购股权授出情况 - 2025年6月6日授出80,000,000份购股权[3] - 行使价每股0.095港元[4] - 限期为接纳日起至授出日期起计10年[5] 承授人情况 - 8,500,000份授予董事及/或主要股东[7] - 71,500,000份授予9名公司雇员[8] 其他情况 - 授出后可授出股份总数为零[9] - 授出不会使已授予股份超公司已发行股份1%[8]

公司信息 - 公司为中国口腔产业集团控股有限公司，股份代号8406[2] 董事会情况 - 董事会有六名董事，三名执行董事，三名独立非执行董事[3] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3]

会议决议 - 2025年6月6日股东周年大会所有建议决议案获通过为普通决议案[2] - 审议通过截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等议案[3] - 重选刘耀光等董事，授权董事会厘定董事薪酬等议案均全票通过[3][4] 股份相关 - 股东周年大会日期已发行股份总数为1,368,000,000股[5] - 赋予投票权的股份总数为1,368,000,000股[5] - 授予董事配发、购回股份等相关授权议案全票通过[4]

公司决议 - 2025年6月6日股东特别大会提呈决议案获股东批准[2] - 罢免沈锦丹董事职务决议案赞成票7.76214559亿股，占比100%[3] - 提呈决议案因超50%票数赞成获正式通过[4] 公司数据 - 股东特别大会时公司已发行股份总数13.68亿股[3] 人事变动 - 沈锦丹被罢免董事职务即时生效，不影响业务营运[5]

人事相关 - 公司董事会建议股东投票赞成罢免沈锦丹独立非执行董事，因其缺席2024年会议[4] 时间信息 - 通函日期为2025年5月12日，公告日期为5月15日，补充公告日期为5月21日[3][5] 人员构成 - 公告日董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[5]

人事变动 - 建议罢免沈锦丹独立非执行董事职务，因其未出席2024年会议[3] - 董事会认为罢免决议对公司经营无重大不利影响[4] 公司治理 - 截至公告日，董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[6] 公告信息 - 公告按规定刊载，董事担责，将在两网站刊载至少七日[7][8]

股东特别大会 - 2025年6月6日上午11时在福建石狮举行[4][26] - 普通决议案为罢免沈锦丹董事职务，自大会日期生效[27] 股份相关 - 每股面值0.01港元[11] - 2025年6月3 - 6日暂停办理股份过户登记[19][30] 呈请情况 - 2025年5月2 - 6日董事会收到呈请通知[15] - 呈请人陈荣仁等分别持股7.68%、2.36%、1.25%及0.5%[11] 其他安排 - 通函中英文本歧义时以英文本为准[22] - 本通函日期为2025年5月12日[24][28]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 茲通告中國口腔產業集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月六日（星期五）上 午十一時正假座中國福建省石獅市鴻山鎮高新技術產業園五金印刷園鑫富路2號舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議根據細則第114條，罷免沈錦丹女士作為本公司董事的職務，自股東特別大會日期起 生效。」 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） – 1 – 1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名或以上受委代表出席大會並代其 投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東特別大會上投 票。受委代表毋須為股東。 2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署， ...

股东大会信息 - 股东周年大会于2025年6月6日上午10时在福建石狮举行[3] - 受委代表委任文据须不迟于大会指定举行时间前48小时交回[8] - 公司于2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记[10] - 为出席大会，股份过户文件需在2025年6月2日下午4时30分前交回[10] 财务及人事安排 - 省览及采纳公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 刘耀光等三位董事将重选，董事会获授权厘定董事薪酬[4] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，董事会获授权厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可配发、发行及处置额外股份，总数不超已发行股份总数20%[5] - 公司可购回股份，总数不超已发行股份总数10%[6] - 扩大董事一般授权，增加股份数不超已发行股份总数10%[7]

会议信息 - 2025年股东周年大会预计6月6日上午10时在福建石狮举行[3][34][61] - 2024年股东周年大会于2024年6月21日举行[11] - 通函刊登日期为2025年5月9日，将刊登七日于联交所网站，亦在公司网站刊载[4][5] - 最后实际可行日期为2025年4月30日[14] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份总数为13.68亿股[20][21][40] - 2025年股东周年大会若通过决议，董事可处置最多2.736亿股新股份，占已发行股份总数20%[20] - 2025年股东周年大会若通过决议，公司可回购最多1.368亿股股份，占已发行股份总数10%[21] - 2024 - 2025年4月股份最高股价0.150港元，最低0.038港元[43] - RISEN THRIVE LIMITED最后实际可行日期持股4.2456亿股，占比31.04%，购回授权行使后占比34.48%[47] - 严萍女士最后实际可行日期持股4.2456亿股，占比31.04%，购回授权行使后占比38.48%[47] - 陈荣任先生最后实际可行日期持股1.05亿股，占比7.68%，购回授权行使后占比8.53%[47] 人员相关 - 最后实际可行日期董事会由7名董事组成，刘耀光、连菁钰、蒋采颖将在2025年股东周年大会退任并可膺选连任[27][28] - 刘耀光53岁，自2021年12月17日起任行政总裁及执行董事，董事袍金每年36万元[53] - 连菁钰49岁，有超20年会计财务经验，董事袍金每年12万港元[55] - 蒋采颖53岁，为中国执业律师，专注企业上市融资超10年，新委任书董事袍金每年12万港元[57] 其他 - 国卫会计师事务所有限公司将在2025年股东周年大会退任独立核数师，董事会建议续聘至下届结束[31] - 董事现无意行使发行或回购授权[24] - 购回授权行使或触发强制要约，但公众持股不低于25%，若低于则不购回[48][49] - 最后实际可行日期董事及紧密联系人无意出售股份，核心关连人士未表明出售意向或承诺不出售[50] - 与2024年12月31日财务状况比，建议购回对公司营运资金及资产负债状况无重大不利影响[51] - 公司在紧接最后实际可行日期前六个月未购买任何股份[52] - 2025年6月3 - 6日暂停办理股份过户登记，文件及股票6月2日下午4时30分前交回指定地点[32][70] - 股东周年大会将审议通过公司2024年度经审核综合财务报表等[62] - 股东周年大会将重选刘耀光为执行董事，连菁钰、蒋采颖为独立非执行董事[62] - 股东周年大会将授权董事会厘定公司董事薪酬[62] - 股东周年大会将续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[62] - 股东周年大会将一般及无条件批准董事行使权力配发、发行及处置额外股份[62] - 董事配发或发行股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数20%，不包括供股等情况[64] - 公司购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数10%[65] - 扩大董事一般授权所加入的购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[67]