30日，Happy On持有987,888,771股普通股，占已发行普通股总数的72.83%，陈富荣先生为Happy On的最终实益拥有人[92]

财务表现 - 公司2023年第一季度收入为322.2万港元，同比下降37.6%[8] - 公司2023年第一季度毛利为38.7万港元，同比下降50.3%[8] - 公司2023年第一季度净亏损为350.3万港元，较2022年同期的361.4万港元略有改善[8] - 公司2023年第一季度每股基本亏损为0.25港仙，与2022年同期基本持平[9] - 公司2023年第一季度其他全面收益为101.4万港元，主要来自财务报表货币换算产生的汇兑差额[8] - 公司2023年第一季度全面开支总额为248.9万港元，较2022年同期的345.3万港元有所改善[8] - 公司2023年第一季度非控股权益应占亏损为17.4万港元，较2022年同期的44.6万港元大幅减少[9] - 公司2023年第一季度累计亏损为2.33亿港元，较2022年同期的2.22亿港元有所增加[11] - 2023年第一季度硬件收入为545千港元，同比下降47.5%[27] - 2023年第一季度系统开发服务收入为1,902千港元，同比下降46.6%[27] - 2023年第一季度短信服务费收入为775千港元，去年同期无此项收入[27] - 2023年第一季度总收入为3,222千港元，同比下降37.6%[27] - 2023年第一季度其他收入为241千港元，同比下降19.1%[29] - 2023年第一季度公司每股基本亏损为0.0025港元[35] - 2023年第一季度公司未支付任何股息[37] - 2023年第一季度公司未计提香港利得税和中国企业所得税[31][33] - 公司2023年第一季度收入约为322.2万港元，同比下降38%[41][43] - 公司2023年第一季度税前亏损约为350.3万港元，同比下降3%[41][43] - 公司2023年第一季度归属于股东的亏损约为332.9万港元，同比增加5%[41][43] - 公司每股基本亏损为0.0025港元，与2022年同期持平[38] - 公司未建议派发2023年第一季度股息[39] - 公司截至2023年6月30日持有公允价值计入损益的金融资产约519.8万元人民币（约561.3万港元），较2023年3月31日的718.5万元人民币（约821万港元）有所下降[94] - 公司在报告期内录得总收入约3.7万港元，主要来自投资组合的股息收入[94] - 公司持有的按公平值计入损益之金融资产约为人民币5,198,000元（相当于约5,613,000港元），较2023年3月31日的7,185,000元（相当于约8,210,000港元）有所下降[97] - 报告期间总收入约为37,000港元，主要来自投资组合的股息收入[97] 业务发展 - 公司主要从事系统开发服务、技术咨询服务及硬件产品贸易[13] - 公司正在拓展儿童智能手表等可穿戴设备的前端业务，预计2023年下半年取得进展[53][55] - 公司已与一家信息技术公司合作，通过主要电信运营商网络为企业提供短信服务[52][55] - 公司正在将业务重心从信息技术系统开发转向系统运营[48][51] - 公司持有70%权益的深圳市中信网安认证有限公司承接了多个项目，将e公民应用于若干银行的金融服务及电子签署，并为其他公司进行信息验证[58] - 中信网安在报告期间为一家证券经纪公司、一家数字凭证认证机构及一家中国大陆的全方位服务投资银行企业进行信息验证[59] - 公司于2022年9月签订合同，向一家信息技术公司出售两台数据加密机、两台服务加密机及一台认证加密机，并为其开发软件[62] - 中信网安于2022年3月签订合同，为一家科技开发公司建设基于e公民数字身份认证技术的实名制管理体系基础设施，并提供5G e公民SIM卡及技术支持[63] - 公司与中国的三大电信运营商及一家国有公众安全技术公司的全资附属公司成立数字科技合资公司，提供网络安全数字解决方案[64] - 公司全资附属公司深圳韵博于2022财年签署框架协议，为一家软件及信息技术服务公司提供RPA培训及咨询[67] - 中信网安全资附属公司于2022财年第四季度签订协议，授权一家建设智慧城市的科技公司网站复制、发布及传播教育课程视频内容[68] - 公司在报告期间从事其他业务，包括供应电感器及主控芯片等电气及电子零部件，并为信息技术公司设计移动网页并提供技术支持[69] - 中信网安于2021财年签订两份合同，为一家证券经纪公司及一家数字凭证认证机构进行信息验证[72] - 公司于报告期间与一家信息技术公司签订合同，通过中国主要电信运营商的网络为企业提供短消息服务，该业务已产生收入[76] - 公司通过中国主要电信运营商的网络为企业提供短信服务，并在报告期内已产生收入[78] - 公司计划在2023年扩展短信服务等增值服务业务，并进入前端业务，销售儿童智能手表等可穿戴设备[82] - 公司将继续发展互联网电子身份核验、电子签署以及人工智能服务及解决方案等后端业务，以把握中国数字经济和自动化趋势[83] - 公司通过双管齐下的业务策略，同时发展前端和后端业务，以缓解复杂经营环境的不利影响并推动长期业务发展[86] 市场与行业趋势 - 中国人工智能市场预计2023年规模达147.5亿美元，2026年将达264.4亿美元[47][50] - 中国2023年第二季度GDP同比增长6.3%，部分由于2022年同期基数较低[42][44] 公司治理与股东结构 - 公司董事王曉琦先生持有382,000股普通股，占公司普通股总数的约0.028%[99] - 公司董事何洋先生持有18,083,500股普通股，占公司普通股总数的约1.333%[99] - 主要股东Happy On持有987,888,771股普通股，占公司已发行股本的约72.83%[104] - 陈富荣先生作为Happy On的最终实益拥有人及唯一董事，被视为持有987,888,771股股份[104] - 报告期间公司或其任何附属公司未购买、赎回或出售任何上市证券[107] - 公司审计委员会负责审查集团的审计结果、会计政策和标准、内部和审计控制以及现金流预测[114] - 报告期间未经审计的合并财务结果已由审计委员会审查[115] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，全体董事在报告期间一直遵守该守则[116] - 审核委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生及黄建基先生组成，均为独立非执行董事，谢宇轩先生为现任主席[117] - 审核委员会已审阅公司于报告期间的未经审核综合业绩[117] - 公司执行董事包括王晓琦先生、何洋先生及何征女士[117] - 公司独立非执行董事包括柳楚奇先生、谢宇轩先生及黄建基先生[117] 会计政策与准则 - 2023年第一季度公司未采用任何新修订的会计准则[21] - 2023年第一季度公司未进行任何重大会计政策变更[20]

财务表现 - 公司截至2023年6月30日止三个月的收益为3222千港元，同比下降37.6%[5] - 公司截至2023年6月30日止三个月的毛利为387千港元，同比下降50.3%[5] - 公司截至2023年6月30日止三个月的期内亏损为3503千港元，较去年同期的3614千港元有所收窄[5] - 公司截至2023年6月30日止三个月的每股基本亏损为0.25港仙，与去年同期持平[6] - 公司截至2023年6月30日止三个月的汇兑差额为1014千港元，较去年同期的161千港元大幅增加[5] - 公司截至2023年6月30日止三个月的全面开支总额为2489千港元，较去年同期的3453千港元有所减少[5] - 公司截至2023年6月30日止三个月的非控股权益应占期内亏损为174千港元，较去年同期的446千港元有所减少[6] - 公司截至2023年6月30日止三个月的累计亏损为233143千港元，较去年同期的222874千港元有所增加[7] - 公司2023年第二季度收入为322.2万港元，同比下降38%[22] - 公司2023年第二季度税前亏损为350.3万港元，同比减少3%[22] - 公司2023年第二季度每股基本亏损为0.0025港元，同比增加5%[19] - 公司2023年第二季度未派发股息[21] - 截至2023年6月30日，公司持有按公允价值计入损益的金融资产约人民币5,198,000元（约5,613,000港元），较2023年3月31日的7,185,000元有所下降[55] 业务扩展与转型 - 公司正在扩展短信服务业务，并与主要电信运营商合作[27][28] - 公司计划推出儿童智能手表，并与电信服务捆绑销售[29] - 公司正在转型，重点发展后端信息技术软件及系统开发业务[31] - 公司计划在2023年加倍努力扩展短信服务业务，并开展前端业务，销售可穿戴设备如儿童智能手表[48] - 公司将继续发展互联网电子身份核验、电子签署以及人工智能服务和解决方案等后端业务，以把握中国数字经济和数字化趋势的机遇[49] 市场与行业趋势 - 中国人工智能市场预计2023年规模达147.5亿美元，2026年达264.4亿美元[25] - 中国信息系统解决方案行业面临挑战与机遇，公司将积极推进业务转型及多元化[46][47] 中信网安业务 - 中信網安持有70%權益，並承接多個信息驗證項目，應用e公民產品於銀行金融服務及電子簽署[32] - 中信網安為一家證券經紀公司、數字憑證認證機構及全方位服務投資銀行企業進行信息驗證[33] - 中信網安簽訂合約，出售兩台數據加密機、兩台服務加密機及一台認證加密機，並開發軟件[34] - 中信網安簽訂合約，為一家科技開發公司建設基於e公民數字身份認證技術的實名制管理體系基礎設施[35] - 中信網安與中國三大電信營運商及一家國有公眾安全技術公司成立數字科技合資公司，提供數字化解決方案[36] 深圳韵博业务 - 深圳韻博簽署框架協議，為一家軟件及信息科技服務公司提供機器人流程自動化培訓及諮詢[37] - 中信網安授權一家建設智慧城市的科技公司以數碼方式複製、發布並傳播教育課程視頻內容[38] - 深圳韻博為一家信息科技公司設計用於營銷的移動互聯網頁面，並提供技術支援[44] - 公司透過中國一家主要電信營運商的網絡為企業提供短信服務，並已產生收入[45] 公司治理与股东信息 - 公司主要股东Happy On Holdings Limited持有987,888,771股普通股，占公司已发行股本总额的72.83%[58] - 审核委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生及黄建基先生组成，均为独立非执行董事[64] - 审核委员会的主要职责包括检讨集团的审核结果、会计政策及准则、GEM上市规则的遵守情况等[64] - 审核委员会已审阅集团在报告期间的未经审核综合业绩[64] - 执行董事包括王晓琦先生、何洋先生及何征女士[64] - 独立非执行董事包括柳楚奇先生、谢宇轩先生及黄建基先生[64] - 公告资料遵照GEM上市规则刊载，董事确认资料准确完备[65] - 公告将在GEM网站及公司网站连续登载七天[66] 资金筹集与使用 - 公司通过认购事项筹集了约100,000,000港元，用于对广州韵博和北京韵博的注册资本进行注资和增资，以及一般营运资金[51][52]

公司业务发展 - 量子思维有限公司（本公司）于2023年3月31日结束的财政年度中，中华人民共和国的信息系统解决方案行业受到多方面因素影响，项目要么延迟要么缩减[12] - 公司已经采取审慎的投资方式，将业务重心从信息技术系统开发转移到系统运营[14] - 公司计划拓展增值服务业务，如短信服务，以及准备进军儿童智能手表销售领域[22] - 公司的全资子公司已签署框架协议，为一家软件和信息技术服务公司提供机器人流程自动化的培训和咨询[19] - 公司正准备开始儿童智能手表销售业务，该手表可作为通讯设备，并能通过GPS追踪佩戴者[20] - 公司将加大力度拓展短信服务等增值服务业务[22] - 公司计划与两家信息技术公司签订合同，通过国内三大电信运营商网络为企业提供短信服务，并考虑未来扩大增值服务范围[23] - 公司的后端和前端业务发展策略将有助于充分利用中国不断增长的数字经济，并应对行业升级和转型的趋势[25] - 公司将业务重心转移到信息技术软件和系统的运营，以应对复杂多变的经营环境[25] - 公司的各项举措将有助于拓宽收入来源，为公司的长期业务发展增添动力[26] - 公司计划拓展智能手表等可穿戴设备销售业务，与中国主要电信运营商合作，以推动业务转型和多元化，抓住数字经济商机[35] - 公司通过网站、应用程序接口或终端为证券经纪公司、证书机构和中国大陆全方位服务投资银行进行信息验证，履行合同[39] - 公司将与三家中国主要电信运营商合作，为企业提供短信服务[61] - 公司计划销售可作为儿童电话使用的智能手表，与中国主要电信运营商的电信服务捆绑销售[62] 公司财务状况 - 本公司在截至二零二三年三月三十一日止年度的硬件销售收入较上一期减少约13%[76] - 报告期间的总收入为约18,290,000港元，较上一期减少约44%[74] - 本公司在报告期间的净亏损约为10,108,000港元，而上一期为净利润18,189,000港元[75] - 本公司的股东权益于二零二三年三月三十一日约为246,000港元，流动资产约为32,656,000港元，流动负债约为20,760,000港元[78] - 本公司的每股负债净额约为0.01港元，流动资金比率为1.49:1[79] - 本公司在二零二二年和二零二三年三月三十一日均没有重大或然负债[81] - 本集团截至2023年3月31日共有29名员工，包括7名董事，薪酬总额约为717.5万港元[83] - 本集团在报告期间未进行任何重大子公司或关联公司的收购或出售[84] - 为提高资金使用效率，本集团合理利用闲置资金进行理财产品的认购和赎回，以最大化回报[85] - 本集团将继续利用部分闲置资金进行理财产品的认购和赎回，以满足经营资金需求，并不会对公司的运营和资金产生重大影响[86] - 本集团持有的重大投资按公允价值计入其他全面收益，截至2023年3月31日，包括中银日积月累、中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品等[88] - 除上述投资外，本集团在报告期间没有其他重大投资[89] 公司治理 - 公司已采纳企业管治守则，除个别条款外，整个报告期间均遵守[92] - 公司考虑到董事面临的实际诉讼可能性极低，将审查多个投保建议并在适当时机作出安排[93] - 董事会认为主席和首席执行官职务应分开，暂不会任命新主席和首席执行官[95] - 公司董事会根据章程规定，涉及重要股东、董事或董事的利益冲突的交易将由董事会审议处理[111] - 董事每三年至少轮值退任一次，任期不得超过九年，超过九年需股东单独决议批准[112] - 独立非执行董事的任期分别为2025年5月16日、2026年5月31日和2024年4月2日[128] - 公司董事会和审计委员会认为集团在报告期内的内部控制和风险管理机制运作有效[137] - 審核委員會已審閱本集團於報告期間之經審核綜合業績以及風險管理和內部控制系統[135] - 薪酬委員會已履行其职责，审查董事会成员的薪酬[142] - 提名委员会由独立非执行董事组成，目前主席为謝宇軒先生[145] - 公司委任了一名独立非执行董事，謝先生，已经服务了九年以上，提名委员会建议在即将举行的股东大会上重新任命他[146] - 提名委员会的主要职责是确定潜在候选人，并向董事会就任命或重新任命董事的相关事项提出建议[148] - 公司认识到董事会成员多元化的好处，以提升绩效质量，为实现战略目标和可持续发展视多元化为重要元素[150] - 董事会主要负责制定和审查集团的企业治理政策和实践，并向董事会提出建议，监督董事和高级管理层的培训和持续专业发展[155] -