业绩相关 - 2025年3月31日董事会会议将考虑及批准2024年经审核全年业绩及发布[3] 股息相关 - 董事会会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[5] 公告规定 - 公告遵照港交所GEM证券上市规则刊载[6] - 公告将在港交所和公司网站刊载最少七日[7]

清盘呈请相关 - 公司就清盘呈请发布自愿公告[2][3] - 曾于2025年2月10日及12日发布有关公告[3] - 已与呈请人沟通，声称债务已结清[3] - 撤销呈请行政程序由双方律师处理[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月13日[5] - 公告遵照联交所GEM证券上市规则刊载[6] - 公告将在联交所及公司网站刊载[7]

财务状况 - 截至2024年12月31日，公司欠呈请人未付款项541,150.00港元及利息167,037.59港元[4] 呈请影响 - 董事会认为呈请对公司财务表现及状况无重大不利影响[5] 股份情况 - 股份转让可能受限，未获认可命令且清盘令未处理，转让或无效[6][7] 后续安排 - 公司就申请认可命令寻求法律意见，将公告进展[7] 人员构成 - 公告日期，董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[9]

China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 內幕消息 清盤呈請 本 公 佈 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上市規則」）第17.10條及香港法例 第571章證券及期貨條例第XIVA部 項 下 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見GEM上 市 規 則） 作 出。 清盤呈請 本公司於2025年2月5日 收 到 由 安 業 財 經 印 刷 有 限 公 司（「呈請人」）向 香 港 特 別 行 政 區 高 等 法 院（「高等法院」）提 交 的 清 盤 呈 請（「呈 請」），涉 及 本 公 司 截 至2024年 12月31日逾期未付款項總額541,150.00港元及利息167,037.59港 元。 本 公 司 正 在 尋 求 法 律 意 見，以 確 定 就 該 呈 請 採 取 的 可 能 行 動，以 保 護 公 司 及 其 股 東 的 整 體 利 ...

股份数据 - 2024年12月31日已发行股份（不含库存）及总数均为11.4亿股[3] - 2025年1月配售/认购发行2.28亿股，占比20%[3] - 配售/认购每股发行价0.14港元[3] - 2025年1月24日已发行股份（不含库存）及总数均为13.68亿股[3] - 截至2025年1月24日库存股份数目为0[3] 合规情况 - 股份发行等获董事会授权，遵循规定[4] - 已收取股份发行等全部款项[4] - 上市先决条件及批准函件条件已履行[7] - 各类证券在多方面均属相同[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 完成根據一般授權認購新股份 認購事項之所得款項淨額約為31,720,000港元。本公司擬將所得款項淨額(i)63.05% （相 當 於 約20,000,000港 元）用 於 本 集 團 的 潛 在 收 購 或 投 資 機 會；及(ii)36.95%（相 當於約11,720,000港 元）用 於 本 集 團 之 一 般 營 運 資 金。 – 1 – 認購事項完成後對本公司股權架構的影響 下 文 載 列 本 公 司 於 緊 ...

股份认购 - 公司将根据一般授权认购228,000,000股股份[3] 协议变更 - 原认购协议截止日期从2024年12月31日延至2025年1月24日[4] - 除截止日期外，认购协议其他条款不变[4] 认购条件 - 认购事项完成须待先决条件达成[4]

认购股份情况 - 2024年12月6日订立认购协议，将配发及发行2.28亿股认购股份，认购价每股0.140港元[2][4][6] - 认购股份占现有已发行股本约20.00%，完成后占经扩大已发行股本约16.67%[2][7] - 认购价较最后交易日收市价折让约4.76%，较前连续5个交易日平均收市价溢价约3.09%[12] 款项及用途 - 所得款项净额约3172万港元，每股净发行价约0.139港元[3] - 63.05%（约2000万港元）用于潜在收购或投资，36.95%（约1172万港元）用作营运资金[3] 股权结构 - 公告日期RISEN THRIVE LIMITED等三方持股情况[21] - 完成认购后RISEN THRIVE LIMITED等四方持股情况[21] 其他要点 - 完成须待联交所及GEM上市规则规定，包括批准上市及买卖[11] - 认购方可豁免部分先决条件，未达成或豁免协议自动终止[13] - 集团正考虑对生物科技公司潜在投资，未订立具约束力协议[23]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 委任聯席公司秘書 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，陳 樂 燕 女 士（「陳女士」）已 獲 委 任 為 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書（「聯席公司秘書」）， 自 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日 起 生 效。 陳 女 士 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下： 於 陳 女 士 獲 委 任 後，本 公 司 的 聯 席 公 司 秘 書 為 陳 女 士 及 詹 麗 娟 女 士。 – 1 – 董 事 會 謹 此 歡 迎 陳 女 士 履 新。 承董事會命 中國口腔產業集團控股有限公司 主 ...

资金筹集 - 2022年10月21日公司订立配售协议，11月8日完成配售1.6亿股，筹得净额约4052万港元[5] 资金使用 - 截至2022年12月31日，动用1460万港元结算收购牙科诊所权益代价[6] - 2023年度，实际用于集团营运资金2590万港元，无未动用净额[6] 资金计划 - 截至2023年12月31日，计划用1350万港元投资医疗保健，3700万港元作营运资金[6]