供股信息 - 供股基准为每持有1股股份获发3股供股股份，最多发行261,273,600股[30] - 认购价为每股供股股份0.20港元，若全认购预计每股净价约0.19港元[30][34] - 供股股份总面值最多52,254,720港元，筹集资金最高金额最多约52.25百万港元[30] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份将按未获认购安排配售[32] - 理论摊薄效应约5.12%，理论摊薄价格每股约0.204港元[36] 时间安排 - 最后交易日为2025年11月6日，最后实际可行日期为2025年12月17日[22] - 预期2025年12月23日寄发通函连同股东特别大会通告及代表委任表格[12] - 股东特别大会将于2026年1月16日下午4时举行[20] - 2026年1月21日下午4时30分为股东递交换股文件参与供股最后时间[12] - 2026年2月12日下午4时为接纳供股股份并缴付股款最后时间[14] - 预期2026年3月17日上午9时开始买卖缴足股款供股股份[16] 财务数据 - 2023 - 2024年12月31日止年度，公司收益分别为23550千港元和20481千港元[120][121] - 2024财年收益约2050万港元，较2023财年减少约13.0%[122] - 2025年上半年收益约1180万港元，较2024年上半年增加约53.2%[124] - 2025年6月30日公司拥有人应占负债净额约3650万港元[39] - 供股所得款项净额估计约为4944万港元[80] 资金用途 - 约3227万港元用于偿还未偿还负债，占所得款项净额约65.3%[80][81] - 约975万港元用作青茂口岸项目成本及开支，占所得款项净额约19.7%[82] - 约742万港元用作集团一般营运资金，占所得款项净额约15.0%[85] 市场比较 - 认购价比最后交易日收市价每股0.215港元折让约6.98%[36] - 认购价比最后实际可行日期收市价每股0.240港元折让约16.67%[36] - 八间可资比较公司认购价较理论除权价格溢价/折让介乎溢价约5.26%至折让约47.11%，平均折让约11.8%[42][44] - 可资比较公司累计理论摊薄影响介乎0.6%至23.2%，平均约为14.5%[42][44] - 可比较公司配售佣金介乎1.5%至2.5%，平均为约2.1%，公司配售佣金为3.0%[181]

供股安排 - 公司建议按非包销基准，每持有1股股份可获发3股供股股份进行供股[3] 时间安排 - 通函预计于2025年12月23日或之前寄发（原预计12月9日或之前）[3][4] - 递交股份过户文件截止时间为2026年1月9日下午4时30分[5] - 公司股份过户登记暂停时间为2026年1月12日至1月16日[5] - 递交股东大会代表委任表格截止时间为2026年1月14日上午11时正[5] - 确定出席股东大会及投票资格记录日期为2026年1月16日[5] - 预计召开股东大会时间为2026年1月16日上午11时正[5] - 公布股东大会表决结果日期为2026年1月16日[5] - 恢复办理公司股份过户登记日期为2026年1月19日[5] - 股东递交股份过户文件参与供股最后时间为2026年1月21日下午4时30分[5] - 公司股份过户登记暂停时间为2026年1月22日至1月28日[6] - 厘定供股配额的记录日期为2026年1月28日[6] - 恢复办理公司股份过户登记时间为2026年1月29日[6] - 寄发供股章程文件时间为2026年1月29日[6] - 买卖未缴股款供股股份首日为2026年2月2日，最后日期为2月9日[6] - 接纳供股股份并缴付股款的最后时间为2026年2月12日下午4时正[6] - 公布受未获认购安排规限的配售股份数目时间为2026年2月13日[6] - 寄发缴足股款供股股份的股票时间为2026年3月16日[7] - 预期开始买卖缴足股款供股股份时间为2026年3月17日上午9时正[7] - 向相关不行动股东或除外股东支付净收益时间为2026年3月24日[7]

股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为5亿股，面值0.2港元，法定/注册股本总额为1亿港元，本月无增减[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8709.12万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为8709.12万股，本月无增减[2] 其他情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

公司治理变动 - 李锦秋获委任为公司执行董事，自2025年11月18日起生效 [1] - 马景辉获委任为公司独立非执行董事，自2025年11月18日起生效 [1]

公司人事任命 - 李锦秋获委任为公司执行董事，自2025年11月18日起生效 [1] - 马景辉获委任为公司独立非执行董事，自2025年11月18日起生效 [1] - 马景辉同时获委任为公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治与风险管理委员会成员，自2025年11月18日起生效 [1]

公司人事变动 - 李锦秋获委任为公司执行董事，自2025年11月18日起生效 [1] - 马景辉获委任为公司独立非执行董事，自2025年11月18日起生效 [1] - 马景辉同时获委任为公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治及风险管理委员会成员，自2025年11月18日起生效 [1]

公司基本信息 - 惠陶集团（控股）有限公司，证券代号8238[3] - 2015年2月16日在GEM首次上市，财年结算日12月31日[5][6] - 注册地开曼群岛，总办事处及主营业地在香港[5][6] 业务情况 - 主要业务有展览及贸易展览、刊物及广告、网上销售美容化妆品、销售奢侈品[7] 股份信息 - 已发行普通股87,091,200，面值0.2港元，每手8,000股[8] 其他信息 - 资料报表2025年11月18日更新[4] - 公司网址www.wintogroup.hk，核数师高岭会计师有限公司[6]

董事会成员 - 惠陶集团自2025年11月18日公布董事会成员[2] - 执行董事为刘丽（主席）和李锦秋[3] - 独立非执行董事为黄子玲、李国麟、马景辉[3] 委员会成员 - 黄子玲是审核等委员会主席[4] - 李国麟和马景辉是审核等委员会成员[4]

人事变动 - 李先生、马先生分别获委任为执行董事、独立非执行董事，2025年11月18日生效[2] - 马先生获委任为多委员会成员，公司符合相关规定[10][11] 薪酬合约 - 公司与李先生、马先生订立一年服务合约，年薪分别为54万、9万港元[4][5][7] 董事会构成 - 董事会含执行董事李锦秋、刘丽及独立非执行董事黄子玲等[15]

供股信息 - 公司建议按非包销基准，每1股股份获发3股供股股份供股[3][4] - 预期2026年2月27日上午九时正开始买卖缴足股款供股股份[4] 公告信息 - 公告日期为2025年11月10日[5] - 公告日期时董事会含执行董事刘丽等[5]