EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期，執行董事為袁彌明女士及袁彌望女士；非執行董事為張肇漢先生及林雨陽先生；及獨立非執行董事為雷家懿女士、 曾詠儀女士及黃婉君女士。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 彌明生活百貨控股有限公司 | | 股份代號 | 08473 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | (1)有關出售日本物業及美國物業之主要及關連交易；(2)建議宣派特別股息 及 (3)股東特 別大會通告 | | 公告日期 | 2025年9月12日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code: 8473) （股份代號：8473） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, 12 September 2025 Yours faithfully, Mi Ming Mart Holdings Limited Yuen Mi Ming Erica Chairlady, Chief Executive Officer and Executive Director Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities or the investing public, including but not limi ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code: 8473) （股份代號：8473） NOTIFICATION LETTER 通知信函 12 September 2025 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , Mi Ming Mart Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of Notice of the Extraordinary General Meeting and Circular (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.mimingmart ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 地址為 ，為本人╱吾等的受委代表，代表 本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十月六日（星期一）上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行 的股東特別大會（「大會」）（及其任何續會），以考慮及酌情（不論有否修訂）通過召開大會通告所載決議案，並於大會（及其 任何續會）上以本人╱吾等之名義就下列決議案投票，並依照下列指示代表本人╱吾等投票。 （股份代號：8473） 與本代表委任表格 有關的股份數目 （附註1） 於二零二五年十月六日（星期一）舉行的 股東特別大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註2） ， 地址為 ， 為 彌 明 生 活 百 貨 控 股 有 限 公 司（「 本公司 」）已 發 行 股 本 中 的 股 份 登 記 持 有 人 ， 茲 委 任 大 會 主 席 （附註 3 或 ， 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示 （「該等用途」）。本公司可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商，以及 獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） 股東特別大會通告 茲通告彌明生活百貨控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月六日（星期一） 上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東特別大會（「股東 特別大會」），議程如下： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (a) 謹此批准、追認及確認訂立買賣協議（美國）（定義及說明載於通函，其 副本於股東特別大會上提呈並註有「B」字樣及由股東特別大會主席簽署 以資識別）及據此擬進行的所有交易及其實施；及 (b) 謹此授權任何一名董事為本公司及代表本公司就其全權酌情認為屬買 賣協議（美國）及據此擬進行之所有交易所附帶、附屬或與其有關而採 取所有有關行動及進行有關事宜，以及簽署、簽立及蓋章（如需要）任 何有關文件、文據或協議；及 (c) 謹此在各方面追認、確認、批准及採納本公司或任何董事於股東特別大 會日期前就買賣協議（美國）擬進行之行動而採取之任何及所有行動 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有彌明生活百貨控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買 主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） (1)有關出售日本物業及美國物業 之 主要及關連交易； (2)建議宣派特別股息 及 (3)股東特別大會通告 獨立財務顧問 Octal Capital Limited 本通函所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第4至14頁，當中載有出售事項之詳情。獨立董事委員會函件載於本通函第15至16頁，當中 載有其致獨立股東之推薦建議。獨立財務顧問函件載於本通函第17至33頁，當中載有其致獨立董事委員會 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 彌明生活百貨控股有限公司 | | 股份代號 | 08473 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 補充公告 - 有關出售日本物業及出售美國物業之主要及關連交易；及建議宣派特別股息 | | 公告日期 | 2025年9月10日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新派息金額 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 其他 | | 特別股息待獨立股東批准及出售物業交易完成 | | | 股息性質 | 特別股息 | | 財政年末 | 不適用 | | 宣派股息的報告期末 | 不適用 | | 宣派股息 | 每 股 0.025 HKD | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） 補充公告 有關出售日本物業及 出售美國物業 之 主要及關連交易； 及 建議宣派特別股息 謹此提述彌明生活百貨控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十日之 公告（「該公告」），內容有關出售事項。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公 告所界定者具有相同涵義。 有關出售日本物業之條款變更 誠如該公告所披露，於二零二五年六月二十日（交易時段後），Rosy（本公司全資 附屬公司）與袁彌明女士訂立買賣協議（日本），據此，Rosy有條件同意出售而袁 彌明女士有條件同意購買日本物業，代價為586,000,000日圓（相當於約32,230,000 港元）。 董事會宣佈，於二零二五年九月十日（交易時段後），Rosy（作為賣方）與袁彌明女 士（作為買方）訂立補充協議，以修訂及補充買賣協議（日本）之若干條款（「補充協 議（日本）」）。 根 據 補 充 協 議（ ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08473 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 1,120,000,000 | | 0 | | 1,120,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 1,120,000,000 | | 0 | | 1,120,000,000 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 彌明生活百貨控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8473） 之通函 謹此提述(i)彌明生活百貨控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十日 之公告，內容有關（其中包括）本集團有關(1)出售日本物業及美國物業之主要及關 連交易及(2)建議宣派特別股息（「該公告」）；(ii)本公司日期為二零二五年七月十四 日之公告，內容有關延遲寄發通函；及(iii)本公司日期為二零二五年八月一日之 公告，內容有關進一步延遲寄發通函（「進一步延遲公告」）。除另有指明者外，本 公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如進一步延遲公告所披露，一份載有（其中包括）出售事項及建議宣派特別股息 的進一步詳情的通函（「通函」），連同獨立董事委員會的推薦建議、獨立財務顧問 致獨立董事委員會及獨立股東的函件，以及召開股東特別大會的通告預期將於二 零二五年八月二 ...