股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，每股面值0.01港元，法定/注册股份数目为20亿股[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为11.62亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数为11.62亿股[2] 购股权计划 - 上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为1162万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额增减均为0普通股[5]

会议安排 - 公司将于2025年11月5日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年9月30日止6个月未经审核中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派付股息（如有）[3] 人员信息 - 执行董事为黄少文、黄少华、叶锦昌[5] - 独立非执行董事为岑政熹、王兆斌、陈恺儿[5] 公告信息 - 公告日期为2025年10月17日[5] - 公告将在香港联合交易所网站及公司网站刊登[5]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）11.62亿股，库存股份0，总数11.62亿股[2] 股份期权 - 截至2025年9月底，股份期权结存数为0，本月发行新股、转让库存股份数均为0[3] - 本月底可能发行或转让股份总数为11620万股，行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额均为0普通股[5]

股本情况 - 截至2025年8月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底已发行股份11.62亿股，库存股份0[2] 股份变动 - 2025年8月已发行股份和库存股份增减总额均为0[5] 股份期权 - 2025年8月股份期权数目均为0，发行新股和转让库存股份数为0[3] - 2025年8月底可行使期权发行或转让股份总数为1162万股[3] - 2025年8月行使期权所得资金总额为0港元[3]

会议信息 - 2025年8月28日举行股东周年大会[4] 股份情况 - 当日已发行股份11.62亿股[4] 议案表决 - 多项议案赞成票5.628亿零100股，占比100%，反对票0股[5] - 第1至7项决议案获正式通过为普通决议案[6] 人员信息 - 公告日期执行董事为黄少文等，独董为岑政熹等[8]

公司信息 - 公司为亚洲富思集团控股有限公司，股份代号8413[10] - 公司网站为www.agdl.com.hk，港交所网站为www.hkexnews.hk[10] 通知方式 - 公司将在相关网站发布通讯，可接收电邮或印刷本通知[10] 印刷本要求 - 书面要求收取印刷本有效期一年，到期需再申请[4][7] 重要日期 - 2025年8月5日发布通函[8][9] - 2025年8月28日举行股东周年大会[8][9] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[5][7]

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：8413) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 5 August 2025 The following document(s) of Asia Grocery Distribution Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.agdl.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- If you have previously submitted wri ...

股东大会信息 - 股东周年大会于2025年8月28日上午11时30分举行[3] - 确定出席会议并投票权利记录日期为2025年8月28日[3] - 若挂八号或以上台风信号会议延期[5] 决议事项 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核合并财务报表等[5] - 重选叶锦昌、陈恺儿、岑政熹为公司董事[5] - 公司董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[11] 其他安排 - 代表委任表格等文件须于2025年8月26日上午11时30分送达指定地点[2] - 2025年8月25日至8月28日暂停股份过户登记[3] - 未登记持有人须于2025年8月22日前办理登记[3]

会议安排 - 股东周年大会于2025年8月28日上午11时30分在香港九龙四山街22号美塘工业大厦高层地下举行[4][27][58][71] - 代表委任表格须不迟于2025年8月26日上午11时30分送达公司香港股份过户登记分处[4][28][69] - 确定出席会议并投票权利的记录日期为2025年8月28日[71] - 公司于2025年8月25日至8月28日暂停股份过户登记[71] - 未登记持有人须不迟于2025年8月22日下午4时将过户文件及股票送抵登记分处办理登记[71] 股份相关 - 建议授予董事股份购回授权，可回购不超决议案获通过当日已发行股份总数10％的股份，即1.162亿股[11][22][37][65] - 建议授予董事股份发行授权，可配发、发行及处置不超决议案获通过当日已发行股份总数20%的新股份，即232,400,000股[11][16][61] - 扩大股份发行授权所扩股份数目不得超批准该授权决议案通过当日已发行股份总数的10%[17][67] - 最后实际可行日期公司已发行股本包括11.62亿股股份[37] - 最后实际可行日期前十二个月股份最高每股0.170港元，最低每股0.088港元[43] 人员相关 - 建议重选叶锦昌先生、陈恺儿小姐和岑政熹先生为董事[24][60] - 叶锦昌先生为执行董事兼合规主任，年薪168,000港元[51] - 陈恺儿小姐为独立非执行董事，年薪120,000港元[53] - 岑政熹于2025年1月1日获委任为独立非执行董事，初步任期3年，年薪144,000港元[55][56] 其他 - 大会将省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核合并财务报表等报告[60] - 授权董事会厘定董事酬金及续聘核数师并厘定其酬金[60] - 若全面行使股份购回授权，或对公司营运资金及/或资产负债状况造成重大不利影响[42] - 因购回股份致股东投票权权益比例增加，可能触发强制性收购建议[48] - 控股股东黄少文先生及黄少华先生透过元天投资有限公司控制602,800,000股股份，占公司全部已发行股本约51.88%，若董事悉數行使建议股份购回授权，持股量将增至约57.64%[49]

股东大会信息 - 股东周年大会于2025年8月28日上午11时30分举行[2] - 代表委任表格须在2025年8月26日上午11时30分前送达指定处[6] 会议议程事项 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核合并财务报表等[3] - 重选部分人员为公司董事[3] - 授权董事会厘定董事、核数师酬金[3] - 授予董事发行、购回股份相关授权[3]