股东特别大会 - 公司拟于2025年8月29日上午11时在福建石狮召开股东特别大会[3][11][97] - 股东特别大会所有决议案将以投票方式表决，结果将刊于联交所和公司网站[53] - 2025年8月27 - 29日暂停办理股份过户登记，8月29日股东名册股东有权参会投票[54][102] - 股东可委托代表出席大会投票，代表委任表格等文件须不迟于大会或续会前48小时交回[102] 法定股本 - 公司现有法定股本为2000万港元，分为20亿股每股面值0.01港元的股份，已发行13.68亿股，未发行6.32亿股[21] - 建议增设30亿股新未发行股份，将法定股本增至5000万港元，分为50亿股每股面值0.01港元的股份[13][21] 购股计划 - 建议终止2017年11月15日采纳的购股计划（未行使部分除外），自股东特别大会结束生效[23][98] - 截至最后实际可行日期，根据二零一七年购股计划授出并有效的购股总数为8000万股，可授出的剩余股份总数为零[27] - 公司将在股东特别大会提呈普通决议案，以供股东考虑并批准采纳新购股计划[29] - 新购股计划需满足股东通过决议批准采纳、联交所批准因行使购股而发行股份或转让库存股份上市及买卖两个先决条件生效[35][94] - 因行使新购股计划及其他股份计划购股权等可能发行/转让股份及库存股份总数，不得超股东特别大会日期已发行股份总数[66] - 新购股权计划一般计划限额为已发行股份总数的10%，即1.368亿股[38][99] - 新购股权计划下购股权归属期原则上不少于12个月[41] - 行使价应至少为要约日期股份正式收市价、紧接要约日期前5个交易日平均正式收市价、股份于要约日期面值中的最高者[48] - 新购股权计划有退扣机制，若购股持有人有不当行为或违反协议，董事会及薪酬委员会可收回购股[44][47] - 合资格参与者包括公司或附属公司董事及雇员，不包括服务提供商及关联实体参与者[39][65] - 公司拟将库存股份用于新购股权计划[38] - 新购股计划有效期为采纳日期起计10年[80] - 购股权限一般不可转让，满足特定条件可获转让[88]

公司公告 - 中国口腔产业(08406)于2017年11月15日采纳2017年购股权计划，有效期10年至2027年11月14日届满 [1] - 鉴于香港联交所GEM上市规则第23章自2023年1月1日起修订，公司建议终止2017年购股权计划 [1] - 根据GEM上市规则最新规定，公司建议采纳新购股权计划 [1]

公司公告 - 中国口腔产业(08406)于2017年11月15日采纳2017年购股权计划，该计划有效期为10年，将于2027年11月14日届满 [1] - 鉴于香港联合交易所GEM证券上市规则第23章自2023年1月1日起修订，公司建议终止2017年购股权计划 [1] - 根据最新GEM上市规则，公司建议采纳新购股权计划 [1]

公司动态 - 中国口腔产业(08406 HK)建议终止2017年购股权计划 [1] - 根据GEM上市规则第23章最新规定 公司建议采纳新购股权计划 [1] - 新购股权计划旨在向合资格参与者提供获取公司所有权权益的机会 [1] - 新计划目标包括鼓励参与者提升公司及股份价值 对公司及股东整体有利 [1] - 新计划将作为灵活方式用于挽留 激励 奖励 酬谢 补偿合资格参与者 [1]

计划调整 - 公司建议终止2017年购股权计划，该计划2027年11月14日届满[3][4] - 因GEM上市规则修订，公司建议终止2017年购股计划[4] - 公司建议采纳新购股计划，为合资格参与者提供获取公司所有权权益机会[5] 生效条件 - 新购股计划待股东特别大会批准终止旧计划及采纳新计划后生效[6] - 需股东通过决议案批准采纳及授权董事会授出购股权[10] - 需香港联交所上市委员会批准股份上市及买卖[10] 其他事项 - 公告日期为2025年8月8日[8] - 公司预期向股东寄发相关通函[6] - 公告将在香港联交所和公司网站刊登[11]

公司资本结构调整 - 公司建议通过普通决议案增设额外30亿股新未发行股份，将法定股本从2000万港元增至5000万港元 [1] - 调整后公司股份总数将从20亿股(每股面值0 01港元)增至50亿股(每股面值0 01港元) [1] - 此次增资旨在提升公司未来融资灵活性 [1]

公司资本结构调整 - 公司建议通过增设30亿股新未发行股份将法定股本从2000万港元增至5000万港元 [1] - 法定股本结构调整后分为50亿股每股面值0.01港元的股份 [1] - 此次增资旨在提升公司未来融资灵活性 [1]

股本调整 - 公司建议增设10亿股新未发行股份，法定股本由1000万港元增至2000万港元[4] - 目前法定股本为2000万港元，分为20亿股每股面值0.01港元股份[5] - 已配发及发行13.68亿股股份为缴足股款或入账列作缴足股款[5] 审批与通知 - 建议增加法定股本须经股东特别大会普通决议案批准[3][4] - 载有详情及通知的通函将尽快寄给股东[3][4][6] 董事会态度 - 董事会目前无意发行增加的法定股本部分[5] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东整体利益[6]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为20亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为13.68亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2]

公司战略方向 - 积极推动人工智能计算资源深度应用于核心医疗及口腔业务 [1] - 发展数字基础设施并成为行业合作伙伴及战略投资者 [1] - 参与医疗AI计算网络及数据基础设施建设以支持多元场景 [1] 技术应用重点 - 建立大规模医疗AI算力网络提升医学影像、病理诊断及基因分析的自动化智能分析能力 [1] - 打造医疗数据安全流转与管理平台推动医疗数据资源合规共享 [1] - 引入国际先进医疗AI技术及跨领域专业机构资源强化医疗服务与技术赋能优势 [1] 预期效益 - 显著提升服务品质和运营效率 [2] - 拓展服务范畴并吸引更多优质医疗机构和战略合作伙伴 [2] - 巩固行业地位并开拓新增长点推动可持续发展 [2]