供股方案核心信息 - 公司拟进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购3股供股股份 [1] - 每股供股股份认购价为0.20港元 [1] - 计划发行最多2.61亿股供股股份 [1] - 预计筹集最高金额约为5225万港元（扣除开支前） [1] 供股财务细节 - 供股估计所得款项净额约为4944万港元 [1] - 认购价较最后交易日收市价每股0.215港元折让约6.98% [1] - 供股按非包销基准进行，不设额外申请安排 [1]

供股信息 - 按每1股获发3股供股股份基准，以每股0.20港元认购价发行最多261,273,600股股份，最高筹约5225万港元，净额约4944万港元[2] - 供股须待独立股东于股东大会批准，目前无控股股东，无股东须放弃投赞成票[5] - 认购价比最后交易日等多个价格有折让，累计理论摊薄效应约5.12%[16][17] - 股份连权买卖截止2026年1月5日，1月6日除权[21] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份按安排配售，公司缩减规模且无最低筹集金额[13] 时间安排 - 2025年12月9日或前寄发通函，召开股东特别大会审议供股[7] - 2026年1月7日下午4时30分前交股份过户文件登记参与供股[3] - 2026年1月8 - 14日暂停办理股份过户登记厘定供股配额[46] - 2026年2月5日开始配售，2月12日下午6时最后配售[63] - 供股及配售股份2026年2月13日下午4时正成为无条件[63] 财务状况 - 2025年6月30日，集团流动负债超流动资产约4011万港元，有负债净额约3914万港元，现金及等价物约503万港元[49] - 假设供股股份悉数承接，公司预期有足够营运资金应付至少十二个月需求[49] 资金用途 - 供股及配售所得净额约4944万港元，约3227万港元用于偿还负债，约975万港元用于青茂口岸项目，约741万港元作一般营运资金[50][52][56] 业务情况 - 公司主营投资控股，附属公司涉及展览、刊物广告、美容化妆品销售、奢侈品销售等业务[48] - 青茂口岸项目收益为出租广告空间的广告收入，主特许人媒体覆盖逾70%内地旅客及90%澳门居民[54][55]

配售事项结果 - 公司原计划以约20%折让价格配售最多1741.6万股 [1] - 配售协议因条件未能在2025年11月5日最后截止日期前全面达成而失效 [1] - 配售事项已终止，不会继续进行 [1]

配售协议失效 - 惠陶集团(08238)宣布配售协议因条件未能在2025年11月5日（最后截止日期）或之前全面达成而失效，配售事项不会继续进行 [1] - 协议失效后，各订约方的所有权利、义务及责任随即停止及终止，配售代理的责任被解除及撤销，且任何一方均不得就配售事项向其他方提出申索 [1] - 董事会认为配售协议失效对集团的业务、营运及财务状况并无构成任何重大不利影响 [1]

公司配售事项终止 - 惠陶集团(08238)此前订立的配售协议因条件未能在2025年11月5日（最后截止日期）或之前全面达成而自动失效，配售事项将不会继续进行 [1] - 协议失效后，各订约方的所有权利、义务及责任随即停止及终止，配售代理的责任被解除，且任何一方均不得就配售事项向其他方提出申索 [1] 公司运营与财务状况评估 - 董事会评估认为，此次配售协议的失效对集团的业务、营运及财务状况并未构成任何重大不利影响 [1]

事件结果 - 惠陶集团配售新股份的配售协议于2025年11月5日失效，配售不再进行[3] 原因说明 - 配售协议条件未在最后截止日期前全面达成致失效[3] 影响评估 - 董事会认为协议失效对集团无重大不利影响[4] 后续计划 - 公司将继续寻求集资机会并适时公布[4]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为5亿股，每股面值0.2港元，本月无增减[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8709.12万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为8709.12万股，本月无增减[2] 其他情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

公司人事变动 - 惠陶集团独立非执行董事卢德伟先生提出辞任 [1] - 辞任生效日期为2025年10月22日 [1] - 辞任原因为希望投放更多时间于其他业务 [1] 辞任涉及的具体职务 - 辞任职务包括独立非执行董事 [1] - 辞任审核委员会成员职务 [1] - 辞任提名委员会成员职务 [1] - 辞任薪酬委员会成员职务 [1] - 辞任企业管治及风险管理委员会成员职务 [1]

人事变动 - 卢德伟辞任惠陶集团独立非执行董事及所有委员会职务 [1] - 辞任生效日期为2025年10月22日 [1] - 辞任原因为希望投放更多时间于其他业务 [1]

公司信息 - 公司为惠陶集团（控股）有限公司，股份代号8238[1] 董事会信息 - 自2025年10月22日起，执行董事刘丽任主席[2][3] - 独立非执行董事为黄子玲和李国麟[3] - 黄子玲是多委员会主席，李国麟是成员[4]