股东大会信息 - 公司将于2025年6月16日上午11时在北京召开股东周年大会[5][28][64] - 代表委任表格须在股东大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5][28][71] - 公司将在2025年6月11日至6月16日暂停办理股份过户登记手续，符合资格出席股东大会的股份过户文件需在6月10日下午4时30分前送达[30][74] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48,000,000股[21][37] - 拟授出发行授权，可配发、发行及处置最多9,600,000股新股份，占已发行股份总数20%[18][21] - 拟授出购回授权，可购买或购回最多4,800,000股股份，占已发行股份总数10%且排除任何库存股份[19][21] - 股份面值为每股0.125港元[12] - 2024年6月至2025年5月，股份每股最高价格为5.85港元，最低为0.36港元[48] 董事相关 - 蔡文豪、高岩和赵为将在股东大会轮席退任董事职务，符合重选连任资格[24] - 执行董事蔡文豪年薪为196,000新加坡元，退休金计划供款为15,000新加坡元[51][53] - 独立非执行董事高岩每年董事袍金为人民币120,000元[59] - 赵为先生每年董事袍金为120,000港元[59] 其他 - 公司拟授出扩大发行授权，数额相当于购回股份总数，不超已发行股份总数10%[19][23] - 控股股东王雷先生实益拥有11,817,400股股份权益，占已发行股份约24.62%，若董事行使购回授权，其股权占比将增至约27.36%[47] - 公司公众持股量不得低于已发行股份总数百分比25%[47]

公司概况 - 公司于2016年11月8日在香港联交所GEM上市，在乘用车服务行业有逾20年经验[3] - MBMW于2002年注册，为豪华及超豪华乘用车提供保养及维修服务[3] - KBS于2005年成立，为豪华及超豪华乘用车提供改装、调试及美容服务[4] 报告范畴 - 报告范畴为2024年1月1日至12月31日，两大主要业务在重要地理区域占集团总收益超86%[6] 人员数据 - 2024年12月31日新加坡全职雇员124名，2023年为130名[20] - 2024年男性雇员88人，2023年为94人；女性雇员36人，2023年为36人[21] - 2024年男性雇员流失比率23%，2023年为15%；女性雇员流失比率8%，2023年为20%[21] - 2024年30岁或以下雇员流失比率29%，2023年为43%；31 - 50岁雇员流失比率16%，2023年为19%；51岁或以上雇员流失比率20%，2023年为5%[21] - 2024年新加坡地区雇员流失比率19%，2023年为16%[21] - 2024年每名员工平均受训时数为3.2小时[24] - 2024年高级员工平均受训时数为0.0小时，普通员工为4.8小时[24] - 2024年男性员工平均受训时数为4.2小时，女性员工为0.6小时[24] - 2024年高级员工受训比例为0.0%，普通员工为100.0%[24] - 2024年男性员工受训比例为75.2%，女性员工为24.8%[24] 供应商与客户 - 报告期内集团有180家供应商，168家位于新加坡，12家位于中国[27] - 报告期内公司无产品重大召回和重大投诉[28] 环境数据 - 报告期内公司范围2温室气体排放量为11,473千克，强度为每千新加坡元收益0.66千克（2023年：10,260千克及每千新加坡元收益0.50千克）[33] - 报告期内公司运营消耗电力为14,522千瓦，强度为每千新加坡元收益0.84千瓦（2023年：29,219千克及每千新加坡元收益1.41千克）[34] - 报告期内公司运营耗水为199.6立方米，密度为每千新加坡元收益0.01立方米（2023年：194.2立方米及每千新加坡元收益0.01立方米）[35] - 报告期内公司有害废弃物为59吨、无害废弃物为7.5吨，密度为按每千新加坡元收益0.004吨（2023年：71.5吨、9.5吨及按每千新加坡元收益0.004吨）[36] 未来展望 - 公司目标未来五年产生废弃物、用电及水量严重违规个案维持于零宗[38] 风险管理 - 集团将平均气温上升和极端天气事件识别为主要实质风险，实施应急机制并购买自然灾害保险[39] 政策与承诺 - 公司制定了反腐败和举报政策，报告期内集团未发生因违反相关法律被起诉案件[32] - 公司承诺正确使用第三方许可权利和知识产权资产，重视信息保密[30]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年收益约1887万新加坡元，较2023年的约2387万新加坡元减少约501万新加坡元，降幅21.0%[9][12] - 公司2024年录得溢利约103万新加坡元，2023年同期亏损约153万新加坡元[9] - 2024年集团收益从约2387万新加坡元大幅下跌约501万新加坡元或21.0%至约1887万新加坡元，新加坡业务收益下降15.6%至1749万新加坡元，中国内地运营收益下降56.1%至138万新加坡元[17] - 其他收入及收益从约156万新加坡元增加约75万新加坡元或48.1%至约231万新加坡元，主要因出售中国附属公司收益185万新加坡元抵销去年出售上市证券未实现资本收益86万新加坡元[18] - 2024年收益为18,866千新加坡元，2023年为23,871千新加坡元，同比下降约20.97%[168] - 2024年除税前溢利为1,160千新加坡元，2023年为亏损1,260千新加坡元，扭亏为盈[168] - 2024年年内溢利为1,031千新加坡元，2023年为亏损1,528千新加坡元，扭亏为盈[168] - 2024年本公司拥有人应占每股基本盈利为3.73新加坡分，2023年为亏损0.36新加坡分，扭亏为盈[168] - 2024年公司年内溢利及全面收益总额为102.5万新加坡元，2023年年内亏损及全面开支总额为146.8万新加坡元[170] - 2024年除税前溢利为116万新加坡元，2023年除税前亏损为126万新加坡元[172] 成本和费用（同比环比） - 2024年材料成本减少约239万新加坡元或20.4%，与收益整体减少一致[19] - 2024年营销及广告开支增加约33万新加坡元或61.0%，主要因中国业务营销支出增加[20] - 2024年雇员福利开支减少约196万新加坡元或25.3%，与收益整体减少一致，因业务规模缩减及出售中国附属公司[21] - 其他开支从约561万新加坡元减少约281万新加坡元或50.1%至约280万新加坡元，因业务放缓采取成本控制措施[22] 各条业务线表现 - 公司新加坡汽车服务业务收益减少320万新加坡元至1749万新加坡元[12] - 公司中国智慧厨房及餐饮品牌管理部门收益减少180万新加坡元至140万新加坡元[12] - 2024年乘用车保养及维修、改装调试及美容服务贡献总收益约92%或1730万新加坡元，2023年为86%或2050万新加坡元[12] - 中国新业务分部2024年贡献约7%总收益，2023年为13%[12] 各地区表现 - 2024年电动车占全部新注册车辆数目从2023年的18%升至约三分之一，平行进口车市占率跌至12.1%[14] - 截至2024年12月31日，汽车保有量企稳在1007094辆（2023年12月31日：996732辆）[14] 管理层讨论和指引 - 公司目标是在传统汽车服务和新型智能厨电行业脱颖而出，通过多元化扩展业务[57] 管理层变动 - 冯为2024年12月30日辞任公司联席主席[7] - 吴丽丽、王兵2024年5月30日辞任公司执行董事和非执行董事[7] - 吴蒙蒙、李晓东2024年5月30日获委任为公司执行董事和非执行董事[7] - 赵廷娇2024年9月20日辞任公司非执行董事[7] - 王雷37岁，2024年12月30日由公司联席主席调任为主席[43] - 蔡文豪52岁，2008年4月加入公司，2015年12月获委任为营运总监[44][46] - 吴蒙蒙33岁，2024年5月30日获委任为执行董事[46] - 李晓东45岁，2024年5月30日获委任为非执行董事[47] - 陈回春52岁，2019年9月11日获委任为公司独立非执行董事[48] - 高岩59岁，2022年6月30日获委任为非执行董事[49] - 赵为先生60岁，于2021年10月20日获委任为公司独立非执行董事，自2023年起担任天阳宏业科技执行董事[53] - 卢锦泰先生36岁，于2022年6月30日加入集团担任公司秘书[54] - 蔡文豪、高岩、赵为将在应届股东大会轮席退任，符合资格愿重选连任[113] 公司治理 - 截至2024年12月31日，公司已采用企业管治守则所载原则并遵守全部适用守则条文，但主席与行政总裁职务未分开[56] - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[42] - 董事会已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责审核及监察执行情况[58] - 公司于2019年3月15日采纳提名政策，董事会最终负责挑选及委任新董事[60] - 公司于2019年3月15日采纳股息政策，派付股息需考虑公司业务、财务表现等多因素[61][62] - 全体董事确认在2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则规定准则[63] - 审核委员会于2016年10月21日成立，2019年3月15日修订职权范围[70] - 审核委员会目前有三名独立非执行董事成员，高岩为主席[70] - 2024年12月31日止年度，审核委员会举行3次会议[70] - 审核委员会建议董事会考虑下次股东周年大会续聘先机会计师行有限公司为外聘独立核数师[70] - 薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会均于2016年10月21日成立，截至2024年12月31日，薪酬委员会和提名委员会各举行2次会议，风险管理委员会举行1次会议[71][72][73] - 企业管治守则规定每年至少举行4次常规董事会会议，约每季一次[74] - 王雷先生、蔡文豪先生、陈回春先生、高岩先生和赵为先生在2024年董事会会议出席率均为100%（9/9）[75] - 董事会确保委任最少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事，至少一名具备专业资格或相关专业知识 [78] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性 [79] - 董事可要求独立专业意见，费用由公司承担；有重大利益冲突事项以董事会会议处理；有重大利益的董事不得投票及计入法定人数 [80] - 董事会评估独立非执行董事贡献时间及会议出席情况 [81] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定政策、提供培训、检讨合规等 [82] - 公司制定风险管理及内部监控政策，董事会负责建立和检讨其有效性，管理层负责执行 [83] - 公司秘书负责确保董事会程序及政策遵循，会议记录草稿和最终版本及时提供给董事 [84] - 董事会采纳股东沟通政策，资料通过多种渠道知会股东，公司确保政策有效执行 [85][86] - 公司制定举报政策和反贪污政策，审计委员会监督举报政策，反贪污政策定期检讨更新 [87][88] - 公司须每年召开股东周年大会，会议地点由董事会厘定[89] - 缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在送达呈请后两个月内举行[90] - 若董事会在送达呈请21日内未处理，呈请人可自行开会，公司补偿合理费用[91] 财务报表相关 - 截至2024年12月31日，公司按持续经营基准编制财务报表，中期及年度业绩及报告在规定时限内刊发[77] - 截至2024年12月31日止年度，集团核数师酬金总计18.9万新加坡元，其中核数服务18.9万新加坡元，非核数服务为0 [78] - 董事提呈截至2024年12月31日年度经审核综合财务报表[99] - 公司董事负责按国际财务报告准则及香港公司条例规定编制综合财务报表[164] - 公司董事负责评估集团持续经营能力并在适用时披露相关事项[164] - 治理层须履行监督公司财务报告过程的责任[164] - 审核认为公司综合财务报表真实反映财务状况、表现及现金流量[156] - 公司2023年综合财务报表由另一名核数师审核，该核数师于2024年3月28日发表无修订意见[161] 业务相关其他信息 - 公司为投资控股公司，附属公司从事五项业务[100][102] - 公司声誉和消费者看法影响业绩，负面宣传等有不利影响[101] - 法律法规、政府政策可能对公司业务产生重大不利影响[103] - 2024年度五大客户销售额占总销售额约11.1%，最大客户占3.7%；五大供应商采购额占总采购额约26.3%，最大供应商占7.2%[104] - 董事会建议2024年度不派付股息，2023年也无派息[106] - 2024年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券，年末无库存股份[110] - 集团2024年12月31日止年度订立的关联方交易不符合GEM上市规则相关定义[127] - 截至2024年12月31日年度，集团无不可豁免遵守GEM上市规则的关连或持续关连交易[128] - 公司自上市至报告日期维持GEM上市规则规定的公众流通量[129] - 截至2024年12月31日年度，无董事或关联实体在公司重大交易、安排或合约中拥有重大权益[132] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大投资，无附属公司、联营公司或合营企业的重大收购及出售[139] - 截至2024年12月31日止年度，除指定披露外，无有关董事资料的变动须披露[143] - 2024年6月26日，中正天恒会计师有限公司任期届满退任，股东通过决议委任先机会计师行有限公司为2024年度核数师[152] - 截至2024年12月31日止年度综合财务报表由先机会计师行有限公司审核，其将在公司下届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[151] - 公司各独立非执行董事已出具独立性年度确认函，公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[142] - 审核委员会已审核集团会计原则及常规，讨论内部监控及财务报告事项，包括审核2024年度经审核综合财务报表[149] - 集团在重大方面遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规，年内无违反相关法规或造成重大影响事件[134][150] - 公司2024年12月31日贸易应收款项净额为106.4万新加坡元，预期信贷亏损拨备为12.4万新加坡元[159] - 公司2024年12月31日应收第三方贷款为180.9万新加坡元，无预期信贷亏损拨备[159] - 2024年12月31日贸易应收款项占公司总资产的5%，应收第三方贷款占8%[159] - 公司已根据历史信贷亏损经验计算贸易应收款项及应收第三方贷款的预期信贷亏损[159] 股权及股份相关 - 2024年12月31日，王雷、李丽丹持股5.9087亿股，占比29.54%；陈回春、王崇玉持股70万股，占比0.04%[116] - 2024年12月31日，李杰先生持股2.8602亿股，占比14.30%；韩梅女士持股2.8602亿股，占比14.30%；李丽丹女士持股5.9087亿股，占比29.54%[123] - 公司于2016年10月21日采纳购股计划，2026年10月20日届满[118] - 董事可邀相关人士接纳购股，行使前无表现目标和最低持有期限[119] - 购股计划股份认购价不低于要约日收市价等三者最高者[119] - 公司现行允许授予未行使购股权之最高数目为20亿股股份，占已发行股份总数的10%；12个月内授予每位参与者的购股可发行最高股份数为已发行股份的1%[120] - 截至2024年12月31日年度无购股权利失效、授出、行使或注销，该日集团无未行使购股等权利[121] - 2025年1月7日，公司与配售代理订立配售协议，1月23日完成配售4亿股配售股份[144] - 2025年1月9日，公司宣布建议股份合并及更改每手买卖单位，2月20日生效，已发行股份总数由24亿股调整至4800万股[144] 关联方及交易相关 - 关联方包括控制或共同控制公司、对公司有重大影响力、为公司主要管理人员的人士及其直系亲属，以及符合特定条件的实体[198] 会计政策及准则相关 - 公司未提早应用已颁布但未生效的多项新订及经修订国际财务报告准则会计准则[189] - 国际财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，允许提前应用，应用该准则预期不会对集团财务状况产生重大影响[190] - 国际会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效[191] - 国际财务报告准则第9号及国际财务报告准则第7号（修订本）等三项准则于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效[191] - 公允价值按市场参与者在计量日期有序交易中出售资产或转让负债的价格计量，资产和负债按重大最低级输入值分类至公允价值等级[192] - 公允价值等级分为第一级（相同资产或负债于活跃市场的报价）、第二级（采用可观察最低级输入值的估值方法）、第三级（采用不可观察最低级输入值的估值方法）[193] - 非金融资产有减值迹象或需年度减值测试时，估计可收回金额，减值亏损仅在资产账面价值超过可收回金额时确认[194] - 先前确认的非金融资产减值亏损，仅在估计有变化时拨回，拨回金额不高于假设过往未确认减值亏损应厘定的账面价值[195] - 物业、厂房及设备按成本减累计折旧及减值亏损列账，符合条件的重大检查支出资本化，重要部分作为个别资产折旧[197] - 物业、厂房及设备折旧采用直线法，永久业权物业估计可使用年期为5

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日年度，公司收益为18,866千新加坡元，2023年为23,871千新加坡元[4] - 2024年其他收入及收益为2,309千新加坡元，2023年为1,559千新加坡元[4] - 2024年材料成本为9,330千新加坡元，2023年为11,717千新加坡元[4] - 2024年营销及广告开支为868千新加坡元，2023年为539千新加坡元[4] - 2024年雇员福利开支为5,799千新加坡元，2023年为7,760千新加坡元[4] - 2024年除税前溢利为1,160千新加坡元，2023年亏损1,260千新加坡元[4] - 2024年所得税开支为129千新加坡元，2023年为268千新加坡元[4] - 2024年年内溢利为1,031千新加坡元，2023年亏损1,528千新加坡元[4] - 公司拥有人应占年内溢利2024年为1,492千新加坡元，2023年亏损142千新加坡元[4] - 公司拥有人应占每股盈利2024年为3.73新加坡分，2023年亏损0.36新加坡分[5] - 2024年非流动资产总值566.4万新加坡元，较2023年的623.5万新加坡元下降9.16%[6] - 2024年流动资产总值1629.9万新加坡元，较2023年的1490.1万新加坡元增长9.38%[6] - 2024年流动负债总值1039.6万新加坡元，较2023年的902.8万新加坡元增长15.15%[6] - 2024年流动资产净值590.3万新加坡元，较2023年的587.3万新加坡元增长0.51%[6] - 2024年资产总值减流动负债为1156.7万新加坡元，较2023年的1210.8万新加坡元下降4.47%[6] - 2024年非流动负债总额275.4万新加坡元，较2023年的600万新加坡元下降54.1%[7] - 2024年资产净值881.3万新加坡元，较2023年的610.8万新加坡元增长44.28%[7] - 2024年本公司拥有人应占权益888万新加坡元，较2023年的718.6万新加坡元增长23.57%[7] - 2024年非控股权益为 - 6.7万新加坡元，较2023年的 - 107.8万新加坡元增长93.78%[7] - 2024年资产总值为2.1136亿新加坡元，2023年为2.1963亿新加坡元；2024年负债总值为1.5028亿新加坡元，2023年为1.315亿新加坡元[22][24] - 2024年客户合约收入为1.8663亿新加坡元，2023年为2.3694亿新加坡元；2024年来自其他资源的收入为203万新加坡元，2023年为177万新加坡元[28] - 2024年其他收入及收益为2309万新加坡元，2023年为1559万新加坡元[28] - 2024年新加坡收益为1.6312亿新加坡元，2023年为1.803亿新加坡元；2024年中国内地收益为1812万新加坡元，2023年为4783万新加坡元；2024年其他亚太国家收益为742万新加坡元，2023年为1058万新加坡元[26] - 2024年新加坡非流动资 产为5115万新加坡元，2023年为5442万新加坡元；2024年中国内地非流动资 产为19万新加坡元，2023年为301万新加坡元[26] - 2024年员工成本（不包括董事及最高行政人员薪酬）为569.6万新加坡元，较2023年的749万新加坡元有所下降[32] - 2024年银行借款利息开支为98000新加坡元，较2023年的18000新加坡元大幅增加[32] - 2024年所得税开支为12.9万新加坡元，较2023年的26.8万新加坡元减少[38] - 2024年公司拥有人应占年内溢利为149.2万新加坡元，2023年为亏损14.2万新加坡元[41] - 截至2024年12月31日止年度每股基本盈利为3.73新加坡分，2023年为每股基本亏损0.36新加坡分（经重列）[41] - 2024年贸易应收款项账面价值总额为118.8万新加坡元，较2023年的144.7万新加坡元减少[42] - 2024年贸易应付款项为177.2万新加坡元，较2023年的141.6万新加坡元增加[42] - 公司2024年收益约1887万新加坡元，较2023年约2387万新加坡元减少约501万新加坡元或21.0%[46][54] - 其他收入及收益由2023年约156万新加坡元增加约75万新加坡元或48.1%至2024年约231万新加坡元[55] - 2024年材料成本减少约239万新加坡元或20.4%[56] - 截至2024年12月31日年度，营销及广告开支增加约0.33百万新加坡元或61.0%[57] - 截至2024年12月31日年度，雇员福利开支减少约1.96百万新加坡元或25.3%[58] - 其他开支从2023年约5.61百万新加坡元减少约2.81百万新加坡元或50.1%至2024年约2.80百万新加坡元[59] - 截至2024年12月31日年度，集团盈利约1.03百万新加坡元，2023年同期亏损约1.53百万新加坡元[60] - 2024年12月31日，应收第三方贷款金额约1.8百万新加坡元（2023年：2.1百万新加坡元）[62] - 2024年12月31日，1年内应收款项总额745千新加坡元、未赚取财务收入195千新加坡元、第三方应收贷款550千新加坡元；1 - 5年应收款项总额1,357千新加坡元、未赚取财务收入98千新加坡元、第三方应收贷款1,259千新加坡元[64] - 2023年12月31日，1年内应收款项总额879千新加坡元、未赚取财务收入122千新加坡元、第三方应收贷款757千新加坡元；1 - 5年应收款项总额1,515千新加坡元、未赚取财务收入169千新加坡元、第三方应收贷款1,346千新加坡元[64] - 2024年12月31日，现金及银行结余分别约为535万新加坡元和293万新加坡元，2024年99.7%的现金及银行结余以功能货币计值，2023年为89.4%[68] - 2024年12月31日，资产负债比率为0.37，2023年为0.30[69] - 2024年12月31日，长期贷款由账面价值约200万新加坡元的永久业权物业法定抵押作担保，2023年约为200万新加坡元[71] - 2024年12月31日，公司拥有20亿股每股面值0.0025港元的已发行股份，股本价值约为90万新加坡元，2023年约为90万新加坡元[73] - 2024年12月31日，集团全职雇员总数为130名，2023年为139名[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括乘用车保养及维修、改装调试及美容、汽车融资服务、乘用车买卖、智能厨电开发制造等[10] - 集团有保养及维修服务、改装调试及美容服务及买卖零部件及备件、食品及厨房、其他四个可呈报分部[19] - 某时期外部客户收益：保养及维修服务14,281新加坡千元、改装调试及美容服务及买卖零部件及备件3,001新加坡千元、食品及厨房1,381新加坡千元、其他203新加坡千元，总计18,866新加坡千元[20] - 该时期分部溢利/（亏损）：保养及维修服务474新加坡千元、改装调试及美容服务及买卖零部件及备件(317)新加坡千元、食品及厨房(1,055)新加坡千元、其他(207)新加坡千元，总计(243)新加坡千元[20] - 另一时期外部客户收益：保养及维修服务15,531新加坡千元、改装调试及美容服务及买卖零部件及备件5,015新加坡千元、食品及厨房3,148新加坡千元、其他177新加坡千元，总计23,871新加坡千元[21] - 该时期分部溢利/（亏损）：保养及维修服务359新加坡千元、改装调试及美容服务及买卖零部件及备件(97)新加坡千元、食品及厨房(2,773)新加坡千元、其他178新加坡千元，总计(2,096)新加坡千元[21] - 2024年保养及维修服务收入为1.4281亿新加坡元，2023年为1.5531亿新加坡元；2024年改装、调试及美容服务以及买卖零部件及备件收入为3001万新加坡元，2023年为5015万新加坡元[28] - 2024年出售食品及厨电收入为898万新加坡元，2023年为1279万新加坡元；2024年品牌委管服务收入为483万新加坡元，2023年为1869万新加坡元[28] - 2024年提供汽车金融服务收入为203万新加坡元，2023年为177万新加坡元[28] - 2024年政府补助为20万新加坡元，2023年为56万新加坡元；2024年租赁收入为111万新加坡元，2023年为116万新加坡元[28] - 2024年乘用车销售所得佣金收入为15万新加坡元，2023年为9万新加坡元；2024年行政收入为84万新加坡元，2023年为88万新加坡元[28] - 新加坡汽车服务业务收入减少320万新加坡元至1749万新加坡元，中国智慧厨房及餐饮品牌管理部门收入减少180万新加坡元至140万新加坡元[46] - 2024年乘用车保养及维修、改装调试及美容服务收益约1730万新加坡元，占比约92%，2023年为2050万新加坡元，占比86%[47] - 2024年中国新业务分部贡献约7%的总收益，2023年为13%[47] - 新加坡业务收益下降15.6%至1749万新加坡元，中国营运收益下降56.1%至138万新加坡元[54] 准则相关 - 国际财务报告准则第18号等准则修订本2027年1月1日或之后年度期间生效，允许提前应用，应用该准则预期对集团财务状况无重大影响[16] - 国际财务报告准则第18号将取代国际会计准则第1号，引入损益表新规定等[14] 经营分部确定依据 - 集团根据主要营运决策者审阅用于战略决策的报告确定经营分部[17] 市场环境相关 - 截至2024年12月31日，汽车保有量为1007094辆，2023年为996732辆，电动车占新注册车辆数由2023年的18%升至2024年的三分之一，2024年平行进口车市占率降至12.1%[51] 融资及股份相关 - 2025年1月23日公司完成配售4亿股股份，所得款项净额为1530万港元[45] - 2025年1月23日，公司按每股0.04港元的配售价格完成配售4亿股股份[74] - 2025年2月20日，股份合并及更改每手买卖单位生效，法定股本为2000万港元，分为1.6亿股每股面值0.125港元的合并股份，其中4800万股为已发行并缴足[75][76] - 2025年1月7日，公司与配售代理订立配售协议，配售4亿股配售股份于1月23日完成[89] - 2025年1月9日，公司宣布建议股份合并及更改每手买卖单位[89] - 股份合并于2025年2月18日获股东批准，2月20日生效，已发行股份总数由24亿股调整至4800万股[90] 税务相关 - 新加坡附属公司两个年度须就新加坡产生的估计溢利按17%的税率缴税，中国附属公司须就中国产生的估计溢利按25%的税率缴税[35][36] 信贷亏损拨备方法 - 集团按国际财务报告准则第9号采用简化方法计提预期信贷亏损拨备[66] 重大事项相关 - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大投资、重大收购及出售[78] - 报告日期，董事会无重大投资或资本资产的计划[79] - 2024年12月31日，集团不涉及重大法律诉讼，也不存在未完结或有威胁的重大法律诉讼或索赔[80] - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，无持有库存股份[83] 股息相关 - 董事会建议就截至2024年12月31日止年度不派付任何股息，2023年亦无派息[84] 核数师相关 - 2024年6月26日，公司股东周年大会通过决议案续聘先机会计师行有限公司为核数师[87] 审核委员会相关 - 审核委员会包括三名独立非执行董事，已审核截至2024年12月31日止年度经审核年度财务业绩[86] 董事证券交易相关 - 公司已就董事进行证券交易采纳行为守则，全体董事确认2024年度遵守规定准则[85] 信息披露相关 - 本年度业绩公告于联交所网站及公司网站刊发，年度报告将适时寄发股东并于上述网站刊载[92] 股东周年大会相关 - 公司股东周年大会日期将适时公布，股东应细阅相关通函详情[91]

中食民安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhongshi Minan Holdings Limited 中食民安控股有限公司 主 席、行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 王 雷 香 港，二 零 二 五 年 三 月 十 七 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 王 雷 先 生、蔡 文 豪 先 生 及 吳 蒙 蒙 女 士；非 執 行 董 事 為 李 曉 東 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳 回 春 先 生、趙 為 先 生 及 高 岩 先 生。 （股份代號：8283） 董事會會議通告 中 食 民 安 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日（星 期 一）舉 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中食⺠安控股有限公司 呈交日期： 2025年2月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 08283 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 | | 佔有關事件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Zhongshi Minan Holdings Limited 中食民安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8283） 於二零二五年二月十八日 舉行的股東特別大會投票表決結果 及 股份合併生效日期 茲 提 述 中 食 民 安 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 二 十 三 日 之 通 函（「該通函」）及 日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 二 十 三 日 之 股 東 特 別 大 會（「股東特別 大 會」）通 告（「該通告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 及 該 通 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 – 2 – 上 文 僅 為 有 關 決 議 案 之 概 述，全 ...

公司名稱： 中食民安控股有限公司 呈交日期： 2025年1月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) 08283 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | | | | 於下列日期開始時的結存(註1) 2024年12月31日 | 2,000 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 所 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約。 Zhongshi Minan Holdings Limited 對本公司股權架構之影響 中食民安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8283） 完成根據一般授權 配售新股份 茲 提 述 中 食 民 安 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 七 日 的 公 告， 內 容 有 關 配 售 事 項（「該公告」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 配售事項完成 董 事 會 欣 然 宣 佈，配 售 協 議 所 載 所 有 條 件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhongshi Minan Holdings Limited 中食民安控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8283） 股東特別大會通告 茲通告 中 食 民 安 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 二 月 十 八 日（星 期 二）上 午 十 時 三 十 分 假 座 中 國 北 京 市 經 海 五 路1號 院58號 樓3層會議室召開股東 特 別 大 會（「大 會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 本 公 司 普 通 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 「動 議 受 限 於 及 待（其 中 包 括）香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）GEM上 市 委 員 會 批 准 已 發 行 之 合 併 股 份（定 義 見 下 文）自 ...