股东特别大会 - 2025年10月6日上午11时在香港中环举行[3] - 2025年9月30日至10月6日暂停股份过户登记[9] - 记录日期为2025年10月6日[9] 特别股息 - 落实协议后宣派及派付每股0.025港元[8] - 2025年10月16日至17日暂停股份过户登记[9] - 记录日期为2025年10月17日[8] 人员信息 - 执行董事为袁弥明、袁弥望女士[10] - 非执行董事为张肇汉、林雨阳先生[10] - 独立非执行董事为雷家懿等女士[10]

物业出售 - 公司将出售日本和美国物业，日本物业代价约3630万港元，美国物业约657.5万港元[16] - 出售日本物业初步纯利约1089.2万港元，美国物业约30.7万港元，预计总纯利约1119.9万港元[38] - 出售事项完成后集团资产净值预期增加约1096.9万港元[42] 股息宣派 - 公司建议宣派特别股息，每股0.025港元，总额约2800万港元[13][45] - 所得款项净额约4016.9万港元，其中约2800万港元用于分派特别股息[44][47] 业务数据 - 公司为多品牌零售商，在香港以“MI MING MART”经营9间零售店[46] - 2024财年总收益从1.714亿港元减13.2%至1.488亿港元，2025财年减20.2%至1.187亿港元[87][90] - 2024财年毛利从1.103亿港元减15.4%至9330万港元，2025财年减21.7%至7300万港元[87][90] 未来展望 - 公司预计香港下一个财政年度经济前景不明朗且充满挑战[137] - 公司将拥有充足营运资金应付至少12个月之需[138] 会议安排 - 股东特别大会于2025年10月6日上午11时在香港中环举行，审议买卖协议及股息宣派[4][55] - 代表委任表格须不迟于大会指定时间48小时前送回[57] 股份信息 - 股份面值为每股0.01港元，公司已发行股份总数为11.2亿股[13] - Prime Era持股786,530,000股，占比70.23%；Webber持股47,000,000股，占比4.2%[55]

派息信息 - 公司宣派特别股息每股0.025 HKD，待独立股东批准及出售物业交易完成[1] - 除净日等日期有待公布，股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[1] - 股息涉及的代扣所得税不适用[1] 公司人员 - 执行董事为袁弥明女士及袁弥望女士等[2]

物业出售 - 出售日本物业代价提至6.6亿日元（约3630万港元）[3][4] - 日本物业2023 - 2024年除税等亏损净额增[7][8] - 出售事项预计录初步纯利约1119.9万港元[8] 资金安排 - 袁弥明代价余额预计2025年9月30日支付[9] - 所得款项净额约4016.9万港元，扣除开支约270.6万港元[12] - 约1216.9万港元用于营运，2800万港元派特别股息[14] 股息与通函 - 拟宣派特别股息每股0.025港元，总额约2800万港元[13] - 预期2025年9月12日或之前寄通函给股东[15]

股本股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为11.2亿股，库存股份为0[2] 期权资金 - 购股权计划上月底及本月底股份期权数目均为0，本月变动为0[3] - 本月内因行使期期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行及库存股份总额增减均为0普通股[5]

交易与股息 - 公司涉及出售日本及美国物业主要及关连交易，建议宣派特别股息[3] 通函寄发 - 原预计2025年8月22日或之前寄发通函，现延迟至9月12日或之前[4][5]

公司基本信息 - 弥明生活百货控股有限公司注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司法定股本为2000万港元，由每股0.01港元之20亿股股份组成[7] - 公司财政年度结算日为每年三月三十一日或董事会另行厘定的日期[117] 公司业务与权力 - 公司宗旨包括从事投资公司业务，收购及持有多种资产[4] - 公司可进行商品、商品期货及远期合约交易商业务[5] - 公司可通过发行普通债权股证等方式借入或筹集资金[6] 股份相关 - 公司有权增加或减少法定股本并发行股份[7] - 公司不向不记名持有人发行股份[17] - 股份转让时转让人须交出证书供注销，公司为承让人及保留股份的转让人发新证书[37] 股东大会 - 公司每个财政年度须举行一次股东周年大会，在财政年度结束后六个月内举行[44] - 持有公司股本投票权不少于十分之一的股东可书面要求董事会召开股东特别大会[46] - 两名亲身或由代表出席并有权表决的股东为股东大会法定人数[49] 董事会 - 董事人数不少于2人，无上限[69] - 董事会可决定为公司筹集、借贷或担保偿还资金[80] - 董事会会议法定人数除非另有决定，须为两名董事[90] 股息与财务 - 公司可在股东大会以任何货币宣派股息，但不得多于董事会建议款额[104] - 董事会可从公司利润中提拨合适款项作储备[161] - 所有股息须根据股份在支付股息期间已缴付或入帐列作已缴付的款额按比例分配及支付[162] 其他 - 公司清盘决议须为特别决议案[129] - 公司出售无法联络股东股份需满足多项条件[132] - 公司可通过普通决议案将缴足股份兑换为证券，也可将证券再兑换为缴足股份[141]

股权与财务 - 2025年8月8日已发行股份总数为11.2亿股[2][4] - 采纳截至2025年3月31日经审核综合财务报表，赞成票8.344亿股，占比100%[2] - 向8月29日在册股东派付末期股息每股0.8港仙，赞成票8.344亿股，占比100%[2] 人事与决策 - 重选袁弥明等多位董事，除雷家懿赞成票8.3433亿股，占比99.99%外，其余赞成票均为8.344亿股，占比100%[2][3] - 授权董事会厘定各董事酬金，赞成票8.344亿股，占比100%[3] 机构与授权 - 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，赞成票8.344亿股，占比100%[3] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份授权，赞成票8.344亿股，占比100%[3] - 授予董事发行不超已发行股份总数20%的额外股份授权，赞成票8.3364亿股，占比99.91%[3] - 扩大董事发行额外股份授权，赞成票8.3364亿股，占比99.91%[3] 章程修订 - 采纳第三份经修订及重订组织章程大纲及细则，赞成票8.344亿股，占比100%[3]

未来展望 - 公司曾预期2025年8月1日或之前寄发通函，现延迟至8月22日或之前[4][5] 其他新策略 - 公司公告涉及出售日本及美国物业主要及关连交易和建议宣派特别股息[3][4]

股本情况 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）和总数均为11.2亿股，较上月无增减[2] - 库存股份数目为0，较上月无增减[2] 期权情况 - 截至2025年7月底，股份期权数目为0，本月无变动[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] - 月底可因行使期权发行或转让股份总数为1120万股[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减均为0普通股[5]