香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 茲通告中國口腔產業集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月六日（星期五）上 午十一時正假座中國福建省石獅市鴻山鎮高新技術產業園五金印刷園鑫富路2號舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議根據細則第114條，罷免沈錦丹女士作為本公司董事的職務，自股東特別大會日期起 生效。」 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） – 1 – 1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名或以上受委代表出席大會並代其 投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東特別大會上投 票。受委代表毋須為股東。 2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 股東週年大會通告 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經 審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. (a) (i) 重選劉耀光先生為本公司執行董事。 (ii) 重選連菁鈺女士為本公司獨立非執行董事。 (iii) 重選蔣采穎女士為本公司獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬。 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 4. 「動議： – 2 – (a) 在本決議案(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證 券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國口腔產業集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或 承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本通函乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，且本公司董事（「董事」）願就本通函共同 及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確 及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。 China Oral Industry Group Holdin ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 股東呈請罷免董事 本 公 佈 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第17.10(2) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 於二零二五年五月二日至六日，本公司接獲本公司股份持有人陳榮任、蔡瑩瑩、 吳 永 成 及 張 帆 發 出 的 通 知，彼 等 分 別 提 出 呈 請，要 求 本 公 司 董 事 會（「董事會」） 根 據 ...

股東呈請罷免董事 本 公 佈 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第17.10(2) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 於二零二五年五月二日至六日，本公司接獲本公司股份持有人陳榮任、蔡瑩瑩、 吳 永 成 及 張 帆 發 出 的 通 知，彼 等 分 別 提 出 呈 請，要 求 本 公 司 董 事 會（「董事會」） 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則（「細 則」）召 開 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），以 便 本 公 司 股 東 考 慮 及 酌 情 通 過 普 通 決 議 案（「呈 請」）： 「動 議 根 據 細 則 第114條，罷 免 沈 錦 丹 女 士 作 為 本 公 司 董 事 的 職 務，自 股 東 特 別 大 會 日 期 起 生 效。」 陳 榮 任、蔡 瑩 瑩、吳 永 成 及 張 帆 分 別 合 法 及 實 益 持 有 本 公 ...

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司可能帶有較高投資風 險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司一般為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時 無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關中國口腔產業集團控股有限公 司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之資料；本公司董事（「董事」）願就本報告共同及個別地承擔全部責任。董 事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成 分，且並無遺漏其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。 1 中國口腔產業集團控股有限公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为230,959千元人民币，2023年为166,917千元人民币，同比增长约38.36%[4] - 2024年公司总收入为230,959千元人民币，2023年为166,917千元人民币，同比增长38.36%[14] - 2024年公司除税前亏损为16,439千元人民币，2023年为18,408千元人民币，亏损幅度收窄10.7%[17][19] - 2024年公司综合资产为202,459千元人民币，2023年为183,775千元人民币，同比增长10.17%[21] - 2024年公司综合负债为95,321千元人民币，2023年为79,110千元人民币，同比增长20.49%[21] - 2024年公司总收入为230,959千元，较2023年的166,917千元增长38.36%[24] - 2024年年内亏损为16,439千元，较2023年的18,626千元下降11.74%[31] - 2024年集团收入约为230,959,000元，较2023年约166,917,000元增加约64,042,000元或38.4%[41] - 2024年销售成本约为193,708,000元，较2023年约139,882,000元增加约53,826,000元或38.5%[43] - 2024年毛利约为3725.1万元，较2023年增加约1021.6万元或37.8%，整体毛利率约为16.1%，较2023年增加约0.1%[44] - 2024年其他收入及收益总额约为258.6万元，较2023年减少约288.2万元或52.7%[45] - 2024年分销及销售开支总额约为2629.6万元，较2023年增加约612.2万元或30.3%[46] - 2024年行政开支约为2039.3万元，较2023年增加约80万元或4.1%[47] - 2024年融资成本约为75.3万元，较2023年减少约26.2万元或25.8%[50] - 2024年年内亏损约为1643.9万元，较2023年减少约218.7万元或11.7%[51] - 2024年12月31日，公司拥有人应占权益总额约为10713.8万元[53] - 2024年12月31日，公司流动比率约为2.08，速动比率约为1.43，资产负债率约为0.6%[54] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年充气产品及相关附属品销售收入为170,790千元人民币，2023年为150,860千元人民币，同比增长13.21%[14] - 2024年分包工作收入为3,920千元人民币，2023年为317千元人民币，同比增长1136.59%[14] - 2024年纱线及聚酯业务分部收入为33,718千元人民币，该业务为年内新增[17] - 2024年客户A1收入为61,463千元，较2023年的54,237千元增长13.32%[26] - 2024年充气产品业务收入约为174,710,000元，较2023年约151,177,000元增加约23,533,000元或15.6%，毛利率从15.8%上升至22.8%[37][41] - 2024年提供牙科诊所服务收入约为10,257,000元，较2023年9,695,000元增加约562,000元或5.8%，医疗设备及牙科材料销售额约为12,274,000元，较2023年6,045,000元增加约6,229,000元或103%[41] - 2024年销售纱线及聚酯收入约为33,718,000元，2023年为零，占集团总收入约14.6%[42] 各业务线业绩数据关键指标变化 - 2024年充气产品业务分部业绩为2,177千元人民币，2023年为亏损19,176千元人民币，扭亏为盈[17][19] - 2024年牙科诊所业务分部业绩为亏损14,490千元人民币，2023年为盈利857千元人民币，由盈转亏[17][19] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年非流动资产为19,238千元，2023年为11,934千元，同比增长61.21%[5] - 2024年流动资产为177,058千元，2023年为164,537千元，同比增长7.61%[5] - 2024年资产总值为202,459千元，2023年为183,775千元，同比增长10.17%[5] - 2024年流动负债为67,466千元，2023年为91,763千元，同比下降26.48%[5] - 2024年流动资产净值为97,071千元，2023年为98,762千元，同比下降1.71%[5] - 2024年资产总值减流动负债为110,696千元，2023年为116,309千元，同比下降4.83%[5] - 2024年非流动负债为3,558千元，2023年为11,644千元，同比下降69.44%[6] - 2024年资产净值为107,138千元，2023年为104,665千元，同比增长2.36%[6] - 2024年股本为10,059千元，2023年为8,427千元，同比增长19.37%[6] - 2024年储备为97,079千元，2023年为96,238千元，同比增长0.87%[6] - 2024年贸易应收款项为33,775千元，2023年为17,707千元，其中充气产品业务从11,540千元增至15,235千元，牙科诊所业务从6,830千元增至13,937千元，纱线及聚酯业务2024年为6,641千元，2023年无相关业务[32] - 2024年贸易及其他应付款项中贸易应付款项为16,090千元，2023年为28,826千元，应计薪金及其他福利2024年为10,890千元，2023年为10,390千元[32] 其他财务指标数据关键指标变化 - 2024年销售成本为193,708千元人民币，2023年为139,882千元人民币，同比增长约38.47%[4] - 2024年毛利为37,251千元人民币，2023年为27,035千元人民币，同比增长约37.79%[4] - 2024年除税前亏损为16,439千元人民币，2023年为18,408千元人民币，亏损幅度收窄约10.69%[4] - 2024年年内亏损为16,439千元人民币，2023年为18,626千元人民币，亏损幅度收窄约11.74%[4] - 2024年其他全面收益为526千元人民币，2023年为143千元人民币，同比增长约267.83%[4] - 2024年全面开支总额为15,913千元人民币，2023年为18,483千元人民币，开支幅度收窄约13.90%[4] - 2024年每股基本及摊薄亏损为1.5分人民币，2023年为1.9分人民币，亏损幅度收窄约21.05%[4] - 2024年预期信贷亏损模式下贸易及其他应收款项减值亏损为1,634千元人民币，2023年减值拨回净额为94千元人民币[4] - 2024年商誉减值亏损为7,200千元人民币，2023年无此项亏损[4] - 2024年其他收入及收益为2,586千元，较2023年的5,468千元下降52.71%[27] - 2024年融资成本为753千元，较2023年的1,015千元下降25.81%[28] - 2024年所得税开支为0千元，2023年为218千元[28] - 2024年每股基本亏损计算所用股份加权平均数为1,126,230千股，2023年为960,000千股[31] - 2024年商誉成本结余为15,262千元，较2023年的14,379千元增长6.14%[31] - 2024年商誉减值结余为7,200千元，2023年为0千元[31] - 2024年商誉账面价值结余为8,062千元，较2023年的14,379千元下降44.07%[31] - 2024年确认贸易及其他应收款项信贷亏损约人民币1,634,000元，2023年为贸易及其他应收款项信贷亏损拨备拨回约人民币94,000元[63] 公司股本及股息相关情况 - 公司法定普通股数目为2,000,000千股，法定股本为20,000千港元，2024年已发行及缴足普通股数目为1,140,000千股，股本为11,400千港元，相当于人民币10,059千元，2023年相当于人民币8,427千元[35] - 董事会不建议就2024年及2023年12月31日止年度派发末期股息[35] 公司运营及人员相关情况 - 公司业务分为充气产品业务、牙科诊所业务、纱线及聚酯业务三个分部运营及管理[17][18] - 公司主要在中国从事制造及销售充气产品及相关附属品、提供牙科诊所服务、销售牙科相关产品以及销售纱线及聚酯业务[36] - 2024年12月31日集团有608名全职雇员，2023年为544名[64] - 2024年集团总雇员薪酬约为人民币51,161,000元，2023年约为人民币42,001,000元[64] 公司股权及股东相关情况 - 2024年12月31日，董事严萍女士于公司普通股拥有424,560,000股好仓，股权百分比为37.24%，按公司已发行普通股1,140,000,000股计算[65] - 自2017年11月15日购股权计划获采纳起直至公告日期，概无根据该计划授出购股权[68] - 2024年，公司董事、控股股东或主要股东及其各自紧密联系人无从事与集团业务构成竞争或利益冲突的业务[69] 公司合规及治理相关情况 - 2024年，全体董事确认遵守证券交易操守守则[70] - 2024年，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券[71] - 2024年，公司遵守企业管治守则所有适用条文[73] - 审核委员会于2017年6月20日成立，2024年由四名独立非执行董事组成，连菁钰女士为主席，已审阅集团2024年度经审核综合业绩[74] - 初步公告所载集团2024年度综合财务状况表等数字，已由国卫会计师事务所有限公司确认与经审核综合财务报表金额一致，但该工作不构成保证工作[75] 公司其他重要事项 - 2025年1月24日完成发行2.28亿股股份，认购所得款项净额约为3172万港元[59] - 公司于2025年2月10日收到清盘呈请，涉及2024年12月31日印刷服务逾期未付款项541,150港元及利息167,037.59港元，后呈请被撤回[60] - 2025年股东周年大会预定于6月6日举行，6月3日至6日暂停办理股份过户登记手续，股份过户表格及股票需在6月2日下午4时30分前送达指定地点[72] - 公告日期为2025年3月31日，董事会包括三名执行董事和四名独立非执行董事[78] - 公告将在联交所网站和公司网站刊登最少七日[78]

China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 投 資 或 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事。 承董事會命 中國口腔產業集團控股有限公司 主席兼執行董事 嚴 萍 內幕消息 撤回清盤呈請 本 公 告 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有限公司GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上市規則」）第17.10條及香港法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 下 的 內 幕 消 息 條 文（定 義 見GEM上 市 規 則）而 作 出。 茲提述本公司日期為二零二五年二月十日及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 執行董事 嚴萍女士 （主 席） 劉耀光先生 （行 政 總 裁） 肖健生先生 獨立非執行董事 沈錦丹女士 連菁鈺女士 鄧昕女士 蔣采穎女士 董 事 會 設 立 三 個 董 事 會 轄 下 委 員 會。下 表 提 供 董 事 會 成 員 在 該 等 轄 下 委 員 會 中 所 擔 任 之 角 色。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 董事名單與其角色和職能 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 包 含 下 列 七 名 董 事： | | 董事委員會 | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 承董事會命 香 港，二 零 二 五 年 三 月 十 七 日 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 中國口腔產業集團控股有限公司 （股份代號︰8406） 主席兼執行董事 董事會會議通告 嚴 萍 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 稱 為「本集團」） 之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 （星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 考 慮 及 批 准（其 中 包 括）本 集 團 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 全 年 業 績 及 其 發 佈，以 ...