业绩相关 - 截至2024年12月31日经审核综合财务报表等6项决议案赞成率100%[3][4] 股份相关 - 2025年6月26日已发行股份总数为1,373,145,000股[5] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的授权[3] - 授予董事配发、发行及处置不超已发行股份总数20%额外股份的授权[4] 人员相关 - 董事会有两名执行董事陈霆和陈霄，三名独董刘大贝等[6] 会议相关 - 陈霄等3人亲身、陈霆等2人电子出席股东周年大会[5] - 所有决议案均获正式通过[5]

公司信息 - 公司为细叶榕科技控股有限公司，股份代号8107[2] 董事会构成 - 两名执行董事为陈霆先生（主席）及陈霄女士[7] - 三名独立非执行董事为刘大贝博士、杨孟璋教授、工程师及蔡文安先生[7] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[5] - 陈霆先生任提名委员会主席、薪酬委员会成员[6] - 刘大贝博士任审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[6] - 杨孟璋教授、工程师任审核、薪酬、提名委员会成员[6] - 蔡文安先生任审核委员会主席[6] 公告情况 - 公告将由刊登日期起最少七日于港交所网站及公司网站刊登[7]

人事变动 - 卓嘉骏自2025年6月24日辞任多职[3] - 公司提名合适人选填补行政总裁空缺[4] - 陈霆自2025年6月24日获委任多职[5][6] 董事会情况 - 公告日期董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事[8]

股份发行 - 公司向投资者发行及出售股份承诺金额从1亿美元减至2500万美元[5][6] - 最低门槛价0.68港元，较6月11日收市价溢价约44.68%[6] - 承诺费用股份数目由2600万股减至650万股，价格总额为50万美元[8] - 控股股东Beaming Elite转让650万股股份交付承诺费用股份[8] - 最高垫款金额为前十交易日股份每日交易价值平均值的40%、500万美元或集团总资产的50%[8] - 股本信贷额度有效期从三年缩短至一年[10] - 投资者最高持股量低于公司已发行股本的30%[10] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份为13.73145亿股[11] - Beaming Elite公告日期持股7.4048亿股，占比53.93%，转让后占比53.45%，发行认购股份后占比44.22%[11] - Arena Investors, LP公告日期持股2.57065亿股，占比18.72%，转让后占比19.19%，发行认购股份后占比33.15%[11] - 公众股东公告日期持股3.756亿股，占比27.35%，转让后占比27.35%，发行认购股份后占比22.63%[11] - 发行认购股份后公司总股本为16.59909706亿股[11] - Arena Investors, LP持股比例低于公司已发行股本30%[13] 资金用途 - 股本信贷额度安排所得款项净额1.674亿港元，1930万港元用于清偿过往应付款项[15] - 剩余1.481亿港元中，37.7%用于发展创新型供应链管理解决方案分部，62.3%用于提升服装供应链管理分部营运水平[15] - 2026年12月底使用总额为148140千港元，过往应付款项为19280千港元[16] 业绩情况 - 2024财年公司收益下滑，因流失主要服装客户及采取更审慎财务方针[18] 市场策略 - 公司调整资源配置，开拓中国内地及香港市场服装和创新型供应链管理新商机[18] - 服装供应链管理分部计划扩大中国及香港市场业务，包括设办事处、招人等[19] - 公司拟继续主营服装供应链管理解决方案，作为营运支柱和收益来源[20] 其他事项 - 向投资者发行认购股份构成公司关联交易，须遵守GEM上市规则相关规定[21] - 公司建议根据一般授权发行认购股份，可配最多270,900,000股新股份，占已发行股本总面值20%[22] - 截至公告日，根据一般授权已发行18,645,000股股份，尚有252,255,000股未发行[22] - 根据股本信贷额度安排将发行的认购股份最高总数为286,764,706股[22] - 载有认购协议等详情的通函预期2025年7月3日或之前寄发股东[23] - 公告日期，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[25] - 公告将由刊登日起最少7日于港交所网站和公司网站刊登[25] - 公告内美元按1美元兑7.80港元汇率兑换为港元[25]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8107） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 細 葉 榕 科 技 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年6月26日（星 期 四）上 午 十 時 正 於 香 港 上 環 皇 后 大 道 中183號 新 紀 元 廣 場21樓 舉 行 股 東 週 年 大 會，議 程 如 下： – 1 – 1. 省 覽 及 採 納 本 公 司 截 至2024年12月31日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及 董 事 會 及 核 數 師 報 告。 2. 以 獨 立 決 議 案 形 式 考 慮 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案： (i) 重 選 陳 霆 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事。 (ii) 重 ...

股东周年大会信息 - 公司股东周年大会定于2025年6月26日上午10时在香港上环皇后大道中183号新纪元广场21楼举行[5][11][55] - 代表委任表格须不迟于2025年6月24日上午10时送达公司香港股份过户登记分处方为有效[5][25][67] - 大会将省览及采纳公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[55] - 大会将重选陈霆先生、陈霄女士为执行董事，蔡文安先生为独立非执行董事[55] - 大会将重新委聘永拓富信会计师事务所有限公司为公司核数师[55] - 大会决议案将以投票方式表决，投票结果按规定刊载于港交所及公司网站[67] - 公司于2025年6月23日至2025年6月26日暂停办理股份过户登记手续[69] - 未登记股份持有人需于2025年6月20日下午4时30分前办理过户登记手续[69] 股份相关 - 建议向董事授予发行授权，可配发、发行或处置不超已发行股份总数20%的额外股份，即274,629,000股[11][20][22] - 建议向董事授予购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即137,314,500股[13][18] - 董事目前无计划根据购回授权购回股份，也无计划根据发行授权发行新股[19][23] - 最后实际可行日期为2025年5月28日，公司已发行股份为1373145000股，无库存股[13][42] - 2024年5月至2025年5月，股份最高买卖价为0.830港元，最低为0.360港元[46] - 最后实际可行日期，Beaming Elite持股740480000股，占比53.93%，购回授权全面行使后占59.92%[48] - 最后实际可行日期，Arena Investors, LP持股257065000股，占比18.72%，购回授权全面行使后占20.80%[48] - 最后实际可行日期，公司现有公众持股量约为27.35%，若购回授权全面行使且无进一步发行股份，公众持股量将降至约19.28%[51] - 董事无意行使购回授权使公众持股数减至已发行股份总数25%以下[52] 董事信息 - 陈霆先生55岁，于2024年7月8日获委任为执行董事及董事会主席，年薪240,000港元，持有公司740,480,000股股份，占已发行股本总额约53.93%[30][31] - 陈霄女士于2024年7月8日获委任为执行董事，任期三年，年薪240,000港元[33][35] - 蔡文安先生于2024年7月8日获委任为独立非执行董事，任期三年，年薪180,000港元[38][39] 其他 - 本通函将由刊发日期起最少7日于联交所网站及公司网站刊载[6] - 提名委员会于2025年3月31日举行会议检讨董事会架构及组成[17] - 扩大一般授权，可增发股份数加入可回购股份总数，不超决议案通过日公司已发行股份总数（不含库存股）的10%[66]

公司基本信息 - 公司股份代號为8107，公司网站为www.ficustech.com[14] - 公司合规主管和授权代表为卓嘉骏，公司秘书和授权代表为谈俊纬[11][12] - 公司总部及香港主要营业地点为香港新界沙田安耀街3号汇达大厦13楼1305 - 10室[11][12] 公司管理层变动 - 2024年7月8日陈霆获委任为执行董事兼提名委员会主席，刘启泰、王政、车灏华、朱健明辞任，陈霄、蔡文安获委任为执行董事，卓嘉骏停止提名委员会职务，杨孟璋获委任为薪酬委员会成员，蔡文安获委任为审核委员会主席[8][9][10] - 陈霆先生54岁，2024年7月8日获委任为执行董事等职，拥有逾28年企业管理经验[119][123] - 卓嘉骏先生42岁，2023年9月15日获委任为执行董事等职，2024年7月8日起不再担任提名委员会成员[120][124] - 陈少珊女士59岁，2024年7月8日获委任为执行董事，1989年获伦敦政经学院法律学位[126] - 陈少珊女士曾于2008年5月至2013年7月担任国药科技执行董事[127] - 陈少珊女士是公司控股股东陈霆先生的妹妹[128] - 陈霄女士于2024年7月8日获委任为执行董事[130] - 刘启泰先生于2024年7月8日辞任执行董事及董事会主席，其拥有公司已发行股本总额约0.74%的权益[133][136] - 王政先生于2024年7月8日辞任执行董事[137][140] - 刘大贝博士于2023年9月15日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席等[142][146] - 刘大贝博士于2017 - 2023年担任国药科技股份有限公司独立非执行董事[143][146] - 刘大贝博士于2016 - 2020年担任惠生国际控股有限公司执行董事[143][146] - 陈霄女士曾于2006年3月 - 2007年12月为Avon Products Co., Ltd的执行董事[130] - 陈霄女士于2008年5月 - 2013年7月担任国药科技的执行董事[131] - 王政先生曾于2006 - 2008年担任中民控股有限公司执行董事[138][140] - 刘启泰自2011年起担任Actex International Limited的总经理[134][136] - 杨孟璋教授、工程师66岁，于2023年9月15日获委任为独立非执行董事等职，拥有逾40年行政经验[148][149][151] - 蔡文安先生67岁，于2024年7月8日获委任为独立非执行董事等职，从事会计行业逾40年，担任会计师事务所合伙人及董事逾20年[153][157] - 车灏华先生36岁，于2024年7月8日辞任独立非执行董事等职，在香港法律专业拥有逾7年经验[154][155][158] - 杨孟璋教授、工程师毕业于南澳大学，为香港工程师学会资深会员等，在多所高校和协会任职[150][152] - 蔡文安先生为香港会计师公会资深会员，1986 - 2023年为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，2011年成为香港会计师公会首批认可破产从业员[153][157] - 车灏华先生2018年10月获认可为香港高等法院事务律师，2021 - 2022年获认可为综合调解员，2023年7月获认可为认可信托专业人员[155][158] - 车灏华先生2016年6月 - 2023年4月分别在陈健生律师行和李伟明律师行任职，2022 - 2024年担任香港大学专业进修学院兼职客座讲师[156][158] - 车灏华先生2020年12月 - 2021年9月担任中国油港燃能源集团控股有限公司独立非执行董事[159] - 车灏华先生2013 - 2023年分别获得香港中文大学学士等多个学位和证书[160] - 车灏华先生2020 - 2023年完成香港证券及投资学会等多个考试[161] - 车先生于2020 - 2023年取得多个专业证书及完成相关课程培训[162][163] - 车先生于2020年10月至2021年6月完成香港证券及投资学会证券及期货从业员资格考试部分卷目[163] - 车先生于2022年7月至2023年4月完成香港信托人公会有限公司信托培训证书考试部分卷目[163] - 朱健明先生45岁，于2024年7月8日辞任独立非执行董事及审核委员会主席，拥有超18年会计及公司秘书领域经验[164][169][170] - 朱先生自2017 - 2021年在多家上市公司担任独立非执行董事或公司秘书[165][169] - 朱先生于2008年7月成为香港会计师公会会员，2012年12月成为英国特许公认会计师公会资深会员[167][170] - 2024年7月8日陈霆、陈霄获委任为执行董事，刘启泰、王政辞任执行董事[183] - 2024年7月8日蔡文安获委任为独立非执行董事，车灏华、朱健明辞任独立非执行董事[183] 公司业务情况 - 公司主要业务包括提供供应链管理服务销售服装等产品、提供建筑材料代理服务、提供供应链管理解决方案销售创新防伪溯源和营销产品及相关辅助产品[18] - 2024年公司继续按2023年业务策略运营，与不同战略伙伴和电商平台合作，展示创新供应链管理解决方案的潜力[18] - 2024年公司与海南渐入佳境网络科技有限公司合作运营电商平台Ficus Discovery Platform [18] - 2024年公司与海南漸入佳境科技合作營運細葉榕探索平台，採用「M2LC」商業模式[20][22] - 2024年2月2日，公司与上海电影股份有限公司的两家营运子公司订立框架合作协议[23] - 2024年5月31日，公司与甘肃行者体育管理有限公司订立合作协议[23] - 2024年7月1日，公司与森体娱乐（北京）旅游文化传播有限公司订立战略合作框架协议[23] - 2024年7月10日，公司与露营之家网络科技有限公司订立为期三年的战略合作框架协议[25] - 2024年8月27日，公司与沈阳市沈北新区沈北好贺儿社会服务中心订立为期三年的战略合作协议[25] - 2024年8月29日，细叶榕探索平台与北京新合作瑞达商贸有限公司订立为期三年的战略合作协议[25] - 公司拟专注于在中国大陆及香港市场拓展创新型供应链管理解决方案业务[32][34][35][37][38][40] - 2025年公司目标是推广创新供应链管理解决方案，通过运营榕果发现平台扩大客户范围和多元化收入来源[82] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约为1560万港元，较2023年的约8720万港元下降约82.1% [17] - 2024年公司亏损及全面开支总额约为6120万港元，2023年约为3420万港元，亏损增加主要因服装产品供应链管理服务收入大幅下降和行政开支增加[17] - 2024年公司收益減少約82.1%至約1560萬港元，2023年收益為8720萬港元[20] - 2024年公司虧損及全面開支總額約6120萬港元，2023年為3420萬港元[20] - 2024年公司收益约1560万港元，较2023年同期的约8720万港元减少约82.1%[32][34][35][38] - 2024年公司毛利约700万港元，毛利率约44.9%；2023年为毛损200万港元，毛损率约2.3%[32][34][37][40] - 2024年公司亏损及全面开支总额约6120万港元，2023年约为3420万港元[32][34] - 2023年澳门一主要客户贡献约77.2%的总收益，2024年失去该客户采购订单致服装产品收益减少[35][38] - 2024年公司销售成本约860万港元，较2023年的约8930万港元减少约90.4%[36][39] - 2024年公司其他收入、收益及亏损净额为净收益约20万港元，2023年为净亏损约50万港元[41] - 2024年公司销售及分销开支约100万港元，较2023年的约850万港元减少[42] - 2023年和2024年公司行政开支分别约为2610万港元和3690万港元，2024年因员工成本增加而上升[43] - 2024年公司减值亏损约2950万港元，2023年为减值亏损拨回约540万港元[44] - 公司其他收入、收益及亏损净额由2023年亏损净额约50万港元变为2024年净收益约20万港元[45] - 公司销售及分销开支由2023年约850万港元减少至2024年约100万港元[46] - 公司行政开支2023年约为2610万港元，2024年约为3690万港元[47] - 公司2024年减值亏损金额约为2950万港元，2023年拨回减值亏损约为540万港元[48] - 公司财务成本由2023年约260万港元减少至2024年约120万港元[49][54] - 公司2024年和2023年均录得税项抵免约20万港元[50][55] - 公司2024年亏损及全面开支总额约6120万港元，2023年约为3420万港元[51][56] - 截至2024年12月31日，公司总权益约为100万港元，较2023年12月31日的约6240万港元大幅下降[90][94] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物为20万港元，2023年12月31日为2210万港元[90][94] - 2024年12月31日，公司银行借款为1440万港元，2023年12月31日为3090万港元[90][94] - 2024年12月31日，公司流动负债净额约为1750万港元，2023年12月31日的流动资产净额约为3660万港元[90][94] - 2024年12月31日，公司流动比率为0.48倍，较2023年12月31日的2.0倍有所下降[90][94] - 2023年和2024年公司贸易应收款项周转天数分别为267.0天和818.6天，贸易应付款项周转天数分别为28.9天和138.4天[91][95] - 2024年12月31日，公司杠杆比率为1388.1%，2023年12月31日为49.6%[92][95] 公司股本及股份配售情况 - 2024年12月31日，公司法定股本为1亿港元，分为100亿股每股面值0.01港元的股份，已发行股本为1354.5万港元，分为1.3545亿股每股面值0.01港元的股份[61][63] - 2023年11月30日公司订立配售协议，2023年12月20日完成配售，发行345万股新股份，所得款项净额约为1780万港元[64][65] - 2024年8月9日上午九时起，公司普通股于联交所GEM买卖的每手买卖单位由10000股股份更改成5000股股份[60][62] - 2023年11月股份配售所得款项净额约1780万港元，截至2024年12月31日已悉數動用[66][67] - 2024年11月13日公司订立配售协议，拟发行最多1.3545亿股新股份，配售价每股0.60港元[68][70] - 2024年11月股份配售于2025年1月3日完成，发行1343万股新股份，所得款项净额约770万港元，截至年报日期已悉數動用[69][71][72][73] - 2025年1月24日公司订立配售协议，拟发行最多5000万股新股份，配售价每股0.60港元[74][75] - 2025年1月股份配售于2025年2月25日完成，发行521.5万股新股份，所得款项净额约310万港元，截至年报日期已动用230万港元，未动用80万港元，预计2025年6月30日前用完[74][75][76] 公司重大交易及投资情况 - 2024年3月27日，卖方出售7403.8万股，占公司已发行股份总数约54.66%，总现金代价为6280万港元，每股约0.8483港元[111] - 2024年3月27日，要约人同意收购74,038,000股股份，占公司已发行股本总额约54.66%，总现金代价为62,800,000港元，每股约0.8483港元[114] - 2024年3月28日现有股份交易完成后，要约人及其一致行动人士合共拥有75,038,000股股份，占当时公司已发行股本总额约55.40%[112][115] - 现金要约于2024年6月21日截止，要约人接获两份有效接纳，涉及10,000股要约股份，占2024年6月21日公司已发行股本总额约0.007%[113][116] - 截至2024年12月31日止年度无重大关联交易[78] - 截至2024年12月31日集团无重大投资[79] - 截至2024年12月31日，除银行借款外集团无重大或有负债或担保[80] 公司

财务业绩公布 - 公司公布截至2024年12月31日止年度经审核综合财务业绩[3] 管理层变动 - 陈霆先生于2024年7月8日获委任为执行董事兼主席[14][16] - 刘启泰先生于2024年7月8日辞任执行董事兼主席[14][16] - 陈霄女士于2024年7月8日获委任为执行董事[14][16] - 王政先生于2024年7月8日辞任执行董事[14][16] - 蔡文安先生于2024年7月8日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[14][15][16] - 车灏华先生于2024年7月8日辞任独立非执行董事及薪酬委员会成员[14][15][16] - 朱健明先生于2024年7月8日辞任独立非执行董事及审核委员会成员[14][15][16] - 杨孟璋教授、工程师于2024年7月8日获委任为薪酬委员会成员[15][16] - 卓嘉骏先生于2024年7月8日停止提名委员会职务[15][16] 公司基本信息 - 公司股份代号为8107，网站为www.ficustech.com[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益减少约82.1%至约1560万港元，2023年收益约8720万港元[23][26] - 2024年公司亏损及全面开支总额约6120万港元，2023年约3420万港元[23][26] - 2024年公司收入约1560万港元，较2023年同期的约8720万港元减少约82.1%[38][40][41] - 2024年公司毛利约700万港元，毛利率约44.9%，2023年为毛损约200万港元，毛损率约2.3%[38][40] - 2024年公司亏损及全面开支总额约6120万港元，2023年约为3420万港元[38][40] - 公司财务表现变动主要归因于专注拓展创新型供应链管理解决方案业务、失去主要客户采购订单、贸易应收款预期信贷亏损拨备增加和行政开支增加[38][40] - 2023年一名澳门主要客户贡献约77.2%的总收入，2024年失去该客户采购订单致服装产品收入下降[41] - 2024年公司销售成本约860万港元，较2023年的约8930万港元减少约90.4%，主要因服装产品销售减少[42] - 2024年公司毛利约700万港元，毛利率约44.9%，2023年为毛损约200万港元，毛损率约2.3%[43][46] - 公司收益从2023年的约8720万港元减少约82.1%至2024年的约1560万港元[44] - 销售成本从2023年的约8930万港元减少约90.4%至2024年的约860万港元[45] - 其他收入、收益及亏损净额从2023年的亏损净额约50万港元变为2024年的净收益约20万港元[47][51] - 销售及分销开支从2023年的约850万港元减少至2024年的约100万港元[48][52] - 行政开支从2023年的约2610万港元增加至2024年的约3690万港元[49][53] - 减值亏损从2023年的拨回约540万港元变为2024年的约2950万港元[50][54] - 财务成本从2023年的约260万港元减少至2024年的约120万港元[55][60] - 2024年和2023年公司均录得税项抵免约20万港元[56][61] - 公司亏损及全面开支总额从2023年的约3420万港元增加至2024年的约6120万港元[57][62] - 截至2024年12月31日，公司总权益约为100万港元，较2023年的6240万港元大幅减少；现金及现金等价物为20万港元，较2023年的2210万港元减少；银行借款为1440万港元，较2023年的3090万港元减少；流动负债净额约为1750万港元，2023年为流动资产净额约3660万港元；流动比率为0.48倍，较2023年的2.0倍下降[96][100] - 公司2023年和2024年贸易应收款项周转天数分别为267.0天和818.6天，贸易应付款项周转天数分别为28.9天和138.4天，均大幅增加[97][101] - 截至2024年12月31日，公司杠杆比率为1388.1%，较2023年的49.6%大幅上升[98][101] 业务线信息 - 公司主要业务包括销售服装及相关产品、提供建筑材料代理服务、销售创新防伪等产品并提供供应链管理解决方案[24][26] - 公司以香港为总部，收益主要来自销售服装及相关产品、提供建筑材料代理服务和销售创新防伪溯源及营销产品[37][39] - 2023年公司升级供应链管理服务，为服装及其他产品提供防伪、溯源及营销功能的品牌保护[37][39] 业务合作 - 2024年公司与海南渐入佳境科技合作运营细叶榕探索平台，采用M2LC商业模式[27][28] - 2024年2月2日公司与上海电影股份有限公司两家运营子公司订立框架合作协议[29] - 2024年5月31日公司与甘肃行者体育管理有限公司订立合作协议，成为2024嘉峪关长城马拉松暨“长城联赛”官方合作伙伴[29] - 2024年7月1日公司与森体娱动（北京）旅游文化传播有限公司订立战略合作框架协议[29] - 2024年7月10日、8月27日、8月29日和9月4日，公司分别与露营之家网络科技有限公司、沈阳沈北新区沈北好贺儿社会服务中心、北京新合作瑞达商贸有限公司和上海英雄（集团）文化用品销售有限公司订立为期三年的战略合作协议[31] 公司战略目标 - 公司旨在推动创新型供应链管理解决方案在中国市场的应用，拓宽客户类别，使收入多元化[32][34] - 2025年公司目标是推动创新型供应链管理解决方案在中国市场应用，通过运营细叶榕探索平台扩大客户类别和多元化收入来源[88][94] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司法定股本为1亿港元，分为100亿股每股面值0.01港元的股份；已发行股本为1354.5万港元，分为13.545亿股每股面值0.01港元的股份[67][69] - 2024年6月26日，董事会建议股份拆细，7月24日获股东批准，7月26日生效，生效后法定股本变为1亿港元，分为100亿股每股面值0.01港元的拆细股份，已发行13.545亿股[68] - 股份拆细生效后，公司普通股于联交所GEM买卖的每手买卖单位由1万股改为5000股，自2024年8月9日上午九时正起生效[68] 股份配售 - 2023年11月30日，公司订立配售协议，2023年12月20日完成2023年11月股份配售，发行345万股，所得款项净额约1780万港元[70][71] - 截至2024年12月31日，2023年11月股份配售所得款项净额1780万港元已按计划用途悉數動用[72][73] - 2024年11月13日，公司订立配售协议，2025年1月3日完成2024年11月股份配售，发行1343万股，所得款项净额约770万港元[74][75][76][77] - 截至本年度报告日期，2024年11月股份配售所得款项净额770万港元已按计划用途悉數動用[78][79] - 2025年1月24日，公司订立配售协议，2025年2月25日完成2025年1月股份配售，发行521.5万股，所得款项净额约310万港元[80][81] - 截至2024年12月31日，公司所得款项净额计划用途为310万港元，实际用途为230万港元，未动用80万港元，部分未动用款项预计在2025年6月30日前动用[82] 重大事项情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司无主要及关连交易[84][90] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资[85][91] - 截至2024年12月31日，除银行借款外，公司无重大或然负债或担保[86][92] - 公司面临人民币、美元及欧元等外币相关外汇风险，目前风险不重大，管理层会持续监控并按需对冲[87][93] 股息政策 - 董事会不建议支付2024年度股息[102] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的任何股息[110] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司全职员工31人，较2023年的20人有所增加；2024年员工成本约2220万港元，2023年为1610万港元[104][112] 附属及合营企业情况 - 2024年公司无重大附属公司、联营公司及合营企业收购或出售事项，2023年也无此类事项[106][113] 资本承担情况 - 截至2024年12月31日，公司无重大资本承担，2023年12月31日也无[107][114] - 截至2024年12月31日止年度，公司无重大投资[108][115] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资或资本资产计划[109][116] 股份交易及要约 - 2024年3月27日，卖方出售7403.8万股股份给要约人，占公司已发行股本总额约54.66%，总现金代价6280万港元，每股约0.8483港元[117][120] - 2024年3月28日现有股份交易完成后，要约人及其一致行动人士共拥有7503.8万股股份，占当时公司已发行股本总额约55.40%[118][121] - 现金要约于2024年6月21日截止，要约人接获1万股要约股份的有效接纳，占公司已发行股本总额约0.007%[119][122] 公司名称变更 - 2024年7月31日公司名称由“Vision International Holdings Limited”更改为“Ficus Technology Holdings Limited”，中文由“威诚国际控股有限公司”改为“细叶榕科技控股有限公司”[123][124] 管理层履历 - 陈霆先生54岁，2024年7月8日获委任为执行董事、董事会主席及提名委员会主席，拥有逾28年企业管理经验[129] - 卓嘉骏先生42岁，2023年9月15日获委任为执行董事等职，2024年7月8日起不再担任提名委员会成员，在防伪供应链等行业经验丰富[130] - 陈霄女士59岁，2024年7月8日获委任为执行董事，分别于1992年及1993年在香港以及英格兰及威尔士合资格以律师身份执业[132] - 刘启泰先生48岁，2024年7月8日辞任执行董事及董事会主席，其父拥有公司截至报告日期已发行股本总额约0.74%的权益[139] - 王政先生60岁，2024年7月8日辞任执行董事，曾于2006 - 2008年担任中民控股有限公司执行董事[143] - 陈霆先生于2001年12月至2022年8月担任国药科技股份有限公司执行董事[129] - 卓嘉骏先生于2021年6月至2022年9月担任国药科技股份有限公司执行董事[130] - 陈霄女士于2006年3月至2007年12月为Avon Products Co., Ltd的执行董事，于2008年5月至2013年7月担任国药科技执行董事[132][137] - 刘启泰先生自2011年起担任Actex International Limited总经理，2006 - 2010年为club.8创始人兼行政总裁[140] - 王政先生于1987年毕业于清华大学自动化系，获得工学学士学位[145] - 74岁的刘大贝博士于2023年9月15日获委任为独立非执行董事等职，活跃于财经界逾25年[148][150][152][153] - 刘大贝博士于2017 - 2023年任国药科技独立非执行董事，2016 - 2020年任惠生国际执行董事[149][152] - 66岁的杨孟璋教授、工程师于2023年9月15日获委任为独立非执行董事等职，拥有逾40年行政经验[154][155][157] - 杨孟璋教授、工程师曾任香港科技园公司商务总监（2011 - 2017年）及香港理工大学合作处总监（1998 - 2011年）[155][157] - 杨孟璋教授、工程师现任香港特别行政区第六届选举委员会委员，任期为2021年10月至2026年10月[155][157] - 67岁的蔡文安于2024年7月8日获委任为独立非执行董事等职，从事会计行业逾40年[159] - 蔡文安于1986 - 2023年为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，2011年成为香港会计师公会认可破产管理从业员[159] - 36岁的车灏华于2024年7月8日辞任独立非执行董事等职，有逾7年香港法律行业经验[160][161] - 车灏华于2018年10月获认许为香港高等法院律师，2021年12月 - 2022年12月获认可为一般调解员[161] - 车灏华于2023年7月获香港信托人公会认可为认可信托专业人士[161] - 蔡文安67岁，2024年7月8日获委任为独立非执行董事、董事会主席及审核委员会主席，从事会计行业逾40年[163] - 车灏华36岁，2024年7

业绩相关 - 公司原定于2025年3月25日审议2024全年业绩，后延期至3月31日[4] 董事会情况 - 公告日期董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[5]

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