配售情况 - 2025年7月28日完成配售，960万股按每股0.60港元配售，占完成后已发行股份约16.67%[5] - 配售所得款项净额约540万港元[6] 资金用途 - 约240万港元用于推广即食食品业务[6] - 约300万港元用于投资即食食品上游供应链[6] 股权变化 - 完成前已发行股份4800万股，完成后增至5760万股[7] - 王雷、李杰、陈回春完成后持股占比均下降[7]

融资概况 - 公司通过一般授权以配售新股方式融资，发行9,600,000股（约0.1亿股），募集约576万港元，扣除费用后净得约540万港元 [1] - 配售代理为中国北方证券集团 [1] - 配售价0.60港元，较前一交易日收市价0.73港元折让约17.8%，较前五个交易日平均收市价0.70港元折让约14.3% [1] - 配售股份占现有已发行股本约20.0%，完成后占扩大股本约16.7% [1] 资金用途 - 约240万港元将用于开展营销活动推广即食食品业务 [1] - 约300万港元将用于对即食食品行业内上游供应链的投资 [1] 公司业务 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事乘用车服务及即食食品和智能厨房解决方案业务 [1] 发行进度 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 [1] - 预计于达成先决条件之日期后5个营业日内完成 [1]

配售计划 - 公司将按竭诚基准配售最多9,600,000股配售股份，配售价为每股0.60港元[3][7] - 最大配售股份数目占现有已发行股份总数的20%，占扩大后已发行股份总数约16.67%[4][11] - 最大配售股份数目总面值为1,200,000港元[4][11] - 配售价较配售协议日期收市价0.73港元折让约17.81%，较前五个连续交易日平均收市价0.70港元折让约14.29%[5][16] - 配售事项所得款项总额估计最高约为576万港元，净额估计最高约为540万港元[5] - 所得款项净额上限约540万港元，240万用于开展营销活动，300万用于投资上游供应链[5] - 配售代理将收取实际配售股份配售价总额的4%作为佣金[9] - 配售协议日期为2025年7月14日[8][34] - 配售事项须待GEM上市委员会批准，若2025年7月25日前未达成条件，协议终止[14] - 完成将在达成条件后5个营业日内或另行书面协定日期落实[15] 过往配售 - 2025年1月7日，公司根据一般授权配售新股份，所得款项净额约1530万港元[26] - 约1000万港元拟用于支持即食食品及智能厨房解决方案业务，约530万港元拟用于公司一般营运资金[26] - 约256万港元已用于采购存货及材料，约133万港元已用于招聘销售人才及营销产品，约110万港元已用于业务分部开支[26] - 剩余所得款项净额约501万港元将按拟定用途使用，约269万港元已按拟定用途使用，剩余约261万港元也将按拟定用途使用[26] 股权结构 - 公告日期时，王雷先生持股1181.74万股，占比24.62%；李杰先生持股572.04万股，占比11.92%；陈回春先生持股1.4万股，占比0.03%；其他公众股东持股3044.82万股，占比63.43%[28] - 紧随配售事项完成后（假设全部配售），王雷先生持股占比降至20.52%；李杰先生持股占比降至9.93%；陈回春先生持股占比降至0.02%；承配人持股960万股，占比16.67%；其他公众股东持股占比降至52.86%[28] 其他 - 公司为投资控股公司，附属公司从事乘用车服务行业及提供相关服务，还开发、制造及销售即食食品和智能厨房解决方案[22] - 截至公告日期，公司未确定特定投资或收购目标，未就潜在交易订立磋商、协议或安排[24] - 董事认为配售协议及其项下拟进行交易条款公平合理，订立协议符合公司及股东整体利益[24] - 公告将登载于联交所网站，自刊载日期起至少保留七天[37] - 公告亦将登载于公司网站http://www.zhongshiminanholdings.com[37]

提名委员会成立与构成 - 提名委员会由董事会于2016年10月21日采纳成立[1] - 成员至少3名，至少1名不同性别，多数为独立非执行董事[3] - 主席须由董事会主席或独立非执行董事担任[3] 会议相关规定 - 会议法定人数为2名成员，1名为独立非执行董事[3] - 可由成员通过公司秘书召开，定期会议议程及文件提前3天送交成员[9] - 至少每年举行一次会议，会后向董事会报告结果及意见[9] 职责范围 - 获授权在职责内行动，可向公司雇员获取资料[5] - 每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化政策并提建议[5] - 物色合适董事人选并推荐，评估独立非执行董事独立性并披露结果[5][6] 其他规定 - 公司秘书或其代名人任秘书[2] - 会议记录由秘书保存供董事查阅，应详尽记录[13] - 职权范围必要时更新修订，刊于指定网站供公众查阅[13]

公司概况 - 公司为中食民安控股有限公司，股份代号8283[2] 董事会成员 - 执行董事为王雷、蔡文豪、吴蒙蒙[3] - 非执行董事为李晓东[3] - 独立非执行董事为陈回春、高岩、吴国勇[3] 董事会委员会 - 审核委员会主席为高岩，成员有陈回春、吴国勇[4] - 薪酬委员会主席为高岩，成员有王雷、吴国勇[4] - 提名委员会主席为吴国勇，成员有吴蒙蒙、陈回春[4] - 风险管理委员会主席为吴国勇，成员有王雷、蔡文豪[4]

人事变动 - 赵先生于2025年6月30日辞任独立非执行董事等职务[3] - 吴国勇先生于同日获委任，任期三年，年薪12万[5][8] - 提名委员会组成自同日变动，王先生退出，吴女士加入[12][14] 人员信息 - 吴国勇49岁，有北大学习经历及中级经济师资格[6] - 2014 - 2024年创办多家公司并任领导[7] 公告信息 - 公告日期为2025年6月30日，将登载于联交所和公司网站[17][19]

股东周年大会 - 日期为2025年6月16日[4] - 11,903,700股股份股东出席[5] 议案审议 - 审核2024年度财报等议案全票通过[5] - 重选董事、厘定酬金等议案全票通过[5] 股份授权 - 授予发行不超20%新股授权全票通过[5] - 授予购回不超10%股份授权全票通过[6] 公告信息 - 遵照联交所规定刊载[9] - 将登载于联交所和公司网站[10]

股东大会信息 - 公司将于2025年6月16日上午11时在北京举行股东周年大会[3] - 股东可委任代表出席，受委代表不必为公司股东等相关规定[10] - 通告将登载于联交所和公司网站[12] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选蔡文豪、高岩、赵为等董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 委任先机会计师行有限公司为公司核数师并授权董事会厘定酬金[4] 股份相关 - 董事配发及发行股份总数不得超决议案通过当日公司现有已发行股份总数20%[5] - 公司可购买或购回股份总面值不得超决议案通过当日公司已发行股份总数10%[8] - 扩大董事配发、发行及处置股份授权，增加数额不超决议案通过当日公司已发行股份总数10%[8] 其他 - 公司于2025年6月11日至6月16日暂停办理股东登记手续[10] - 通告所载全部建议决议案将以投票方式表决[10]

股东大会信息 - 公司将于2025年6月16日上午11时在北京召开股东周年大会[5][28][64] - 代表委任表格须在股东大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5][28][71] - 公司将在2025年6月11日至6月16日暂停办理股份过户登记手续，符合资格出席股东大会的股份过户文件需在6月10日下午4时30分前送达[30][74] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48,000,000股[21][37] - 拟授出发行授权，可配发、发行及处置最多9,600,000股新股份，占已发行股份总数20%[18][21] - 拟授出购回授权，可购买或购回最多4,800,000股股份，占已发行股份总数10%且排除任何库存股份[19][21] - 股份面值为每股0.125港元[12] - 2024年6月至2025年5月，股份每股最高价格为5.85港元，最低为0.36港元[48] 董事相关 - 蔡文豪、高岩和赵为将在股东大会轮席退任董事职务，符合重选连任资格[24] - 执行董事蔡文豪年薪为196,000新加坡元，退休金计划供款为15,000新加坡元[51][53] - 独立非执行董事高岩每年董事袍金为人民币120,000元[59] - 赵为先生每年董事袍金为120,000港元[59] 其他 - 公司拟授出扩大发行授权，数额相当于购回股份总数，不超已发行股份总数10%[19][23] - 控股股东王雷先生实益拥有11,817,400股股份权益，占已发行股份约24.62%，若董事行使购回授权，其股权占比将增至约27.36%[47] - 公司公众持股量不得低于已发行股份总数百分比25%[47]

公司概况 - 公司于2016年11月8日在香港联交所GEM上市，在乘用车服务行业有逾20年经验[3] - MBMW于2002年注册，为豪华及超豪华乘用车提供保养及维修服务[3] - KBS于2005年成立，为豪华及超豪华乘用车提供改装、调试及美容服务[4] 报告范畴 - 报告范畴为2024年1月1日至12月31日，两大主要业务在重要地理区域占集团总收益超86%[6] 人员数据 - 2024年12月31日新加坡全职雇员124名，2023年为130名[20] - 2024年男性雇员88人，2023年为94人；女性雇员36人，2023年为36人[21] - 2024年男性雇员流失比率23%，2023年为15%；女性雇员流失比率8%，2023年为20%[21] - 2024年30岁或以下雇员流失比率29%，2023年为43%；31 - 50岁雇员流失比率16%，2023年为19%；51岁或以上雇员流失比率20%，2023年为5%[21] - 2024年新加坡地区雇员流失比率19%，2023年为16%[21] - 2024年每名员工平均受训时数为3.2小时[24] - 2024年高级员工平均受训时数为0.0小时，普通员工为4.8小时[24] - 2024年男性员工平均受训时数为4.2小时，女性员工为0.6小时[24] - 2024年高级员工受训比例为0.0%，普通员工为100.0%[24] - 2024年男性员工受训比例为75.2%，女性员工为24.8%[24] 供应商与客户 - 报告期内集团有180家供应商，168家位于新加坡，12家位于中国[27] - 报告期内公司无产品重大召回和重大投诉[28] 环境数据 - 报告期内公司范围2温室气体排放量为11,473千克，强度为每千新加坡元收益0.66千克（2023年：10,260千克及每千新加坡元收益0.50千克）[33] - 报告期内公司运营消耗电力为14,522千瓦，强度为每千新加坡元收益0.84千瓦（2023年：29,219千克及每千新加坡元收益1.41千克）[34] - 报告期内公司运营耗水为199.6立方米，密度为每千新加坡元收益0.01立方米（2023年：194.2立方米及每千新加坡元收益0.01立方米）[35] - 报告期内公司有害废弃物为59吨、无害废弃物为7.5吨，密度为按每千新加坡元收益0.004吨（2023年：71.5吨、9.5吨及按每千新加坡元收益0.004吨）[36] 未来展望 - 公司目标未来五年产生废弃物、用电及水量严重违规个案维持于零宗[38] 风险管理 - 集团将平均气温上升和极端天气事件识别为主要实质风险，实施应急机制并购买自然灾害保险[39] 政策与承诺 - 公司制定了反腐败和举报政策，报告期内集团未发生因违反相关法律被起诉案件[32] - 公司承诺正确使用第三方许可权利和知识产权资产，重视信息保密[30]