公司信息 - 善裕集团控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号8245[2] 董事会构成 - 董事会有两名执行董事，分别是王明君女士和朱伟标先生[3][4] - 董事会有四名独立非执行董事，分别是蔡本立等四人[3][4] 委员会设置 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[3] 公告刊载 - 公告将由刊登日期起计最少七日于联交所及公司网站刊载[4]

人事变动 - 执行董事杨成伟辞任公司执行董事、授权代表及合规主任职务，自2025年10月31日起生效 [1] - 杨成伟辞任相关职务的原因是为投入更多时间于个人事务 [1] - 自2025年10月31日起，执行董事朱伟标获委任为公司新的授权代表及合规主任，以填补职位空缺 [1]

人事变动 - 执行董事杨成伟辞任公司执行董事、授权代表及合规主任职务 自2025年10月31日起生效[1] - 杨成伟辞任原因为投入更多时间于个人事务[1] - 执行董事朱伟标获委任为公司新任授权代表及合规主任 自2025年10月31日起接替相关职位[1]

人事变动 - 杨成伟自2025年10月31日辞任执行董事、授权代表及合规主任[3] - 朱伟标自2025年10月31日获委任为授权代表及合规主任[4] 董事会构成 - 公告日期董事会有2名执行董事、4名独立非执行董事[4]

会议信息 - 2025年10月17日召开股东特别大会，当日公司有248,181,272股已发行股份[3] - 出席股东持有102,671,176股，占表决股份约41%[3] 名称变更 - 公司拟更改英文和中文名称，赞成票102,671,176股（100%）[4] - 决议案超75%票数赞成，若获批自录入名册日生效[5][6] 人员情况 - 截至公告日，董事会有三名执行董事和四名独立非执行董事[8]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为3900万港元，法定/注册股份数目为6.24亿股，每股面值0.0625港元[1] - 上月底已发行股份（不含库存股）2.06821272亿股，本月底结存2.48181272亿股，增加4136万股[2] - 本月通过配售/认购新股增加已发行股份（不含库存股）4136万股，9月3日进行，价格每股0.12港元[4] 库存股份情况 - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2]

通函发布 - 善裕集团控股发布2025年9月30日载有特别股东大会通告的通函及代表委任表格发布通知[2][5] 文件获取 - 中、英文版本已上传公司及港交所网站[2][5] - 可填申请表获取印刷本，可邮寄或电邮[3][6] 股东通讯 - 非登记股东联系中介提供邮箱可电子收取[4][6][9] - 未提供邮箱发登载通知印刷本[4][6] 其他说明 - 申请表填写有要求，未按规定将作废[9] - 个人资料使用及权益说明[9]

信息发布 - 公司于2025年9月30日发布载有特别股东大会通告的通函及代表委任表格[2][6] - 公司通讯文件中、英文版本已上传至公司网站及香港交易所网站[2][6] 股东通讯接收 - 股东可免费选印刷本或网站版本及语言接收公司通讯[3][7] - 接收印刷本或改方式需填申请表寄回或电邮副本[3][7] - 香港股份过户登记分处地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[3][7] - 申请表可从公司或香港交易所网站下载[3][7] 股东责任与咨询 - 股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[4][8] - 有疑问可电邮至8245@boardroomlimited.com[5][8] 公司通讯相关 - 公司通讯含董事报告、年度账目等多种文件[5][8][9] - 可供采取行动的通讯指涉股东行使权利指示的通讯[5][9] 其他规定 - 索取印刷本请求一年内有效[9] - 公司可披露股东资料给附属公司等[9] - 股东有权查改个人资料[9] - 申请表须首位联名股东签署有效[9] - 未选、未签或填写错误申请表作废[9] - 持续收印刷本需书面请求[9] - 公司不接受申请表额外手写指示[9] - 股东提供资料自愿，不足或致无法处理[9]

未来安排 - 善裕集团拟于2025年10月17日举行股东特别大会[1] 公司变更 - 建议公司英文名、中文第二名分别改为“Canopy SkyFire Group Limited”“烽翼集团有限公司”[1] 参会要求 - 代表委任表格签署及文件交回规定[5] - 股东特别大会通告载于2025年9月30日通函内[5]

公司更名 - 拟将英文名改为「Canopy SkyFire Group Limited」，中文名改为「烽翼集团有限公司」[14][30] - 更改须股东特别大会通过特别决议案且取得开曼群岛公司注册处处长批准[18] - 生效后股份中英文简称随之更改[15] 股份相关 - 股份面值为每股0.0625港元[9] - 2025年10月16 - 17日暂停办理股份过户登记手续[20][30] - 为出席投票，过户文件及股票须在2025年10月15日下午4时30分前送达指定地点[20][32] 股东特别大会 - 2025年10月17日下午3时在香港举行[1][3][29] - 代表委任表格须在会前48小时交回指定登记处[23][34] - 若当日上午7时后有八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[34] 其他 - 通函日期为2025年9月30日[4] - 通告将在联交所和公司网站刊登最少连续七天[36]