董事会会议 - 公司2025年8月29日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准截至2025年6月30日半年未经审核综合财务业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为王雷、蔡文豪、吴蒙蒙[3] - 公告日期非执行董事为李晓东[3] - 公告日期独立非执行董事为陈回春、高岩、吴国勇[3] 公告发布 - 公告资料遵照联交所GEM证券上市规则刊载[4] - 公告登载于联交所网站至少保留7天[5] - 公告也登载于公司网站[5]

股份数据 - 2025年6月30日已发行股份（不含库存）48,000,000股[3] - 2025年7月14日发行9,600,000股新股，占比20%，每股0.6港元[3] - 2025年7月28日已发行股份（不含库存）57,600,000股[3] 合规情况 - 股份发行获董事会授权，遵循规定[5] - 已收取股份发行全部款项[5] - 履行上市先决条件，证券上市条件达成[8] - 各类证券相同，文件存档，所有权文件处理合规[8] - 上市文件所示物业交易完成，代价缴付[8]

配售情况 - 2025年7月28日完成配售，960万股按每股0.60港元配售，占完成后已发行股份约16.67%[5] - 配售所得款项净额约540万港元[6] 资金用途 - 约240万港元用于推广即食食品业务[6] - 约300万港元用于投资即食食品上游供应链[6] 股权变化 - 完成前已发行股份4800万股，完成后增至5760万股[7] - 王雷、李杰、陈回春完成后持股占比均下降[7]

融资概况 - 公司通过一般授权以配售新股方式融资，发行9,600,000股（约0.1亿股），募集约576万港元，扣除费用后净得约540万港元 [1] - 配售代理为中国北方证券集团 [1] - 配售价0.60港元，较前一交易日收市价0.73港元折让约17.8%，较前五个交易日平均收市价0.70港元折让约14.3% [1] - 配售股份占现有已发行股本约20.0%，完成后占扩大股本约16.7% [1] 资金用途 - 约240万港元将用于开展营销活动推广即食食品业务 [1] - 约300万港元将用于对即食食品行业内上游供应链的投资 [1] 公司业务 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事乘用车服务及即食食品和智能厨房解决方案业务 [1] 发行进度 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 [1] - 预计于达成先决条件之日期后5个营业日内完成 [1]

配售计划 - 公司将按竭诚基准配售最多9,600,000股配售股份，配售价为每股0.60港元[3][7] - 最大配售股份数目占现有已发行股份总数的20%，占扩大后已发行股份总数约16.67%[4][11] - 最大配售股份数目总面值为1,200,000港元[4][11] - 配售价较配售协议日期收市价0.73港元折让约17.81%，较前五个连续交易日平均收市价0.70港元折让约14.29%[5][16] - 配售事项所得款项总额估计最高约为576万港元，净额估计最高约为540万港元[5] - 所得款项净额上限约540万港元，240万用于开展营销活动，300万用于投资上游供应链[5] - 配售代理将收取实际配售股份配售价总额的4%作为佣金[9] - 配售协议日期为2025年7月14日[8][34] - 配售事项须待GEM上市委员会批准，若2025年7月25日前未达成条件，协议终止[14] - 完成将在达成条件后5个营业日内或另行书面协定日期落实[15] 过往配售 - 2025年1月7日，公司根据一般授权配售新股份，所得款项净额约1530万港元[26] - 约1000万港元拟用于支持即食食品及智能厨房解决方案业务，约530万港元拟用于公司一般营运资金[26] - 约256万港元已用于采购存货及材料，约133万港元已用于招聘销售人才及营销产品，约110万港元已用于业务分部开支[26] - 剩余所得款项净额约501万港元将按拟定用途使用，约269万港元已按拟定用途使用，剩余约261万港元也将按拟定用途使用[26] 股权结构 - 公告日期时，王雷先生持股1181.74万股，占比24.62%；李杰先生持股572.04万股，占比11.92%；陈回春先生持股1.4万股，占比0.03%；其他公众股东持股3044.82万股，占比63.43%[28] - 紧随配售事项完成后（假设全部配售），王雷先生持股占比降至20.52%；李杰先生持股占比降至9.93%；陈回春先生持股占比降至0.02%；承配人持股960万股，占比16.67%；其他公众股东持股占比降至52.86%[28] 其他 - 公司为投资控股公司，附属公司从事乘用车服务行业及提供相关服务，还开发、制造及销售即食食品和智能厨房解决方案[22] - 截至公告日期，公司未确定特定投资或收购目标，未就潜在交易订立磋商、协议或安排[24] - 董事认为配售协议及其项下拟进行交易条款公平合理，订立协议符合公司及股东整体利益[24] - 公告将登载于联交所网站，自刊载日期起至少保留七天[37] - 公告亦将登载于公司网站http://www.zhongshiminanholdings.com[37]

提名委员会成立与构成 - 提名委员会由董事会于2016年10月21日采纳成立[1] - 成员至少3名，至少1名不同性别，多数为独立非执行董事[3] - 主席须由董事会主席或独立非执行董事担任[3] 会议相关规定 - 会议法定人数为2名成员，1名为独立非执行董事[3] - 可由成员通过公司秘书召开，定期会议议程及文件提前3天送交成员[9] - 至少每年举行一次会议，会后向董事会报告结果及意见[9] 职责范围 - 获授权在职责内行动，可向公司雇员获取资料[5] - 每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化政策并提建议[5] - 物色合适董事人选并推荐，评估独立非执行董事独立性并披露结果[5][6] 其他规定 - 公司秘书或其代名人任秘书[2] - 会议记录由秘书保存供董事查阅，应详尽记录[13] - 职权范围必要时更新修订，刊于指定网站供公众查阅[13]

公司概况 - 公司为中食民安控股有限公司，股份代号8283[2] 董事会成员 - 执行董事为王雷、蔡文豪、吴蒙蒙[3] - 非执行董事为李晓东[3] - 独立非执行董事为陈回春、高岩、吴国勇[3] 董事会委员会 - 审核委员会主席为高岩，成员有陈回春、吴国勇[4] - 薪酬委员会主席为高岩，成员有王雷、吴国勇[4] - 提名委员会主席为吴国勇，成员有吴蒙蒙、陈回春[4] - 风险管理委员会主席为吴国勇，成员有王雷、蔡文豪[4]

人事变动 - 赵先生于2025年6月30日辞任独立非执行董事等职务[3] - 吴国勇先生于同日获委任，任期三年，年薪12万[5][8] - 提名委员会组成自同日变动，王先生退出，吴女士加入[12][14] 人员信息 - 吴国勇49岁，有北大学习经历及中级经济师资格[6] - 2014 - 2024年创办多家公司并任领导[7] 公告信息 - 公告日期为2025年6月30日，将登载于联交所和公司网站[17][19]

股东周年大会 - 日期为2025年6月16日[4] - 11,903,700股股份股东出席[5] 议案审议 - 审核2024年度财报等议案全票通过[5] - 重选董事、厘定酬金等议案全票通过[5] 股份授权 - 授予发行不超20%新股授权全票通过[5] - 授予购回不超10%股份授权全票通过[6] 公告信息 - 遵照联交所规定刊载[9] - 将登载于联交所和公司网站[10]

股东大会信息 - 公司将于2025年6月16日上午11时在北京举行股东周年大会[3] - 股东可委任代表出席，受委代表不必为公司股东等相关规定[10] - 通告将登载于联交所和公司网站[12] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选蔡文豪、高岩、赵为等董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 委任先机会计师行有限公司为公司核数师并授权董事会厘定酬金[4] 股份相关 - 董事配发及发行股份总数不得超决议案通过当日公司现有已发行股份总数20%[5] - 公司可购买或购回股份总面值不得超决议案通过当日公司已发行股份总数10%[8] - 扩大董事配发、发行及处置股份授权，增加数额不超决议案通过当日公司已发行股份总数10%[8] 其他 - 公司于2025年6月11日至6月16日暂停办理股东登记手续[10] - 通告所载全部建议决议案将以投票方式表决[10]