FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 亞洲富思集團控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08413 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asia Grocery Distribution Limited 亞洲富思集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8413） 於二零二五年八月二十八日 舉行之股東週年大會之投票表決結果 謹此提述亞洲富思集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月五日之 通函（「通函」）。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同 涵義。 投票表決結果 亞洲富思集團控股有限公司 於股東週年大會日期，合共1,162,000,000股股份已發行，其賦予股份持有人權利可 出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無對任何股東有關 於股東週年大會上就任何決議案進行投票之限制。概無股東須根據GEM上市規則 於股東週年大會放棄就任何決議案投票。按GEM 上市規則第17.47A 條所載，概無 股份賦予股東權利出席股東週年大會但放棄就任何決議案投贊成票。概無股東已 於通函內表明其 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) The following document(s) of Asia Grocery Distribution Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.agdl.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：8413) Dear Shareholder(s), 5 August 2025 If you have not provided us with an email address but now would like to receive an ema ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：8413) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 5 August 2025 The following document(s) of Asia Grocery Distribution Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.agdl.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- If you have previously submitted wri ...

普通決議案 茲通告亞洲富思集團控股有限公司（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大會」） 謹訂於二零二五年八月二十八日（星期四）上午十一時三十分假座香港九龍四山 街22號美塘工業大廈高層地下舉行，以處理下列事項： （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8413） 股東週年大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asia Grocery Distribution Limited 亞洲富思集團控股有限公司 「動議： 「動議： (a) 在本決議案(c) 段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司GEM 證券上 市規則，一般性及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內 行使本公司全部權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之 額外股份，並作出或授予可能需要行使該項權力方可進行之要約、協議 及購股權（包括可認購或兌換本公司股份的認股權證、債券、債權證、票 據及其他證券）； 1 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 （股份代號：8413） 建議授出發行股份及購回股份之 一般授權、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告 本公司謹定於二零二五年八月二十八日（星期四）上午十一時三十分假座香港九龍四山街22號美塘工業 大廈高層地下舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本通函第15至19頁。本通函隨 附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公 司網站(www.agdl.com.hk)。 無論 閣下能否親身出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，並 交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣 場2期33樓3301–04室），惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲 於二零二五年八月二十六日（星期二）上午十一時三十分（香港時間））送達。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股 ...

乃亞洲富思集團控股有限公司（「本公司」）股本中之每股面值0.01港元股份（「股份」） 股之登記持有人(2)，茲委任(3) （地址） 或倘其未能出席，則委任股東週年大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二五年八月二十八日（星期四）上午十一時 三十分假座香港九龍四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行之股東週年大會（或其任何續會），以考慮並酌情通過召開股東週年大會之通告所載之 決議案，並按下列指示以本人╱吾等之名義，代表本人╱吾等就以下決議案投票。倘無作出指示，則本人╱吾等之代表可自行酌情投票。 Asia Grocery Distribution Limited 亞洲富思集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8413） 於二零二五年八月二十八日（星期四）上午十一時三十分召開之股東週年大會（「股東週年大會」） （或其任何續會）上適用之代表委任表格 本人╱吾等(1) （地址） 日期：二零二五年 簽署(5)： 附註： 收集個人資料聲明 本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》中「個人資料」的涵義相同，其中包括 閣下及 閣下委任代表的姓名及 地址。 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度公司收入录得约3.4%的温和增长[8] - 2024年整体经济复苏不及预期，2025年3月31日止年度公司仍录得温和收益增长约3.4%[22] - 截至2025年3月31日止年度公司收益约为3.02544亿港元，较2024年同期的约2.92476亿港元增长约1006.8万港元[22] - 截至2025年3月31日止年度，公司总收益为302,544,000港元，较上一年度的292,476,000港元增加3.4%[25] - 截至2025年3月31日止年度，公司销售成本为约231,138,000港元，较上一年度增加约2.1%[29] - 公司毛利由2024年的约66,113,000港元增加约8.0%至2025年的约71,406,000港元，毛利率由约22.6%增至约23.6%[30] - 2025年其他收入约为4,555,000港元，较上一年度的约4,797,000港元轻微减少，主要因手续费收入减少[31] - 2025年融资成本约为533,000港元，较上一年度减少约346,000港元[35] - 截至2025年及2024年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利及全面收入总额分别约为1,061,000港元及1,864,000港元[38] 各条业务线表现 - 公司以“鸿发号”品牌在港开展食品及饮料杂货分销业务超40年，提供超300个品牌产品，合作商户涵盖多类场所[8] - 2025年日用品及谷物产品收益为95,842,000港元，占总收益约31.7%，销量较去年增加约10.0%[25][26] - 2025年包装食品收益为58,404,000港元，占总收益约19.3%，销售与去年相比下降约2.4%[25][26] - 2025年酱料及调味料收益为62,592,000港元，销售与去年相比增加约2.8%[25][26] - 2025年饮料及酒类销量与去年相比增加约4.8%，厨房及卫生用品销量增长约4.1%[28] 管理层讨论和指引 - 未来董事将推进战略检讨，调整业务模式，重点加强营销、开发特色产品、提升营运效益[22] 公司基本信息 - 公司为香港知名食品及饮料杂货分销商，有逾40年经验[21] - 2017年4月13日公司股份成功于GEM上市[21] - 公司核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司[7] - 公司股份代号为8413[7] - 公司主要业务为投资控股，附属公司在香港从事食品及饮料杂货分销和餐饮服务，2025年业务性质无重大变动[64] 管理层变动 - 吴奋基2025年1月1日辞任独立非执行董事等职务[6] - 岑政熹2025年1月1日获委任为独立非执行董事等职务[6] - 黄少文52岁，2016年9月29日获委任为执行董事，负责集团整体管理等[11] - 黄少华56岁，2016年9月29日获委任为执行董事，负责集团日常管理及经营[12] - 叶锦昌50岁，2016年9月29日获委任为执行董事，负责监察集团销售部[12] - 吴奋基48岁，2018年8月31日获委任为独立非执行董事，2025年1月1日辞任[15] - 王兆斌40岁，2019年11月27日获委任为独立非执行董事[16] - 陈恺儿39岁，2020年10月12日起获委任为独立非执行董事[16] - 岑政熹37岁，2025年1月1日获委任为独立非执行董事[16] - 陈丽妍38岁，2017年8月起加入集团担任财务总监[18] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为4850万港元，截至本年报日期未动用所得款项净额为1290.5万港元[56] - 截至2021年2月18日，约505.2万港元用于仓库设施租赁按金、装修费用及启动成本，所得款项净额约740万港元已悉用于租赁款项，约327.8万港元保留作缴纳油塘物业租赁开支[59] - 公司计划动用约1256万港元升级ERP系统，截至报告日期，约959.5万港元用于咨询服务以及软硬件收购以升级该系统[59] - 公司计划动用约554万港元进行销售及市场推广活动，截至报告日期，约153.6万港元用于广告及参加本地食品展销会[60] - 公司计划动用约350万港元购置新的重新包装设备，截至2021年2月18日，约23.7万港元用于购置新的自动化重新包装机器，后未动用款项重新分配[61] - 公司将所得款项净额中约900万港元拨作餐厅启动成本及装修成本，截至报告日期，约306.4万港元用于尖沙咀新餐厅装修及启动，2022年3月关闭该餐厅[61] - 额外约521.1万港元所得款项净额拨作一般营运资金，截至报告日期已悉数使用[62] 公司风险情况 - 公司面临市场竞争、雇员承诺及满意度、仓储中断、客户信贷风险以及资金投资及回报等风险[62] 合规情况 - 截至2025年3月31日，公司无违反或不遵守对运营有显著影响的适用法律法规情况[68] - 截至2025年3月31日，公司与雇员、客户及供应商无严重及重大纠纷[69] 股东权益及股息情况 - 2025年3月31日，公司可供分派予股东的储备金额约为1234万港元[83] - 公司董事会不建议派付截至2025年3月31日止年度的股息（2024年同期：无）[76] 股权结构 - 2025年3月31日，黄少文先生和黄少华先生通过受控法团权益分别持有6.028亿股股份，持股百分比均为51.88%[95] - 2025年3月31日公司已发行普通股总数为11.62亿股[100] - 元天、樊泳女士、朱敏女士持股6.028亿股，持股比例为51.88%[100] - 刊发年报前最后可行日期，公司至少25%的已发行股本总额由公众持有[110] 购股计划 - 公司已采用购股计划，作为对特定参与者的激励[91] - 截至2025年3月31日，根据购股计划可授出购股数为1.162亿份[116] - 年报日期，根据购股计划可发行1.162亿股股份，占已发行股份总数的10%[117] - 因行使已授出尚未行使购股而可能发行股份总数上限不超购股计划批准当日已发行股份总数的10%[115] - 行使已授出未行使购股时可发行股份总数不得超已发行股份的30%[115] - 截至2025年3月31日止年度，无购股获授出、失效、注销或行使[112] - 2024年及2025年3月31日，无购股未获行使[112] - 购股权计划于任何十二个月期间可发行股份总数不得超公司已发行股本1% [118] - 接纳购股时需付不可退回付款1.00港元 [120] - 承授人行使购股权期限不得超授出日期起计十年 [121] - 购股行使价为三者最高者 [122] - 购股计划自2017年3月27日起十年内有效 [123] 公司治理 - 公司已遵照GEM上市规则成立薪酬委员会，负责检讨薪酬政策等事项[91] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2025年3月31日止年度财报 [127] - 公司采用GEM上市规则附录C1企业管治守则，2025年3月31日止年度已遵守 [131] - 截至2025年3月31日及年报日期，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成 [138] - 公司提名委员会确保董事会组成均衡，适合业务发展需求 [138] - 截至2025年3月31日止年度，董事会需符合GEM上市规则，委任最少三名独立非执行董事，且至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事[139] - 各执行董事与公司订立的服务协议初步为期3年，一方终止需提前3个月书面通知；各独立非执行董事与公司订立的委任书初步为期3年，一方终止需提前1个月书面通知[145] - 每年股东周年大会上，届时三分之一的董事（若董事人数不是三人或三的倍数，则为最接近但不少于三分之一的董事人数）须轮流退任，每位董事最少每三年轮流退任一次[145] - 经董事会委任填补临时空缺或作为新增成员的董事，任期至获委任后公司首届股东大会为止并须重选[145] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事获提供GEM上市规则及适用监管要求、集团业务及营运计划的最新资料[146] - 董事会会议每年应至少举行四次，定期会议通知需在会前至少14日发出，全体董事至少在会前三日或合理期间内获提供议程及相关材料[147] - 会议后全体董事在合理时间获传阅会议记录草稿，公司秘书负责备存所有会议记录[147] - 被视为在建议交易或讨论事宜中存在利益冲突或重大利益的董事，不得计入会议法定人数内，并须放弃投票[148] - 若董事会认为主要股东或董事在交易中有重大利益冲突，交易将在正式董事会会议上处理，无重大权益的独立非执行董事应出席[148] - 主席与行政总裁角色区分，黄少文为集团主席负责重大决策及业务策略，黄少华为公司行政总裁负责日常管理及营运[142] - 截至2025年3月31日止年度，董事会召开五次董事会会议及两次股东大会[150] - 至少有3名董事或三分之一的董事会成员为独立非执行董事[151] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，岑政熹先生担任主席[154] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议[157] - 2025年和2024年核数服务费用均为600千港元，非核数相关服务费用为0[157] - 提名委员会包括三名独立非执行董事，陈恺儿小姐担任主席[158] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议[159] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面实现成员多元化[161] - 提名委员会认为董事会在多方面保持合适组合及平衡，符合公司业务需求[161] - 提名委员会及董事会每年或需要时审查董事会多元化政策的实施及有效性[161] - 截至2025年3月31日，董事会由5名男性和1名女性组成，分别占比83%和17%[162] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，王兆斌任主席，负责检讨薪酬政策等职能[165] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，董事及高级管理层薪酬范围：零至100万港元有5人，100.0001万至200万港元有1人，300.0001万至400万港元有1人，400万港元以上有1人[166] - 冯俊源自2024年1月31日起任公司秘书，截至2025年3月31日止年度，接受不少于15小时专业培训[168] - 2025年3月31日，集团共有72名雇员，男性和女性雇员分别约占56%和44%[169] - 公司采纳董事证券交易守則，全体董事截至2025年3月31日止年度遵守交易必守标准及守则[173] - 公司采纳GEM上市规则交易必守标准作为雇员买卖公司证券书面指引，截至2025年3月31日止年度，未发现违反相关标准及内幕消息政策事宜[173] - 公司采纳提名政策，提名委员会按标准评估候选人并向董事会推荐，定期审查政策有效性[163] - 董事会负责履行企业管治职能，如制定检讨政策、监督培训等[172] - 董事会对集团内部监控系统负责，已检讨相关系统程序，认为实施了保障资产的适当程序[174] - 截至2025年3月31日止年度，董事会聘用内部监控顾问检讨集团内部监控系统，董事会采纳优化建议并认为风险管理及内部监控措施有效[175] - 集团已识别策略、营运、财务、合规四类主要风险，董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[178] - 董事会批准采纳内幕消息政策，规定处理及披露内幕消息的程序与内部监控[179] - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有表决权的股东，有权书面请求董事会召开股东特别大会[181] - 若董事会未在21日内召开将在其后21日内举行的大会，请求人或拥有过半投票权的请求人可自行召开，但不得晚于送交要求日起3个月[181] - 股东建议非退任人士选任董事，须在寄发会议通告翌日至会议日期前7日内书面提名[181] - 公司认为与股东保持有效沟通重要，已采用并检讨股东沟通政策，认为其充分有效[184] - 公司设立企业通讯、网站资讯、股东大会、股份过户登记处等渠道与股东持续沟通[185] - 截至2025年3月31日止年度，公司组织章程文件无变更，细则可在联交所及公司网站查阅[184] - 公司无内部审核功能，认为现有架构和监管足够，将每年检讨是否增设[175] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[187] - 报告按联交所GEM上市规则附录C2的指引编制，遵循重要性、量化、平衡及一致性原则[191] - 公司环境、社会及管治治理架构分董事会、工作小组和专职代表三部分[196] - 董事会负责制定环境、社会及管治策略，承担最终责任[198] - 董事会每年审阅环境、社会及管治报告，讨论风险并提建议[198] - 环境、社会及管治工作组协助董事会实施相关措施并汇报表现[199] - 各部门及附属公司专职代表协调落实政策并收集数据[199] - 报告数据摘取自集团内部管理体系及过往数据[192] - 公司签署“环境、社会及管治+承诺计划”提升相关表现[186]

财务数据关键指标变化 - 公司截至2025年3月31日止年度收入录得约3.4%的温和增长[12] - 截至2025年3月31日止年度，公司收益约为3.02544亿港元，较2024年同期的约2.92476亿港元增长约1006.8万港元，增幅约3.4%[26] - 2025年与2024年，日用品及谷物产品、包装食品、酱料及调味料合共分别占总收益约71.7%及71.1%[29] - 截至2025年3月31日止年度，日用品及谷物产品销量较去年增加约10.0%，占总收益约31.7%，2024年约占29.8%[30] - 截至2025年3月31日止年度，包装食品销售与去年相比略微下降约2.4%，销售收益分别占总收益的19.3%及20.5%[30] - 截至2025年3月31日止年度，酱料及调味料销售收益与去年相比略微增加约2.8%[30] - 截至2025年3月31日止年度，乳制品及蛋销售收益与去年相比减少约3.0%[30] - 截至2025年3月31日止年度，饮料及酒类销量与去年相比增加约4.8%，厨房及卫生用品销量增长约4.1%[32] - 截至2025年3月31日止年度，公司销售成本为约2.31138亿港元，较2024年的约2.26363亿港元增加约477.5万港元，增幅约2.1%[33] - 公司毛利由2024年的约6611.3万港元增加约8.0%至2025年的约7140.6万港元，毛利率由约22.6%轻微增加至约23.6%[34] - 其他收入由2024年的约4797万港元轻微减少至2025年的约4555万港元，主要因手续费收入减少[35] - 2025年其他亏损净额约373.9万港元，主要因出售附属公司亏损约333.1万港元及撇销坏账约41.7万港元所致，2024年约为25.2万港元[36] - 2025年和2024年销售及分销开支分别占总收益约11.8%及12.1%[37] - 行政开支从2024年约3252.5万港元增至2025年约3399.2万港元[38] - 融资成本从2024年约87.9万港元减至2025年约53.3万港元[39] - 2025年和2024年所得税开支分别约为95.6万港元及1.4万港元[40] - 公司拥有人应占溢利及全面收入总额从2024年约186.4万港元减至2025年约106.1万港元[42] - 贸易应收款项从2024年约3689.4万港元减少约9.3%至2025年约3345万港元[45] - 2025年3月31日银行结余及现金约为6144.9万港元，2024年约为4760.6万港元，流动比率分别约为4.8倍及4.4倍[47] - 2025年3月31日计息借款总额约为476.2万港元，2024年约为1362.2万港元，资产负债比率分别约为4.8%及13.8%[51] - 2025年员工总数为72名，2024年为76名，员工总成本从2024年约2871.5万港元增至2025年约2916.2万港元[59] 各条业务线表现 - 公司以“鸿发号”品牌在香港开展食品及饮料杂货分销业务超40年[12] - 公司提供超300个品牌的产品，合作商户涵盖香港餐厅等[12] - 公司为香港知名食品及饮料杂货分销商，有逾40年经验[190] - 公司客户包括香港餐厅、非商业餐饮场所等[190] - 公司提供产品采购、重新包装等一站式分销解决方案[190] - 公司产品组合涵盖日用品及谷物产品等六类[190] 各地区表现 - 2024年4月至2025年3月香港零售业总销货价值约3703亿港元，按年减少约8.6%或350亿港元[12] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议派付2025年3月31日止年度之股息（2024年3月31日止年度：无）[80] - 执行董事为黄少文先生（主席）、黄少华先生（行政总裁）、叶锦昌先生（合规主任）[90] - 独立非执行董事为陈恺儿小姐、吴奋基先生（2025年1月1日辞任）、岑政熹先生（2025年1月1日获委任）、王兆斌先生[90] - 陈恺儿小姐、叶锦昌先生及岑政熹先生须轮席退任，且符合资格及愿意于公司应届股东周年大会上膺选连任[90] - 各执行董事与公司订立服务协议，初步任期为3年，其后可按月续约[94] - 非执行董事及各独立非执行董事与公司订立委任函，初步任期为3年，其后可按月续约[94] - 公司遵照GEM上市规则成立薪酬委员会，已采用购股计划激励特定参与者[95] - 截至2025年3月31日止年度，除3月21日公布的关联交易租赁协议外，集团未与公司控股股东订立其他关联交易[107] - 公司为集团董事及高级职员安排了董事及高级职员责任保险[109] - 截至2025年3月31日止年度，无董事、控股股东或其紧密联系人在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[110] - 公司控股股东签订不竞争契据，独立非执行董事确认截至2025年3月31日各控股股东已遵守承诺[111] - 截至2025年3月31日止年度，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[113] - 刊发年报前最后可行日期，公司至少25%的已发行股本总额由公众持有[114] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，已付/应付核数师的核数服务费用为600千港元，非核数相关服务费用为0千港元[161] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议，执行审阅财务报表、讨论风险管理及建议续聘外聘核数师等任务[163] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个董事委员会，各委员会均有明确书面职权范围[157] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议[170] - 董事负责编制截至2025年3月31日止年度合并财务报表，采用持续经营方法[174] - 外部核数师对合并财务报表作独立意见并向股东汇报[174] - 董事会负责履行企业管治职能，如制定及检讨公司企业管治政策等[176] - 公司采纳董事证券交易守则，全体董事截至2025年3月31日止年度遵守相关标准[177] - 截至2025年3月31日止年度，公司不知悉有违反证券交易标准及内幕消息政策事宜[177] - 截至2025年3月31日止年度，董事会聘用独立第三方顾问检讨集团内部监控系统，采纳优化建议，认为风险管理及内部监控措施足以维护集团资产及股东权益[179] - 公司无内部审核功能，认为现有架构及管理层监管可提供充分风险管理及内部监控，将每年检讨是否增设[179] - 截至2025年3月31日止年度，集团识别的主要风险分为策略、营运、财务、合规风险四类，董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[182] - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有表决权的股东，有权书面请求董事会召开股东特别大会，董事会需在21日内召开将在其后21日内举行的大会[185] - 股东建议非退任人士选任董事，须在寄发会议通告翌日至会议日期前7日内提交书面提名通告[185] - 董事会批准采纳内幕消息政策，知悉或决议后按GEM上市规则尽快公布内幕消息，若事宜待定则维持资料保密[183] - 内幕消息外洩，部门应立即通知董事及公司秘书，财务部门按GEM上市规则监控披露界线水平[183] - 公司认为与股东有效沟通重要，检讨股东沟通政策实施和有效性，认为政策充分有效[188] - 公司设立企业通讯、网站资讯、股东大会、股份过户登记处等渠道与股东持续沟通[189] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司截至2025年3月31日止年度全年业绩公布[2] - 2025年1月1日，吴奋基辞任独立非执行董事，岑政熹获委任[10] - 黄少文52岁，2016年9月29日任执行董事兼董事会主席，负责集团整体管理等[15] - 黄少华56岁，2016年9月29日任执行董事兼行政总裁，负责集团日常管理等[16] - 叶锦昌50岁，2016年9月29日任执行董事，10月28日任合规主任，负责监察销售部[16] - 吴奋基48岁，2018年8月31日任独立非执行董事，2025年1月1日辞任，有逾20年审计等经验[19] - 王兆斌40岁，2019年11月27日任独立非执行董事，负责战略规划等[20] - 陈恺儿39岁，2020年10月12日任独立非执行董事，有逾十年审计等经验[20] - 岑政熹37岁，2025年1月1日任独立非执行董事，有超15年会计等经验[20][21] - 陈丽妍38岁，2017年8月加入集团任财务总监，负责企业金融等事务[22] - 黄镇锋41岁，2010年12月加入集团任销售经理，负责管理主要客户账目[22] - 冯俊源35岁，2024年3月加入集团任公司秘书，负责公司秘书事务[23] - 上市所得款项净额约为4850万港元[60] - 截至2021年2月18日，约505.2万港元用于仓库设施的租赁按金、装修费用及启动成本[63] - 截至报告日期，约740万港元所得款项净额已悉数用于租赁款项[63] - 截至报告日期，约959.5万港元用于升级ERP系统的咨询服务以及软硬件收购[63] - 截至报告日期，约153.6万港元用于销售及市场推广活动[64] - 截至2021年2月18日，约23.7万港元用于购置新的自动化重新包装机器[65] - 截至报告日期，约306.4万港元用于尖沙咀新餐厅的装修及启动[65] - 额外约521.1万港元所得款项净额已悉数用作一般营运资金[66] - 截至报告日期，未动用所得款项净额为1290.5万港元[60] - 动用未动用所得款项净额的预期时间为2025年12月31日或之前[60] - 公司2025年3月31日可供分派予股东的储备金额约为1234万港元[87] - 2025年3月31日止年度，来自集团五大客户之总收入占集团总收入少于30%[88] - 2025年3月31日止年度，来自集团五大供应商之总采购量占集团总采购量少于30%[89] - 截至2025年3月31日，公司已发行普通股总数为11.62亿股[99][104] - 董事黄少文先生和黄少华先生通过受控法团权益分别持有6.028亿股，持股比例均为51.88%[99] - 元天投资有限公司由黄少文先生、黄少华先生及荣致有限公司分别实益拥有58.38%、38.92%及2.7%权益[100][104] - 主要股东元天、樊泳女士、朱敏女士分别持有6.028亿股，持股比例均为51.88%[104] - 截至2025年3月31日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，符合GEM上市规则委任最少3名独立非执行董事且至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事的规定[142][143] - 各执行董事与公司订立的服务协议初步为期3年，须根据规定轮流退任及膺选连任，一方终止需提前3个月书面通知[149] - 各独立非执行董事与公司订立的委任书初步为期3年，须根据规定轮流退任及膺选连任，一方终止需提前1个月书面通知[149] - 根据组织章程细则，每年股东周年大会上三分之一的董事须轮流退任，每位董事最少每三年轮流退任一次[149] - 经董事会委任填补临时空缺或作为新增成员的董事，任期至获委任后公司首届股东大会为止并须重选[149] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事获提供GEM上市规则及其他适用监管要求发展的最新资料，以及集团业务及营运计划的最新资料[150] - 公司会为各董事安排持续的简介会及专业发展活动，鼓励董事参加培训课程，费用由公司承担[150] - 新委任的董事接受委任时获全面、正式且专为其而设的就任须知[150] - 截至2025年3月31日止年度，董事遵照企业管治守则参加专业公司或机构组织的研讨会及课程、阅读材料接受培训[150] - 公司为全体董事安排适当责任保险，并由董事会定期检讨[140] - 截至2025年3月31日止年度，董事会召开五次董事会会议及两次股东大会[154] - 执行董事黄少文、黄少华、叶锦昌出席董事会会议的比例均为100%（6/6），出席股东大会的比例均为100%（1/1）[154] - 独立非执行董事陈恺儿出席董事会会议的比例为83.33%（5/6），出席薪酬、审核、提名委员会会议的比例均为100%（2/2），出席股东大会的比例为100%（1/1）[154] - 独立非执行董事吴奋基（2025年1月1日辞任）出席董事会会议的比例为75%（3/4），出席薪酬、审核、提名委员会会议的比例均为100%（2/2），出席股东大会的比例为100%（1/1）[154] - 独立非执行董事岑政熹（2025年1月1日获委任）出席董事会会议的比例为100%（2/2）[154] - 独立非执行董事王兆斌出席董事会会议的比例为83.33%（5/6），出席薪酬、审核、提名委员会会议的比例均为100%（2/2），出席股东大会的比例为0%（0/1）[154] - 至少有3名董事或三分之一（1/3）的董事会成员（以较高者为准）为独立非执行董事[

收益与亏损 - [截至2024年9月30日止六个月，公司录得收益约148,288,000港元，较去年同期增长约2.2%][4] - [同期，公司拥有人应占亏损约97,000港元，较去年同期的380,000港元大幅减少][4] - [2024年上半年总收益为148,288千港元，较2023年同期增长2.2%][20] - [每股基本亏损为0.01港仙，较2023年同期减少66.7%][32] - [本公司拥有人应占亏损及全面亏损总额减少至约97,000港元][64] 毛利率与成本 - [毛利率为21.7%，去年同期为22.2%][6] - [销售成本增加至约116,149,000港元，较去年同期增长约2.5%][55] - [毛利略微减少至约32,139,000港元，毛利率降至21.7%][56] 现金流 - [经营活动所得现金净额为14,467,000港元，去年同期为5,017,000港元][14] - [期末现金及现金等价物为55,380,000港元，较期初增加8,350,000港元][14] - [融资活动所用现金净额为3,753,000港元，去年同期为3,337,000港元][14] - [投资活动所用现金净额为2,364,000港元，去年同期为83,000港元][14] - [流动资金及财务资源充足，银行结余及现金约55,956,000港元][70] 资产与负债 - [流动资产净值为87,869,000港元，较期初略有减少][9] - [非流动资产中，物业、厂房及设备较期初增加59.3%][9] - [公司贸易应收款项为36,383,000港元，较2024年3月31日减少约0.8%][36] - [公司贸易应付款项为11,541,000港元，较2024年3月31日减少约8.8%][40] - [贸易应付款项减少至约11,541,000港元，主要因假期前偿还供应商款项][69] 股息与派息 - [公司不建议派付中期股息][4] - [2024年上半年未派付或建议派付股息][31] 产品与市场 - [日用品及谷物产品收益为46,621千港元，同比增长6.7%][20] - [包装食品收益为28,477千港元，同比下降3.4%][20] - [其他收入为2,366千港元，较2023年同期下降4.4%][23] - [公司产品组合包括日用品、包装食品、酱料、乳制品、饮料及酒类、厨房及卫生用品][50] - [公司预计未来市场竞争将激烈，计划投放更多资源于销售及市场推广活动][51] - [面对香港市场不确定性，公司保持合理乐观，维持核心业务][91] 成本与开支 - [财务成本中租赁负债的利息为312千港元，同比下降35.0%][25] - [员工成本总额为13,989千港元，较2023年同期下降1.4%][29] - [所得税开支为167千港元，同比下降54.1%][30] - [其他收入增加至约2,366,000港元，主要来自杂项收入增加][57] - [其他亏损净额约287,000港元，主要由撇销坏账所致][58] - [销售及分销开支减少，占总收益的11.6%][59] - [行政开支增加至约16,582,000港元，主要因法律及专业费用增加][61] - [融资成本减少至约312,000港元][62] 投资与购置 - [2024年上半年购置物业、厂房及设备总成本约2,330,000港元，主要用于购买汽车][34] - [公司无重要投资、重大收购或出售附属公司、联营公司及合资企业][79] - [公司无重大投资或资本资产的未来计划][80] 关联交易 - [公司向关联公司销售商品金额为245,000港元，较去年同期增长72.5%][44] - [公司向关联公司采购金额为3,862,000港元，去年同期无此类交易][44] 股本与薪酬 - [公司普通股已发行及悉数缴足股份数为116,200,000股，金额为11,620,000港元][42] - [公司董事及其他主要管理人员的薪酬总额为5,878,000港元，较去年同期增长0.6%][48] - [公司员工总数为70名，员工总成本约为13,989,000港元][82] 风险与挑战 - [公司面临外部环境不确定性、劳动力短缺及成本上升等挑战][50] - [主要风险包括市场竞争、员工承诺及满意度、仓储中断、客户信贷风险及资金投资回报][91] 资本与财务 - [公司无重大资本承担][77] - [公司无资产抵押][78] - [公司无任何重大或然负债][81] - [上市所得款项净额约为48,500,000港元，已部分重新分配用途][84] 运营与计划 - [公司计划租用两间仓库设施以应对增加的存货量][86] - [公司已动用约8,968,000港元升级ERP系统][87] - [公司已动用约1,390,000港元进行销售及市场推广活动][88] - [公司获得额外5,211,000港元净款项用于一般营运资金][91] 企业管治 - [公司控股股东遵守不竞争契据，确认无从事与集团业务竞争的业务[103]] - [截至2024年9月30日止六个月，公司及其附属公司未进行上市证券的购买、出售或赎回[104]] - [公司致力于保持高水准的企业管治，已遵守GEM上市规则附录十五的企业管治守则[106][107]] - [报告期内无重大事项对公司造成重大影响[108]] - [公司已成立审核委员会，负责监控财务报表完整性和财务监控系统的有效性[109]] - [中期报告所载财务数据未经核数师审核，但审核委员会已审阅并认为符合相关准则[111]] 股东与股权 - [董事持股情况：黄少文先生和黄少华先生各持有602,800,000股，持股比例均为51.88%][95] - [元天公司持有602,800,000股，持股比例为51.88%][97] - [购股权计划下，截至2024年9月30日止六个月，无购股权授出、行使、失效或注销[99]] - [公司已采纳董事证券交易守则，确保董事遵守交易标准[101]] - [截至2024年9月30日止六个月，无违反董事或员工证券交易标准及内幕消息政策事宜[101]] - [无董事或控股股东在竞争业务中拥有权益，无利益冲突[102]]