公司资本运作 - 公司与独立第三方Blue Water Capital Management Limited及配售代理建泉融资有限公司订立不具法律约束力的谅解备忘录 [1] - 潜在认购方拟以每股0.2港元的价格认购公司1.6亿股新股份，相当于公司经扩大已发行股本约29.83% [1] - 公司拟通过配售代理以每股0.2港元的价格配售1.3亿股新股份，相当于公司经扩大已发行股本约24.24% [1] - 可能交易旨在加强公司财务状况并为营运资金需求提供资金 [1] 公司治理与战略发展 - 谅解备忘录包含有意授予潜在认购方提名Michael Stockford先生为董事的权利 [1] - 认购方为一间基金管理公司，预期将透过其顾问及资产管理专业知识帮助公司实现业务多元化并分散投资风险 [1] - 可能认购及配售事项被视为扩大公司股东基础及资本基础的良机 [1]

核心交易概述 - 公司于2025年11月7日交易时段后与认购方及配售代理订立不具法律约束力的谅解备忘录 [1] - 潜在交易包括认购方认购1.6亿股新股及公司配售1.3亿股新股 [1] - 认购价格为每股0.2港元 [1] 股份认购详情 - 认购方Blue Water Capital Management Limited有意认购1.6亿股新股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大已发行股本约29.83% [1] 股份配售详情 - 公司有意透过配售代理建泉融资有限公司配售1.3亿股新股份 [1] - 配售股份相当于公司经扩大已发行股本约24.24% [1] 公司治理安排 - 谅解备忘录包含有意授予认购方提名Michael Stockford先生为董事的权利 [1] 交易目的与预期影响 - 可能交易旨在加强集团的财务状况并为营运资金需求提供资金 [1] - 交易被视为扩大公司股东基础及资本基础的良机 [1] - 认购方作为基金管理公司预期将帮助集团实现业务多元化并分散投资风险 [1]

核心交易概述 - 公司于2025年11月7日交易时段后与认购方及配售代理订立不具法律约束力的谅解备忘录 [1] - 潜在交易包括认购方以每股0.2港元认购1.6亿股新股份，以及公司配售1.3亿股新股份 [1] - 交易旨在加强公司财务状况并为营运资金需求提供资金 [1] 股份认购细节 - 潜在认购方Blue Water Capital Management Limited拟以每股0.2港元认购1.6亿股新股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大已发行股本约29.83% [1] - 认购方有意获得提名Michael Stockford先生为董事的权利 [1] 股份配售细节 - 公司拟透过配售代理建泉融资有限公司以每股0.2港元配售1.3亿股新股份 [1] - 配售股份相当于公司经扩大已发行股本约24.24% [1] - 认购与配售事项均需根据特别授权进行 [1] 交易目的与预期影响 - 可能交易可加强集团财务状况并为营运资金需求提供资金 [1] - 交易为扩大公司股东基础及资本基础的良机 [1] - 认购方作为基金管理公司，预期透过其顾问及资产管理专业知识帮助集团实现业务多元化并分散投资风险 [1] 交易状态 - 谅解备忘录的条款及条件须待订约方进一步磋商及订立最终协议后方可作实 [1]

可能交易计划 - 公司与独立第三方及配售代理订立不具法律约束力的谅解备忘录[5] - 潜在认购方有意以每股0.2港元认购1.6亿股新股份，占经扩大已发行股本约29.83%[5] - 公司有意通过配售代理以每股0.2港元配售1.3亿股新股份，占经扩大已发行股本约24.24%[5] 相关安排 - 有意授予潜在认购方提名Michael Stockford先生为董事的权利[5] - 谅解备忘录条款待进一步磋商及订立最终协议[6] - 可能交易须遵守GEM证券上市规则相关规定[6] 交易影响与状态 - 可能交易可加强集团财务状况并提供营运资金[7] - 可能交易未必一定进行或完成[7] 公告安排 - 公告将至少7日于联交所网站及公司网站刊登[8]

股份情况 - 截至2025年10月31日，法定/注册股份数目4亿股，面值0.05港元，法定/注册股本2000万港元[1] - 截至2025年10月31日，已发行股份（不含库存股份）2.464亿股，库存股份0，已发行股份总数2.464亿股[2] 期权情况 - 截至2025年10月31日，2016年9月26日采纳之购股权的股份期权数目4544万股，本月无变动[3] - 本月内因行使期权所得资金总额0港元[3]

股份情况 - 公司已发行股份总数为246,400,000股[5] 议案表决 - 多项议案赞成票26,850,096，占比100%，包括审核财报、重选董事等[6]

会议安排 - 公司将于2025年10月31日举行股东周年大会[3] - 2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记[11] - 股份过户文件及股票须于2025年10月24日下午4时30分前送达[11] 议程事项 - 省览及采纳截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等报告[6] - 重选Thanakon Kunna先生为执行董事，罗智勇先生为独立非执行董事[4][6] - 授权董事会厘定董事酬金，续聘中正天恒会计师有限公司为独立核数师[6] 股份授权 - 批准董事行使权力配额外股份，总数不超已发行股份总数20%[6][7] - 批准董事行使权力购回股份，总数不超已发行股份总数10%[8][10] - 扩大配额外证券授权，增加数目不超已发行股份总数10%[10] 投票相关 - 有权出席大会股东可委派代表出席及投票，代表委任表格等文件须于2025年10月29日下午3时前交回[11][13] - 填妥送交代表委任表格后仍可亲身出席大会并投票，此时代表委任文据视为撤销[13] - 大会表决须以投票方式进行[13]

股东周年大会信息 - 泰锦控股有限公司股东周年大会将于2025年10月31日下午3时举行[1] - 代表委任表格须于2025年10月29日下午3时前交回公司香港股份过户登记分处[4] 大会审议事项 - 审议截至2024年4月30日止年度经审核综合财务报表等[2] - 重选Thanakon Kunna先生为执行董事、罗智勇先生为独立非执行董事[2] 大会授权事项 - 授权董事会厘定公司董事酬金[2] - 续聘中正天恒会计师有限公司为独立核数师至下届股东周年大会结束[2] - 授予董事配发、发行或处置不超已发行股份20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超已发行股份10%的股份的一般授权[2] 其他 - 填妥并送交代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会并投票[4]

会议安排 - 股东周年大会于2025年10月31日下午3时在香港中环举行[4][23][47] - 代表委任表格须在2025年10月29日下午3时前交回[4][23][56] - 公司于2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记[26][54] 股份信息 - 股份于2016年10月28日在GEM上市，面值0.05港元[10][11] - 最后实际可行日期已发行股份共246,400,000股[10][15] - 若股份发行授权获通过最多可配发及发行49,280,000股[14] - 若回购授权通过可回购不超24,640,000股[15] 人员变动 - Thanakon Kunna先生和罗智勇先生在大会退任并愿膺选连任[17][48] 财务相关 - 审议截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表[48] - 续聘中正天恒会计师有限公司为独立核数师[48] 授权情况 - 股份发行授权为不超批准当日已发行股份总数20%[11] - 股份购回授权为不超批准当日已发行股份总数10%[11] 价格情况 - 公布2024年10月至2025年10月股份每月最高和最低价格[37] 薪酬情况 - Thanakon Kunna先生月董事袍金24,000港元[42] - 罗智勇先生年薪96,000港元[44]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份4亿股，每股面值0.05港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存股）2.464亿股，库存股0股，总数2.464亿股[2] 期权情况 - 截至2025年9月底，2016年购股权的股份期权数目为4544万股，本月无变动[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]