未来安排 - 善裕集团拟于2025年10月17日举行股东特别大会[1] 公司变更 - 建议公司英文名、中文第二名分别改为“Canopy SkyFire Group Limited”“烽翼集团有限公司”[1] 参会要求 - 代表委任表格签署及文件交回规定[5] - 股东特别大会通告载于2025年9月30日通函内[5]

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 閣下如已出售或轉讓名下所有善裕集團控股有限公司的股份，應立即將本通函，連同隨附代表 委任表格，送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二零二五年九月三十日 GEM 的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯 交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在 風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的 市場。 本通函僅供參考，並不構成向股東或任何其他人士提呈收購、購買或認購本公司證券之邀請 ...

股东特别大会 - 2025年10月17日下午3时举行[3] - 审议建议更改公司名称[4] 股份登记 - 2025年10月16 - 17日暂停办理过户登记[4] - 过户文件须10月15日下午4时30分前送达[5] 投票规则 - 决议案以投票表决，结果刊于网站[7] - 可委派代表投票，表格提前48小时交回[7]

公司名称变更 - 建议将英文名称由"Shanyu Group Holdings Company Limited"更改为"Canopy SkyFire Group Limited" [1] - 采纳中文名称"烽翼集团有限公司"替代现有中文名称"善裕集团控股有限公司" [1] - 现有中文名称"善裕集团控股有限公司"目前仅作识别用途 [1]

公司名称变更 - 公司建议将英文名称由"Shanyu Group Holdings Company Limited"更改为"Canopy SkyFire Group Limited" [1] - 公司采纳中文名称"烽翼集团有限公司"作为第二名称 以代替现有中文名称"善裕集团控股有限公司" [1] - 现有中文名称"善裕集团控股有限公司"目前仅供识别用途 [1]

公司名称变更 - 建议英文名称改为「Canopy SkyFire Group Limited」，中文名采纳「烽翼集團有限公司」[3] - 须股东在特别大会通过特别决议案并获开曼群岛公司注册处处长批准[5] - 生效后，股份中英文简称随之更改[4] 后续安排 - 召开股东特别大会供股东考虑并批准[9] - 尽快寄载有详情的通函给股东[9] - 适时公告大会结果、生效日期等信息[9]

公司基本信息 - 2015年9月30日在GEM首次上市，财年结算日为3月31日[4] - 注册地为开曼群岛，总办及主营业地在香港湾仔[4][6] - 公司资料报表于2025年9月8日更新[3] 股权结构 - 已发行普通股248,181,272股，面值0.0625港元，每手20,000股[8] - 富镛国际持股19,318,181股，占比约9.3%[5] - 王明君持股22,727,272股，占比约11.0%[5] - Shanghai International持股21,200,000股，占比约10.3%[5] - Kokusai Resources持股16,162,000股，占比约7.8%[5] - Lau Lai Yee持股16,162,000股，占比约7.8%[5] 股东关系 - 王明君为富镛国际唯一实益股东，直接持股3,409,091股[6] - Lau Lai Yee为Kokusai Resources唯一实益股东[6] 业务范围 - 按原设计制造基准设计制造及销售双向无线对讲机等产品[7]

公司人事变动 - 朱伟标获委任为公司执行董事 [1] - 任命自2025年9月8日起生效 [1]

公司信息 - 善裕集团控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号8245[2] 董事会成员 - 三名执行董事为杨成伟、王明君、朱伟标[3][5] - 四名独立非执行董事为蔡本立、叶善岚、余立彬、周靖文[3][5] 委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[4] - 审核委员会主席为蔡本立[4] - 薪酬委员会主席为余立彬[4] - 提名委员会主席为蔡本立[5] 公告刊载 - 公告将由刊登日期起计最少七日于联交所网站及公司网站刊载[5]

公司治理变动 - 朱伟标获委任为公司执行董事 自2025年9月8日起生效 [1] - 周靖文获委任为独立非执行董事 同时出任薪酬委员会 审核委员会及提名委员会成员 自2025年9月8日起生效 [1]