收入和利润（同比环比） - 公司2024年收益约1887万新加坡元，较2023年的约2387万新加坡元减少约501万新加坡元，降幅21.0%[9][12] - 公司2024年录得溢利约103万新加坡元，2023年同期亏损约153万新加坡元[9] - 2024年集团收益从约2387万新加坡元大幅下跌约501万新加坡元或21.0%至约1887万新加坡元，新加坡业务收益下降15.6%至1749万新加坡元，中国内地运营收益下降56.1%至138万新加坡元[17] - 其他收入及收益从约156万新加坡元增加约75万新加坡元或48.1%至约231万新加坡元，主要因出售中国附属公司收益185万新加坡元抵销去年出售上市证券未实现资本收益86万新加坡元[18] - 2024年收益为18,866千新加坡元，2023年为23,871千新加坡元，同比下降约20.97%[168] - 2024年除税前溢利为1,160千新加坡元，2023年为亏损1,260千新加坡元，扭亏为盈[168] - 2024年年内溢利为1,031千新加坡元，2023年为亏损1,528千新加坡元，扭亏为盈[168] - 2024年本公司拥有人应占每股基本盈利为3.73新加坡分，2023年为亏损0.36新加坡分，扭亏为盈[168] - 2024年公司年内溢利及全面收益总额为102.5万新加坡元，2023年年内亏损及全面开支总额为146.8万新加坡元[170] - 2024年除税前溢利为116万新加坡元，2023年除税前亏损为126万新加坡元[172] 成本和费用（同比环比） - 2024年材料成本减少约239万新加坡元或20.4%，与收益整体减少一致[19] - 2024年营销及广告开支增加约33万新加坡元或61.0%，主要因中国业务营销支出增加[20] - 2024年雇员福利开支减少约196万新加坡元或25.3%，与收益整体减少一致，因业务规模缩减及出售中国附属公司[21] - 其他开支从约561万新加坡元减少约281万新加坡元或50.1%至约280万新加坡元，因业务放缓采取成本控制措施[22] 各条业务线表现 - 公司新加坡汽车服务业务收益减少320万新加坡元至1749万新加坡元[12] - 公司中国智慧厨房及餐饮品牌管理部门收益减少180万新加坡元至140万新加坡元[12] - 2024年乘用车保养及维修、改装调试及美容服务贡献总收益约92%或1730万新加坡元，2023年为86%或2050万新加坡元[12] - 中国新业务分部2024年贡献约7%总收益，2023年为13%[12] 各地区表现 - 2024年电动车占全部新注册车辆数目从2023年的18%升至约三分之一，平行进口车市占率跌至12.1%[14] - 截至2024年12月31日，汽车保有量企稳在1007094辆（2023年12月31日：996732辆）[14] 管理层讨论和指引 - 公司目标是在传统汽车服务和新型智能厨电行业脱颖而出，通过多元化扩展业务[57] 管理层变动 - 冯为2024年12月30日辞任公司联席主席[7] - 吴丽丽、王兵2024年5月30日辞任公司执行董事和非执行董事[7] - 吴蒙蒙、李晓东2024年5月30日获委任为公司执行董事和非执行董事[7] - 赵廷娇2024年9月20日辞任公司非执行董事[7] - 王雷37岁，2024年12月30日由公司联席主席调任为主席[43] - 蔡文豪52岁，2008年4月加入公司，2015年12月获委任为营运总监[44][46] - 吴蒙蒙33岁，2024年5月30日获委任为执行董事[46] - 李晓东45岁，2024年5月30日获委任为非执行董事[47] - 陈回春52岁，2019年9月11日获委任为公司独立非执行董事[48] - 高岩59岁，2022年6月30日获委任为非执行董事[49] - 赵为先生60岁，于2021年10月20日获委任为公司独立非执行董事，自2023年起担任天阳宏业科技执行董事[53] - 卢锦泰先生36岁，于2022年6月30日加入集团担任公司秘书[54] - 蔡文豪、高岩、赵为将在应届股东大会轮席退任，符合资格愿重选连任[113] 公司治理 - 截至2024年12月31日，公司已采用企业管治守则所载原则并遵守全部适用守则条文，但主席与行政总裁职务未分开[56] - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[42] - 董事会已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责审核及监察执行情况[58] - 公司于2019年3月15日采纳提名政策，董事会最终负责挑选及委任新董事[60] - 公司于2019年3月15日采纳股息政策，派付股息需考虑公司业务、财务表现等多因素[61][62] - 全体董事确认在2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则规定准则[63] - 审核委员会于2016年10月21日成立，2019年3月15日修订职权范围[70] - 审核委员会目前有三名独立非执行董事成员，高岩为主席[70] - 2024年12月31日止年度，审核委员会举行3次会议[70] - 审核委员会建议董事会考虑下次股东周年大会续聘先机会计师行有限公司为外聘独立核数师[70] - 薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会均于2016年10月21日成立，截至2024年12月31日，薪酬委员会和提名委员会各举行2次会议，风险管理委员会举行1次会议[71][72][73] - 企业管治守则规定每年至少举行4次常规董事会会议，约每季一次[74] - 王雷先生、蔡文豪先生、陈回春先生、高岩先生和赵为先生在2024年董事会会议出席率均为100%（9/9）[75] - 董事会确保委任最少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事，至少一名具备专业资格或相关专业知识 [78] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性 [79] - 董事可要求独立专业意见，费用由公司承担；有重大利益冲突事项以董事会会议处理；有重大利益的董事不得投票及计入法定人数 [80] - 董事会评估独立非执行董事贡献时间及会议出席情况 [81] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定政策、提供培训、检讨合规等 [82] - 公司制定风险管理及内部监控政策，董事会负责建立和检讨其有效性，管理层负责执行 [83] - 公司秘书负责确保董事会程序及政策遵循，会议记录草稿和最终版本及时提供给董事 [84] - 董事会采纳股东沟通政策，资料通过多种渠道知会股东，公司确保政策有效执行 [85][86] - 公司制定举报政策和反贪污政策，审计委员会监督举报政策，反贪污政策定期检讨更新 [87][88] - 公司须每年召开股东周年大会，会议地点由董事会厘定[89] - 缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在送达呈请后两个月内举行[90] - 若董事会在送达呈请21日内未处理，呈请人可自行开会，公司补偿合理费用[91] 财务报表相关 - 截至2024年12月31日，公司按持续经营基准编制财务报表，中期及年度业绩及报告在规定时限内刊发[77] - 截至2024年12月31日止年度，集团核数师酬金总计18.9万新加坡元，其中核数服务18.9万新加坡元，非核数服务为0 [78] - 董事提呈截至2024年12月31日年度经审核综合财务报表[99] - 公司董事负责按国际财务报告准则及香港公司条例规定编制综合财务报表[164] - 公司董事负责评估集团持续经营能力并在适用时披露相关事项[164] - 治理层须履行监督公司财务报告过程的责任[164] - 审核认为公司综合财务报表真实反映财务状况、表现及现金流量[156] - 公司2023年综合财务报表由另一名核数师审核，该核数师于2024年3月28日发表无修订意见[161] 业务相关其他信息 - 公司为投资控股公司，附属公司从事五项业务[100][102] - 公司声誉和消费者看法影响业绩，负面宣传等有不利影响[101] - 法律法规、政府政策可能对公司业务产生重大不利影响[103] - 2024年度五大客户销售额占总销售额约11.1%，最大客户占3.7%；五大供应商采购额占总采购额约26.3%，最大供应商占7.2%[104] - 董事会建议2024年度不派付股息，2023年也无派息[106] - 2024年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券，年末无库存股份[110] - 集团2024年12月31日止年度订立的关联方交易不符合GEM上市规则相关定义[127] - 截至2024年12月31日年度，集团无不可豁免遵守GEM上市规则的关连或持续关连交易[128] - 公司自上市至报告日期维持GEM上市规则规定的公众流通量[129] - 截至2024年12月31日年度，无董事或关联实体在公司重大交易、安排或合约中拥有重大权益[132] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大投资，无附属公司、联营公司或合营企业的重大收购及出售[139] - 截至2024年12月31日止年度，除指定披露外，无有关董事资料的变动须披露[143] - 2024年6月26日，中正天恒会计师有限公司任期届满退任，股东通过决议委任先机会计师行有限公司为2024年度核数师[152] - 截至2024年12月31日止年度综合财务报表由先机会计师行有限公司审核，其将在公司下届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[151] - 公司各独立非执行董事已出具独立性年度确认函，公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[142] - 审核委员会已审核集团会计原则及常规，讨论内部监控及财务报告事项，包括审核2024年度经审核综合财务报表[149] - 集团在重大方面遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规，年内无违反相关法规或造成重大影响事件[134][150] - 公司2024年12月31日贸易应收款项净额为106.4万新加坡元，预期信贷亏损拨备为12.4万新加坡元[159] - 公司2024年12月31日应收第三方贷款为180.9万新加坡元，无预期信贷亏损拨备[159] - 2024年12月31日贸易应收款项占公司总资产的5%，应收第三方贷款占8%[159] - 公司已根据历史信贷亏损经验计算贸易应收款项及应收第三方贷款的预期信贷亏损[159] 股权及股份相关 - 2024年12月31日，王雷、李丽丹持股5.9087亿股，占比29.54%；陈回春、王崇玉持股70万股，占比0.04%[116] - 2024年12月31日，李杰先生持股2.8602亿股，占比14.30%；韩梅女士持股2.8602亿股，占比14.30%；李丽丹女士持股5.9087亿股，占比29.54%[123] - 公司于2016年10月21日采纳购股计划，2026年10月20日届满[118] - 董事可邀相关人士接纳购股，行使前无表现目标和最低持有期限[119] - 购股计划股份认购价不低于要约日收市价等三者最高者[119] - 公司现行允许授予未行使购股权之最高数目为20亿股股份，占已发行股份总数的10%；12个月内授予每位参与者的购股可发行最高股份数为已发行股份的1%[120] - 截至2024年12月31日年度无购股权利失效、授出、行使或注销，该日集团无未行使购股等权利[121] - 2025年1月7日，公司与配售代理订立配售协议，1月23日完成配售4亿股配售股份[144] - 2025年1月9日，公司宣布建议股份合并及更改每手买卖单位，2月20日生效，已发行股份总数由24亿股调整至4800万股[144] 关联方及交易相关 - 关联方包括控制或共同控制公司、对公司有重大影响力、为公司主要管理人员的人士及其直系亲属，以及符合特定条件的实体[198] 会计政策及准则相关 - 公司未提早应用已颁布但未生效的多项新订及经修订国际财务报告准则会计准则[189] - 国际财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，允许提前应用，应用该准则预期不会对集团财务状况产生重大影响[190] - 国际会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效[191] - 国际财务报告准则第9号及国际财务报告准则第7号（修订本）等三项准则于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效[191] - 公允价值按市场参与者在计量日期有序交易中出售资产或转让负债的价格计量，资产和负债按重大最低级输入值分类至公允价值等级[192] - 公允价值等级分为第一级（相同资产或负债于活跃市场的报价）、第二级（采用可观察最低级输入值的估值方法）、第三级（采用不可观察最低级输入值的估值方法）[193] - 非金融资产有减值迹象或需年度减值测试时，估计可收回金额，减值亏损仅在资产账面价值超过可收回金额时确认[194] - 先前确认的非金融资产减值亏损，仅在估计有变化时拨回，拨回金额不高于假设过往未确认减值亏损应厘定的账面价值[195] - 物业、厂房及设备按成本减累计折旧及减值亏损列账，符合条件的重大检查支出资本化，重要部分作为个别资产折旧[197] - 物业、厂房及设备折旧采用直线法，永久业权物业估计可使用年期为5

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日年度，公司收益为18,866千新加坡元，2023年为23,871千新加坡元[4] - 2024年其他收入及收益为2,309千新加坡元，2023年为1,559千新加坡元[4] - 2024年材料成本为9,330千新加坡元，2023年为11,717千新加坡元[4] - 2024年营销及广告开支为868千新加坡元，2023年为539千新加坡元[4] - 2024年雇员福利开支为5,799千新加坡元，2023年为7,760千新加坡元[4] - 2024年除税前溢利为1,160千新加坡元，2023年亏损1,260千新加坡元[4] - 2024年所得税开支为129千新加坡元，2023年为268千新加坡元[4] - 2024年年内溢利为1,031千新加坡元，2023年亏损1,528千新加坡元[4] - 公司拥有人应占年内溢利2024年为1,492千新加坡元，2023年亏损142千新加坡元[4] - 公司拥有人应占每股盈利2024年为3.73新加坡分，2023年亏损0.36新加坡分[5] - 2024年非流动资产总值566.4万新加坡元，较2023年的623.5万新加坡元下降9.16%[6] - 2024年流动资产总值1629.9万新加坡元，较2023年的1490.1万新加坡元增长9.38%[6] - 2024年流动负债总值1039.6万新加坡元，较2023年的902.8万新加坡元增长15.15%[6] - 2024年流动资产净值590.3万新加坡元，较2023年的587.3万新加坡元增长0.51%[6] - 2024年资产总值减流动负债为1156.7万新加坡元，较2023年的1210.8万新加坡元下降4.47%[6] - 2024年非流动负债总额275.4万新加坡元，较2023年的600万新加坡元下降54.1%[7] - 2024年资产净值881.3万新加坡元，较2023年的610.8万新加坡元增长44.28%[7] - 2024年本公司拥有人应占权益888万新加坡元，较2023年的718.6万新加坡元增长23.57%[7] - 2024年非控股权益为 - 6.7万新加坡元，较2023年的 - 107.8万新加坡元增长93.78%[7] - 2024年资产总值为2.1136亿新加坡元，2023年为2.1963亿新加坡元；2024年负债总值为1.5028亿新加坡元，2023年为1.315亿新加坡元[22][24] - 2024年客户合约收入为1.8663亿新加坡元，2023年为2.3694亿新加坡元；2024年来自其他资源的收入为203万新加坡元，2023年为177万新加坡元[28] - 2024年其他收入及收益为2309万新加坡元，2023年为1559万新加坡元[28] - 2024年新加坡收益为1.6312亿新加坡元，2023年为1.803亿新加坡元；2024年中国内地收益为1812万新加坡元，2023年为4783万新加坡元；2024年其他亚太国家收益为742万新加坡元，2023年为1058万新加坡元[26] - 2024年新加坡非流动资 产为5115万新加坡元，2023年为5442万新加坡元；2024年中国内地非流动资 产为19万新加坡元，2023年为301万新加坡元[26] - 2024年员工成本（不包括董事及最高行政人员薪酬）为569.6万新加坡元，较2023年的749万新加坡元有所下降[32] - 2024年银行借款利息开支为98000新加坡元，较2023年的18000新加坡元大幅增加[32] - 2024年所得税开支为12.9万新加坡元，较2023年的26.8万新加坡元减少[38] - 2024年公司拥有人应占年内溢利为149.2万新加坡元，2023年为亏损14.2万新加坡元[41] - 截至2024年12月31日止年度每股基本盈利为3.73新加坡分，2023年为每股基本亏损0.36新加坡分（经重列）[41] - 2024年贸易应收款项账面价值总额为118.8万新加坡元，较2023年的144.7万新加坡元减少[42] - 2024年贸易应付款项为177.2万新加坡元，较2023年的141.6万新加坡元增加[42] - 公司2024年收益约1887万新加坡元，较2023年约2387万新加坡元减少约501万新加坡元或21.0%[46][54] - 其他收入及收益由2023年约156万新加坡元增加约75万新加坡元或48.1%至2024年约231万新加坡元[55] - 2024年材料成本减少约239万新加坡元或20.4%[56] - 截至2024年12月31日年度，营销及广告开支增加约0.33百万新加坡元或61.0%[57] - 截至2024年12月31日年度，雇员福利开支减少约1.96百万新加坡元或25.3%[58] - 其他开支从2023年约5.61百万新加坡元减少约2.81百万新加坡元或50.1%至2024年约2.80百万新加坡元[59] - 截至2024年12月31日年度，集团盈利约1.03百万新加坡元，2023年同期亏损约1.53百万新加坡元[60] - 2024年12月31日，应收第三方贷款金额约1.8百万新加坡元（2023年：2.1百万新加坡元）[62] - 2024年12月31日，1年内应收款项总额745千新加坡元、未赚取财务收入195千新加坡元、第三方应收贷款550千新加坡元；1 - 5年应收款项总额1,357千新加坡元、未赚取财务收入98千新加坡元、第三方应收贷款1,259千新加坡元[64] - 2023年12月31日，1年内应收款项总额879千新加坡元、未赚取财务收入122千新加坡元、第三方应收贷款757千新加坡元；1 - 5年应收款项总额1,515千新加坡元、未赚取财务收入169千新加坡元、第三方应收贷款1,346千新加坡元[64] - 2024年12月31日，现金及银行结余分别约为535万新加坡元和293万新加坡元，2024年99.7%的现金及银行结余以功能货币计值，2023年为89.4%[68] - 2024年12月31日，资产负债比率为0.37，2023年为0.30[69] - 2024年12月31日，长期贷款由账面价值约200万新加坡元的永久业权物业法定抵押作担保，2023年约为200万新加坡元[71] - 2024年12月31日，公司拥有20亿股每股面值0.0025港元的已发行股份，股本价值约为90万新加坡元，2023年约为90万新加坡元[73] - 2024年12月31日，集团全职雇员总数为130名，2023年为139名[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括乘用车保养及维修、改装调试及美容、汽车融资服务、乘用车买卖、智能厨电开发制造等[10] - 集团有保养及维修服务、改装调试及美容服务及买卖零部件及备件、食品及厨房、其他四个可呈报分部[19] - 某时期外部客户收益：保养及维修服务14,281新加坡千元、改装调试及美容服务及买卖零部件及备件3,001新加坡千元、食品及厨房1,381新加坡千元、其他203新加坡千元，总计18,866新加坡千元[20] - 该时期分部溢利/（亏损）：保养及维修服务474新加坡千元、改装调试及美容服务及买卖零部件及备件(317)新加坡千元、食品及厨房(1,055)新加坡千元、其他(207)新加坡千元，总计(243)新加坡千元[20] - 另一时期外部客户收益：保养及维修服务15,531新加坡千元、改装调试及美容服务及买卖零部件及备件5,015新加坡千元、食品及厨房3,148新加坡千元、其他177新加坡千元，总计23,871新加坡千元[21] - 该时期分部溢利/（亏损）：保养及维修服务359新加坡千元、改装调试及美容服务及买卖零部件及备件(97)新加坡千元、食品及厨房(2,773)新加坡千元、其他178新加坡千元，总计(2,096)新加坡千元[21] - 2024年保养及维修服务收入为1.4281亿新加坡元，2023年为1.5531亿新加坡元；2024年改装、调试及美容服务以及买卖零部件及备件收入为3001万新加坡元，2023年为5015万新加坡元[28] - 2024年出售食品及厨电收入为898万新加坡元，2023年为1279万新加坡元；2024年品牌委管服务收入为483万新加坡元，2023年为1869万新加坡元[28] - 2024年提供汽车金融服务收入为203万新加坡元，2023年为177万新加坡元[28] - 2024年政府补助为20万新加坡元，2023年为56万新加坡元；2024年租赁收入为111万新加坡元，2023年为116万新加坡元[28] - 2024年乘用车销售所得佣金收入为15万新加坡元，2023年为9万新加坡元；2024年行政收入为84万新加坡元，2023年为88万新加坡元[28] - 新加坡汽车服务业务收入减少320万新加坡元至1749万新加坡元，中国智慧厨房及餐饮品牌管理部门收入减少180万新加坡元至140万新加坡元[46] - 2024年乘用车保养及维修、改装调试及美容服务收益约1730万新加坡元，占比约92%，2023年为2050万新加坡元，占比86%[47] - 2024年中国新业务分部贡献约7%的总收益，2023年为13%[47] - 新加坡业务收益下降15.6%至1749万新加坡元，中国营运收益下降56.1%至138万新加坡元[54] 准则相关 - 国际财务报告准则第18号等准则修订本2027年1月1日或之后年度期间生效，允许提前应用，应用该准则预期对集团财务状况无重大影响[16] - 国际财务报告准则第18号将取代国际会计准则第1号，引入损益表新规定等[14] 经营分部确定依据 - 集团根据主要营运决策者审阅用于战略决策的报告确定经营分部[17] 市场环境相关 - 截至2024年12月31日，汽车保有量为1007094辆，2023年为996732辆，电动车占新注册车辆数由2023年的18%升至2024年的三分之一，2024年平行进口车市占率降至12.1%[51] 融资及股份相关 - 2025年1月23日公司完成配售4亿股股份，所得款项净额为1530万港元[45] - 2025年1月23日，公司按每股0.04港元的配售价格完成配售4亿股股份[74] - 2025年2月20日，股份合并及更改每手买卖单位生效，法定股本为2000万港元，分为1.6亿股每股面值0.125港元的合并股份，其中4800万股为已发行并缴足[75][76] - 2025年1月7日，公司与配售代理订立配售协议，配售4亿股配售股份于1月23日完成[89] - 2025年1月9日，公司宣布建议股份合并及更改每手买卖单位[89] - 股份合并于2025年2月18日获股东批准，2月20日生效，已发行股份总数由24亿股调整至4800万股[90] 税务相关 - 新加坡附属公司两个年度须就新加坡产生的估计溢利按17%的税率缴税，中国附属公司须就中国产生的估计溢利按25%的税率缴税[35][36] 信贷亏损拨备方法 - 集团按国际财务报告准则第9号采用简化方法计提预期信贷亏损拨备[66] 重大事项相关 - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大投资、重大收购及出售[78] - 报告日期，董事会无重大投资或资本资产的计划[79] - 2024年12月31日，集团不涉及重大法律诉讼，也不存在未完结或有威胁的重大法律诉讼或索赔[80] - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，无持有库存股份[83] 股息相关 - 董事会建议就截至2024年12月31日止年度不派付任何股息，2023年亦无派息[84] 核数师相关 - 2024年6月26日，公司股东周年大会通过决议案续聘先机会计师行有限公司为核数师[87] 审核委员会相关 - 审核委员会包括三名独立非执行董事，已审核截至2024年12月31日止年度经审核年度财务业绩[86] 董事证券交易相关 - 公司已就董事进行证券交易采纳行为守则，全体董事确认2024年度遵守规定准则[85] 信息披露相关 - 本年度业绩公告于联交所网站及公司网站刊发，年度报告将适时寄发股东并于上述网站刊载[92] 股东周年大会相关 - 公司股东周年大会日期将适时公布，股东应细阅相关通函详情[91]

公司信息 - 中食民安控股有限公司股份代号为8283[2] 董事会会议 - 2025年3月31日举行董事会会议[3] - 会议考虑及批准集团截至2024年12月31日止经审核综合年度业绩[3] - 会议考虑派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为王雷、蔡文豪、吴蒙蒙[4] - 公告日期非执行董事为李晓东[4] - 公告日期独立非执行董事为陈回春、赵为、高岩[4] 公告发布 - 公告登载于联交所网站“最新上市公司公告”页保留七天[6] - 公告登载于公司网站http://www.zhongshiminanholdings.com[6]

业绩数据 - 2025年1月31日已发行股份（不含库存）24亿股，总数24亿股，库存0股[3] - 2025年2月20日已发行股份（不含库存）4800万股，总数4800万股，库存0股[3] 公司策略 - 公司进行资本重组，每50股现有股份合并为1股合并股份[3] - 资本重组使已发行股份（不含库存）减少23.52亿股，占比98%[3]

股份相关 - 已发行股份总数为24亿股[4] - 每50股现有股份合并为1股合并股份[5] - 股份合并2025年2月20日生效并开始买卖[7] 决议案情况 - 普通决议案赞成票数6.0474亿股，占比100%[5] - 决议案获股东投票表决正式通过[3]

业绩总结 - 2024年12月31日已发行股份（不包括库存股份）数目为20亿股[3] - 2025年1月因配售/认购涉及新股，已发行股份（不包括库存股份）增4亿股，占比20%[3] - 2025年1月23日已发行股份（不包括库存股份）数目为24亿股[3] 其他 - 库存股份在2024年12月31日和2025年1月23日结存均为0[3] - 2025年1月新股每股发行价为0.04港元[3]

配售情况 - 2025年1月23日完成配售，4亿股按每股0.04港元配售，占完成后股本16.67%[5] - 配售所得款项净额约1530万港元[6] 资金用途 - 约1000万用于速食及智能厨房业务，650万采购，240万营销，110万开支[6][7] - 约530万用于公司一般营运资金[6][7] 股本与股权 - 配售前股本20亿股，完成后24亿股[8] - 王雷等股东配售前后持股不变，占比降低，承配人配售后持股4亿股占16.67%[8]

股东特别大会 - 2025年2月18日上午10时30分在北京召开[3] - 考虑通过每50股合1股的股份合并决议案[4] - 决议案以投票表决，结果将公布[6] 股份合并 - 零碎合并股份汇集出售，收益归公司[5] - 授权董事使股份合并生效并签署文件[5] 股份过户 - 2月14日至18日暂停办理过户登记[10] - 2月13日下午4时30分前送达过户文件可参会投票[10] 通告 - 在公司和联交所网站登载至少7天[9] 公司人员 - 通告日期执行董事为王雷等，非执行董事为李晓东等[7]

股份合并方案 - 建议每50股现有股份合并为1股合并股份，现有股份面值0.0025港元，合并股份面值0.125港元[10][12][21] - 股份合并生效后，法定股本2000万港元不变，分为1.6亿股合并股份，4000万股将为已发行股份[22] - 现有股份每手买卖单位5000股，合并后改为1000股合并股份[10][32] 时间安排 - 2025年1月23日或之前寄发有关股份合并的通函等文件[15] - 2025年2月13日下午4时30分为递交过户文件以符合出席股东大会投票资格的最后时间[15] - 2025年2月14日至2月18日公司暂停办理股份过户登记手续[15] - 2025年2月16日上午10时30分为递交代表委任表格的最后时间[3] - 2025年2月18日上午10时30分召开股东特别大会，审议股份合并等事项，当天为出席股东大会并投票的记录日期[3][40] - 2025年2月20日股份合并生效，上午9时合并股份开始买卖，上午9时起按每手100股合并股份买卖股份（以现有股票形式）临时柜位开放[15][17] - 2025年3月6日上午9时起按每手1000股合并股份买卖合并股份（以合并股份新股票形式）原有柜位重新开放，并行买卖开始，指定经纪开始为零碎合并股份提供对盘服务[17] - 2025年3月26日下午4时指定经纪终止为买卖零碎合并股份提供对盘服务[17] - 2025年3月28日下午4时30分为以现有股票免费换领合并股份新股票的最后时间[17] 其他要点 - 因股份合并产生的零碎合并股份将汇集出售，收益归公司所有[1] - 股份合并须待股东特别大会通过、联交所批准及符合相关程序规定后落实[24] - 公司除2025年1月7日公告的配售新股外，未来12个月无具体集资计划，但不排除合适时机进行[39] - 董事认为股份合并符合公司及股东利益，建议股东投票赞成相关决议案[44] - 大会决议案将以投票方式表决，投票结果将按规则刊载于联交所及公司网站[50]

股份合并方案 - 建议每50股现有股份合并为1股合并股份[3][6][27] - 公告日20亿股现有股份已发行并缴足，合并后有4000万股合并股份[3] - 现有股份每股面值0.0025港元，合并后每股面值0.125港元[7][26] 交易单位变更 - 公告日现有股份每手5000股，合并生效后每手改为1000股合并股份[4][18] - 按公告日收市价算，现有每手股份价值220港元，合并后每手价值2200港元[18] 时间安排 - 通函预期2025年1月23日或之前寄发给股东[5][23][25] - 股东特别大会预期2025年2月18日举行[23] - 股份合并生效日期为2025年2月20日[16][23] - 2025年3月26日下午4时10分后，现有股票可换股但不用于登记等[17] - 以现有股票免换合并股份新股票最后时间为2025年3月28日下午4时30分[24] 其他事项 - 股份合并须待股东大会通过、联交所批准等生效[9] - 公司将向联交所申请合并股份上市及买卖[10] - 公告日公司无未行使购股权等可兑换证券[12] - 合并股份零碎权益汇集处理，收益归公司[13] - 公司委任证券代理人为碎股提供对盘服务[14][15] - 董事会认为股份合并不影响财务和股东权利，未来12个月无重大行动[21] - 未来12个月除配售新股外无具体集资计划，不排除合适时机集资[21]