公司业务概况 - 公司业务覆盖全国逾50个城市，自2009年起为国内外汽车品牌提供综合展览及活动管理服务[8] 2020年第一季度业务项目情况 - 2020年第一季度公司管理及统筹9项展览及活动项目和1项展厅项目，完成8项[12] - 2020年第一季度公司完成8项展览及活动项目，总收益降至约1157万元，较上期减少约482万元或约29.39%[20] 2020年第一季度财务关键指标变化 - 2020年第一季度公司产生收益约1157万元，同比降低29.39%或约482万元[12] - 2020年第一季度公司毛亏约64万元，较2019年同期增加约7万元[12] - 2020年第一季度公司拥有人应占亏损净额约251万元[12] - 董事会不建议派发2020年第一季度股息[12] - 服务成本由2019年第一季度约1696万元降至2020年第一季度约1221万元，同比下降约28.01%或约475万元[25] - 2020年第一季度销售开支约为46万元，较2019年第一季度减少36.10%或约26万元[27] - 2020年第一季度行政开支约为207万元，较2019年第一季度增加约22.43%或约38万元[28] - 2020年第一季度其他收入为零，2019年第一季度为43万元[29] - 本期其他收益净额约0.72百万元，减少约4.04百万元，因无5百万元一次性政府补助[30] - 本期融资收入约13,000元，去年同期为16,000元[31] - 本期融资开支约76,000元，去年同期为8,000元[33] - 本期除所得税前亏损约2.51百万元，去年同期溢利约2.22百万元，同比减少约4.73百万元[34] - 所得税开支由去年同期约0.96百万元减至本期约1,000元[35] - 本期亏损约2.51百万元，去年同期溢利约1.26百万元，同比减少约3.77百万元[36] - 2020年3月31日现金及现金等价物约39.89百万元，去年同期约40.92百万元[39] - 2020年3月31日银行贷款借款为5百万元，去年同期无[41] - 2020年3月31日资本负债比率为7.09%，2019年12月31日为6.84%[44] - 董事会不建议本期派付股息，去年同期亦无[45] - 2020年第一季度，公司收益1.157亿人民币，服务成本1.2208亿人民币，毛利 - 63.8万人民币[103] - 2020年第一季度，公司经营亏损244.3万人民币，而2019年同期经营溢利221.3万人民币[103] - 2020年第一季度，公司期内亏损250.7万人民币，而2019年同期期内溢利125.8万人民币[103] - 截至2020年3月31日，公司非流动资产总额625.5万人民币，较2019年12月31日的715.8万人民币有所减少[107] - 截至2020年3月31日，公司流动资产总额1.09996亿人民币，较2019年12月31日的1.54472亿人民币有所减少[107] - 截至2020年3月31日，公司资产总额1.16251亿人民币，较2019年12月31日的1.6163亿人民币有所减少[107] - 截至2020年3月31日，公司权益总额705.52万人民币，较2019年12月31日的730.59万人民币有所减少[107] - 截至2020年3月31日，公司负债总额456.99万人民币，较2019年12月31日的885.71万人民币有所减少[107] - 2020年第一季度，公司全面收入总额为 - 250.7万人民币，导致保留盈利减少至 - 89万人民币[109] - 2020年第一季度经营活动所得现金净额为14,745千元，2019年为 - 20,082千元[111] - 2020年第一季度投资活动所得现金净额为13千元，2019年为 - 430千元[111] - 2020年第一季度融资活动所用现金净额为 - 55千元，2019年为0千元[111] - 2020年第一季度现金及现金等价物增加净额为14,703千元，2019年为 - 20,512千元[111] - 2020年第一季度其他收益净额为719千元，2019年为4,757千元[128] - 2020年第一季度所得税开支为1千元，2019年为963千元[130] - 2020年第一季度股东应占亏损总额为250.7万元，2019年为盈利125.8万元[133] - 2020年第一季度已发行普通股加权平均数为2000000千股，2019年为1778082千股[133] - 2020年第一季度每股基本亏损为0.13人民币分，2019年为盈利0.07人民币分[133] 各业务线2020年第一季度数据关键指标变化 - 2020年第一季度来自汽车相关展览及活动的收益降至约657万元，同比下降约55.97%或约835万元，占总收益约56.77%[22] - 2020年第一季度来自展厅相关服务的收益约为399万元，占总收益的34.44%[23] - 2020年第一季度供应商提供展览及活动相关服务的成本降至约817万元，同比下降约41.12%或约570万元，占总服务成本约66.88%[25] - 2020年第一季度汽车相关展览及活动收益为6,568千元，2019年为14,916千元[127] - 2020年第一季度非汽车相关展览及活动收益为1,017千元，2019年为1,469千元[127] - 2020年第一季度展厅相关服务收益为3,985千元，2019年为0千元[127] 2019年汽车产业展览情况 - 2019年汽车产业类展览数量及办展面积分别同比增长约29%和75.6%[16] 公司资产及负债相关情况 - 2020年3月31日，财务报表中未确认的办公室不可撤销经营租赁下最低租赁付款为人民币365,000元，2019年同期无此金额[63] - 2020年3月31日，集团无重大投资[64] - 2020年3月31日，集团无重大或然负债，2019年3月31日也无[66] 公司人员相关情况 - 2020年3月31日，集团共雇用62名员工，其中12名管理人员，全部驻于中国[67] - 本期员工成本（包括董事酬金）约为人民币229万元，2019年同期约为人民币394万元[67] - 本期集团社会保险及住房公积金供款总额约为人民币42万元[67] 公司业务风险及资金管理情况 - 集团贸易应收款项超70%来自知名汽车公司主要客户[72] - 集团应收票据为银行承兑汇票，违约风险较低[74] - 集团定期监察现有及预期流动资金需求，通过滚动式预测监察流动资金状况[76] 行业环境及公司展望 - 2020年第一季度，受疫情影响，中国会展行业上游需求骤减，原定会展活动取消或延期[77] - 2020年3月主要经济指标明显改善，公司已收到客户恢复布展日程通知，最近一项车展服务将于5月在长沙进行[77] - 公司预计会展行业2020年下半年有望逐步恢复正常运转，将增加线上展览活动并降低成本[77] 公司治理相关情况 - 公司主席兼行政总裁黄晓迪先生身兼两职，偏离《企业管治守则》条文A.2.1，但董事会认为此举符合公司最佳利益[80][81] - 截至2020年3月31日，合规顾问金仕万及其相关人士除合规顾问协议外，无公司股本权益[82] - 2020年第一季度，公司无须遵守GEM上市规则披露规定的关连交易或持续关连交易[84] - 2020年第一季度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[85] 公司股权结构情况 - 截至2020年3月31日，黄晓迪先生通过A&B Development Holding Limited持有1,272,900,000股公司股份，权益百分比为63.65%[87][92] - 截至2020年3月31日，马勇先生、闫景辉先生、袁礼谦先生分别持有20,000,000股公司股份，权益百分比均为1%[87] - 截至2020年3月31日，黄晓迪先生为A&B Development Holding Limited实益拥有人，权益百分比为100%[91] 公司购股计划情况 - 公司于2018年5月16日采纳购股计划，共授出1.36亿份未行使购股权[96] 公司增值税政策影响情况 - 自2019年4月1日至2021年12月31日，公司受增值税加计抵减政策影响，本期产生约687,000元加计抵减的增值税进项税额[128] 公司股份发行及溢价情况 - 2020年3月31日法定每股面值0.0001美元的普通股股份数目为20000000000股，价值2000000美元[138] - 2018年1月1日已发行及缴足股份数目为10000股，股份溢价为29185千元人民币[140] - 2018年资本化发行股份数目为1499990000股，股份溢价减少956千元人民币[140] - 2018年公开发售时发行普通股数目为500000000股，股份溢价增加47923千元人民币[140] - 2020年1月1日已发行及缴足股份数目为2000000000股，股份溢价为76152千元人民币[140] - 2020年3月31日已发行及缴足股份数目为2000000000股，股份溢价为76152千元人民币[140] - 2018年股份发售所得款项总额约为59百万元人民币，发行成本总额约为30百万元人民币[141]

财务表现 - 公司2019年收益为人民币228,256千元，同比增长82.9%[8] - 2019年毛利为人民币13,005千元，同比下降49.2%[8] - 2019年经营溢利为人民币969千元，同比下降54.3%[8] - 2019年年内亏损为人民币1,253千元，较2018年亏损扩大25.8%[8] - 2019年非流动资产总额为人民币7,158千元，同比增长32.6%[10] - 2019年流动资产总额为人民币154,472千元，同比增长28.9%[10] - 2019年流动负债净额为人民币65,901千元，同比下降3.8%[10] - 公司2019年实现收益约人民币228.3百万元，同比增长82.9%或约人民币103.5百万元[14] - 公司2019年录得毛利约人民币13.0百万元，同比减少49.2%或约人民币12.6百万元，毛利率为5.7%[14] - 公司2019年录得本公司拥有人应占亏损净额约人民币1.3百万元[14] - 公司2019年完成约85个展览及活动，总收益较2018年同期攀升82.93%至约人民币228.26百万元[21] - 公司2019年收益为人民币228.26百万元，同比增长82.93%[25] - 汽车相关展览及活动收益为人民币203.36百万元，占总收益89.09%，同比增长88.51%[26] - 展厅业务收益为人民币9.13百万元，占总收益4%[26] - 服务成本为人民币215.25百万元，同比增长117.03%[27] - 供应商提供的展览及活动相关服务成本为人民币194.61百万元，占总服务成本的90.41%[29] - 2019年毛利为人民币13.01百万元，毛利率为5.7%，同比下降20.51个百分点[30] - 销售开支为人民币4.19百万元，同比增长20.32%[31] - 行政开支为人民币11.27百万元，同比减少48.93%[32] - 其他收益净额为人民币5.10百万元，主要来自政府奖金[34] - 2019年公司录得亏损净额为人民币1.25百万元[40] - 公司2019年经营活动所用现金净额为39,473千元，较2018年的5,877千元大幅增加[43] - 公司2019年末现金及现金等价物为25,116千元，较2018年末的61,676千元减少59.28%[43] - 公司2019年末流动资产净额为65.90百万元，较2018年末的68.51百万元略有下降[46] - 公司2019年末银行借款为5.0百万元，较2018年末无借款有所增加[48] - 公司2019年末资本负债比率为6.84%，2018年末无资本负债[52] - 公司2019年未派发末期股息，与2018年相同[53] - 公司首次公开发售所得款项净额为36.74百万港元，截至2019年末已使用59.4%，剩余40.6%未使用[55] - 公司2019年可分派予股权的储备为人民币1,600,000元，较2018年的3,300,000元减少[131] - 公司2019年银行借款总额为人民币5.0百万元，2018年无银行借款[132] 业务运营 - 公司业务覆盖中国50多个城市，主要为国内外知名汽车品牌提供展览及活动管理服务[13] - 公司2019年管理及统筹共95项展览及活动项目及3项展厅项目，其中已完成项目约85个，包括1项展厅项目[14] - 公司2019年汽车产业类展览数量共414个，同比增长29%，办展总面积为1840.2万平方米，同比增加75.6%[19] - 公司2019年展览及活动管理服务行业整体向好，带动展览服务需求持稳[19] - 公司2019年展览行业规模稳居全球首位，整体延续稳定向好的发展态势[19] - 公司2019年展览行业步入由高速增长阶段向高质量发展转变的深刻转型阶段[19] - 公司2019年展览行业结构及区域布局逐渐优化[19] - 公司截至2019年12月31日共雇用93名员工，员工成本约为人民币17.02百万元[76] - 公司截至2019年12月31日未确认的办公室不可撤销经营租赁下的最低租赁付款为零[72] - 公司截至2019年12月31日并无任何重大或然负债[73] - 公司截至2019年12月31日并无重大投资或资本资产的未来计划[84] - 公司截至2019年12月31日的贸易应收款项中71.4%来自知名汽车公司的主要客户[81] - 公司截至2019年12月31日并无重大投资、附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售[84] - 公司展望中国展览服务行业在2019年国内生产总值同比增长6.1%的背景下有可持续增长空间[87] - 公司计划深化展览厅服务，扩展服务组合，包括固定合约期内的规划、统筹及管理[88] - 公司将通过业务转介和参与更多营销活动，扩大在汽车展览及活动领域的市场份额[88] - 公司计划拓宽线上线下营销平台及多媒体宣传管道，接触更广泛的潜在客户群[88] - 公司计划寻求策略性收购机会，以与现有业务产生协同效应，提升市场地位[88] - 2020年第一季度，因新冠疫情，内地会展业上游需求骤减，原定会展活动被迫取消[89] - 公司增加多个线上展览活动，通过更新影音及资讯科技设备，加强线上服务能力[89] - 公司减少向第三方供应商租赁多媒体影音设备及租赁场地等成本[89] - 公司计划通过执行业务策略，提高统筹及管理展览和活动的水平，提升客户服务及体验[89] - 公司2020年第一季度业务活动显著减少，主要由于COVID-19疫情导致客户推迟展览活动[118] - 公司2019年向五大客户的销售额占总收入的61.4%，最大客户销售额占比28.2%[124] - 公司2019年五大供应商的采购额占总采购额的25.7%，最大供应商采购额占比7.0%[126] - 公司2019年五大客户销售额占比从2018年的72.5%下降至61.4%，最大客户销售额占比从24.1%上升至28.2%[124] - 公司2019年五大供应商采购额占比从2018年的43.0%下降至25.7%，最大供应商采购额占比从14.7%下降至7.0%[126] - 公司2019年无任何董事或股东在五大客户中拥有权益[126] - 公司2019年无任何重大交易、安排或合约涉及董事或其关连实体的重大权益[142] - 公司2019年无任何涉及整体或大部分业务管理及行政的合约[143] - 公司慈善捐款为人民币10,500元[154] - 公司已发行股份总额中至少有25%由公众持有[158] - 公司主席兼行政总裁黄晓迪先生持有63.65%的公司股份[168] - 执行董事马勇先生持有1%的公司股份[168] - 执行董事闫景辉先生持有1%的公司股份[168] - 非执行董事袁礼谦先生持有1%的公司股份[168] - 公司合规顾问由RaffAello Capital Limited变更为金仕万香港资本有限公司[163] - 公司未进行任何购买、出售或赎回上市证券的操作[165] - 公司未进行任何根据GEM上市规则须披露的关连交易或持续关连交易[153] - 公司董事及控股股东未从事任何与公司业务构成竞争的业务[164] - 黄晓迪先生通过A&B Development Holding Limited持有公司63.65%的股份，共计1,272,900,000股[172] 购股权计划 - 公司购股权计划下可供发行的股份总数为200,000,000股，约占已发行股份的10%[183] - 购股权计划项下因行使购股权而可能发行的股份总数不得超过已发行股份的30%[182] - 任何承授人在12个月内因行使购股权而发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[184] - 购股权的行使价格不得低于授出日期的收市价、前五个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[187] - 公司总计授予购股权136,000,000股，其中40,000,000股授予执行董事[190][196] - 购股权的行使价为每股0.0508港元，授予日期的收市价为每股0.0470港元[196] - 购股权的总公平值为3,582,796港元，其中最高层管理人员的每项期权价值为0.0273港元，员工的每项期权价值为0.0259港元[195] - 购股权的归属日期为授予日期满三周年之后[196] - 购股权的计划尚余有效期约为8年2个月，计划将于2028年5月16日到期[192] - 购股权的定价模式采用二项式模型，预期波幅为57.36%，无风险利率为1.019%[195] - 购股权的期權數目為136,000,000股，其中40,000,000股授予執行董事[196] - 购股权的行使倍数为2.80（最高层管理人员）和2.20（员工）[195] - 购股权的预期股息率为0.00%，归属前退出率和归属后退出率均为0.00%[195] - 购股权的行权日期为2022年8月16日，到期日为2029年8月15日[195] 风险与展望 - 公司面临的主要风险包括中国展览服务行业竞争激烈、业务依赖汽车行业、客户基础难以扩大等[57][58][61] - 公司预计未来进军新市场分部可能面临利润率较低和资源分配压力[68] - 公司2019年末无重大投资、重大收购及资本资产的计划或承担[70] - 公司计划扩大展览及活动管理服务，包括购买多媒体影音设备和升级信息技术系统以提高财务及项目管理能力[71] - 公司计划在中国不同城市及地区扩大现有办事处或设立办事分处，并支付相关租金及管理费[71] - 公司计划增加员工以支持业务扩展，包括增聘员工和提供培训[71] - 公司董事会于2019年3月22日批准并采纳了股息政策，旨在让股东分享公司溢利同时预留足够储备供未来发展[111] - 公司董事会不建议派付2019年度的末期股息[115] - 公司业务回顾及主要财务指标分析载于年报的“管理层讨论及分析－业务回顾及财务回顾”部分[116] - 公司前景展望载于年报的“管理层讨论及分析－展望”部分[117]

财务表现 - 公司第三季度录得毛利约人民币9.94百万元，同比减少约人民币7.62百万元，主要由于业务扩展引致员工成本增加及承接多项新客户项目[9] - 公司第三季度录得本公司拥有人应占溢利约人民币3.75百万元，董事会不建议派付本期间之股息[9] - 公司二零一九年第三季度总收益为人民币146.41百万元，同比增长102.29%[20] - 公司服务成本同比增长148.96%，达到人民币136.47百万元[23] - 公司毛利率从24.26%下降至6.79%，主要由于服务成本增长高于收益增长[24] - 公司销售开支同比增长34.26%，达到人民币2.61百万元[25] - 行政开支减少至人民币6.79百万元，同比下降55.23%或约人民币8.37百万元，主要由于无一次性上市开支[27] - 其他收入增加至人民币0.62百万元，主要由于收取中介代理佣金[28] - 其他收益净额为人民币5.08百万元，主要源于收到中国政府授予新上市公司一笔过政府奖金人民币5.00百万元[29] - 融资收入由人民币17,000元增至人民币34,000元[30] - 融资开支为人民币74,000元，去年同期为零[31] - 除所得税前溢利同比增长231.91%至人民币6.20百万元，主要由于行政开支减少和政府奖金[33] - 所得税开支同比增长44.06%至人民币2.45百万元[34] - 本期间溢利为人民币3.75百万元，同比增长约人民币3.58百万元[35] - 现金及现金等价物减少至人民币15.97百万元，去年同期为人民币46.33百万元[38] - 资本负债比率为6.44%，总计息借款为人民币5,000千元[43] - 公司截至2019年9月30日止九个月的收益为146,407千元人民币，同比增长102.3%[102] - 公司截至2019年9月30日止九个月的毛利为9,939千元人民币，同比下降43.4%[102] - 公司截至2019年9月30日止九个月的经营溢利为6,240千元人民币，同比增长237.1%[102] - 公司截至2019年9月30日止九个月的期内溢利为3,751千元人民币，同比增长2,133.9%[102] - 公司截至2019年9月30日止九个月的每股基本盈利为0.21人民币分，同比增长2,000%[102] - 公司截至2019年9月30日的流动资产总额为149,734千元人民币，同比增长24.9%[106] - 公司截至2019年9月30日的流动负债总额为77,300千元人民币，同比增长50.5%[107] - 公司截至2019年9月30日的现金及现金等价物为15,969千元人民币，同比下降74.1%[106] - 公司截至2019年9月30日的合约资产为90,147千元人民币，同比增长693.4%[106] - 公司截至2019年9月30日的权益总额为77,661千元人民币，同比增长5.1%[105] - 公司第三季度经营活动所用现金净额为人民币50,357千元，较去年同期的23,593千元有所增加[113] - 公司第三季度投资活动所用现金净额为人民币430千元，较去年同期的49千元有所增加[113] - 公司第三季度融资活动所得现金净额为人民币5,000千元，较去年同期的49,804千元大幅减少[113] - 公司第三季度现金及现金等价物减少净额为人民币45,787千元，去年同期为增加26,162千元[113] - 公司第三季度期末现金及现金等价物为人民币15,969千元，较去年同期的46,325千元大幅减少[113] - 公司第三季度确认的合约资产约为人民币90.15百万元，涉及29份已完成合约和24份进行中合约[120] - 公司自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号租赁，所有短期租赁以直线法确认为开支[126] - 公司自2019年初起承接项目的数量及价值大幅增长，财务部监控滚动预测以确保充足现金满足营运需求[131] - 公司第三季度汽车相关展览及活动服务收入为128,787千元，同比增长87.6%[133] - 非汽车相关展览及活动服务收入为12,139千元，同比增长225.2%[133] - 展厅相关服务收入为5,481千元，去年同期无此项收入[133] - 公司获得政府补助5,000千元，去年同期无此项收入[135] - 公司股东应占盈利总额为3,751千元，去年同期为168千元，同比增长2,132.7%[141] - 公司每股基本盈利为0.21分，去年同期为0.01分，同比增长2,000%[141] - 公司于2019年3月20日受惠于中国政府增值税加计抵减政策，产生其他收益约2,000元[135] 业务发展 - 公司第三季度管理及统筹共67项展览及活动项目及1项展厅项目，已完成55项项目，产生收益约人民币146.41百万元，同比增长102.29%[9] - 公司主要在中国从事设计、策划、统筹及管理展览及活动服务，业务覆盖全国逾50个城市，主要客户为国内外知名汽车品牌公司[7] - 中国展览行业在国家政策扶持下继续蓬勃发展，位居世界第二名，提振中国展览服务市场需求[8] - 公司始终贯彻“以客户为中心”的服务宗旨，积极拓展客户基础及提升品牌知名度，加大营销力度[11] - 公司完成54项展览及活动项目，1项展厅项目，业务覆盖超过50个中国城市[18] - 公司成立新附属公司北京深思阁睿科技有限责任公司，专注于展览及活动的设计、技术开发等[18] - 中国展览服务市场收益在二零一八年稳定增长至约人民币1,000亿元[15] - 公司计划扩大展览及活动管理服务，包括购买多媒体影音设备如扩音器、投影机、LCD/LED屏幕等，并升级信息技术系统以提高财务及项目管理能力[60] - 公司计划在中国不同城市及地区扩大现有办事处或设立办事分处，并支付相关租金及管理费[60] - 公司计划增加员工以支持业务扩展，包括增聘员工以承接展览厅服务、加强设计实力、执行营销计划及提供行政服务[60] - 公司计划加强营销措施，包括在中国不同城市及地区进行营销及推广活动[60] - 公司计划通过升级影音及信息技术设备加强服务能力，并减少向第三方供应商租赁多媒体影音设备的成本[73] - 公司计划深化展览厅服务以扩充服务组合，包括固定合约期内规划、统筹及管理客户协定的场地或会场的展览厅[73] - 公司计划通过业务转介及业务网络，参与更多展览会及营销活动，扩大在汽车展览及活动领域的市场份额[73] - 公司计划寻求及探索策略性收购机会，以与现有业务产生协同效应，巩固在中国展览及活动管理服务行业的市场地位[73] 公司基本信息 - 公司总部位于中国北京，主要营业地点为朝阳区新东路一号塔园外交公寓6112号[5] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，股份代号为8403[5] - 公司前合规顾问RaffAello Capital Limited于2019年10月5日终止服务，金仕万香港资本有限公司自2019年10月6日起接任[79] - 公司董事黄晓迪先生通过A&B Development Holding Limited持有1,272,900,000股公司股份，占公司总股本的63.65%[84][90] - 公司执行董事马勇先生、闫景辉先生和非执行董事袁礼谦先生各自持有20,000,000股公司股份，各占公司总股本的1%[84][85][86] - 公司董事黄晓迪先生全资拥有A&B Development Holding Limited，持有1股该公司股份，权益百分比为100%[89] - 公司于2018年5月16日采纳了一项购股权计划，详情已刊载于公司2018年度年报[94] - 公司于2018年6月12日在香港联合交易所GEM上市，股份发售所得款项总额约为59百万元[150] 收入构成 - 汽车相关展览及活动服务收益为人民币128.79百万元，占总收益的87.97%，同比增长87.63%[21] - 非汽车相关展览及活动服务收益为人民币12.14百万元，占总收益的8.29%[20] - 展厅业务相关服务收益为人民币5.48百万元，占总收益的3.74%[20] 员工与成本 - 公司截至2019年9月30日，已承诺未来最低租赁付款约人民币0.34百万元用于办公室租赁[63] - 公司截至2019年9月30日，共雇用104名员工，员工成本约为人民币12.81百万元[67]

公司业务覆盖与服务情况 - 公司业务覆盖全国逾50个城市，自2009年起为国内外知名汽车品牌提供服务[7] - 截至2019年6月30日，集团业务覆盖逾50个中国城市[16] 业务项目承接与完成情况 - 2019年上半年承接36项展览及活动项目、1项展厅项目，完成34项[8] - 本期集团完成33项展览及活动项目和1项展厅项目，总收益攀升约109.38%至约人民币9415万元[16] 公司财务关键指标变化 - 2019年上半年实现收益约人民币9415万元，同比增长约109.38%或约人民币4918万元[8] - 2019年上半年录得毛利约人民币525万元，同比减少约人民币569万元[8] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利约人民币324万元[8] - 董事会不建议派付2019年中期股息[8] - 本期集团毛利约525万元，较2018年同期的1094万元减少569万元，毛利率为5.57%[27] - 本期销售开支约142万元，较2018年同期的175万元减少18.80%或33万元[30] - 本期行政开支约409万元，较2018年同期的1194万元减少65.79%或785万元[34] - 其他收入由2018年同期的约0元增至本期的约43万元[35] - 本期其他收益约501万元，主要源于收到政府奖金500万元[36] - 融资收入由2018年同期的约9000元增至本期的约27000元[38] - 本期融资开支约15000元，2018年同期为零[39] - 本期除所得税前溢利约520万元，2018年同期亏损约107万元，同比增长627万元[40] - 所得税开支由2018年同期的约165万元增长至本期的约195万元，同比增长18.18%或30万元[41] - 本期溢利约324万元，2018年同期亏损净额约272万元，同比增长596万元[42] - 2019年6月30日及2018年12月31日，公司资本负债比率分别为6.48%和0.00%，权益总额分别为77,152千元和73,910千元，总计息借款2018年12月31日为5,000千元[50] - 2019年上半年公司收益为94,150千元，2018年同期为44,965千元[106] - 2019年上半年公司服务成本为88,902千元，2018年同期为34,021千元[106] - 2019年上半年公司毛利为5,248千元，2018年同期为10,944千元[106] - 2019年上半年公司经营溢利为5,185千元，2018年同期亏损1,076千元[106] - 2019年上半年公司除所得税前溢利为5,197千元，2018年同期亏损1,067千元[106] - 2019年上半年公司期内溢利为3,242千元，2018年同期亏损2,721千元[106] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为77,152千元，2018年同期为73,910千元[110] - 截至2019年6月30日，公司资产总额为139,601千元，较2018年12月31日的125,277千元增长11.44%[111] - 2019年6月30日，非流动资产总额为5,408千元，较2018年12月31日的5,398千元增长0.19%[111] - 2019年6月30日，流动资产总额为134,193千元，较2018年12月31日的119,879千元增长11.94%[111] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为62,449千元，较2018年12月31日的51,367千元增长21.57%[112] - 2019年上半年，公司经营活动所用现金净额为42,330千元，较2018年同期的3,274千元大幅增加[118] - 2019年上半年，投资活动（所用）/所得现金净额为419千元，2018年同期为所得149千元[118] - 2019年上半年，融资活动所得现金净额为5,000千元，2018年同期为49,804千元[118] - 2019年6月30日，现金及现金等价物为23,950千元，较期初的61,676千元减少37,749千元[118] - 2019年上半年汽车相关展览及活动相关服务收入84,706千元，2018年为43,143千元；非汽车相关展览及活动相关服务收入6,433千元，2018年为1,822千元；展厅收入3,011千元，2018年无此项收入[136] - 2019年代理佣金收入430千元，2018年无此项收入[137] - 2019年外汇收益9千元，2018年为1,665千元；政府补助5,000千元，2018年无此项收入[138] - 2019年所得税开支1,955千元，2018年为1,654千元[141] - 2019年股东应占盈利总额3,242千元，2018年为亏损2,721千元；每股基本盈利0.18分，2018年为亏损0.18分[144] - 2019年6月30日贸易应收款项净额13,720千元，2018年12月31日为40,979千元[148] - 2019年6月30日贸易及其他应收款项18,533千元，2018年12月31日为43,101千元[148] - 2019年6月30日法定股本为2,000,000美元，已发行及缴足股份2,000,000,000股，普通股价值200,000美元，股份溢价76,152千元，总计77,429千元[153] - 2019年6月30日贸易应付款项为43,758千元，2018年12月31日为37,351千元[157] - 2019年6月30日应付雇员福利为1,172千元，2018年12月31日为624千元[157] - 2019年6月30日其他应付税项为2,077千元，2018年12月31日为2,243千元[157] - 2019年6月30日其他应付款项为2,180千元，2018年12月31日为2,987千元[157] - 2019年上半年主要管理层工资及薪金为703千元，2018年为382千元[162] - 2019年上半年主要管理层退休金计划及其他社会保险成本为188千元，2018年为126千元[162] - 2019年上半年主要管理层住房福利为112千元，2018年为74千元[162] - 2019年上半年主要管理层其他成本及福利为30千元，2018年为39千元[162] 行业环境情况 - 2019年上半年中国GDP按年增长6.3%，展览行业整体规模居全球第二[8] - 2018年末首届中国国际进口博览会对展览服务行业形成有利支撑[11] - 2019年上半年中国展览行业三大业绩指标平稳增长[11] - 2019年一季度汽车产销下滑，但中高端细分市场带动大型中高端品牌车展发展[11] 公司新附属公司情况 - 2019年4月1日集团注册成立新附属公司北京深思阁睿科技有限责任公司并开始营业[16] 各业务线收益占比情况 - 来自汽车相关展览及活动的收益由约4314万元增加至约8471万元，同比增加约96.34%，占总收益的89.97%[18][19] - 来自非汽车相关展览及活动的收益为643.3万元，占总收益的6.83%；来自展厅业务的收益为301.1万元，占总收益的3.20%[18] 公司成本情况 - 服务成本由约3402万元增加至约8890万元，同比上升约161.32%[23] - 供应商提供展览及活动相关服务的成本由约3027万元增加至约8024万元，同比上升约165.08%，占本期总服务成本的90.26%[24][26] - 员工成本由225.6万元（不含设计员工成本约57万元）增加至489.5万元[24] - 物业、厂房及设备折旧为14.4万元，较2018年的22.1万元有所下降[24] - 办公室用品成本为2.8万元，较2018年的15.5万元大幅下降[24] 公司募集资金使用情况 - 公司2018年6月12日完成首次公开发售后募集资金总额7250万港元，所得款项净额为3634万港元[54] - 截至2019年6月30日，所得款项净额实际用途为1479.6万港元，占比40.8%；截至2019年12月31日止六个月拟定用途为1077.4万港元，占比29.6%；截至2020年6月30日止六个月拟定用途为1076.7万港元，占比29.6%[54] - 未用结余约2154万港元已存入香港及中国持牌银行，所得款净额计划于2020年6月30日使用完毕[55] - 拓展展览及活动管理服务方面，招股章程拟定用途1297.2万港元，占比35.7%，截至2019年6月30日实际用途539.8万港元，占比14.9%[54] - 扩大现有办事处方面，招股章程拟定用途301.6万港元，占比8.3%，截至2019年6月30日实际用途77万港元，占比2.1%[54] - 增加人手支持业务扩充方面，招股章程拟定用途1337.2万港元，占比36.8%，截至2019年6月30日实际用途551.9万港元，占比15.2%[54] - 加强营销措施方面，招股章程拟定用途334.3万港元，占比9.2%，截至2019年6月30日实际用途为0[54] 公司业务策略情况 - 公司业务策略包括拓展展览及活动管理服务、扩大现有办事处、增加人手、加强营销措施等[71] 公司租赁与负债相关情况 - 2019年6月30日，集团一年内到期的经营租赁承担约为人民币0.35百万元，2018年6月30日约为人民币0.12百万元[73] - 2019年6月30日，集团并无未结算资本承担，2018年6月30日亦无[73] - 2019年6月30日，集团并无任何重大或然负债，2018年6月30日亦无[74] - 于2019年6月30日，公司拥有不可撤销经营租赁承担350,000元，均为短期租赁[129] 公司员工情况 - 2019年6月30日，集团共雇用96名员工，其中8名为管理人员，全部驻于中国[75] - 本期员工成本（包括董事酬金）约为人民币7.73百万元，截至2018年6月30日止六个月约为人民币4.86百万元[75] - 本期集团须缴付的社会保险基金及住房公积金供款总额约为人民币2.05百万元[75] 公司风险情况 - 集团主要业务交易在中国进行并以人民币结算，无重大外汇风险[77] - 集团将存款存放于中国国有金融机构及信誉良好的国际金融机构，无重大信贷风险[81] 公司治理情况 - 公司偏离《企业管治守则》条文A.2.1，主席与行政总裁由黄晓迪先生一人兼任[86][87] 合规顾问情况 - 2019年6月30日，合规顾问或其相关人士除合规顾问协议外，无本集团股本权益须知会公司[88] 公司股权情况 - 截至2019年6月30日，黄晓迪先生通过A&B Development Holding Limited持有公司1,272,900,000股股份，权益百分比为63.65%[94][97] - 截至2019年6月30日，黄晓迪先生作为实益拥有人持有相联法团A&B Development Holding Limited 1股股份，权益百分比为100%[95] 公司购股计划情况 - 公司于2018年5月16日采纳购股计划，至2019年6月30日，无购股获授出、行使或注销，并无未行使购股[100] 公司上市情况 - 2018年6月12日公司在港交所GEM上市，发售500,000,000股每股面值0.0001美元普通股，发售价每股0.145港元，所得款项总额约人民币59百万元，发行成本约人民币30百万元，其中11百万元记作股份溢价扣减[155] 公司董事授权情况 - 公司董事获授权将股份溢价账进账额中149,999美元拨充资本，配发及发行1,499,990,000股股份[155] 公司税务情况 - 2019年香港利得税税率为16.5%，与2018年相同，截至2019年及2018年6月30日止六个月无需缴纳香港利得税[142] - 中国企业所得税拨备按法定税率25%计算[143]

财务表现 - 公司2019年第一季度实现收益约人民币16.39百万元，同比增长76.35%或约人民币7.10百万元[10] - 公司2019年第一季度录得本公司拥有人应占溢利约人民币1.26百万元[10] - 公司2019年第一季度总收益同比增长76.35%至约人民币16.39百万元[19] - 公司2019年第一季度来自汽车相关展览及活动的收益同比增长61.13%至约人民币14.92百万元，占总收益的91.03%[20][21] - 公司2019年第一季度录得毛亏约人民币0.57百万元，而2018年同期录得毛利约人民币0.99百万元[26] - 第一季度收益为16,385千元人民币，同比增长76.3%[98] - 第一季度经营溢利为2,213千元人民币，去年同期为亏损3,784千元人民币[98] - 第一季度期内溢利为1,258千元人民币，去年同期为亏损3,410千元人民币[98] - 公司第一季度总收入为16,385千元人民币，同比增长76.3%，其中汽车相关展览及活动服务收入为14,916千元人民币，同比增长61.2%[126] - 公司第一季度其他收入为430千元人民币，主要来自代理佣金[128] - 公司第一季度其他收益净额为4,757千元人民币，其中包括5,000千元人民币的政府补助[129] - 公司第一季度所得税开支为963千元人民币，主要来自期间溢利的即期税项[132] - 公司第一季度每股基本盈利为0.07人民币分，去年同期为每股亏损1.20人民币分[135] 成本与开支 - 公司2019年第一季度录得毛亏约人民币0.57百万元，主要由于业务扩展导致人工成本增加[10] - 公司2019年第一季度服务成本同比增长104.20%至约人民币16.96百万元[25] - 公司2019年第一季度供应商提供展览及活动相关服务的成本同比增长102.65%至约人民币13.87百万元，占总服务成本的81.78%[25] - 公司2019年第一季度员工成本同比增长至约人民币2.50百万元[24] - 公司2019年第一季度差旅及酬酢开支同比增长至约人民币0.28百万元[24] - 销售开支为人民币71.2万元，同比增长24.26%，主要由于增加销售员工成本和业务推广的酬酢开支增长[30] - 行政开支为人民币169万元，同比下降57.87%，主要由于2018年同期产生上市开支人民币283万元而本期间未产生[34] - 公司员工成本为人民币394万元，较去年同期的人民币211万元增长约86.7%[67] 业务扩展与市场前景 - 公司2019年第一季度承接16项展览及活动项目，已完成项目7个[10] - 公司业务覆盖全国逾50个城市，主要服务于国内外知名汽车品牌公司[8] - 公司2019年第一季度中国国内生产总值(GDP)按年增长6.4%，带动展览行业蓬勃发展[9] - 公司2018年汽车展览服务市场需求在国民消费升级趋势中保持平稳快速增长[9] - 公司2019年第一季度中国展览行业总数量、总面积及总收益三大业绩指标均维持平稳较快增长[15] - 公司2018年汽车产销量增速较2017年稍有放缓，但中高端细分市场增长高于行业平均水平[15] - 展览服务市场收益在2018年增长至约人民币1,000亿元[16] - 公司2019年第一季度完成7个展览及活动项目[19] - 公司业务覆盖超过50个城市，包括北京、上海、广州等[19] - 公司计划增聘15至20名员工以支持业务扩展，包括承接展览厅服务、加强设计实力、执行营销计划及提供行政服务[61] - 公司计划购买多媒体影音设备，包括扩音器、投影机、LCD/LED屏幕、喇叭及舞台灯光系统，以改进展览及活动管理服务[61] - 公司计划在中国不同城市及地区设立办事分处或代表办事处，并支付相关租金及管理费[61] - 公司预计未来进军新市场分部可能对资源分配造成重大压力，并可能导致成本增加及盈利能力下降[59] - 公司计划通过升级影音及信息技术设备加强服务能力，减少向第三方供应商租赁多媒体影音设备的成本[74] - 公司计划深化展览厅服务，包括固定合约期内规划、统筹及管理客户协定的场地或会场的展览厅[74] - 公司计划通过参与更多展览会及营销活动，扩大在汽车展览及活动领域的市场份额，并寻求其他行业客户[74] - 公司计划寻求及探索战略性收购机会，以与现有业务产生协同效应，巩固在中国展览及活动管理服务行业的领导地位[74] - 公司预计中国展览行业将受益于“一带一路”倡议及信息化转型升级，带来可持续增长空间[73] 现金流与财务状况 - 经营活动所用现金净额为人民币-20,082万元，去年同期为人民币-9,806万元[41] - 期末现金及现金等价物为人民币40,920万元，去年同期为人民币10,511万元[41] - 公司无任何未偿还银行透支、未动用银行融资或重大外部债务融资计划[42] - 第一季度现金及现金等价物减少净额为20,512千元人民币，期末余额为40,920千元人民币[108] - 第一季度非流动资产总额为2,677千元人民币，较去年年底的5,398千元人民币减少50.4%[101] - 第一季度流动负债总额为24,154千元人民币，较去年年底的51,367千元人民币减少52.9%[101] - 第一季度经营活动所用现金净额为20,082千元人民币，去年同期为9,806千元人民币[108] - 第一季度投资活动所用现金净额为430千元人民币，去年同期为所得154千元人民币[108] - 公司自2019年初起承接项目的数量及价值大幅增长，导致流动资金需求增加，财务部正在监控滚动预测以确保充足现金满足营运需求[125] 公司治理与股权结构 - 公司主席兼行政总裁黄晓迪先生持有1,272,900,000股股份，占公司总股份的63.65%[84] - A&B Development Holding Limited由黄晓迪先生全资拥有，持有公司1,272,900,000股股份，占公司总股份的63.65%[88] - 公司董事及最高行政人员在2019年3月31日未持有任何相联法团的股份、相关股份或债权证[85] - 公司未在报告期间购买、出售或赎回任何上市证券[81] - 公司未在报告期间授予或行使任何购股权[91] - 公司已成立审核委员会，负责审查财务报告及内部监控程序[94] - 公司董事在报告期间未从事任何与公司业务构成竞争的活动[80] - 公司合规顾问RaffAello Capital Limited未持有公司任何股份[79] - 公司未在报告期间订立任何安排使董事通过收购股份或债权获得利益[90] 公司历史与上市信息 - 公司于2017年4月28日在开曼群岛注册成立，法定股本为50,000美元，分为500,000,000股每股面值0.0001美元的股份[139] - 2017年10月27日，公司向邵日耀先生、Longling Capital Limited、A&B Development Holding Limited及D&S Development Holding Limited配发及发行9,900股普通股[139] - 2018年5月16日，公司股东决议增设19,500,000,000股股份，将法定股本由50,000美元增至2,000,000美元[142] - 2018年6月12日，公司在香港联合交易所GEM上市，以每股0.145港元的价格发售500,000,000股普通股，所得款项总额约为人民币59百万元[142] - 股份发售的股份发行成本总额约为人民币30百万元，其中人民币11百万元列为股份溢价扣减[142] 其他财务信息 - 其他收入由零元增至人民币43万元，主要由于本期间产生中介代理佣金[35] - 其他收益净额为人民币476万元，主要源于收到中国政府的上市公司一次性奖金人民币500万元[36] - 除所得税前溢利为人民币222万元，同比增长人民币599万元，主要由于政府奖金产生的其他收益[37] - 所得税开支由人民币-36万元增长至人民币96万元，同比增长人民币132万元[39] - 本期间溢利为人民币126万元，去年同期亏损人民币341万元，主要由于政府奖金人民币500万元[40] - 公司自2019年1月1日起应用香港财务报告准则第16号租赁，导致所有不可撤销经营租赁在资产负债表内确认[118][119] - 公司第一季度外汇亏损净额为243千元人民币，较去年同期的187千元人民币有所增加[129] - 公司截至2019年3月31日的已发行普通股加权平均数为1,778,082千股，较去年同期的283,521千股大幅增加[135]

财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益为124,779千元人民币，较2017年的97,000千元人民币增长约28.64%[9] - 公司2018年服务成本为99,182千元人民币，较2017年的72,697千元人民币增长约36.43%[9] - 公司2018年毛利为25,597千元人民币，较2017年的24,303千元人民币增长约5.32%[9] - 公司2018年经营溢利为2,120千元人民币，较2017年的1,737千元人民币增长约22.05%[9] - 公司2018年除所得税前溢利为2,146千元人民币，较2017年的1,644千元人民币增长约30.54%[9] - 公司2018年年内亏损为996千元人民币，2017年亏损为784千元人民币[9] - 公司2018年非流动资产总额为5,398千元人民币，较2017年的2,837千元人民币增长约90.27%[9] - 公司2018年流动资产总额为119,879千元人民币，较2017年的64,890千元人民币增长约84.74%[9] - 公司2018年资产总额为125,277千元人民币，较2017年的67,727千元人民币增长约85.00%[9] - 公司2018年实现收益约人民币124.78百万元，同比增长28.64%或约人民币27.78百万元[15] - 公司2018年毛利同比上升5.32%至约人民币25.60百万元，毛利率为20.51%[15] - 公司2018年录得亏损约人民币0.996百万元，主要因上市开支所致[15] - 公司2018年收益约12478万元，较2017年的约9700万元同比增加约28.64%，主要因项目数量从62个增至77个[29] - 2018年汽车相关展览及活动收益约10788万元，占总收益86.45%，较2017年的约8645万元同比增加约24.79%[29][30] - 2018年服务成本约9918万元，较2017年的约7270万元同比上升约36.43%，主要因项目数量增加和员工成本增加[31] - 2018年毛利约2560万元，较2017年的约2430万元增加约5.32%，毛利率约为20.51%，较去年同期下降约4.54%[33] - 2018年销售开支约349万元，较2017年的约325万元增加约7.38%，主要因差旅开支和其他销售相关开支增加[34] - 2018年行政开支约2207万元，较2017年的约1924万元增加约14.71%，主要因差旅及酬酢开支和咨询管理成本上升[35] - 2018年除所得税前溢利约215万元，较2017年的约164万元同比增加约30.54%，主要因毛利增加、上市开支减少和汇兑收益增加[41] - 2018年所得税开支约314万元，较2017年的约243万元同比增加约29.22%[42] - 2018年现金及现金等价物约6168万元，较2017年的约2016万元增加约205.89%，主要由于股份发售所得款项净额所致[47] - 2018年资产负债比率为零，与2017年相同，且无未偿还银行透支等债务及资产抵押[48][50][51] - 2018年12月31日，集团一年內到期的经营租赁承担约为人民币52万元（2017年12月31日：约人民币73万元），并无未结算资本承担（2017年12月31日：无）[72] - 2018年12月31日，集团并无任何重大或然负债（2017年12月31日：无）[75] - 2018年度员工成本（包括董事酬金）约为人民币1103万元，2017年度约为人民币615万元[76] - 2018年度集团社会保险及住房公积金供款总额约为人民币287万元[76] - 2018年贸易应收款项及合约资产亏损拨备总额为2995[86] - 2018年1月1日贸易应收款项年初亏损拨备（按香港会计准则第39号和香港财务报告准则第9号计算）为1485千元[89] - 2018年合约资产年内于损益确认的贷款亏损拨备增加538千元，贸易应收款项增加972千元[89] - 2018年度公司向五大客户销售额占总收入约72.5%，2017年度为87.7%；向最大客户销售额占约24.1%，2017年度为35.9%[127] - 2018年度公司五大供应商采购额占总采购额约43.0%，2017年度为47.7%；来自最大供应商采购额占约14.7%，2017年度为15.7%[128] - 2018年12月31日，公司可分派予股权持有人的储备约为人民币330万元，2017年12月31日约为人民币460万元[135] - 2018年12月31日，公司无银行贷款或其他借款，2017年12月31日也无[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务范围覆盖全国逾40个城市，自2009年起为国内外知名汽车品牌提供服务[12] - 公司2018年承接77项展览及活动项目，完成83个项目[15] - 公司2018年开展展览厅服务业务，承接1个展览厅项目[25] 公司资质与运营事件 - 公司2018年5月获得北京市怀柔区住房和城乡建设委员会建筑装修装饰工程的二级资质[25] - 公司2018年10月25日新附属公司北京中集同创公关策划有限公司注册成立并运营[26] - 截至2018年12月31日，公司业务覆盖北京、上海等逾40个城市[26] - 公司2018年在香港联合交易所GEM挂牌上市[14] - 公司于2017年4月28日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司，是投资控股公司[113] 募集资金使用情况 - 公司2018年6月12日完成首次公开发售后募集资金总额7250万港元，所得款项净额为3634万港元[54] - 截至2018年12月31日，扩大展览及活动管理服务所得款项拟定用途为1297.2万港元，占比35.7%，实际用途为491.2万港元，占比63.0%[54] - 截至2018年12月31日，扩大现有办事处及设立办事处或代表办事处所得款项拟定用途为301.6万港元，占比8.3%，实际用途为38.4万港元，占比4.9%[54] - 截至2018年12月31日，增加人手以支持业务扩充所得款项拟定用途为1337.2万港元，占比36.8%，实际用途为158.9万港元，占比20.4%[54] - 截至2018年12月31日，加强营销措施所得款项拟定用途为334.3万港元，占比9.2%，实际用途为0[54] - 截至2018年12月31日，营运资金及其他一般企业用途所得款项拟定用途为363.4万港元，占比10.0%，实际用途为90.8万港元，占比11.7%[54] - 未用结余约2854万港元已存入香港及中国持牌银行，所得款净额计划于2020年6月30日使用完毕[55] 员工相关情况 - 上市至2018年12月31日期间计划增聘20至25名员工以支持业务扩充[71] - 2018年12月31日，集团共雇用109名员工，其中10名管理人员，全部驻于中国[76] 贸易应收款项情况 - 集团贸易应收款项65.3%来自知名汽车公司[79] - 汽车公司贸易应收款项（不包括应收票据）账面总值为24395，预期亏损率当期和逾期超过30天均为1.0%，亏损拨备为326[86] - 非汽车公司贸易应收款项（不包括应收票据）账面总值为12980，预期亏损率当期为8.6%、逾期超过30天为25.0%、逾期超过300天为28.6%，亏损拨备为2669[86] 金融资产情况 - 按摊销成本列账的其他金融资产包括其他应收款项，违约风险低，未确认亏损拨备[92] 公司运营策略与展望 - 集团定期监察流动资金需求，通过滚动式预测确保有足够现金应付营运需求[95] - 2019年中国经济转型及政策支撑，展览服务行业有增长空间，“一带一路”带来商机，行业推动信息化升级[96] - 集团将延伸服务能力、客户基础及营销强度等优势，还计划寻求策略性收购机会[97] 公司管理层情况 - 执行董事黄晓迪33岁，拥有逾十年展览及活动管理行业经验，现拥有蓝色神鱼网络科技（天津）有限公司15%权益[99][100] - 执行董事马勇38岁，在展览及活动管理行业有超十年专业经验[100] - 执行董事闫景辉34岁，在展览及活动管理行业有超九年专业经验[100] - 非执行董事袁礼谦47岁，在中国及香港投资及金融领域经验丰富，是银河科技有限公司创始人兼董事[103] - 袁礼谦是濠亮环球有限公司执行董事、合规总监及薪酬委员会成员，曾管理其上市[103] - 徐爽女士40岁，为独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员[104] - 高红旗先生60岁，为独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员[105] - 执行董事黄晓迪、马勇、闫景辉，非执行董事袁礼谦（2019年3月22日获委任），独立非执行董事高红旗、徐爽、吴旭阳，任期至2019年5月8日股东周年大会，均符合重选连任资格[137][139] - 各执行董事和独立非执行董事与公司订立的服务协议或委任函件，任期自上市日期起初步为期三年，可提前一个月书面通知终止[142] 股息政策相关 - 董事会不建议派发2018年度末期股息[15] - 公司董事局于2019年3月22日批准及采纳股息政策[116] - 董事局厘订股息分派时，要让股东分享溢利，同时预留储备供公司日后发展[116] - 董事局宣布派息前需考虑集团经营业绩、现金流状况、业务状况及未来发展计划等因素[116] - 公司宣派及派付股息受开曼群岛公司法、适用法律、规则及法规所限[119] - 董事会将不时检讨股息政策，不保证在指定期限派付特定金额股息[119] - 公司董事会不建议派付2018年度末期股息，2017年也无股息[120] 公司合规与治理情况 - 截至2018年12月31日，公司无涉及整体或大部分业务的管理及行政合约[145] - 截至2018年12月31日，公司无购股计划及相关股权挂钩协议[149] - 组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[150] - 2018年度契约人遵守不竞争契据，独立非执行董事信纳其已妥为遵守[152] - 2018年12月31日，董事或其联系人无从事与集团业务竞争的业务或拥有相关权益[155] - 2018年度集团无订立须披露的关连交易或持续关连交易[156] - 2018年度集团无作出慈善及其他捐款[157] - 2018年度及年报刊发前最后可行日期，公司已发行股份总数中至少25%由公众持有[161] - 自上市至2018年12月31日，公司遵守《企业管治守则》，惟偏离条文A.2.1 [164] - 公司採納GEM上市規則規定交易必守標準作為董事證券交易行為守則，董事在上市至2018年12月31日遵守該標準[191] - 公司于2018年5月16日成立審核委員會，由三名獨立非執行董事組成，已審閱2018年度財務報表[192] 股权权益情况 - 2018年12月31日，黄晓迪先生于公司股份好仓权益股份数目为1,272,900,000，权益百分比为63.65% [171] - 2018年12月31日，黄晓迪先生于相联法团A&B Development普通股好仓所持股份数目为1股，权益百分比为100% [172] - 2018年12月31日，A&B Development Holding Limited于公司股份好仓权益股份数目为1,272,900,000，权益百分比为63.65% [174] - 2018年12月31日，董事不知悉非公司董事或最高行政人员的人士于公司股份有须披露权益或淡仓[175] 购股计划相关 - 自採納日期起行使購股權計劃及其他購股權計劃可發行股份上限為上市日期全部已發行股份的10%，最多涉及200,000,000股股份[181] - 10%上限可經股東批准更新，但行使全部購股權可能發行股份總數不得超過批准更新上限當日已發行股份的10%[181] - 公司可尋求股東批准授出超逾10%上限的購股權，超額購股權僅可授予已確定承授人[182] - 行使尚未行使的全部購股權可能發行股份總數不得超過不時已發行股份的30%[182] - 截至授出日期止12個月內，承授人行使購股權發行及將發行股份總數不得超過已發行股份的1%，超額需股東另行批准[184] - 承授人行使購股權期間不得超過授出日期起計十年[185] - 授出購股權要約須於七日內接納，承授人接納時需支付1港元[186] - 購股權計劃尚餘有效期約為9年2個月，2018年5月16日至12月31日無股權售出、行使或注銷，年末無未行使購股權[190] ESG