人员委任 - 谢坚先生2026年3月3日起任独立非执行董事[3] - 谢先生任提名、薪酬及审核委员会成员，2026年3月3日生效[7] 任期与酬金 - 谢先生初步任期三年，可提前一月书面通知终止[4] - 谢先生每月酬金10,000港元，每年由薪酬委员会检讨[4] 人员情况 - 公告日执行董事6人、独立非执行董事4人[9] - 截至公告日，谢先生无公司股份权益，与公司人员无关系[5]

股本与股份 - 截至2026年2月底法定股本1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 2月底已发行股份12.437亿股，较上月底增加3900万股[2] 股份期权与资金 - 2024年9月授出期权，上月底结存7800万股，本月行使3900万股，月底结存3900万股[4] - 本月因行使期权发行3900万股，所得资金390万港元[4]

会议信息 - 股东周年大会于2026年3月26日上午10时30分在香港举行[2] 财务审议 - 审议截至2025年9月30日止年度经审核综合财务报表等报告[3] 人事及授权 - 重选多名董事并授权厘定酬金[3] - 续聘核数师并授权厘定酬金[3] - 授予董事股份发行、购回等相关授权[3] 章程修订 - 批准采纳第五次经修订及重订组织章程大纲及细则[3] 参会规定 - 委任受委代表文据须提前48小时送达[5] - 交回代表委任表格后股东仍可出席大会投票[5]

股东大会安排 - 公司将于2026年3月26日举行股东周年大会[3] - 2026年3月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[12] - 若股东大会当日悬挂8号或以上台风警告或“黑色”暴雨警告信号，大会将延期[12] 财务及章程事项 - 需省览及考虑截至2025年9月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 考虑批准及采纳公司第五次经修订及重订组织章程大纲及细则[10] 董事及股份相关 - 多项董事将进行重选[4] - 董事配发股份上限为已发行股份的20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份的10%[7] - 扩大董事配发股份授权时加入购回股份数额上限为已发行股份的10%[10] 股东权益及文件要求 - 股东可委任代表出席股东大会并投票，委任多名需列明代表股份数目[12] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2026年3月20日下午4时30分前送交指定地点[12] - 代表委任表格须于股东大会或其续会指定举行时间前不少于48小时送交指定地点[12]

会议安排 - 公司拟于2026年3月26日上午10时30分在香港举行股东周年大会[4] - 2026年3月23日至26日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在3月20日下午4时30分前送交[24] - 填妥及交回代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前[4] - 股东周年大会将以投票方式表决所有决议案，会后将刊发投票表决结果公告[27] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行股份数目为1,204,700,000股[1] - 公司将提呈普通决议案授予董事发行授权，可发行不超已发行股份20%的股份，即最多240,940,000股[1] - 发行授权可加入不超已发行股份10%的购回股份[1] - 公司将提呈普通决议案授予董事购回授权，可购回不超已发行股份10%的股份[18] - 最后实际可行日期有1,243,700,000股已发行股份，获购回授权后可购回最多124,370,000股，占已发行股份10%[33] 股权结构 - 最后实际可行日期，China Real Estate持有120,000,000股股份权益，占已发行股份约9.65%；吴沛升先生持有72,000,000股股份权益，占约5.79%[38] - 若董事充分行使购回授权，China Real Estate及吴沛升先生的权益将分别增至已发行股份约10.72%及6.43%[38] 人员变动 - 谢雷、范凯业、吴沛升、陈伟杰、姜丹丹、李仙昌自不同时间起获委任为执行董事[44][45][46][47][48] - 刘湛清、林海宁、黄志恩自2026年2月起获委任为独立非执行董事[49][50] 章程修订 - 公司建议修订现有组织章程大纲及细则，采纳第五次经修订及重订组织章程大纲及细则[13] 市场表现 - 截至最后实际可行日期前十二个月，股份在GEM每月最高买卖价为0.190港元，最低为0.046港元[43] - 自股份于GEM上市至最后实际可行日期，公司未购回任何股份[42]

组织章程修订 - 宝积资本控股建议修订现有组织章程细则并采纳新大纲及细则[2] - 修订旨在符合监管规定、提供开会灵活性及作内部修订[2] - 修订须经股东周年大会特别决议批准[3] 股东周年大会 - 需在财政年度结束后六个月内召开[3] - 载修订详情及通告的通函将寄发股东[4] 其他信息 - 公告日期为2026年2月16日[6] - 公告时执行董事6人、独立非执行董事3人[6] - 公告将留存港交所及公司网站最少七日[6]

公司基本信息 - 宝积资本控股有限公司，证券代号8168，2018年3月22日在GEM首次上市[3][5] - 公司于2012年3月成立，主要从事向香港公司提供机构融资咨询及投资顾问服务[10] - 注册成立地点为开曼群岛[5] - 保荐人为新百利融资有限公司[5] - 公司网址为www.amasse.com.hk[9] - 核数师为奥柏国际会计师事务所[9] - 财政年度结算日期为9月30日[9] 股权结构 - China Real Estate Enterprise (Hong Kong) Holdings Ltd持有1.2亿股，占比9.65%[6] - 谢雷先生持有1.2亿股，占比9.65%[6] - 吴沛升先生持有7200万股，占比5.79%[6] - 温文雅先生持有1.45亿股，占比11.66%[6] - 已发行普通股数目为12.437亿股，面值为0.01港元，每手买卖单位为10000股[11] 购股计划 - 2018年2月26日采纳之购股计划，有3900万份购股尚未行使[11] - 持有人可于2024年9月20日至2034年9月19日期间以每股0.10港元认购最多3900万股[11]

股东持股变动 - 2026年2月9日，公司股东将股票存入新质证券，存仓市值为1006.4万港元，占公司股份比例为5.49% [1] 公司股份发行 - 2026年2月3日，公司因行使2018年2月26日采纳的购股权计划所授予的购股权，合计发行2200万股股份 [1] - 2026年2月6日，公司因行使同一购股权计划，合计发行1100万股股份 [1] - 2026年2月9日，公司因行使同一购股权计划，发行600万股股份 [1]

股东持股变动 - 2026年2月9日 宝积资本股东将股票存入新质证券 存仓市值为1006.4万港元 占公司股份比例为5.49% [1] 公司股份发行 - 2026年2月3日 公司因行使购股权合计发行2200万股股份 购股权计划于2018年2月26日采纳 [1] - 2026年2月6日 公司因行使购股权合计发行1100万股股份 购股权计划于2018年2月26日采纳 [1] - 2026年2月9日 公司因行使购股权发行600万股股份 购股权计划于2018年2月26日采纳 [1]

公司股份发行 - 公司于2026年2月9日，因行使购股权而发行了600万股股份 [1] - 此次发行的股份源于公司于2018年2月26日采纳的购股权计划所授予的购股权 [1]