人员变动 - 汤玉莹女士2025年10月23日起辞任独立非执行董事等职务[3] - 公司将在3个月内物色人选填补独立非执行董事空缺[5] 合规问题 - 独立非执行董事人数低于GEM上市规则规定最低人数[4] - 审核、提名及薪酬委员会成员人数低于规定最低人数[9] - 薪酬委员会主席一职空缺，未符合GEM上市规则规定[9]

股份信息 - 截至2025年9月底法定/注册股份20,000,000,000股，面值0.0005港元，股本10,000,000港元[1] - 截至2025年9月底已发行股份215,346,526股，库存股为0[2] - 上月底和本月底相关股份数据无增减[1][2] 其他 - 公司股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

交易概况 - 未来世界控股于2025年9月25日在公开市场出售6,310,500股山高控股股份 [1] - 出售总代价约为30,880,000港元（不包括交易成本） [1] - 出售股份数量占山高控股已发行股份总数约0.1% [1] 持股变动 - 出售事项完成后 未来世界控股已不再持有任何山高控股股份 [1]

决议案情况 - 公司所有提呈决议案均以按股数投票方式正式通过[4] - 多项决议案赞成票数159,268,819，占比100%[5][6] 股份数据 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为215,346,526股[8] 董事会构成 - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[10]

股份信息 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目20,000,000,000股，面值0.0005 HKD，法定/注册股本10,000,000 HKD[1] - 2025年8月法定/注册股份及股本较上月底无增减[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）215,346,526股，库存股份0，总数215,346,526股[2] - 2025年8月已发行股份相关数目较上月底无增减[2] 其他 - 公司股份期权不适用[3] - 公司香港预托证券资料不适用[4]

业绩公布与股东大会 - 港股上市公司业绩公布日及股东大会召开日集中在2025年8月8日 [2] 复牌与新股活动 - 国际商业结算复牌 [2] - 银诺医药-B处于招股阶段 [2] 派息日信息 - YUSEI、浪潮数字企业、东原仁知服务、时代电气、弘业期货、长城汽车、国银金租、白花油、中国人民保险集团、招商证券、中国财险、新华保险、中国东方集团、北京控股、中国铝业、上海复旦、杉杉品牌等公司派息日集中在2025年8月8日 [2][3] 股本增发 - 万马控股除权日 [3] 其他公司动态 - 帝王国际投资、利福中国、运兴泰集团、承辉国际、富智康集团、宝燵控股、康耐特光学、康沣生物-B、泰凌医药、名仕快相、世界华文媒体、国锐生活、荣智控股、鼎石资本、瑞斯康集团、翠华控股、天津津燃公用、佑驾创新、万保刚集团、四威科技等公司无具体动态披露 [2]

公告信息 - 2025年8月5日通函及9月19日股东周年大会通告已在相关网站刊出[7] - 股东周年大会代表委任表格已在相关网站刊出[7] 股东通讯 - 股东可通过香港结算提供邮箱接收公司通讯电邮通知[2][5] - 书面要求收取公司通讯印刷本有效期为收到有效书面要求之日起一年[4][6] - 无法查阅网站刊登的公司通讯，公司免费提供印刷本[3][6] 咨询方式 - 股东有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[5][6] - 股东可书面或电邮向公司要求获取公司通讯印刷本[3][6]

日期信息 - 公司文件于2025年8月5日编制并刊载[2][6] - 股東週年大會将于2025年9月19日举行[8][9] 公司通讯 - 公司通讯含董事报告、年度财务报表等文件[5][7][10] - 可书面或电邮更改接收公司通讯方式[10] 股份相关 - 公司股份代号为8173[10] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[10]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月19日下午2时30分在香港召开[1] - 代表委任表格须提前48小时送达公司香港股份过户登记处[3] 审议事项 - 审议2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[3] - 重选执行董事、独立非执行董事，授权厘定董事薪酬[3] - 续聘核数师，授权厘定核数师酬金[3] 股份授权 - 授予董事发行、购回股份一般及无条件授权并扩大发行授权[3] 股份信息 - 公司股份每股面值0.0005港元[1]

股东大会安排 - 股东周年大会于2025年9月19日下午2时30分举行[3] - 确定股东出席大会并投票资格记录日期为2025年9月19日[14] - 若当日中午12时后8号或以上热带气旋警告信号等生效，大会延期或休会[14] 审议事项 - 省览、审议及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选叶晓莹等为董事并授权董事会厘定董事薪酬[4] - 续聘理贤薈会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定酬金[4] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处理未发行股份，不超已发行股份总数20%[7] - 董事获授权购回已发行股份，不超已发行股份总数10%[7] - 扩大授予董事配发、发行及处理额外股份授权，增加不超已发行股份总数10%[10] 其他安排 - 通告自刊登日起最少连续七日载于港交所和公司网站[13] - 代表委任表格等文件须不迟于大会或续会指定时间48小时前送达指定地址[14] - 公司于2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[14] - 过户文件和股票须不迟于2025年9月15日下午4时前送交指定地址办理登记[14]