股东特别大会 - 2025年6月6日上午11时在福建石狮举行[4][26] - 普通决议案为罢免沈锦丹董事职务，自大会日期生效[27] 股份相关 - 每股面值0.01港元[11] - 2025年6月3 - 6日暂停办理股份过户登记[19][30] 呈请情况 - 2025年5月2 - 6日董事会收到呈请通知[15] - 呈请人陈荣仁等分别持股7.68%、2.36%、1.25%及0.5%[11] 其他安排 - 通函中英文本歧义时以英文本为准[22] - 本通函日期为2025年5月12日[24][28]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 茲通告中國口腔產業集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月六日（星期五）上 午十一時正假座中國福建省石獅市鴻山鎮高新技術產業園五金印刷園鑫富路2號舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議根據細則第114條，罷免沈錦丹女士作為本公司董事的職務，自股東特別大會日期起 生效。」 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） – 1 – 1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名或以上受委代表出席大會並代其 投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東特別大會上投 票。受委代表毋須為股東。 2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署， ...

股东大会信息 - 股东周年大会于2025年6月6日上午10时在福建石狮举行[3] - 受委代表委任文据须不迟于大会指定举行时间前48小时交回[8] - 公司于2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记[10] - 为出席大会，股份过户文件需在2025年6月2日下午4时30分前交回[10] 财务及人事安排 - 省览及采纳公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 刘耀光等三位董事将重选，董事会获授权厘定董事薪酬[4] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，董事会获授权厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可配发、发行及处置额外股份，总数不超已发行股份总数20%[5] - 公司可购回股份，总数不超已发行股份总数10%[6] - 扩大董事一般授权，增加股份数不超已发行股份总数10%[7]

会议信息 - 2025年股东周年大会预计6月6日上午10时在福建石狮举行[3][34][61] - 2024年股东周年大会于2024年6月21日举行[11] - 通函刊登日期为2025年5月9日，将刊登七日于联交所网站，亦在公司网站刊载[4][5] - 最后实际可行日期为2025年4月30日[14] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份总数为13.68亿股[20][21][40] - 2025年股东周年大会若通过决议，董事可处置最多2.736亿股新股份，占已发行股份总数20%[20] - 2025年股东周年大会若通过决议，公司可回购最多1.368亿股股份，占已发行股份总数10%[21] - 2024 - 2025年4月股份最高股价0.150港元，最低0.038港元[43] - RISEN THRIVE LIMITED最后实际可行日期持股4.2456亿股，占比31.04%，购回授权行使后占比34.48%[47] - 严萍女士最后实际可行日期持股4.2456亿股，占比31.04%，购回授权行使后占比38.48%[47] - 陈荣任先生最后实际可行日期持股1.05亿股，占比7.68%，购回授权行使后占比8.53%[47] 人员相关 - 最后实际可行日期董事会由7名董事组成，刘耀光、连菁钰、蒋采颖将在2025年股东周年大会退任并可膺选连任[27][28] - 刘耀光53岁，自2021年12月17日起任行政总裁及执行董事，董事袍金每年36万元[53] - 连菁钰49岁，有超20年会计财务经验，董事袍金每年12万港元[55] - 蒋采颖53岁，为中国执业律师，专注企业上市融资超10年，新委任书董事袍金每年12万港元[57] 其他 - 国卫会计师事务所有限公司将在2025年股东周年大会退任独立核数师，董事会建议续聘至下届结束[31] - 董事现无意行使发行或回购授权[24] - 购回授权行使或触发强制要约，但公众持股不低于25%，若低于则不购回[48][49] - 最后实际可行日期董事及紧密联系人无意出售股份，核心关连人士未表明出售意向或承诺不出售[50] - 与2024年12月31日财务状况比，建议购回对公司营运资金及资产负债状况无重大不利影响[51] - 公司在紧接最后实际可行日期前六个月未购买任何股份[52] - 2025年6月3 - 6日暂停办理股份过户登记，文件及股票6月2日下午4时30分前交回指定地点[32][70] - 股东周年大会将审议通过公司2024年度经审核综合财务报表等[62] - 股东周年大会将重选刘耀光为执行董事，连菁钰、蒋采颖为独立非执行董事[62] - 股东周年大会将授权董事会厘定公司董事薪酬[62] - 股东周年大会将续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[62] - 股东周年大会将一般及无条件批准董事行使权力配发、发行及处置额外股份[62] - 董事配发或发行股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数20%，不包括供股等情况[64] - 公司购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数10%[65] - 扩大董事一般授权所加入的购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[67]

股东罢免董事 - 2025年5月2 - 6日股东陈荣任等呈请召开股东大会罢免沈锦丹董事职务[3] - 陈荣任等分别持股约7.68%、2.36%、1.25%及0.05%[3] 后续安排 - 公司2个月内召开股东大会考虑决议案[4] - 将召开必要的股东特别大会[5] - 载详情及通告的通函将尽快寄发股东[6]

股东罢免 - 2025年5月2 - 6日股东陈荣任等呈请召开股东大会罢免董事沈锦丹[3] - 陈荣任等分别持股约7.68%、2.36%、1.25%及0.05%[3] 后续安排 - 公司2个月内召开股东大会考虑决议案[4] - 载有详情及通告的通函将寄发股东[6] 公告批准 - 公告内容获除沈锦丹外全体董事批准[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入达2.31亿元人民币，同比增长38.37%[11] - 公司2024年净亏损为1643.9万元人民币，同比减少11.74%[11] - 集团总收入增长38.4%至约2.30959亿元人民币[23] - 年内亏损16,439,000元，同比减少2,187,000元或11.7%[31] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年毛利率维持在16.1%[11] - 整体毛利率16.1%较去年下降0.1个百分点[25] - 其他收入及收益减少52.7%至约258.6万元人民币[26] - 融资成本753,000元，同比减少262,000元或25.8%[30] - 商誉减值亏损约720万元人民币[29] - 贸易及其他应收款项信贷亏损1,634,000元（2023年：信贷亏损拨备拨回94,000元）[43] - 全职雇员608名（2023年：544名），总雇员薪酬51,161,000元（2023年：42,001,000元）[44] 各条业务线表现 - 充气产品业务收入增长15.6%至约1.747亿元人民币[18][23] - 充气产品业务毛利率由15.8%提升至22.8%[18][25] - 牙科诊所服务收入增长5.8%至约1025.7万元人民币[23] - 医疗设备及牙科材料销售额增长103%至约1227.4万元人民币[23] - 纱线及聚酯业务收入占比14.6%约3371.8万元人民币[20][23] - 牙科诊所业务毛损率19.6%[25] 各地区表现 - 海外客户销售收入约人民币1.542亿元，占总收入66.8%[70] 管理层讨论和指引 - 公司计划收购粤港澳大湾区医疗管理不少于51%的股权[11] - 公司预计新增3家口腔医疗机构[11] - 公司旗下深圳禾瑞健康国际管理有限公司获得二类医疗资质[13] - 公司将投资北京三有利牙髓细胞项目[12] - 公司将开发牙周炎与牙髓细胞治疗AI全生命周期管理系统[15] - 公司业务范围扩大至牙科诊所服务及销售牙科相关产品[180] - 公司收购香港泰兴控股有限公司涉足纱线及聚酯行业[180] 融资与投资活动 - 公司成功发行2.28亿股股份，认购价为每股0.14港元，净筹资约3172万港元[11] - 认购股份228,000,000股，认购价每股0.14港元，所得款项净额31.72百万港元[40] - 公司于2025年1月24日完成配发及发行228,000,000股认购股份，认购价为每股0.14港元[117] - 认购事项所得款项净额约为31.72百万港元[117] - 收购香港泰兴控股有限公司全部股权[35] - 就收购物业、厂房及设备订立合约承担1,335,000元（2023年：零）[39] 资产与负债状况 - 公司2024年资产负债率为47.08%[11] - 流动比率2.08（2023年：2.44），速动比率1.43（2023年：1.53）[34] - 银行借款676,000元，资产负债比率0.6%（2023年：零）[34] - 本公司拥有人应占权益总额107,138,000元（2023年：104,665,000元）[34] 客户与供应商集中度 - 五大客户贡献总收入50.4%[70] - 从五大供应商采购原材料约人民币5250.7万元，占采购总成本44.2%[72] - 分包费总额约人民币1131.6万元，占销售成本总额5.8%[73] - 最大客户销售占比26.6%[75] - 最大供应商采购占比21.8%[75] 公司治理与董事会 - 公司财务总监王海峰拥有逾23年财务会计经验，负责监管及提升集团会计及财务部门的会计职能[54] - 公司市场部总监林燕儂拥有逾23年销售及营销经验，负责策划及处理营销及宣传活动[54] - 公司生产部主管李秋红拥有逾23年工厂管理经验，负责监督集团的生产[54] - 公司艺术总监朱文轶拥有逾13年产品设计经验，负责集团的产品设计[55] - 联席公司秘书詹丽娟拥有逾18年公司秘书、企业管治及审计服务经验[57] - 联席公司秘书陈乐燕拥有逾10年审计、会计、企业管治及公司秘书经验[57] - 独立非执行董事连菁钰拥有逾20年会计及财务相关工作经验，并自2002年起取得中国注册会计师资格[51] - 独立非执行董事邓昕拥有逾28年口腔科经验，并自2011年12月起持有国家级口腔科中级资格[51] - 蒋采颖女士于2024年7月16日获任独立非执行董事及多个委员会成员[99] - 董事会主席与行政总裁职务由不同人员担任（严萍任主席，刘耀光任行政总裁）[133] - 董事会成员包括7名董事，其中3名（占比42.9%）为独立非执行董事[127] - 独立非执行董事占比超过董事会成员的三分之一[127] - 公司董事会由7名董事组成，其中男性2名（28.6%）女性5名（71.4%）[161] - 董事年龄分布：41-50岁3名（42.9%），51-60岁3名（42.9%），61-70岁1名（14.3%）[161] - 董事专业背景：业务管理4名（57.1%），会计金融1名（14.3%），医疗1名（14.3%），法律1名（14.3%）[161] - 独立非执行董事占比57.1%（4/7）[161] - 执行董事服务协议初始固定任期为三年[95] - 独立非执行董事委任函初始任期自2024年6月30日起为期一年[96] - 执行董事服务合约为三年期，独立非执行董事委任函为一年期[129] - 董事轮换规则要求三分之一董事每年轮席退任，所有董事至少每三年退任一次[92] - 2025年股东周年大会将有2名董事（刘耀光及连菁钰）退任并符合膺选资格[129] - 2025年股东周年大会新增独立非执行董事蒋采颖将辞任并符合膺选资格[132] - 全体7名董事在2024年度均完成A类（培训课程）和B类（阅读刊物）专业发展培训[135] - 董事会于2024年度建立并实施独立性评估机制，评估结果令人满意[136][137] - 所有独立非执行董事均被确认具独立性[121] 委员会运作 - 董事会下设3个专门委员会（薪酬委员会、提名委员会及审核委员会）[138] - 审核委员会在截至2024年12月31日止年度举行了2次会议[142] - 审核委员会成员连菁钰女士和邓昕女士出席率为100%[142] - 审核委员会成员沈锦丹女士出席率为0%[142] - 薪酬委员会在2024年度举行了1次会议[144] - 薪酬委员会成员邓昕女士、刘耀光先生和连菁钰女士出席率为100%[144] - 提名委员会在2024年度举行了2次会议[148] - 提名委员会成员严萍女士和连菁钰女士出席率为100%[148] - 董事会于2024年度共举行了4次会议[148] - 执行董事严萍女士、刘耀光先生和肖健生先生董事会出席率为100%[148] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议讨论董事及高级管理层薪酬事宜[109] 股权与激励计划 - 严萍女士持有公司424,560,000股普通股，占已发行股份的37.24%[110] - 公司已发行普通股总数为1,140,000,000股[110] - 购股权计划可发行股份总数8000万股占已发行股本10%[89] - 购股权计划各参与者12个月内权益上限不超过已发行股本1%[89] - 购股权计划自2017年11月15日起有效期为十年[93] - 购股权行使价不低于要约日收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[93] - 购股权计划接纳期限为要约日起七日内，每份购股权需支付1港元[93] - 高级管理人员薪酬范围：2人在0-100万港元区间，1人在100-150万港元区间[107] 股息与分配 - 公司未派发本年度末期股息[62] - 可供分派储备约人民币4271.5万元[84] 审计与风险控制 - 核数师国卫会计师事务所有限公司将退任并合资格重选连任[122] - 外部核数师审计服务费用为人民币800,000元[151] - 公司未设立内部审核职能，通过外部独立专家进行内部审核[155] - 独立顾问公司已完成对内部监控系统的全面审查[152] - 审核委员会确认截至2024年12月31日风险管理系统有效且充分[152] 企业政策与合规 - 公司已采纳董事提名政策明确多元化遴选标准[166] - 提名委员会每年监测董事会多元化政策的执行情况[160] - 公司截至2024年12月31日止年度无重大法律及法规不合规事件[169] - 公司股东特别大会可由持有不少于缴足股本十分之一股东召开[174] - 公司综合财务报表按持续经营基准编制无重大不明朗因素[176] - 公司组织章程大纲及细则在2024年度无变动[177] - 公司确认已维持GEM上市规则规定的公众持股量[120] 环境、社会及管治（ESG） - ESG报告范围排除香港行政办公室数据因其影响不重大[180] - ESG报告依照联交所GEM上市规则附录C2指引编制[182] - ESG关键绩效指标通过可量化数据及解释性说明建立基准[184] - ESG报告编制方法强调一致性对变化数据作解释说明[185] - 招聘、晋升及解雇被列为高度重要的ESG事宜[190] - 薪酬及福利、职业健康安全等6项事宜被列为中等重要性[190] - 温室气体排放、废弃物管理等8项环境事宜均被列为低重要性[190] - 废气排放总量从2023年的4.25千克增至2024年的14.18千克，同比增长约233.65%[195] - 氮氧化物（NOx）排放从2023年的3.74千克增至2024年的12.47千克[195] - 硫氧化物（SOx）排放从2023年的0.22千克增至2024年的0.70千克[195] - 颗粒物（PM）排放从2023年的0.29千克增至2024年的1.01千克[195] - 总废气排放密度从2023年的7.99克/雇员增至2024年的23.40克/雇员[195] - 公司雇员总数从2023年12月31日的544名增至2024年12月31日的608名[196] - 报告范围内雇员数从2023年的532名增至2024年的606名[196] - 温室气体排放总量从2023年1234.73吨二氧化碳当量减少39.07%至2024年752.36吨二氧化碳当量[198] - 直接温室气体排放（范围一）从2023年124.69吨增至2024年143.36吨二氧化碳当量[198] - 能源间接温室气体排放（范围二）从2023年1110.04吨减少45.14%至2024年609.00吨二氧化碳当量[198] - 总温室气体排放密度从2023年2.32吨/雇员降至2024年1.24吨/雇员[198] - 公司以2024年表现为基准目标在2025年维持或降低温室气体排放密度[198] - 员工性别比例：男性36% 女性64%[163] - 公司慈善捐款为人民币75,000元，与2023年持平[118] 其他重要事项 - 公司应付印刷服务逾期款项总额为541,150港元及利息167,037.59港元[117] - 公司主要业务为制造及销售充气产品及相关附属品，并提供牙科诊所服务及销售牙科相关产品[59] - 公司于本年度完成收购香港泰兴控股有限公司，并开始纱线及聚酯纤维的贸易业务[59]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为230,959千元人民币，2023年为166,917千元人民币，同比增长约38.36%[4] - 2024年公司总收入为230,959千元人民币，2023年为166,917千元人民币，同比增长38.36%[14] - 2024年公司除税前亏损为16,439千元人民币，2023年为18,408千元人民币，亏损幅度收窄10.7%[17][19] - 2024年公司综合资产为202,459千元人民币，2023年为183,775千元人民币，同比增长10.17%[21] - 2024年公司综合负债为95,321千元人民币，2023年为79,110千元人民币，同比增长20.49%[21] - 2024年公司总收入为230,959千元，较2023年的166,917千元增长38.36%[24] - 2024年年内亏损为16,439千元，较2023年的18,626千元下降11.74%[31] - 2024年集团收入约为230,959,000元，较2023年约166,917,000元增加约64,042,000元或38.4%[41] - 2024年销售成本约为193,708,000元，较2023年约139,882,000元增加约53,826,000元或38.5%[43] - 2024年毛利约为3725.1万元，较2023年增加约1021.6万元或37.8%，整体毛利率约为16.1%，较2023年增加约0.1%[44] - 2024年其他收入及收益总额约为258.6万元，较2023年减少约288.2万元或52.7%[45] - 2024年分销及销售开支总额约为2629.6万元，较2023年增加约612.2万元或30.3%[46] - 2024年行政开支约为2039.3万元，较2023年增加约80万元或4.1%[47] - 2024年融资成本约为75.3万元，较2023年减少约26.2万元或25.8%[50] - 2024年年内亏损约为1643.9万元，较2023年减少约218.7万元或11.7%[51] - 2024年12月31日，公司拥有人应占权益总额约为10713.8万元[53] - 2024年12月31日，公司流动比率约为2.08，速动比率约为1.43，资产负债率约为0.6%[54] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年充气产品及相关附属品销售收入为170,790千元人民币，2023年为150,860千元人民币，同比增长13.21%[14] - 2024年分包工作收入为3,920千元人民币，2023年为317千元人民币，同比增长1136.59%[14] - 2024年纱线及聚酯业务分部收入为33,718千元人民币，该业务为年内新增[17] - 2024年客户A1收入为61,463千元，较2023年的54,237千元增长13.32%[26] - 2024年充气产品业务收入约为174,710,000元，较2023年约151,177,000元增加约23,533,000元或15.6%，毛利率从15.8%上升至22.8%[37][41] - 2024年提供牙科诊所服务收入约为10,257,000元，较2023年9,695,000元增加约562,000元或5.8%，医疗设备及牙科材料销售额约为12,274,000元，较2023年6,045,000元增加约6,229,000元或103%[41] - 2024年销售纱线及聚酯收入约为33,718,000元，2023年为零，占集团总收入约14.6%[42] 各业务线业绩数据关键指标变化 - 2024年充气产品业务分部业绩为2,177千元人民币，2023年为亏损19,176千元人民币，扭亏为盈[17][19] - 2024年牙科诊所业务分部业绩为亏损14,490千元人民币，2023年为盈利857千元人民币，由盈转亏[17][19] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年非流动资产为19,238千元，2023年为11,934千元，同比增长61.21%[5] - 2024年流动资产为177,058千元，2023年为164,537千元，同比增长7.61%[5] - 2024年资产总值为202,459千元，2023年为183,775千元，同比增长10.17%[5] - 2024年流动负债为67,466千元，2023年为91,763千元，同比下降26.48%[5] - 2024年流动资产净值为97,071千元，2023年为98,762千元，同比下降1.71%[5] - 2024年资产总值减流动负债为110,696千元，2023年为116,309千元，同比下降4.83%[5] - 2024年非流动负债为3,558千元，2023年为11,644千元，同比下降69.44%[6] - 2024年资产净值为107,138千元，2023年为104,665千元，同比增长2.36%[6] - 2024年股本为10,059千元，2023年为8,427千元，同比增长19.37%[6] - 2024年储备为97,079千元，2023年为96,238千元，同比增长0.87%[6] - 2024年贸易应收款项为33,775千元，2023年为17,707千元，其中充气产品业务从11,540千元增至15,235千元，牙科诊所业务从6,830千元增至13,937千元，纱线及聚酯业务2024年为6,641千元，2023年无相关业务[32] - 2024年贸易及其他应付款项中贸易应付款项为16,090千元，2023年为28,826千元，应计薪金及其他福利2024年为10,890千元，2023年为10,390千元[32] 其他财务指标数据关键指标变化 - 2024年销售成本为193,708千元人民币，2023年为139,882千元人民币，同比增长约38.47%[4] - 2024年毛利为37,251千元人民币，2023年为27,035千元人民币，同比增长约37.79%[4] - 2024年除税前亏损为16,439千元人民币，2023年为18,408千元人民币，亏损幅度收窄约10.69%[4] - 2024年年内亏损为16,439千元人民币，2023年为18,626千元人民币，亏损幅度收窄约11.74%[4] - 2024年其他全面收益为526千元人民币，2023年为143千元人民币，同比增长约267.83%[4] - 2024年全面开支总额为15,913千元人民币，2023年为18,483千元人民币，开支幅度收窄约13.90%[4] - 2024年每股基本及摊薄亏损为1.5分人民币，2023年为1.9分人民币，亏损幅度收窄约21.05%[4] - 2024年预期信贷亏损模式下贸易及其他应收款项减值亏损为1,634千元人民币，2023年减值拨回净额为94千元人民币[4] - 2024年商誉减值亏损为7,200千元人民币，2023年无此项亏损[4] - 2024年其他收入及收益为2,586千元，较2023年的5,468千元下降52.71%[27] - 2024年融资成本为753千元，较2023年的1,015千元下降25.81%[28] - 2024年所得税开支为0千元，2023年为218千元[28] - 2024年每股基本亏损计算所用股份加权平均数为1,126,230千股，2023年为960,000千股[31] - 2024年商誉成本结余为15,262千元，较2023年的14,379千元增长6.14%[31] - 2024年商誉减值结余为7,200千元，2023年为0千元[31] - 2024年商誉账面价值结余为8,062千元，较2023年的14,379千元下降44.07%[31] - 2024年确认贸易及其他应收款项信贷亏损约人民币1,634,000元，2023年为贸易及其他应收款项信贷亏损拨备拨回约人民币94,000元[63] 公司股本及股息相关情况 - 公司法定普通股数目为2,000,000千股，法定股本为20,000千港元，2024年已发行及缴足普通股数目为1,140,000千股，股本为11,400千港元，相当于人民币10,059千元，2023年相当于人民币8,427千元[35] - 董事会不建议就2024年及2023年12月31日止年度派发末期股息[35] 公司运营及人员相关情况 - 公司业务分为充气产品业务、牙科诊所业务、纱线及聚酯业务三个分部运营及管理[17][18] - 公司主要在中国从事制造及销售充气产品及相关附属品、提供牙科诊所服务、销售牙科相关产品以及销售纱线及聚酯业务[36] - 2024年12月31日集团有608名全职雇员，2023年为544名[64] - 2024年集团总雇员薪酬约为人民币51,161,000元，2023年约为人民币42,001,000元[64] 公司股权及股东相关情况 - 2024年12月31日，董事严萍女士于公司普通股拥有424,560,000股好仓，股权百分比为37.24%，按公司已发行普通股1,140,000,000股计算[65] - 自2017年11月15日购股权计划获采纳起直至公告日期，概无根据该计划授出购股权[68] - 2024年，公司董事、控股股东或主要股东及其各自紧密联系人无从事与集团业务构成竞争或利益冲突的业务[69] 公司合规及治理相关情况 - 2024年，全体董事确认遵守证券交易操守守则[70] - 2024年，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券[71] - 2024年，公司遵守企业管治守则所有适用条文[73] - 审核委员会于2017年6月20日成立，2024年由四名独立非执行董事组成，连菁钰女士为主席，已审阅集团2024年度经审核综合业绩[74] - 初步公告所载集团2024年度综合财务状况表等数字，已由国卫会计师事务所有限公司确认与经审核综合财务报表金额一致，但该工作不构成保证工作[75] 公司其他重要事项 - 2025年1月24日完成发行2.28亿股股份，认购所得款项净额约为3172万港元[59] - 公司于2025年2月10日收到清盘呈请，涉及2024年12月31日印刷服务逾期未付款项541,150港元及利息167,037.59港元，后呈请被撤回[60] - 2025年股东周年大会预定于6月6日举行，6月3日至6日暂停办理股份过户登记手续，股份过户表格及股票需在6月2日下午4时30分前送达指定地点[72] - 公告日期为2025年3月31日，董事会包括三名执行董事和四名独立非执行董事[78] - 公告将在联交所网站和公司网站刊登最少七日[78]

China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 投 資 或 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事。 承董事會命 中國口腔產業集團控股有限公司 主席兼執行董事 嚴 萍 內幕消息 撤回清盤呈請 本 公 告 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有限公司GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上市規則」）第17.10條及香港法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 下 的 內 幕 消 息 條 文（定 義 見GEM上 市 規 則）而 作 出。 茲提述本公司日期為二零二五年二月十日及 ...

公司基本信息 - 公司为中国口腔产业集团控股有限公司，股份代号8406[2] - 公告发布日期为2025年3月20日[4] 董事会信息 - 董事会有七名董事，含三名执行董事和四名独立非执行董事[3] - 董事会设三个下属委员会[3] 人员任职 - 严萍任董事会主席和提名委员会主席[3][4] - 刘耀光任行政总裁和薪酬委员会成员[3][4] - 沈锦丹任审核委员会和提名委员会成员[4] - 连菁钰任审核委员会主席等多职[4] - 邓昕任审核委员会成员和薪酬委员会主席[4] - 蒋采颖任审核委员会等多职[4]