此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之中食民安控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委 任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhongshi Minan Holdings Limited 中食民安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8283） (1)建議股份合併； (2)更改每手買賣單位； 及 (3)股東特別大會通告 本封面所用詞彙將與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年二月十八日（星期二）上午十時三十分假座中國北京市經海五路1號院58 號樓3層會議室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。隨本通函 附奉供股東特別大會使用之代 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Zhongshi Minan Holdings Limited 中食民安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8283） 建議股份合併及 更改每手買賣單位 建議股份合併 董事會建議將本公司股本中每五十(50)股已發行及未發行現有股份合併成為一 (1)股 合 併 股 份。 股份合併之影響 於 本 公 告 日 期，本 公 司 法 定 股 本 為20,000,000港 元，分 為8,000,000,000股每股面值 0.0025港 元 的 現 有 股 份，當 中2,000,000,000股現有股份已配發及發行為繳足或入 賬 列 作 繳 足 股 份。假 設 於 本 公 告 日 期 至 股 東 特 別 大 會 日 期 期 間 並 無 進 一 步 發 行 或 購 回 任 何 ...

Zhongshi Minan Holdings Limited 中食民安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8283） 根據一般授權配售新股份 配售代理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約。 粵商國際證券有限公司 根據一般授權配售新股份 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 一 月 七 日（聯 交 所 交 易 時 段 後），本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 了 配 售 協 議。根 據 協 議，本 公 司 有 條 件 同 意 透 過 配 售 代 理 按 竭 誠 基準配售最多400,000,000股 配 售 股 份 予 不 少 於 六 名 承 配 人。承 配 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約。 Zhongshi Minan Holdings Limited 中食民安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8283） 終止有關 收購目標公司的全部股權 涉及根據一般授權發行代價股份之 須予披露交易 茲 提 述 中 食 民 安 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 九 月 十 九 日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）收 購 事 項（「該公告」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 宣 佈，經 審 慎 仔 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhongshi Minan Holdings Limited – 1 – 中食民安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8283） 董事名單與其角色及功能 中 食 民 安 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王雷先生 （主 席 兼 行 政 總 裁） 蔡文豪先生 吳蒙蒙女士 非執行董事 李曉東先生 獨立非執行董事 陳回春先生 趙為先生 高岩先生 董 事 會 設 有 四 個 委 員 會。各 董 事 委 員 會 的 組 成 如 下： 審核委員會 高岩先生 （主 席） 陳回春先生 趙為先生 薪酬委員會 高岩先生 （主 席） 王雷先生 趙為先生 提名委員會 趙為先生 （主 席） 王雷先生 陳回春先生 風險管理委員會 趙為先生 （主 席） 王雷先生 蔡文豪先生 香 港，二 零 二 四 年 ...

(1)聯 席 主 席 兼 執 行 董 事 辭 任； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Zhongshi Minan Holdings Limited 中食民安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8283） 及 (2)聯席主席調任 中 食 民 安 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 起： 聯席主席兼執行董事辭任 馮 先 生 因 希 望 投 放 更 多 時 間 於 其 他 事 業 已 辭 任 本 公 司 執 行 董 事 及 聯 席 主 席。 馮 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 之 間 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 彼 辭 任 之 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東 或 香 ...

整体财务收益与亏损情况 - 2024年上半年收益为943.3万新加坡元，较2023年同期的1185.1万新加坡元下降20.4%[8] - 2024年上半年除税前亏损211.8万新加坡元，而2023年同期溢利113.9万新加坡元[8] - 2024年上半年期内亏损212.2万新加坡元，2023年同期溢利111.5万新加坡元[8] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损0.11新加坡分，2023年同期每股溢利0.06新加坡分[8] - 截至2024年6月30日止期间，公司收益约943万新加坡元，较2023年同期减少约242万新加坡元或20.4%[42] - 来自新加坡业务的收益减少15.3%至875万新加坡元，来自中国内地的收益减少51.4%至68万新加坡元[42] - 截至2024年6月30日止六个月，公司亏损约214万新加坡元，2023年同期则录得溢利约109万新加坡元[42] - 截至2024年6月30日止期间，集团收益约943万新加坡元，较2023年同期约1185万新加坡元减少约242万新加坡元或20.4%[45] - 来自新加坡业务的收益减少15.3%至875万新加坡元，来自中国内地的收益减少51.4%至68万新加坡元[45] - 其他收入及收益由2023年同期约97万新加坡元大幅减少约86万新加坡元至2024年约11万新加坡元[45] - 2024年材料成本减少约93万新加坡元或15.8%，毛利率由50.1%下降至约47.2%[45] - 其他开支由2023年约166万新加坡元增加约94万新加坡元或56.7%至2024年约260万新加坡元[45] - 截至2024年6月30日止期间，集团亏损约214万新加坡元，2023年同期溢利约109万新加坡元[46] 资产与负债情况 - 截至2024年6月30日，非流动资产总值为612万新加坡元，较2023年12月31日的623.5万新加坡元略有下降[9] - 截至2024年6月30日，流动资产总值为1523.8万新加坡元，高于2023年12月31日的1490.1万新加坡元[9] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为1155.3万新加坡元，高于2023年12月31日的902.8万新加坡元[9] - 截至2024年6月30日，流动资产净值为368.5万新加坡元，低于2023年12月31日的587.3万新加坡元[9] - 截至2024年6月30日，非流动负债总额为583.7万新加坡元，低于2023年12月31日的600万新加坡元[9] - 截至2024年6月30日，资产净值为396.8万新加坡元，低于2023年12月31日的610.8万新加坡元[9] - 2024年6月30日权益总额为3968000新加坡元，较2023年1月1日的7576000新加坡元减少约47.62%[11] - 2024年6月30日贸易应收款项账面总值112.7万新加坡元，净额107万新加坡元；2023年12月31日账面总值144.7万新加坡元，净额139万新加坡元[23] - 2024年6月30日应收第三方贷款账面总值220万新加坡元，2023年12月31日为210.3万新加坡元[30] - 2024年6月30日非即期应收第三方贷款117万新加坡元，即期应收第三方贷款103万新加坡元；2023年12月31日非即期应收第三方贷款136.8万新加坡元，即期应收第三方贷款73.5万新加坡元[29] - 2024年6月30日应收第三方贷款约220万新加坡元，2023年为210.3万新加坡元[31] - 2024年6月30日五大汽车融资贷款中，客户A欠款30.5万新加坡元（2023年12月31日为40.3万），客户B欠款28.3万新加坡元（2023年无）等[31] - 2024年中期报告中，应收款项总额242.7万新加坡元，未赚取财务收入22.7万新加坡元，应收第三方贷款220万新加坡元[32] - 2024年6月30日贸易应付款项150万新加坡元，其他应付款项394.7万新加坡元，应计开支124.8万新加坡元，应付一名董事款项181.7万新加坡元[34] - 2024年6月30日银行及其他借款总计381.6万新加坡元，2023年为217.7万新加坡元[36] - 2024年6月30日及2023年12月31日，现金及银行结余分别约为251万及293万新加坡元[47] - 2024年6月30日，集团99%的现金及银行结余以功能货币计值，2023年12月31日为89.4%[47] - 2024年6月30日，资产负债比率为0.7倍，2023年12月31日为0.3倍[47] 现金流情况 - 2024年上半年经营活动所用现金净额为550000新加坡元，2023年为所得887000新加坡元[12] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为1508000新加坡元，2023年为32000新加坡元[12] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为1639000新加坡元，2023年所用426000新加坡元[12] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为419000新加坡元，2023年增加429000新加坡元[12] 各业务线收益情况 - 2024年客户合约收益中保养及维修服务为7665000新加坡元，较2023年的7830000新加坡元下降约2.11%[16] - 2024年客户合约收益中改装、调试及美容服务以及买卖零部件及备件为1409000新加坡元，较2023年的2544000新加坡元下降约44.59%[16] - 2024年客户合约收益中出售食品及厨电为193000新加坡元，较2023年的456000新加坡元下降约57.68%[16] - 2024年客户合约收益中品牌委管服务为66000新加坡元，较2023年的949000新加坡元下降约93.05%[16] 折旧与税项情况 - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为147000新加坡元，较2023年的212000新加坡元下降约30.66%[17] - 新加坡附属公司须就新加坡产生的估计溢利按17%税率缴税，中国附属公司须就中国产生的估计溢利按25%税率缴税[18][20] - 截至2024年6月30日止六个月即期所得税本期为4000新加坡元，2023年同期为24000新加坡元；期内税项开支2024年为4000新加坡元，2023年为24000新加坡元[19] 每股相关情况 - 用于计算每股基本（亏损）/溢利的股份数目普通股加权平均数2024年和2023年均为20亿股[19] - 2024年6月30日每股基本亏损为0.11新加坡分，2023年为0.06新加坡分[22] 厂房及设备收购情况 - 截至2024年6月30日止六个月集团收购了48万新加坡元的厂房及设备，2023年同期为3万新加坡元[24] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的任何中期股息，2023年同期也无[21] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月股息（2023年：无）[64] 股份发行情况 - 2024年已发行及缴足20亿股普通股，金额为90万新加坡元，与2023年相同[40] - 2024年6月30日已发行股份总数为20亿股[48][53] 股东持股情况 - 王雷先生持有股份5.9087亿股，占公司权益约29.54%[48] - 李丽丹女士持有股份5.9087亿股，占公司权益约29.54%[48][53] - 陈回春先生持有股份70万股，占公司权益约0.04%[48] - WANG Chongyu女士持有股份70万股，占公司权益约0.04%[48] - 李杰先生持有股份2.8602亿股，占公司股权约14.30%[53] - 韩梅女士持有股份2.8602亿股，占公司股权约14.30%[53] 关联方与交易情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团无关联方交易[52] 抵押资产情况 - 2024年6月30日，集团无抵押资产[55] 证券买卖情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[57] 重大投资与收购情况 - 2023年12月26日公司间接全资附属公司拟1900万元人民币（约2093.8万港元）收购目标公司100%注册资本，以现金及配发357,666,666股代价股份支付[62] - 2024年8月1日公司单方面终止买卖协议，释放相关义务、职责及责任[62] - 截至2024年6月30日止六个月公司无重大投资、重大收购及出售[63] 核数师变更情况 - 2024年5月30日公司前核数师中正天恒通知不膺选连任[65] - 2024年6月26日公司股东周年大会通过决议委任先机为核数师，并授权董事会厘定薪酬[65] 汽车数量情况 - 截至2024年6月30日，汽车总数为998,869辆，2023年12月为996,732辆[43] 应付款项结算情况 - 贸易应付款项及其他应付款项通常按60天期限结付，不计息[35]

财务数据 - 截至2024年6月30日止六个月的收入为9,433新加坡千元[8] - 截至2024年6月30日止六个月的毛利为新加坡千元[8] - 截至2024年6月30日止六个月的毛利率为47.2%[8,49] - 截至2024年6月30日止六个月的净利润为-2,122新加坡千元[8,9,20,50] - 截至2024年6月30日止六个月的净利润率为-22.5%[8,50] - 流动资产净值为3,685新加坡千元，较上年末减少37.3%[10] - 资产净值为3,968新加坡千元，较上年末减少35.0%[10] - 母公司拥有人应占权益为5,415新加坡千元，较上年末减少24.6%[12] - 经营活动所用现金净额为550新加坡千元，上年同期所得887新加坡千元[14] - 投资活动所用现金净额为1,508新加坡千元，上年同期为32新加坡千元[14] - 融资活动所得现金净额为1,639新加坡千元，上年同期所用426新加坡千元[14] - 于2024年6月30日及2023年12月31日，公司现金及银行结余分别约为2.51百万新加坡元及2.93百万新加坡元[51] - 公司资产负债比率于2024年6月30日为0.7倍，2023年12月31日为0.3倍[51] 业务表现 - 收益为9,433新加坡千元，较上年同期增加25.6%[9] - 除税前亏损为2,118新加坡千元，上年同期盈利1,139新加坡千元[9] - 期内亏损为2,122新加坡千元，上年同期盈利1,115新加坡千元[9] - 母公司普通权益持有人应占每股亏损为0.11新加坡分，上年同期每股盈利0.06新加坡分[9] - 截至2024年6月30日止期间，集团收益约9.43百万新加坡元，较2023年同期减少约20.4%[46] - 新加坡业务收益减少15.3%至8.75百万新加坡元，主要由于零件出口销售减少[46] - 中国内地收益减少51.4%至0.68百万新加坡元，主要由于消费需求下降及经济下滑[46] - 集团录得亏损约2.14百万新加坡元，而2023年同期则录得溢利约1.09百万新加坡元[50] - 亏损主要由于两个市场销售额下降、上市证券投资资本亏损，以及品牌知名度及中国市场拓展相关的大量开支[50] - 材料成本减少约15.8%，导致毛利率由50.1%下降至约47.2%[49] - 其他开支增加约56.7%至2.60百万新加坡元，主要由于上市证券投资资本亏损、软件升级及品牌推广开支[49] 公司治理 - 公司于2024年5月30日委任新的非执行董事李晓东先生[5] - 公司于2024年5月30日委任新的执行董事吴蒙蒙女士[5] - 公司于2024年5月30日辞任非执行董事王兵先生[5] - 公司于2024年5月30日辞任执行董事吴丽丽女士[5] - 公司董事及最高行政人员持有公司股份权益如下:王雷先生29.54%[53]、陈回春先生0.04%[53] - 主要股东李杰先生持有公司14.30%股份[57] - 本公司已就董事進行證券交易採納一套行為守則，全體董事均已確認彼等於截至二零二四年六月三十日止六個月一直遵守交易必守標準[65] - 本公司致力於實現高標準之企業管治，董事會認為將聯席主席與行政總裁的職務歸屬於同一人具有確保本集團內部領導權貫徹一致的好處[66] - 本公司委任先機會計師行有限公司為新任核數師[71] 其他 - 公司的主要往来银行包括星展银行有限公司、大华银行有限公司和招商银行[5] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[18] - 本集团於截至二零二四年六月三十日止六個月並無任何其他重大投資、重大收購及出售[69] - 董事會不建議派付截至二零二四年六月三十日止六個月的任何股息[70] - 本公司對全體董事、管理層及員工於本期間付出的努力及奉獻表示感謝及讚賞[72]

应收第三方贷款金额变化 - 截至2023年12月31日，应收第三方贷款金额约210万新加坡元，2022年为170万新加坡元[5] 各客户汽车融资贷款欠款变化 - 2023年客户A汽车融资贷款欠款为403千新加坡元，2022年无相关欠款[7] - 2023年客户B汽车融资贷款欠款为251千新加坡元，2022年无相关欠款[7] - 2023年客户C汽车融资贷款欠款为218千新加坡元，2022年为289千新加坡元[7] - 2023年客户D汽车融资贷款欠款为185千新加坡元，2022年无相关欠款[7] - 2023年客户E汽车融资贷款欠款为160千新加坡元，2022年为186千新加坡元[7] - 2023年客户F无汽车融资贷款欠款，2022年为338千新加坡元[7] - 2023年客户G无汽车融资贷款欠款，2022年为170千新加坡元[7] - 2023年客户H无汽车融资贷款欠款，2022年为166千新加坡元[7] 其他汽车融资贷款欠款变化 - 2023年其他汽车融资贷款欠款为886千新加坡元，2022年为522千新加坡元[7]

公司基本信息 - 公司股份代号为8283[8] - 公司新加坡主要营业地点及总部位于176 Sin Ming Drive 01 - 15 Sin Ming Autocare, Singapore 575721[7] - 公司香港主要营业地点位于香港新界荃湾横窝仔街28号利兴强中心15楼E室[8] - 公司网址为www.zhongshiminanholdings.com[8] - 公司核数师为中正天恒会计师有限公司，位于香港新界葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第2座15楼1510 - 1517室[7] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益约2387万新加坡元，较2022年约2359万新加坡元增加约28万新加坡元或1.2%[10][17] - 公司2023年亏损约153万新加坡元，2022年同期亏损约7万新加坡元[11] - 2023年其他收入及收益约156万新加坡元，较2022年的约113万新加坡元增加0.43百万新加坡元或38.1%[30] - 2023年材料成本减少约103万新加坡元或8.1%，毛利率由46.0%增加约4.9%至约50.9%[31] - 2023年营销及广告开支为0.54百万新加坡元，较2022年的约0.42百万新加坡元增加0.12百万新加坡元或28.6%[32] - 2023年雇员福利开支约776万新加坡元，较2022年的约697万新加坡元增加约0.79百万新加坡元或11.3%[33] - 2023年物业、厂房及设备折旧约33万新加坡元，较2022年的约123万新加坡元大幅减少约0.89百万新加坡元或72.8%[34] - 其他开支从2022年约241万新加坡元增加约320万新加坡元或132.8%至2023年约561万新加坡元[36] - 2023年集团亏损约153万新加坡元，2022年同期亏损约7万新加坡元[37] - 2023年12月31日，应收第三方贷款金额约210万新加坡元[40] - 2023年和2022年12月31日，现金及银行结余分别约为290万和300万新加坡元，2023年89.4%以功能货币计值，2022年为97.9% [47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额约为46万新加坡元，若不考虑准则影响，经营活动所用现金流量净额约为33万新加坡元[48] - 2023年投资活动产生的现金流量净额约31万新加坡元[49] - 2023年融资活动所用现金流量净额约88万新加坡元[50] - 2023年和2022年12月31日，资产负债比率均为0.3 [51] - 2023年12月31日，长期贷款由账面价值约200万新加坡元的永久业权物业法定抵押作担保，2022年约为210万新加坡元[53] 市场数据 - 2023年12月31日，新加坡汽车保有量为996732辆，其中651302辆为汽车和私人租车[12] - 2023年新加坡电动汽车注册量为5468辆，较2022年的3634辆高50.5%，采用率攀升至总注册车辆30225辆的18.1%，2022年为11.7%[25] - 截至2023年12月31日，新加坡汽车保有量为996732辆，其中651302辆为汽车和私人租车[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新加坡汽车服务业务2023年收入微减70万新加坡元至2050万新加坡元[17] - 公司中国内地新创企业2023年为集团贡献310万新加坡元收入[17] - 2023年乘用车保养及维修、改装调试及美容服务贡献收益总额约86%或2050万新加坡元，2022年为90%或2120万新加坡元[18] - 中国新业务分部2023年贡献约13%的总收益，2022年为9%[18] 公司收购信息 - 公司间接全资附属公司中食太安（山东）科技咨询有限公司拟收购上海天玑中为实业发展有限公司100%注册资本，总代价为人民币1900万元（约2093.8万港元）[56] - 收购代价将以现金及配发发行357,666,666股代价股份支付[56] - 357,666,666股代價股份相当于报告日期公司现有已发行股本约17.88% [57] - 357,666,666股代價股份相当于完成后扩大的公司已发行股本约15.17% [57] 公司重大事项 - 截至2023年12月31日止年度，公司并无重大投资、重大收购及出售[58] - 截至2023年12月31日，公司并无重大或然负债[61] - 截至2023年12月31日，公司不涉及任何重大法律诉讼[62] 董事会及管理层信息 - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[63] - 王雷36岁，担任董事会联席主席、公司行政总裁兼执行董事[64] - 冯为34岁，担任董事会联席主席兼执行董事[68] - 吴丽丽女士41岁，2022年6月30日获委任为执行董事，拥有逾10年科技及电商企业管理经验[76][77] - 王兵先生57岁，2021年12月30日获委任为非执行董事，拥有逾30年科研化工行业经验，获13项专利[79][80] - 赵延娇先生39岁，2022年6月30日获委任为非执行董事，拥有逾4年饮食行业科技方面经验[81][82] - 陈回春先生51岁，2019年9月11日获委任为独立非执行董事，拥有超10年内地房地产行业经验[85][86] - 高岩先生58岁，2022年6月30日获委任为非执行董事，拥有逾34年教育、市场分析等领域经验，自2003年9月起为特许金融分析师[87][88][91] - 赵为先生59岁，2021年10月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年信息科技服务行业经验，自2023年起担任天阳宏业科技股份有限公司执行董事[93][94] - 杨锐萍女士于2023年9月13日辞任公司财务总监职位[96] - 卢锦泰先生于2022年6月30日加入集团担任公司秘书[98] 企业管治信息 - 截至2023年12月31日，公司已采用企业管治守则所载原则并遵守全部适用守则条文[104] - 董事会包括九名董事，其中三名是独立非执行董事[109] - 董事会有一名女性董事[109] - 2023年12月31日，集团雇员性别比例约为72%男性及28%女性[110] - 公司于2019年3月15日采纳提名政策[111] - 公司于2019年3月15日采纳股息政策[112] - 建议派付股息视董事会决定，宣派末期股息须待股东批准[113] - 公司就董事证券交易采纳行为守则，全体董事2023年遵守规定准则[114] - 各董事与公司签订为期三年的服务合约或委任书[122] - 公司遵行GEM上市规则规定，委任至少三名独立非执行董事，占董事会的三分之一[123] - 审核委员会于2016年10月21日成立，目前有三名成员，2023年举行5次会议[125][126] - 薪酬委员会于2016年10月21日成立，目前有三名成员，2023年举行1次会议[127][128] - 提名委员会于2016年10月21日成立，目前有三名成员，2023年举行1次会议[130][131] - 审核委员会建议续聘中正天恒会计师有限公司为公司外聘独立核数师[126] - 薪酬委员会就执行、高级管理层及独立非执行董事2023年度薪酬待遇等向董事会提建议[128] - 提名委员会评估独立非执行董事独立性，就重新委任退任董事及委任新董事提建议[131] - 审核委员会职责包括检讨监督财务申报过程、内部控制系统等[125] - 薪酬委员会职责为制订检讨董事及高级管理层薪酬政策及架构等[127] - 风险管理委员会于2016年10月21日成立，现有3名成员[132] - 2023年风险管理委员会举行1次会议，检讨集团风险管理及内部管控机制[133] - 企业管治守则规定每年至少举行4次常规董事会会议[134] - 2023年各董事出席董事会及委员会会议情况良好，如王雷先生董事会会议出席率为100%（5/5）[135] - 2023年季度业绩及报告在规定时限内刊发[141] - 2023年集团核数师中正天恒会计师有限公司核数服务酬金为188新加坡千元，非核数服务酬金为0，总计188新加坡千元[142] - 董事会实行确保获得独立观点及见解的机制，要求委任最少3名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[143] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性[144] - 董事可要求寻求独立专业意见，费用由公司承担[145] - 因未成立企业管治委员会，董事会负责执行企业管治职能[150] 股东相关政策及信息 - 缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，会议须在送达呈请后两个月内举行[167] - 若董事会在送达呈请日期起计21日内未处理呈请以召开特别股东大会，呈请人士可自行开会，公司补偿合理费用[168] - 公司制定风险管理及内部监控政策，董事会负责建立和维持系统并检讨有效性[152] - 公司制定股东沟通政策并每年审视，通过多种方式向股东传达信息[156][157] - 公司制定举报政策，适用于全体董事、员工及往来者，审计委员会监督管理[162][163] - 公司制定反贪污政策，禁止贪污行为，定期检讨更新[164] - 公司须每年召开股东大会，地点由董事会确定[166] - 公司秘书负责确保董事会程序和政策遵循，备存会议记录[155] - 股东可通过公司网站联络方法查询，也可在股东大会提问[159][160] - 股东有权书面或在股东大会向董事会查询，书面查询寄至香港主要营业地点[170] - 公司于2023年6月29日股东大会通过特别决议案采纳组织章程细则[173] - 公司将自2023年12月31日起以电子方式向股东派發公司通讯，仅应要求提供印刷本[178] 公司业务及销售采购信息 - 公司附属公司主要从事乘用车保养维修、改装、融资服务、买卖及食品厨电业务[185] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大客户销售额占总销售额约11.1%，最大客户占约3.7%[191] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大供应商采购额占总采购额约26.3%，最大供应商占约7.2%[191] - 截至2023年12月31日止年度，董事或紧密联系人及持股逾5%股东在五大客户或供应商中无实益权益[192] 股息及其他财务相关信息 - 董事会建议不就2023年度派付股息，2022年亦无派息[194] - 截至2023年12月31日止年度，集团无股东放弃股息安排[194] - 截至2023年12月31日止年度，集团无巨额慈善捐款，2022年亦无[195] - 集团过去五个财政年度已公布业绩以及资产、负债概要载于年报第118页[197] - 公司股本截至2023年12月31日止年度的变动详情载于财务报表附注26[198] - 截至2023年12月31日止年度，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何公司上市证券[199] - 组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权条文规定公司须按比例向现有股东发售新股份[200]