公司概况 - 悟喜生活国际控股集团有限公司于2004年1月9日在GEM首次上市，代号08148[3][4] - 财政年度结算日期为12月31日[3][4] - 注册地为开曼群岛，总办事处及营业地在香港湾仔[4][5] - 网址为www.wuxilife.com.hk[5] 股权结构 - 主要股东刘冠州和张佳慧各持股175,499,750股，占比38.31%[5] - 已发行普通股458,150,400股，面值0.01港元，每手20,000股[7] 业务范围 - 开发及营销专利技术，提供通讯软件平台及服务[6] - 提供推广及供应链管理服务[6] - 在电商平台销售护肤品、农产品、日用品等[6] 公司管理 - 执行董事为刘冠州、刘兴美、蔡本立[4] - 非执行董事为黎惠玲、严丹丹[4] - 独立非执行董事为黎碧芝、符恩明、夏乾坤[4] 其他信息 - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[5] - 核数师为中正天恒会计师有限公司[5] - 权证相关信息均不适用[7] - 暂无已发行的其他证券[8][9]

公司董事会成员变动 - 自2025年12月1日起，官秀英女士已辞任公司的非执行董事，以投入更多时间于其他业务承担 [1] - 严丹丹女士已获委任为公司的非执行董事 [1]

公司董事会成员变动 - 官秀英女士已辞任公司非执行董事，自2025年12月1日起生效，辞任原因为投入更多时间于其他业务承担 [1] - 严丹丹女士已获委任为公司非执行董事，自2025年12月1日起生效 [1]

公司董事会人事变动 - 官秀英辞任公司非执行董事 自2025年12月1日起生效 辞任原因为投入更多时间于其他业务承担 [1] - 严丹丹获委任为公司非执行董事 自2025年12月1日起生效 [1]

公司信息 - 公司为悟喜生活国际控股集团有限公司，股份代号8148[2] 董事会调整 - 董事会成员调整自2025年12月1日起生效[3] - 明确执行董事、非执行董事、独立非执行董事人员[3][4] - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会，明确主席[3][4] 公告安排 - 公告将在联交所和公司网站刊登最少七天[4]

人事变动 - 自2025年12月1日起官女士辞任非执行董事[3] - 自2025年12月1日起严女士获委任为非执行董事[5] 新董事信息 - 严女士38岁，2008年毕业于金华职院，主修园林技术[4] - 严女士商业运营管理经验超10年，现为化妆品店店主[4] - 严女士委任初始期限3年，可续期3年，袍金12万港元[4] - 截至公告日，严女士无公司股份权益[6]

公司人事变动 - 范陈自2025年11月25日起辞任公司核数师 [1] - 中正天恒会计师事务所有限公司获委任为公司新任核数师，自2025年11月25日起生效 [1] - 新任核数师任命为填补临时空缺，任期直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 悟喜生活拟更换核数师，原因为公司与范陈会计师行未能就截至2025年12月31日止财政年度的审计费用达成协议 [1] - 范陈会计师行已自2025年11月25日起辞任公司核数师 [1] - 经审核委员会推荐，中正天恒会计师有限公司获委任为公司新核数师，自2025年11月25日起生效 [1]

公司基本信息 - 2004年1月9日在GEM首次上市[3] - 注册成立地点为开曼群岛[3] - 总办事处及主要营业地点在香港湾仔[4] - 网址为www.wuxilife.com.hk[4] 股权结构 - 刘冠州和张佳慧各持175,499,750股，各占38.31%[4] - 已发行普通股458,150,400股，面值0.01港元[7] 业务相关 - 主要业务含开发营销专利技术等[5] 其他信息 - 财政年度结算日为12月31日[4] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[4] - 核数师为中正天恒会计师有限公司[4]

核数师更换 - 公司拟更换核数师，范陈自2025年11月25日起辞任[4] - 中正天恒自2025年11月25日起获委任，任期至下届股东周年大会结束[6] 相关影响与评估 - 更换核数师对2025财年年度审计无重大影响[4] - 审核委员会考虑多项因素评估委任中正天恒[6] - 董事会认为审计费用与工作范围匹配[6] 其他事项 - 公告日期董事会成员构成[8] - 公告将连续七天于联交所及公司网站刊登[8]