公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益总额约为5223.6万港元，较上年同期减少约45.5%[5][75] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为617.6万港元，2018年同期亏损约为2103.1万港元[5][75] - 董事会建议不派付截至2019年6月30日止六个月的任何中期股息[5] - 2019年第二季度收益为2915.3万港元，2018年同期为4028.2万港元[8] - 2019年上半年持续经营业务亏损为561.3万港元，2018年同期为1757.3万港元[8] - 2019年上半年已终止经营业务亏损为0，2018年同期为432.9万港元[8] - 2019年上半年公司拥有人来自持续经营业务亏损为617.6万港元，2018年同期为1670.2万港元[8] - 2019年上半年换算海外业务的汇兑差额为 - 74.3万港元，2018年同期为 - 551.4万港元[9] - 2019年上半年全面收益总额为 - 635.6万港元，2018年同期为 - 2741.6万港元[9] - 2019年上半年持续经营业务及已终止经营业务基本每股亏损为0.006港元，2018年同期为0.021港元[9] - 2019年6月30日非流动资产总额为538,960千港元，较2018年12月31日的514,420千港元增长4.77%[10] - 2019年6月30日流动资产总额为118,737千港元，较2018年12月31日的158,194千港元下降24.94%[10] - 2019年6月30日资产总额为657,697千港元，较2018年12月31日的672,614千港元下降2.22%[10] - 2019年6月30日流动负债总额为190,806千港元，较2018年12月31日的206,231千港元下降7.48%[10] - 2019年6月30日非流动负债总额为50,220千港元，较2018年12月31日的43,356千港元增长15.83%[12] - 2019年6月30日负债总额为241,026千港元，较2018年12月31日的249,587千港元下降3.43%[12] - 2019年6月30日资产净值为416,671千港元，较2018年12月31日的423,027千港元下降1.49%[12] - 2019年上半年经营业务耗用现金净额为26,365千港元，较2018年上半年的49,105千港元减少46.29%[15] - 2019年上半年投资活动产生现金净额为12,415千港元，而2018年上半年为耗用6,745千港元[15] - 2019年上半年融资活动耗用现金净额为12,788千港元，而2018年上半年为产生69,773千港元[15] - 截至2019年6月30日止六个月，未经审核除所得税前亏损约为561.3万港元，上年同期亏损约为2190.2万港元[75] - 2019年6月30日，集团流动资产约为11873.7万港元，流动负债约为19080.6万港元，借贷约为4868.4万港元，公司拥有人应占权益约为39647万港元，资本负债比率约为12.3%[88] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年截至6月30日止三个月，买卖电子零件收益7155千港元，运输及分销天然气收益18732千港元，租金收入总额3266千港元；截至6月30日止六个月，买卖电子零件收益13144千港元，运输及分销天然气收益34175千港元，租金收入总额4917千港元[26] - 2018年截至6月30日止三个月，买卖电子零件收益31235千港元，运输及分销天然气收益8348千港元，租金收入总额699千港元；截至6月30日止六个月，买卖电子零件收益52901千港元，运输及分销天然气收益24710千港元，租金收入总额1112千港元[26] - 2019年截至6月30日止三个月，持续经营业务其他收入及收益及亏损为 - 305千港元；截至6月30日止六个月为 - 811千港元[28] - 2018年截至6月30日止三个月，持续经营业务其他收入及收益及亏损为 - 1231千港元；截至6月30日止六个月为 - 1428千港元[28] - 2019年截至6月30日止三个月，持续经营业务融资成本为1146千港元；截至6月30日止六个月为2065千港元[30] - 2018年截至6月30日止三个月，持续经营业务融资成本为1209千港元；截至6月30日止六个月为2304千港元[30] - 2019年截至6月30日止三个月，持续经营业务除所得税前亏损已扣除物业、厂房及设备折旧5376千港元；截至6月30日止六个月为9557千港元[32] - 2018年截至6月30日止三个月，持续经营业务除所得税前亏损已扣除最低经营租赁付款856千港元，物业、厂房及设备折旧4213千港元；截至6月30日止六个月，最低经营租赁付款1989千港元，物业、厂房及设备折旧8320千港元[32] - 截至2018年6月30日止三个月，收益为11,739千港元，开支为13,140千港元，除所得税前亏损为1,119千港元[34] - 截至2018年6月30日止六个月，收益为17,064千港元，开支为21,654千港元，除所得税前亏损为4,329千港元[34] - 截至2019年6月30日止三个月，除所得税前持续经营业务亏损为5,465千港元，2018年同期为10,199千港元[37] - 截至2019年6月30日止六个月，除所得税前持续经营业务亏损为5,613千港元，2018年同期为17,573千港元[37] - 截至2019年6月30日止三个月，本公司拥有人应占期内亏损为4,961千港元，2018年同期为9,818千港元[41] - 截至2019年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内亏损为6,176千港元，2018年同期为21,031千港元[41] - 截至2019年6月30日止六个月，持续经营业务来自外部客户收益为52,236千港元，可呈报分部溢利为785千港元[47] - 截至2018年6月30日止六个月，持续经营业务来自外部客户之收益为78,723千港元，已终止经营业务为95,787千港元[48] - 截至2018年6月30日止六个月，持续经营业务可呈報分部虧損为2,115千港元，已终止经营业务为6,537千港元[48] 公司业务及运营情况 - 公司于2001年9月5日在开曼群岛注册成立，股份在联交所GEM上市，主要业务为投资控股，集团业务包括运输及分销天然气、买卖电子零件和物业投资[17] - 2019年开始采用多项香港会计师公会发出的新香港财务报告准则，自2019年1月1日起因采用国际财务报告准则第16号更改会计政策[20][21] - 2019年天然气业务分部经营规模继续增长，公司已开始天然气热电联厂房投资[69][70] - 2019年1月25日出售福建省闽昇燃气有限公司21%股本，代价为人民币1050万元，2月12日完成交易[73] - 中基天谷产业园占地约213000平方米，已出租面积约为87000平方米[72] - 2018年第三季度生产分部停止运作，2017年开始开展租赁业务，租金收入成新业务分部[72] - 公司普通股股份于2001年12月13日于联交所GEM上市，回顾期内股本结构无变动[82] - 2019年6月30日，集团分别于香港有9名全职雇员及于中国有136名全职雇员，截至该日止六个月雇员酬金总额约为1120.3万港元[81] 公司财务项目具体情况 - 2019年6月30日应收贸易账款为36,682千港元，较2018年12月31日的40,727千港元有所下降[49] - 2019年6月30日应收贸易账款减值拨备为8,779千港元，较2018年12月31日的9,285千港元有所减少[49] - 2019年6月30日应付贸易账款为43,652千港元，较2018年12月31日的22,083千港元有所增加[53] - 2015年公司发行五年期4.5%票息非上市可换股债券，本金额为60,000,000港元[54] - 根据初步换股价每股1.00港元计算，可换股债券所附换股权获悉数行使时将予配發及发行之换股股份最高数目为60,000,000股[56] - 可换股债券自发行日期起直至发行后三年当日止期间不得转换为换股股份[56] - 换股价初步为每股1.00港元，可就股份拆细或合并等摊薄事项作出调整[56] - 发行人赎回选择权于2015年5月8日起至2020年4月24日止[56] - 可换股债券于2015年5月8日发行，所得款项净额约5979.9万港元，发行成本20.1万港元自面值6000万港元中抵销[59] - 衍生工具公平值于授出日期为3129.7万港元，2018年及2017年12月31日分别为101.6万港元及509.1万港元[59] - 2019年6月30日按公平值计入损益之金融负债为 - 1381.5万港元，可换股债券权益储备为 - 8017.9万港元，总计 - 9399.4万港元[60] - 2019年6月30日借贷总计4221.9万港元，较2018年12月31日的5293.6万港元有所减少[62] - 银行贷款I截至2018年12月31日止年度平均利率为每年6.11%（2017年：每年5.95%）[63] - 法定股本为19.2亿股，金额为1.2亿港元；已发行及缴足股本为10.23987亿股，金额为6399.9万港元[64] - 2019年6月30日经营租赁下应收未来最低租赁款项总额为9501.2万港元，较2018年12月31日的6381.7万港元有所增加[66] - 2019年6月30日已订约但未拨备收购物业、厂房及设备金额为640.7万港元，较2018年12月31日的842.3万港元有所减少[67] 公司税务情况 - 2019年和2018年，公司中国附属公司须按25%统一企业所得税税率缴纳企业所得税[36] 每股亏损计算相关 - 计算持续及已终止经营业务每股亏损分母，2019年为1,023,987,439股，2018年为989,528,796股[44] - 截至2018年6月30日止六个月，已终止经营业务每股基本及摊薄亏损为0.0045港元，2019年为无[45] 公司购股计划情况 - 2015年4月10日，公司合共授出6,420,000份购股权予董事，其中马争女士获授820,000份（占0.08%），王培耀先生获授3,500,000份（占0.34%），温子勳先生、鍾展強先生、王小兵先生各获授700,000份（各占0.07%）[94] - 根据购股计划，已授出但尚未行使之购股获悉数行使时将予发行之股份总数，不得超已发行股份30%；未获股东批准，授出购股涉及股份总数不得超计划获批日已发行股份10%；未获股东批准，任何人士12个月内获授购股涉及股份数目不得超已发行股份1% [96] - 若向关连人士授出购股，导致12个月内已授予或将授予该人士购股获行使已发行及将发行股份总数超已发行股份总数0.1%，且总值超5,000,000港元，须获股东投票表决批准 [98] - 2016年5月10日，根据购股计划授出购股获行使时可发行股份总数更新至93,089,767股，为当日已发行股份数目10% [99] - 2019年6月30日，可授出或已授出但未失效或注销之购股总数为152,359,767份，行使后公司可发行股份约为当日已发行股本14.88% [99] - 2019年6月30日，购股余下年期约为2年零11个月 [100] - 2019年1月1日至6月30日，董事持有的购股无变动，其他参与者中雇员购股失效400,000份，6月30日未行使购股总数为149,270,000份 [102] 公司股东权益情况 - 2019年6月30日，董事马争女士在公司每股面值0.0625港元之普通股之好仓为371051632股，权益概约百分比为36.24%[92] - 2019年6月30日，公司按已发行1,023,987,439股普通股计算主要股东权益及淡仓 [103] - 郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司分别

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止三个月，公司收益总额约为2308.3万港元，较上年同期约4376.6万港元减少约47.3%[6] - 公司拥有人应占亏损约为121.5万港元，2018年同期亏损约为1121.3万港元[6] - 董事会建议不派付截至2019年3月31日止三个月的任何中期股息，2018年同期亦无[6] - 持续经营业务收益2019年为2308.3万港元，2018年为3844.1万港元[9] - 持续经营业务除所得税前亏损2019年为14.8万港元，2018年为737.4万港元[9] - 期内亏损2019年为14.8万港元，2018年为1058.4万港元[9] - 换算海外业务的汇兑差额2019年为1150.7万港元，2018年为1501.8万港元[10] - 期内全面收益总额2019年为1135.9万港元，2018年为443.4万港元[10] - 持续经营业务及已终止经营业务基本每股亏损2019年为0.001港元，2018年为0.012港元[10] - 持续经营业务基本每股亏损2019年为0.001港元，2018年为0.008港元[10] - 2019年和2018年一季度持续经营业务来自客户合约的收益分别为23083千港元和38441千港元，已终止经营业务收益分别为0千港元和5325千港元[14] - 2019年和2018年一季度持续经营业务其他收入及收益及亏损分别为 - 506千港元和 - 197千港元[14] - 2019年和2018年一季度持续经营业务融资成本分别为919千港元和1095千港元[15] - 2019年和2018年一季度持续经营业务除所得税前亏损已扣除的相关费用分别为5214千港元和3696千港元[16] - 2018年一季度已终止经营业务除所得税前亏损为3210千港元，2019年无此项亏损[19] - 2019年和2018年一季度除所得税前持续经营业务亏损分别为148千港元和7374千港元，已终止经营业务亏损分别为0千港元和3210千港元[21] - 董事会不建议就2019年一季度派付中期股息，2018年同期也无派息[22] - 2019年和2018年一季度公司拥有人应占期内亏损分别为1215千港元和11213千港元[24] - 2019年和2018年一季度计算每股亏损的已发行普通股加权平均数分别为1023987439股和954687279股[27] - 2018年1月1日公司拥有人应占权益总额为3.44208亿千港元，2018年3月31日为4.27395亿千港元，2019年1月1日为4.23027亿千港元，2019年3月31日为4.34386亿千港元[30] - 2018年第一季度公司亏损1.1213亿千港元，2019年第一季度亏损1215万千港元[30] - 2018年第一季度换算海外业务之汇兑差额为1.4163亿千港元，2019年第一季度为1.0942亿千港元[30] - 截至2019年3月31日止三个月，公司收益总额约为2308.3万港元，较上年同期的4376.6万港元减少约47.3%[37] - 截至2019年3月31日止三个月，未经审核除所得税前亏损约为14.8万港元，上年同期亏损约为1058.4万港元[37] - 截至2019年3月31日止三个月，公司拥有人应占亏损约为121.5万港元，上年同期亏损约为1121.3万港元[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止三个月集团收益总额减少，主要因贸易业务收益减少及已终止经营业务不再贡献[31] - 2019年天然气业务分部经营规模继续增长，公司在不同地区及省份经营，客户主要为工业客户[31] - 公司全资附属公司宜昌市夷陵区中基热电有限公司获湖北宜昌市同意，发展天然气热电联产业务[32] - 生产分部于2018年第三季度停止运作，2017年开始在宜昌开展租赁业务，租金收入成新业务分部[34] - 中基天谷汽车零部件产业园占地约21.3万平方米，已出租面积约8.7万平方米，新租户多为汽车零部件生产商[34] - 2019年1月25日附属公司签订股权转让协议，2月12日完成出售福建省闽昇燃气有限公司21%股本，代价为1050万元人民币[35] 公司股权结构相关 - 2019年3月31日，已发行普通股为10.23987439亿股，董事马争女士持有3.71051632亿股，占比36.24%[42] - 2015年4月10日，合共授出642万份购股权予董事，马争女士获授82万份，王培耀先生获授350万份，温子勋先生、钟展强先生、王小兵先生各获授70万份[43] - 购股权计划于2012年5月8日获公司股东通过，根据该计划及其他计划授出但尚未行使之购股股权获悉数行使时将予发行之股份总数，不得超过不时已发行股份之30%[45] - 在未事先获公司股东批准情况下，按购股股权计划授出购股股权所涉及之股份总数不得超过于购股股权计划获批准日期公司已发行股份之10%[45] - 在未事先获公司股东批准情况下，任何人士于任何12个月期间内获授购股股权所涉及之股份数目，不得超过公司在任何时间内已发行股份之1%[45] - 2019年3月31日，可授出或已授出但未失效或注销之购股股权总数为1523.59767万份，行使后可发行股份约为公司已发行股本之14.88%[48] - 2019年3月31日，购股股权的余下年期约为3年零2个月[49] - 2019年1月1日公司购股权尚未行使总数为149,670,000，3月31日为149,270,000，期间失效400,000[51] - 2019年3月31日已发行普通股为1,023,987,439股[52] - 郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司所持股份数目为123,867,678，权益概约百分比为12.10%[52] - Ji Shengzhi先生、Lu Ke女士、超卓控股有限公司所持股份数目为110,000,000，权益概约百分比为10.74%[52] - 万科企业股份有限公司、成都万科房地产有限公司、Chogori Investment (Hong Kong) Limited、Winsteria (BVI) Company Limited、Winmaxi (BVI) Company Limited所持股份数目为93,089,767，权益概约百分比为9.09%[52][54] - 金山矿业有限公司衍生工具相关股份数目为60,000,000，权益概约百分比为5.86%，可换股债券本金额为60,000,000港元[56] - 卓华投资有限公司由东成能源投资有限公司实益拥有80%权益，东成能源投资有限公司由郭秀芹女士实益拥有100%权益[55] - 超卓控股有限公司由Lu Ke女士及Ji Shengzhi先生共同拥有[55] - Winmaxi (BVI) Company Limited为万科企业股份有限公司之附属公司[55] - 可换股债券于2015年5月8日发行[57] 公司治理相关 - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会，回顾期内由三名独立非执行董事组成，审核了集团截至2019年3月31日止三个月未经审核业绩[61] - 公司薪酬委员会于2005年6月1日成立，回顾期内由三名独立非执行董事组成，负责考虑集团薪酬政策等[62] - 公司提名委员会于2012年3月22日成立，回顾期内由三名独立非执行董事组成，负责检讨董事会架构等[64] - 公司截至2019年3月31日止三个月无赎回任何普通股，公司或附属公司无买卖本公司普通股[65] - 报告日期董事会由执行董事马争女士及王培耀先生、非执行董事吉江华先生和三名独立非执行董事组成[65] 企业所得税相关 - 公司中国附属公司须按25%统一企业所得税税率缴纳企业所得税[20]

业务转型与发展 - 公司自2017年起从聚乙烯管道业务转型为物业投资业务，2018年成功完成转型，聚乙烯管道业务于2018年第三季度停止运作[9] - 公司2018年在宜昌业务取得两项重大发展，一是发展天然气热电联产业务，二是宜昌厂房进行业务转型[9] - 2018年第三季度生产分部停止运作，2017年起集团在宜昌开展租赁业务，中基天谷产业园占地约213,000平方米，已出租面积约87,000平方米[19] - 2017年11月集团开展贸易分部业务，2018年运作顺畅，贸易货品包括天然气及电子零件等[20] - 聚乙烯管道生产及销售业务于2018年第三季度终止运作[160] 各业务线业绩与规划 - 2019年公司能源分销分部业绩不俗，继续以运输及分销天然气作为核心业务分部[10] - 香港方面，公司电子零件贸易业务发展良好，下一步将开拓客源扩大客户基础[11] - 2018年天然氣业务分部经营规模继续增长，集团集中发展天然气相关清洁能源项目，如宜昌市夷陵區中基热电有限公司开展天然气热电联产业务[17][18] - 公司未来核心业务是清洁能源业务，目标是成为中国部分城市及地区领先的清洁能源运营商之一[13] - 公司天然气运输及分销业务因政策推动表现持续增长[185] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团收益总额较2017年同期减少，主要因附属公司福建中基能源改变销售模式，贸易业务收益增加[17] - 截至2018年12月31日止年度，收益总额约1.73224亿港元，较上年减少约11.1%[32] - 回顾年度经审核除所得税前亏损约494.8万港元，公司拥有人应占亏损约1071.7万港元[32] - 2018年12月31日，集团资产净值约4.23027亿港元，总资产约6.72614亿港元，现金及银行结余约3858.8万港元[36] - 2018年12月31日，集团流动资产约1.58194亿港元，流动负债约2.06231亿港元，借贷约6262.5万港元，资本负债比率约15.5%[38] - 2018年12月31日，公司已发行股本由10.23987439亿股每股面值0.0625港元的普通股组成[42] - 2018年12月31日，集团在香港有9名全职雇员，在中国有152名全职雇员，雇员薪酬总计约2934.9万港元[45] - 董事会建议不派发截至2018年12月31日止年度末期股息[61][70] - 2018年及2017年12月31日，公司无保留盈利可供分派，但股份溢价账7.14488亿港元通过偿付能力测试后可供分派[64] - 公司于2018年无赎回任何普通股，附属公司也无购买或出售公司普通股[72] - 截至2018年12月31日，公司已发行普通股10.23987439亿股[81] - 截至2018年12月31日，马争女士持有公司371,051,632股普通股，权益约占36.24%[82] - 截至2018年12月31日，马争女士持有的820,000份购股权权益约占0.08%，王培耀先生持有的3,500,000份购股权权益约占0.34%，温子勋先生、钟展强先生、王小兵先生持有的700,000份购股权权益均约占0.07%[82] - 截至2018年12月31日，可授出或已授出但未失效或注销的购股总数为152,759,767份，行使后可发行股份约占当日已发行股本的14.9%[87] - 截至2018年12月31日，购股的余下年期约为3年零5个月[88] - 2018年公司根据购股计划授出购股，年初尚未行使74,470,000份，年内授出90,000,000份，失效14,800,000份，年末尚未行使149,670,000份[89] - 2018年12月31日公司已发行普通股1,023,987,439股[91] - 郭秀芹女士、东成能源投资有限公司、卓华投资有限公司持有公司普通股123,867,678股，权益概约百分比为12.10%[92] - Ji Shengzhi先生、Lu Ke女士、超卓控股有限公司持有公司普通股110,000,000股，权益概约百分比为10.74%[92] - 万科企业股份有限公司等持有公司普通股93,089,767股，权益概约百分比为9.09%[92] - 金山矿业有限公司持有本金额为60,000,000港元的可换股债券，相关股份数目60,000,000，权益概约百分比为5.86%[93] - 集团五大客户销售额占本年度总销售额约77%，最大客户销售额占约49%[98] - 集团最大供应商采购额占本年度总采购额约50%，五大供应商占本年度采购总额约72%[98] 股份认购与交易 - 2018年2月12日，公司与Winmaxi订立认购协议，Winmaxi认购93,089,767股新股份，认购价每股0.8183港元，较2月12日收市价折让约16.50%，所得款项总额约76,200,000港元[21][22] - Winmaxi股份认购事项所得款项用途：约30,700,000港元用于芜湖中基天然气管道建设成本；约7,000,000港元用于芜湖石大新能源建设成本；约3,000,000港元用于腾冲中基能源建设成本；约4,000,000港元用于投资宜昌市夷陵區中基热电有限公司；约25,000,000港元用于2018年公司总部营运成本；约6,500,000港元用于公司未来扩张及投资储备[22] - 2018年3月9日，Winmaxi股份认购事项完成，93,089,767股股份已发行及配发[23] - 2018年2月12日，公司与Asia Bravo订立认购协议，Asia Bravo拟认购53,900,000股新股份，认购价每股0.8183港元，较2月12日收市价折让约16.50%，但该认购事项已失效[26][27] - 董事会认为Asia Bravo股份认购事项失效不会对集团财务状况及业务营运产生重大不利影响[28] - 2018年10月12日，董事会决定向集团若干顾问授出购股权，可认购90,000,000股，行使价为每股0.71港元[29] - 2019年1月25日附属公司出售福建省闽昇燃气有限公司21%股本，代价1050万元人民币，交易于2月12日完成[31] 公司治理与人员情况 - 马争女士为公司主席及执行董事，有逾29年经验[48] - 王培耀先生为执行董事，有工商管理及企业管理经验[49] - 吉江华先生为非执行董事，曾在万科等任职[50] - 执行董事马争和王培耀分别自2018年1月1日和2月1日起续约服务合约，为期两年[77] - 非执行董事吉江华将退任并符合重选资格[73] - 执行董事王培耀和独立非执行董事钟展强符合重选资格，钟展强重选将提呈独立决议案[74] - 各独立非执行董事已确认独立性，公司认为其均为独立人士[78] - 公司或附属公司无订立令董事有重大权益且有效的重大合约[79] - 回顾年度内审核委员会由三名独立非执行董事组成，召开四次会议[100] - 薪酬委员会于2005年6月1日成立，回顾年度由三名独立非执行董事组成[101] - 提名委员会于2012年3月22日成立，回顾年度由三名独立非执行董事组成[102] - 截至财务报表获批准当日，董事会包括主席、一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[121] - 公司秘书负责向董事会提供文件及资料，确保程序合规并记录会议[122] - 若主要股东或董事在董事会事宜中有利益冲突，相关事宜将在会议讨论，无利益冲突的独立非执行董事将出席[123] - 2018年公司举行15次董事会会议，全体董事至少提前十四天获通知，文件提前至少三天寄发[124] - 董事会定期会议期间，董事讨论制定集团整体策略，审阅通过业绩及决策重要事宜[124] - 截至2018年报告日期全体董事已参与持续专业发展[125] - 2018年公司不设行政总裁，主席马争兼任部分营运附属公司董事，偏离守则条文[128] - 2018年吉江华于6月1日获委任为非执行董事，初步为期两年[130] - 2018年公司有三名独立非执行董事，钟展强和王小兵获委任期两年，温子勋无特定任期[130] - 钟展强自2008年2月起任独立非执行董事已超9年，重选将提呈独立决议案[130] - 2018年薪酬委员会仅由独立非执行董事组成，举行了一次会议[135] - 公司于2012年3月22日成立提名委员会[137] - 2018年提名委员会由三名独立非执行董事组成，举行了两次会议[137][138] - 章程细则规定董事最少每三年轮席告退一次，填补临时空缺的董事须在下届股东大会由股东推选[129] - 2018年董事会履行职务，对公司合规、政策、董事培训及报告披露等进行检讨和监察[134] - 审核委员会于回顾年度由三名独立非执行董事组成，共举行四次会议[139] - 截至2018年12月31日止年度，董事会会议举行15次，审核委员会会议4次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议2次，股东大会1次[142] - 马争女士出席董事会会议、审核委员会会议、股东大会的比例均为100%[142] - 王培耀先生出席董事会会议比例为93.33%（14/15），出席审核委员会会议比例为100%，出席股东大会比例为100%[142] - 温子勋先生出席董事会会议比例为86.67%（13/15），出席审核委员会会议比例为100%，出席薪酬委员会会议比例为100%，出席提名委员会会议比例为100%[142] - 钟展强先生出席董事会会议比例为73.33%（11/15），出席审核委员会会议比例为75%（3/4），出席薪酬委员会会议比例为100%，出席提名委员会会议比例为100%[142] - 王小兵先生出席董事会会议比例为60%（9/15），出席审核委员会会议比例为50%（2/4），出席提名委员会会议比例为50%（1/2）[142] - 吉江华先生于2018年6月1日获委任，出席董事会会议比例为60%（3/5）[142] - 公司秘书黄振声在回顾年度接受不少于15小时相关专业培训[155] 公司运营与管理 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括运输及分销天然气、买卖电子零件及物业投资[57] - 公司自2014年起在中国经营天然气业务，天然气价格波动受全球环境影响，是业务主要不确定因素[106] - 截至2018年12月31日，公司一直保持充足公众持股量[114] - 截至2018年12月31日，董事不知悉有任何重大或然负债[115] - 过去三年公司核数师无变更，香港立信德豪会计师事务所有限公司将任满告退，公司应届股东周年大会将提呈续聘决议案[117] - 公司在2018年应用并遵守联交所GEM上市规则附录十五企业管治守则所载原则及守则条文，有两项偏离情况[119] - 2018年外聘核数师核数服务费用约为152万港元，2017年约为142万港元，2018年无提供非核数服务[145] - 内部审核团队于2018年第四季度对集团主要营运单位进行检讨，识别到若干非重大内部监察弱项及风险[152] - 股东特别大会可由持有不少于公司实缴股本十分之一的股东呈请召开[159] - 公司通过网站刊登报告、公告及通函，为股东提供披露资料和财务透明度[156] - 公司遵照GEM上市规则向股东披露必要资料，并解答股东查询[156] - 股东大会议案以按股数投票方式表决，结果在会后刊登于网站[158] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效，无重大缺陷[154] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖时期为2018年1月1日至12月31日[166] - 环境、社会及管治报告遵照香港联交所GEM上市规则附录二十编制[161] - 公司设立专责团队管理环境、社会及管治问题并监督政策执行[162] - 公司2018财年范畴1、2、3的温室气体排放量分别为76.4吨二氧化碳当量、92.4吨二氧化碳当量及29.7吨二氧化碳当量[182] - 公司2018财年温室气体排放总量为198.5吨二氧化碳当量，密度为每名雇员5.6吨二氧化碳当量[182] - 公司2018财年产生43.5千克无害固体废弃物，密度为每名雇员1.1千克[182] - 公司2018财年产生5265立方米无害污水[182] - 公司从29个可持续性议题清单中识别出7项重大环境、社会及管治事宜[178] - 公司最关注的可持续发展目标为“目标8”“目标9”“目标12”“目标17”[178] - 公司邀请持份者参与可持续发展目标以厘定环境、社会及管治政策未来目标[178] - 公司就环境、社会及管治报告每年进行检讨以识别持份者关注事项及实质利益[170] - 公司欢迎持份者就重要性评估及环境、社会及管治方针表现提供意见反馈[179] - 公司严格控制排放物及资源消耗，遵守香港及中国相关环境法律及规例[180] - 2018财年废气排放中二氧化硫为0.5千克，氮氧化物为7.8千克[183] - 2018财年GHG排放中范畴1为80.0吨CO2e，范畴2为92.4吨CO2e，范畴3为29.7吨CO2e，总量为202.1吨CO2e[183] - 2018财年无害废弃物中固体废弃物为43.5千克，污水为5265.0立方米[183] - 2018财年资源使用