公司人事变动 - 熊远健辞任执行董事、董事会主席及公司授权代表职务 自2025年8月27日起生效 原因为减轻工作量并投入更多时间处理个人事务 [1] - 刘丽获委任为执行董事、董事会主席及授权代表 自2025年8月27日起生效 [1] - 熊远健同时不再担任公司监察主任职务 该职位因GEM上市规则修订已于2024年1月1日取消 董事会决议正式取消该职位 [1]

公司基本信息 - 惠陶集团(控股)有限公司，证券代号8238[3] - 2015年2月16日在GEM首次上市，财年结算日为12月31日[5][6] - 注册地开曼群岛，总办及营业地在香港九龙[5][6] 业务情况 - 主要业务有展览及贸易展览、刊物及广告、网上销售美容化妆品、销售奢侈品[7] 股份信息 - 已发行普通股87,091,200，面值港币0.2元，每手8,000股[8] 人员信息 - 独立非执行董事为黄子玲、李国麟、卢德伟，执行董事为刘丽[5] 其他信息 - 核数师为高岭会计师有限公司[6] - 网址为www.wintogroup.hk[6] - 报表资料于2025年8月27日更新[4]

公司管理层变动 - 熊远健辞任执行董事 董事会主席及公司授权代表职务 自2025年8月27日起生效 原因为有意减轻工作量以投入更多时间于其他个人事务 [1] - 刘丽获委任为执行董事 董事会主席及授权代表 自2025年8月27日起生效 [1] - 熊远健同时不再担任公司监察主任 因GEM上市规则第5.19条已于2024年1月1日删除 公司毋须再委任监察主任 [1] 公司治理结构调整 - 董事会决议取消监察主任职位 自2025年8月27日熊远健辞任后生效 [1] - 相关变动基于GEM上市规则修订本于2024年1月1日生效的监管要求变化 [1]

公司管理层变动 - 熊远健辞任执行董事、董事会主席及公司授权代表职务 自2025年8月27日起生效 原因为有意减轻工作量以投入更多时间于其他个人事务 [1] - 刘丽获委任为执行董事、董事会主席及授权代表 自2025年8月27日起生效 [1] - 熊远健同时不再担任公司监察主任职务 该职位因GEM上市规则修订于2024年1月1日删除 董事会决议取消该职位 [1]

董事会成员 - 自2025年8月27日起公布董事会成员[2] - 执行董事刘丽任主席[3] - 独立非执行董事有黄子玲、李国麟、卢德伟[3] 委员会任职 - 黄子玲任多委员会主席[4] - 李国麟、卢德伟任多委员会成员[4]

人事变动 - 熊远健2025年8月27日辞任执行董事、主席及授权代表[2] - 刘丽2025年8月27日获委任为执行董事、主席及授权代表[4] 职位调整 - 2024年1月1日GEM上市规则修订，公司无需再委任监察主任[8] - 2025年8月27日熊先生辞任后取消监察主任职位[8] 公告信息 - 公告自刊发日起至少保留七日于联交所及公司网站[11]

董事会会议 - 惠陶集团（控股）有限公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及通过公司截至2025年6月30日止六个月未经审核综合中期业绩[3] - 会议将考虑建议派付中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月18日[5] - 公告将自刊发之日起计至少保留七日于联交所网站及公司网站[7]

公司管理层变动 - 吕文华辞任执行董事、董事会主席、提名委员会主席、企业管治及风险管理委员会主席及薪酬委员会成员职务 自2025年8月7日起生效 [1] - 辞任原因为个人工作安排 [1] - 执行董事熊远健获委任为董事会主席 自2025年8月7日起生效 [1]

公司人事变动 - 吕文华辞任执行董事、董事会主席、提名委员会主席、企业管治及风险管理委员会主席及薪酬委员会成员 职务变动自2025年8月7日起生效[1] - 熊远健由执行董事获委任为董事会主席 职务变动自2025年8月7日起生效[1] - 黄子玲获委任为提名委员会主席及企业管治及风险管理委员会主席 职务变动自2025年8月7日起生效[1]

公司管理层变动 - 吕文华辞任执行董事 董事会主席 提名委员会主席 企业管治及风险管理委员会主席及薪酬委员会成员职务 自2025年8月7日起生效[1] - 熊远健由执行董事获委任为董事会主席 自2025年8月7日起生效[1] - 黄子玲获委任为提名委员会主席及企业管治及风险管理委员会主席 自2025年8月7日起生效[1]