WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED 萬勵達國際有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8482） （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 本職權範圍以英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。 3.1 委員會由最少三名董事組成，當中應至少包括一名不同性別的委員，由董事會委任 及罷免，其間，如有委員會委員（「委員」）不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格， 並由董事會委任新的委員，補足委員會人數。 3.2 委員會過半數成員須為獨立非執行董事。 3.3 委員會設主席一名，由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並由董事會正式委任。 3.4 委員會各成員的任期應於委任時由董事會釐定。 4. 秘書 1. 組織 2. 目標 委員會的主要工作目標是定期檢討董事會的架構，並就任何擬作出的變動向董事會 提出建議。委員會向董事會負責。 3. 成員 — 1 — 1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已根據董事會於二零一八年八月十四日通過的決 議案，議決成立一個提名委員會（「委員會」）。 1.2 本職權範圍於二零一八年八月十四日批淮採納，並根據董事會於二 ...

公司概况 - 公司为万励达国际有限公司，股份代号8482[2] 董事会信息 - 两名执行董事为吕克宜先生及渠天芸女士[6] - 两名非执行董事为李绍棠先生及邱东成先生[6] - 三名独立非执行董事为周志荣先生、谭志明先生及温新辉先生[6] 委员会信息 - 董事会辖下有审核、薪酬、提名三个委员会[5] - 审核委员会主席为谭志明先生[6] - 薪酬委员会主席为温新辉先生[6] - 提名委员会主席为吕克宜先生[6] 公告信息 - 公告将在联交所网站至少保存七日[6] - 公告也将在公司网站www.wanleader.com内刊载[6]

人事变动 - 渠天芸女士自2025年6月26日起任公司提名委员会成员[3] 组织架构 - 委任渠女士后提名委员会有不同性别董事，多为独立非执行董事[3] - 公告日董事会有两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[4] 规则修订 - 提名委员会职权范围因企业管治守则修订更新，全文同日刊于公司及联交所网站[3] 公告说明 - 公告遵照联交所规则刊载，董事承担全部责任[4] - 公告将在联交所网站存七日，亦刊于公司网站[4]

会议安排 - 公司将于2025年6月30日举行董事会会议[3] - 会议将考虑并批准截至2025年3月31日经审核年度业绩及刊发[3] - 会议将考虑派发股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[3] 公告信息 - 公告遵照港交所GEM证券上市规则刊载[3] - 公告将在联交所网站至少保存7日，也将在公司网站刊出[3]

公司基本信息 - 公司为万励达国际有限公司，股份代号8482[2] - 公告日期董事会有2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[5] 数据相关 - 截至2024年6月28日，购股计划可供发行股份8400万股，占已发行股份6.7%[3] 其他 - 发布2024年年报补充公告，提供购股计划补充资料[3]

核数师变动 - 晋华自2025年4月14日辞任核数师，因缺专业人力[5] - 永拓富信同日被委任，任职至下届股东周年大会结束[7] 决策考量 - 审核委员会评估委任永拓富信考虑多因素[7] - 董事会及审核委认为换核数师符合公司及股东利益[7] 其他信息 - 公告日期董事会含2类共7名董事[10] - 公告将在联交所和公司网站刊载[10]

股份数据 - 2025年2月28日已发行股份（不含库存）数目为124,783,000[3] - 2025年3月配售新股数目为24,956,600，占比20%，每股发行价HKD 0.137[3] - 2025年3月31日已发行股份（不含库存）数目为149,739,600[3] - 整个期间库存股份数目均为0[3] 公司信息 - 公司为万励达国际有限公司，呈交日期为2025年3月31日[2]

股份配售 - 公司成功配售24,956,600股股份，占已发行股本约16.67%[5] - 配售股份每股价格为0.137港元[5] - 配售所得款项净额约3,220,000港元[6] - 每股配售股份净发行价约0.129港元[6] 资金用途 - 拟用约2,000,000港元偿还贷款[6] - 拟用约1,220,000港元补充营运及一般业务资金[6] 股权变动 - 配售前后万城物流运输有限公司持股31,716,000股，占比从25.42%降至21.18%[7] - 配售前后廖代春持股13,025,000股，占比从10.44%降至8.70%[7]

配售股份 - 配售股份最高数量为24,956,600股[4] - 配售价为每股0.137港元[4] - 净发行价约为每股0.129港元[6] 款项情况 - 配售事项最高所得款项总额约为342万港元，净额约为322万港元[5][6][7] - 200万港元用于偿还贷款，122万港元用于补充营运资金及业务营运[7] 价格对比 - 配售价较协议日期收市价折让约19.41%[8] - 配售价较前五个连续交易日均价折让约18.36%[8] 董事会构成 - 董事会包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[10]

配售股份信息 - 2025年3月11日订立配售协议，以每股0.136港元配售最多24,956,600股新股份[4] - 配售股份占现有已发行股份总数20%，扩大后约16.67%[4] - 最高数目配售股份面值总额为2,495,660港元[4] 资金相关 - 假设成功配售，最高所得款项总额约3,390,000港元，净额约3,200,000港元[4] - 配售代理收取5%佣金[7] - 公司拟200万港元还贷，120万港元补充营运资金[19] 价格对比 - 配售价较3月11日收市价折让约20%，较前五日均价折让约18.95%[12][14] 股份结构变化 - 配售完成后已发行股份增至149,739,600股[24] - 万城物流等股东占比下降，承配人占比16.67%[24] 其他 - 配售完成须联交所批准等，未必进行[16][25] - 最后截止日期为2025年4月1日或协定较后日期[28]