股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 浙江聯合投資控股集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08366 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 8366) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 25 August 2025 The following document(s) of Zhejiang United Investment Holdings Group Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at http://www.zjuv8366.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at http://www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- You may ...

ZHEJIANG UNITED INVESTMENT HOLDINGS GROUP LIMITED Yours faithfully Zhejiang United Investment Holdings Group Limited Note: Corporate Communications include, but not limited to (a) directors' report, annual accounts together with auditors' report and, where applicable, its summary financial report; (b) interim report and, where applicable, its summary interim report; (c) notice of meeting; (d) a listing document; (e) a circular; and (f) a proxy form. 各位登記股東： 浙 江 聯 合 投 資 控 股 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the C ...

ZHEJIANG UNITED INVESTMENT HOLDINGS GROUP LIMITED 浙江聯合投資控股集團有限公司 登記持有人，茲委任 地址為 或其未能 出席，則委任股東週年大會主席（定義見下文）為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二五年九月二十六 日（星期五）上午十一時正假座香港中環皇后大道中 15號置地廣場告羅士打大廈9樓908室舉行之股東週年大會（「股東週年大 會」）（或其任何續會），藉以考慮及酌情通過召開該大會之通告所載決議案，並於該大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等以 本人╱吾等之名義按下列指示就所述決議案投票，倘未有作出任何指示，則本人╱吾等之代表可酌情自行投票。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納截至二零二五年四月三十日止年度之經審核綜合財務報 | | | | | 表及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告； | | | | 2. | 續聘中正天恆會計師有限公司為本公司之核數師並授權董事會（「董事會」） | | | | | 釐定其酬金； | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 ZHEJIANG UNITED INVESTMENT HOLDINGS GROUP LIMITED 浙江聯合投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8366） 股東週年大會通告 茲通告浙江聯合投資控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日（星 期五）上午十一時正假座香港中環皇后大道中 15號置地廣場告羅士打大廈9樓908室舉行股 東週年大會（「股東週年大會」），以處理以下事項： 普通決議案 考慮並酌情通過以下決議案（不論有無修訂）作為本公司的普通決議案： – 1 – 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本 公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告； 2. 續聘中正天恆會計師有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下一屆股東週年 大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金； 3. 授權董事會釐定董事之薪酬； 4. 重選下列人士為董 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有浙江聯合投資控股集團有限公司（「本公司」）之股份出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之 代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 本通函的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，而本公司董事願共同及個 別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均 屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致令本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。 ZHEJIANG UNITED INVESTMENT HOLDINGS GROUP LIMITED 浙江聯合投資控股集團有限公司 （於開曼群島 ...

Contents 目錄 | 1. | ABOUT THIS REPORT | | | | --- | --- | --- | --- | | | 關於本報告 | | 2 | | | 1.1. Reporting Scope | | | | | 報告範圍 | | 2 | | | 1.2. | ESG Reporting Framework and Principles | | | | | 環境、社會及管治報告框架及原則 | 3 | | | 1.3 ESG Governance | | | | | | 環境、社會及管治的管治架構 | 6 | | | 1.4. | Stakeholder Engagement and Materiality Assessment | | | | | 持份者參與及重要性評估 | 8 | | | 1.5 Feedback | | | | | 反饋 | | 10 | | 2. | | ENVIRONMENTAL PERFORMANCE | | | | 環境績效 | | 11 | | | 2.1. | Emissions Policies and Compliance | | | | 排放 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收益从上一财年的302.1百万港元下降至本财年的279.93百万港元[15] - 公司总收益减少约2217万港元（7.34%），从截至2024年4月30日止年度的约3.021亿港元降至截至2025年4月30日止年度的约2.7993亿港元[25][28] - 公司毛利从上一财年的5.76百万港元增长至本财年的6.11百万港元[15] - 毛利增加约0.34百万港元（5.90%），从5.76百万港元增至6.10百万港元[35][38] - 毛利率从1.91%略微提升至2.18%[35][38] - 公司净溢利从上一财年的0.35百万港元增长至本财年的1.01百万港元[15] - 公司每股盈利从上财年亏损0.02港仙转为盈利0.06港仙[15] - 公司所有者应占净利约为1.01百万港元，相比2024年净损约0.35百万港元[45] - 公司拥有人应占净溢利为1.01百万港元（2024年亏损0.35百万港元），主要因现场监管费收入增加[50] - 其他收入及其他收益增至约2.67百万港元（2024年：1.85百万港元）[36][39] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 直接成本减少约2251万港元（7.60%），从2.9634亿港元降至2.7383亿港元[32][34] - 行政开支减少约0.77百万港元（10.65%），从7.23百万港元降至6.46百万港元[37][40] - 财务成本增加至约1.44百万港元（2024年：1.08百万港元）[44] - 财务成本因借贷利息增至1.44百万港元（2024年：1.08百万港元）[49] - 员工成本降至3.77百万港元（2024年：4.09百万港元），员工人数减少至70人（2024年：73人）[65][71] - 合约资产减值亏损增至0.15百万港元，主要因预期信贷亏损增加[48] 各条业务线表现 - 斜坡工程收益减少约2213万港元（7.33%），从3.018亿港元降至2.7967亿港元[30] - 地基工程收益减少约0.03万港元（10.34%），从0.29百万港元降至0.26百万港元[31] 各地区表现 - 公司业务聚焦于香港的斜坡工程、地基工程及一般建筑工程[17][19] - 香港建筑市场面临严峻竞争环境及公共工程项目资金审批进度放缓[18] 管理层讨论和指引 - 公司运营成本高企，特别是分包费率及一般运营成本高昂[18] - 公司于2025年4月30日拥有净流动负债约2200.7万港元及净负债约2163.3万港元[92] - 公司无重大新项目，2025及2024年度均无重大新项目[91][96] - 公司未在2025年度购买、出售或赎回任何上市证券[93][98] - 公司重视员工培训与发展，提供具竞争力薪酬并根据行业指标定期检讨薪酬[90][95] 公司治理和董事会构成 - 公司执行董事罗家明拥有30年建筑及物业开发经验，现任多家港股上市公司独立非执行董事[101][104] - 公司执行董事蔡本立为多家港股上市公司董事，拥有企业融资及审计经验[105][106] - 蔡本立先生于2021年9月30日获委任为执行董事，拥有香港企业融资交易、并购及金融数据分析经验[108] - 梁俊业先生于2021年10月21日获委任为独立非执行董事，拥有超过19年金融及资产管理经验[112][115] - 符恩明先生于2021年10月21日获委任为独立非执行董事，拥有超过30年会计、审计及财务管理经验[116][119] - 林婉雯女士拥有超过20年公司秘书事务、核数及财务经验[122][125] - 符恩明先生曾于2016年10月至2019年9月担任善裕集团控股有限公司(股份代号：8245)执行董事[118][120] - 梁俊业先生曾于2022年10月至2024年5月担任中国来骑哦新能源集团有限公司(股份代号：8039)独立非执行董事[114][115] - 林婉雯女士曾于2022年10月1日至2024年1月9日担任中国来骑哦新能源集团有限公司(股份代号：8039)独立非执行董事[123][125] - 蔡本立先生现任悟喜生活国际控股集团有限公司(股份代号：8148)执行董事[108][120] - 符恩明先生现任悟喜生活国际控股集团有限公司(股份代号：8148)独立非执行董事[118][120] - 林婉雯女士现任悟喜生活国际控股集团有限公司(股份代号：8148)独立非执行董事[123][125] - 公司项目总监余锡万先生拥有香港建筑行业逾40年经验[129][132] - 公司项目总监余锡万先生在创办集团前已积累约19年行业经验[129][132] - 公司高级项目经理利浩昌先生拥有香港建筑行业逾28年经验[135][137] - 公司高级项目经理利浩昌先生于2000年7月加入集团[135][137] - 公司项目总监余锡万先生于1982年获加拿大麦吉尔大学土木工程学士学位[128][131] - 公司项目总监余锡万先生自1987年5月起注册为英国特许工程师[128][131] - 公司高级项目经理利浩昌先生于1995年获香港工业专门学院土木工程高级证书[136][137] - 董事会由5名董事组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事占比60%[159][161] - 独立非执行董事占比超过董事会三分之一符合GEM上市规则5.05(1)条要求[165] - 至少1名独立非执行董事具备专业会计或财务管理专长符合GEM上市规则5.05(2)条[166] - 未设立主席和CEO职位由执行董事共同承担管理职责违反企业管治守则A.2.1条[144][146] - 本年度未举行独立非执行董事与主席的单独会议因未任命主席违反守则A2.7条[145][147] - 所有董事确认遵守证券交易操守守则标准期间截至2025年4月30日[148][152] - 可能掌握内幕信息的员工需遵守不低于操守守则标准的指引[149][152] - 董事会运作获得成员普遍满意认可组成结构和运作效率[151][154] - 采用反贪污和举报政策维护廉洁从业的经营传统[156][158] - 风险控制被视为集团核心竞争力和投资亮点[157][158] - 董事会包括三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一以上[168] - 至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计及财务管理专长[168] - 全体独立非执行董事已提交年度独立身份确认书且均被视为独立[170][174] - 全体董事（包括独立非执行董事）获任期为三年[171][175] - 董事及高级管理人员责任保险范围将每年进行检讨[182][184] - 所有董事均可全面及时查阅公司资料并可寻求独立专业意见[179][183] - 董事保留对政策事项、战略及预算、内部控制及风险管理等重大事项的决策权[181][183] - 每名新委任董事将接受正式、全面及度身定制的入职培训[186][189] - 所有董事确认已通过参与持续专业发展活动遵守企业管治守则条文C.1.4[188][189] - 提名委员会已审阅董事会多元化政策并认为集团已达成截至2025年4月30日年度的政策目标[193] - 公司董事会成员多元化政策自2019年1月1日生效[194] - 董事会性别构成：男性5人，女性4人[196] - 董事会年龄分布：51-60岁3人，41-50岁1人，61-70岁4人[196] - 董事会种族构成：中国人5人[196] - 董事职务分布：执行董事1人，非执行董事2人，独立非执行董事3人[196] - 董事会服务年限：0-3年1人，3-6年4人[196] - 董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[197][198] - 提名委员会负责监督董事会多元化政策的执行[194] - 公司自2025年4月30日起年度已达到董事会多元化政策目标[194] - 董事会主要职责包括设定战略方向、监控业绩和管理集团风险[197][198] - 公司企业管治报告强调致力于维持严格的企业管治标准[138][140] - 公司已采纳证券交易守则适用于董事及可能掌握内幕消息的相关雇员[139][141] - 公司确认截至2025年4月30日止年度未发现违反证券交易守则事件[139][141] 其他财务数据 - 现金及现金等价物增至36.04百万港元（2024年：33.83百万港元），同比增加2.21百万港元[54][59] - 流动比率为0.74（2024年：0.73），当前资产62.32百万港元，当前负债84.33百万港元[53][58] - 资产负债比率恶化至负257.37%（2024年：负220.67%），因债务总额55.67百万港元且权益为负21.63百万港元[56][57][61] - 贸易及其他应收款项降至14.35百万港元（2024年：18.25百万港元）[53][58] - 贸易及其他应付款项降至67.46百万港元（2024年：73.51百万港元）[53][58] - 已发行普通股1,577,200,000股，每股面值0.01港元，股本结构无变动[75][77] 客户、供应商与合规 - 公司客户包括香港政府部门及私营实体，与主要客户业务关系维持1年至10年以上[82][83][86] - 公司供应商包括分包商及建材供应商，未在采购或委派分包商时遭遇重大困难[84][89][94] - 公司与五大供应商及分包商无重大纠纷[89][94] - 公司无重大违反香港相关现行法律及法规的情况[81][85] 公司业务与运营结构 - 公司主要运营附属公司为科正建筑有限公司，是香港政府发展局认可的专门承建商[17][19] - 公司业务聚焦于香港的斜坡工程、地基工程及一般建筑工程[17][19]

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08366 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 浙江聯合投資控股集團有限公司 呈交日期: 2025年7月31日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 本月底法定 ...

财务表现 - 公司年度收益2.8亿港元 同比减少7.34% [1] - 净利润101万港元 实现同比扭亏为盈 [1] - 每股基本盈利0.06港仙 [1] 业务变动 - 收益减少主要因承接斜坡工程的收益减少所致 [1]