股份情况 - 截至2025年8月27日，公司已发行股份共计149,739,600股[4] 决议情况 - 多项决议案赞成票44,741,200股（99.99%），反对票3,000股（0.01%）[6]

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）1.497396亿股，库存股份0，总数1.497396亿股[3] 期权与资金 - 截至2025年7月底，购股权计划结存股份期权840万股，本月新股与转让库存股为0[4] - 2025年7月行使期权所得资金0港元[4] 股份变动 - 2025年7月已发行股份（不含库存）与库存股份增减总数均为0普通股[6]

报告基本信息 - 报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[10] - 报告根据香港联交所GEM上市规则附录C2的ESG报告指引编制[9] - 报告范围涵盖香港及内地货运、电商平台委托管理和时尚物品贸易业务[10] ESG管理架构 - 董事会负责评估ESG风险与机会、制定战略方向及目标等[21] - 管理层负责监控ESG风险并向董事会确认管理及内控系统成效[21] - ESG工作团队负责执行ESG策略、实施政策及监控风险等[22] 供应商数据 - 2025年3月31日公司主要供应商数量为68名，2024年为109名[62] - 2025年中国香港供应商数量为64名，2024年为85名[63] - 2025年英国供应商数量为1名，2024年为5名[63] - 2025年东南亚供应商数量为1名，2024年为4名[63] - 2025年中国内地供应商数量为1名，2024年为3名[63] - 2025年美国供应商数量为1名，2024年为2名[63] 员工数据 - 截至2025年3月31日，公司员工总数为23名，2024年为39名[75] - 2025年男性员工15名，占比65.2%；女性员工8名，占比34.8%[76] - 2025年30至50岁员工14名，占比60.9%；50岁以上员工9名，占比39.1%[76] - 2025年高级管理层7名，占比30.4%；中级管理层12名，占比52.2%；一般雇员4名，占比17.4%[76] - 报告期内，总雇员流失量为19名，2024年为1名，总雇员流失率为61.3%[77] - 2025年男性雇员流失11名，流失率55.0%；女性雇员流失8名，流失率72.7%[78] - 2025年30至50岁雇员流失14名，流失率73.7%；50岁以上雇员流失4名，流失率34.8%[78] - 2025年香港地区雇员流失10名，流失率36.4%；中国内地雇员流失9名，流失率128.6%[78] - 2025年受训雇员总人数百分比为4.4%，较2024年的38.5%减少89%[89] - 2025年每名受训雇员平均培训时数为9.0小时，较2024年的1.8小时增加500%[89] - 2025年向雇员授出的培训津贴为3500港元，较2024年的2800港元增加25%[89] - 2025年男性受训雇员百分比为6.7%，2024年为56.0%[92] - 2025年一般雇员受训百分比为25.0%，2024年为30.0%[92] - 2025年男性平均培训时数为0.6小时，2024年为2.7小时[92] - 2025年一般雇员平均培训时数为2.3小时，2024年为1.9小时[92] 环境数据 - 2025年温室气体直接排放（范畴13）为19,045千克二氧化碳当量，2024年为20,256千克二氧化碳当量[128] - 2025年温室气体间接排放（范畴24）为12,793千克二氧化碳当量，2024年为19,265千克二氧化碳当量[128] - 2025年温室气体间接排放（范畴35）为3,748千克二氧化碳当量，2024年为8,998千克二氧化碳当量[128] - 2025年废气中二氧化硫排放量为0.12千克，2024年为0.13千克[128] - 2025年废气中氮氧化物排放量为10.2千克，2024年为10.9千克[128] - 2025年废气中颗粒物排放量为0.8千克，2024年为0.8千克[128] - 2025年耗水量为138立方米，2024年为145立方米[128] - 2025年耗电量为34,575千瓦小时，2024年为49,398千瓦小时[128] - 2025年汽油使用量为8,070升，2024年为8,583升[128] - 2025年无害废弃物（纸张）为472千克，2024年为858千克[128] 业务运营 - 报告期内公司未发现产品责任和反贪腐相关法规的违规案例[46] - 报告期内客户投诉数量为零（2024年：0）[48][50] - 报告期内未发现严重违反产品及服务质量法律法规的情况[51][53] - 报告期内未收到客户有关个人资料保密的投诉[55][57] - 公司引进安检服务，利用高科技X光检查设施，特殊情况辅以人手搜查或实物检查[51][53] - 公司遵循香港民航处规定处理危险物品，发现异常通知客户并禁止装货[51][53] - 公司只收集业务运营相关及需要的个人资料，维持保安系统防止非法读取[55][57] - 公司提醒员工谨慎使用非自有知识产权，董事签署协议确保职务成果归公司[56][58] - 公司建立严格供应商选择和管理机制，新供应商需质量评分高且有相关认证[59] - 公司在供应商选择中考虑环境和社会绩效，监测供应链相关风险[60] - 公司鼓励卡车分包商升级车辆，以实现更环保的供应链[60] - 报告期内公司向泰山之友国际慈善基金会捐款10,000港元[67][71] - 公司秉持诚信最高标准，采用反贪腐零容忍政策，设立举报渠道[64][65][66][70] - 公司严格遵守雇佣、健康与安全、劳工相关法律法规，报告期内无不合规事件[69][72] - 过去三年无工作相关死亡案例，报告期内无工伤缺勤[84] - 公司严格禁止业务运营中存在任何形式的童工和强迫劳动[95] - 报告期内公司未发现违反适用环境法律法规的情况[99] - 集团业务不涉及产品回收，因安全与健康理由须回收产品的百分比为0%[141]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 集团总收入从上年约1.872亿港元下降至约1.576亿港元，同比下降15.8%[44] - 公司总收益同比下降15.8%至1.576亿港元（上年度：1.872亿港元）[50] - 毛利率降至1.4%（上年度：2.5%），毛利额减少52.1%至220万港元[53][57] - 年度亏损扩大至2,520万港元（上年度：2,470万港元）[70] - 年度亏损25.2百万港元，较过往年度24.7百万港元扩大[74] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 服务成本下降14.9%至1.554亿港元（上年度：1.826亿港元）[52][57] - 融资成本激增至140万港元（上年度：10万港元）[65][68] - 财务成本增加1.3百万港元[74] - 公司本年度员工薪酬及福利成本总额为1500万港元（上年度：1540万港元），同比下降约2.6%[110][113] 各条业务线表现 - 空运物流服务收益达1.569亿港元占总量99.6%（上年度：1.706亿港元/91.1%）[45][50] - 海运物流收益锐减至10万港元（上年度：500万港元），占比降至0.1%[46] - 时尚物品贸易收益暴跌至60万港元（上年度：1,160万港元），占比0.3%[49][51] - 公司决定将大部分资源从时尚物品贸易重新分配至核心物流业务[38] 各地区表现 - 中国2024年进出口贸易总额达约43.85万亿元人民币，同比增长5%[34] - 中国2024年出口贸易总额首次突破约25.45万亿元人民币，同比增长7.1%[34] 管理层讨论和指引 - 地缘政治紧张局势及红海危机导致航运成本上升[39] - 中美贸易战持续对全球贸易造成重大干扰[35] - 美国新贸易关税政策加剧中国经济不确定性[26] - 高档消费品市场存在高度不确定性[38] - 公司正研究开拓替代供应链路线和新市场[39] - 业务多元化策略旨在减少对现有物流业务的依赖[40] - 公司致力于维持稳健现金结余和有效债务/权益比率[179][181] - 公司企业目标是维持长期增长及盈利能力并创造股东价值[179][181] 董事及高管变动 - 公司于2024年发生多项董事变动，包括张雱飞及邬雨杉于9月23日退任，严希茂于12月30日辞任[13][14][15] - 公司于2024年12月30日委任李绍棠及邱东成为非执行董事[13] - 公司于2024年10月9日委任谭志明及温新辉为独立非执行董事[13][17][18] - 公司于2024年12月30日委任吕克宜为授权代表[14][15] - 执行董事吕克宜（Thomas Loy）拥有超过34年物流行业经验[138][142] - 执行董事渠天芸（Qu Tianyun）拥有超过30年业务运营及品牌管理经验[140][143] - 非执行董事李绍棠（Li Shiu Tong）于2024年12月30日获委任，拥有企业融资及财务管理经验[146][148] - 非执行董事丘东成（Yau Tung Shing）于2024年12月30日获委任，拥有企业融资及并购经验，是证监会注册的负责人员[147] - 邱東成先生自2024年12月30日起获委任为非执行董事，拥有企业融资及并购经验，并持有香港证券及期货条例第6类牌照[149] - 周志荣先生自2021年7月1日起担任独立非执行董事，拥有超过20年审计及财务管理经验，并曾担任多家上市公司高管[150][152] - 谭志明先生自2024年10月9日起担任独立非执行董事，拥有超过15年财务管理及合规经验，自2014年3月起担任恒利投资控股首席投资总监[154][158] - 温新辉先生自2024年10月9日起担任独立非执行董事，拥有超过25年审计及财务管理经验，自2007年3月起担任泛亚环保集团公司秘书[156][159] - 廖大春先生自2021年8月20日起担任首席执行官，拥有超过20年酒店行业经验，曾担任广西沃顿国际大酒店总经理[161][162] - 公司首席财务官黄家文拥有超过35年审计及会计经验[168][169] - 公司副首席财务官蔡浩仁拥有超过24年会计、审计及企业融资经验[170] - 公司秘书黄国瀚拥有超过20年审计、会计及财务管理经验[174] - 公司行政总裁廖代春在酒店业拥有超过20年从业经验[165] - 执行董事吕克满在物流行业拥有超过26年从业经验[166] 公司治理与董事会运作 - 所有董事确认在2024年4月1日至2025年3月31日期间遵守证券交易准则[182] - 公司已应用并遵守GEM上市规则附录C1的企业管治守则[177][180] - 董事会由2名执行董事、2名非-executive董事和3名独立非-executive董事组成，独立非-executive董事占比超过三分之一[183][185] - 董事会已成立3个委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[183][185] - 公司确认所有董事在2024年4月1日至2025年3月31日期间遵守证券交易行为准则[184] - 至少1名独立非-executive董事具备专业资格或会计及财务管理专长[186][188] - 董事会例行会议提前至少14天通知，议程文件提前至少3天发送[192][197] - 全体董事已参与持续专业发展并提供年度培训记录[196][198][200] - 公司鼓励董事参加培训课程以获取企业治理最新知识[199] - 新委任董事将接受全面正式的入职培训安排[195][198] - 会议记录由公司秘书保存，可供董事和审计师查阅[193][197] - 董事须在存在利益冲突时放弃投票并排除在法定人数外[194][197] - 周志荣先生为董事会薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员[151][153] - 谭志明先生自2024年12月30日起担任董事会审核委员会主席，并自2024年10月9日起担任薪酬委员会及提名委员会成员[155][158] - 温新辉先生自2024年10月9日起担任董事会薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会委员[157][160] 融资与资本活动 - 公司于2025年3月11日以每股0.137港元的价格配售24,956,600股新股，募集资金总额约342万港元，净收益约319万港元已全部用于偿还贷款和补充营运资金[128] - 公司配售新股净价约为每股0.129港元，较2025年3月11日交易所收盘价0.17港元折让约24%[128] - 公司完成配售24,956,600股新股，每股价格0.137港元，筹集总金额约3.42百万港元[130] - 配售股份净价格约为每股0.129港元，较配售日收市价0.17港元存在折让[130] - 配售所得款项净额约为3.19百万港元，已全数用于偿还贷款及补充营运资金[130][134][136] - 所得款项净额具体用途：偿还贷款2.00百万港元，补充一般营运资金1.19百万港元[136] - 截至2025年3月31日，所得款项净额已全部动用，无未动用余额[136] - 公司于2025年1月17日完成股份合并，每10股面值0.01港元的股份合并为1股面值0.1港元的股份，合并后发行股份数量为124,783,000股[101][106] - 公司于2025年3月31日已发行股本为1500万港元，发行普通股数量为149,739,000股，每股面值0.10港元[102][106] - 银行借款大幅增加至9.1百万港元（2024年3月：0.8百万港元）[85][89] - 资产负债比率升至25.5%（2024年3月：2.7%）[86][89] 资产与负债状况 - 贸易应收款项减少2.5%至31.8百万港元（过往年度：32.6百万港元）[75] - 预付款项及按金减少32.7%至24.0百万港元（过往年度：35.6百万港元）[77][81] - 贸易应付款项增加4.7%至22.4百万港元（过往年度：21.4百万港元）[78][82] - 现金及现金等价物为15.5百万港元（2024年3月：14.8百万港元）[80][84] - 应收账款减值转回20万港元（上年度：计提减值30万港元）[62][66] - 出售附属公司产生净收益190万港元[64][67] - 出售附属公司产生净收益1.9百万港元[93][96] - 公司本年度物业、厂房及设备投资为30万港元（上年度：190万港元）[104] - 公司本年度确认贸易及其他应收款项减值亏损约30万港元（上年度：约30万港元）[107][111] - 公司确认在2024年3月31日和2025年3月31日均无重大或有负债[99][105] - 公司自2024年4月1日起资本结构无重大变动，股本仅包含普通股[100][106] 人力资源与雇员 - 截至2025年3月31日，公司在香港雇员23名（2024年同期：香港32名+中国内地7名），总雇员数减少16名[110][113] - 公司强调与雇员维持良好关系，致力于维持低雇员流失率[129] 公司基本信息 - 公司股份代号为8482，于开曼群岛注册成立[1] - 报告涵盖2024-2025财政年度[2][3] - 公司总部及香港主要营业地点位于葵涌和黄物流中心商业大楼903室[21][22] - 公司主要往来银行为恒生银行及中国工商银行（亚洲）[21][22] - 核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[20][22] - 公司秘书为黄国瀚先生[17]

报告发布 - 公司发布2024 - 2025年度报告、通函及股东周年大会通告[1][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司网站及联交所网站[1][6] - 无法接收邮件或访问网站可填申请表寄回或发邮件获取印刷本[2][6] - 非登记股东想电子接收应联系中介提供邮箱[3][7][10] - 未收到有效邮箱只能发登载通知印刷本[3][7] 联系方式 - 如有查询可在工作日9:00 a.m. - 6:00 p.m.致电(852) 2980 1333[4][7] 相关定义 - 非登记股东指股份存于系统且通知公司欲收通讯的人士或公司[4][7] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[5][8][10] 资料相关 - 填申请表索取印刷本即确认收取日后通讯及所选语言[10] - 非登记股东继续收印刷本需进一步书面请求[10] - 通讯中英文版本合并会寄给索取任一版本的非登记股东[10] - 个人资料用于接收通讯，可书面要求查核或修改[10]

报告发布 - 公司2024 - 2025年度报告等文件中英文版本已上载于公司及联交所网站[2][7] 股东通讯 - 股东无法接收邮件或访问网站可申请印刷本[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或更新可填回条提交[4][8] - 无股东有效邮箱只能发印刷本[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[5][8] 回条要求 - 回条需填妥签署，未作选择等无效，联名股东首位签署[10] - 甲部指示适用于所有通讯，更改需书面通知或到期[10] 资料使用 - 股东自愿提供资料用于通讯，有权书面要求查阅修改[10]

股东周年大会 - 公司将于2025年8月27日上午11时在香港上环皇后大道中181号新纪元广场21楼举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须于2025年8月25日上午11时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 股东周年大会将提呈授出购回授权、发行授权及扩大授权等决议案[15] - 股东周年大会将提呈重选退任董事的决议案[15] - 股东周年大会将提呈续聘核数师的决议案[15] 授权相关 - 发行授权指授予董事配发、发行及处置不超相关决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数20%新股份的授权[11] - 购回授权指授予董事购回不超股东周年大会相关决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数10%股份的授权[11] - 公司将提呈普通决议案授予董事新的一般及无条件发行授权，可处理不超已发行股本总面值20%的股份，最后可行日期已发行股本149739600股，授权下可处理最多29947920股新股份[16] - 待扩大授权普通决议案获批，将增加根据回购授权购买的股份数目以扩大发行授权，额外价值最高为已发行股份数目的10%[17] - 发行授权和回购授权均于公司下届股东周年大会结束、适用法例或细则规定须举行下届股东周年大会期限届满、股东通过普通决议案撤销或修订授权这三者中最早发生的日期届满[16][19] 股份与股本 - 股份为公司现有股本中每股面值0.10港元的普通股[12] - 最后可行日期为2025年7月23日，公司已发行股本包括149,739,600股股份，全面行使购回授权可导致公司购回最多14,973,960股股份，相当于已发行股本的10%[11][44] - 廖代春先生于13,025,000股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数约8.70%，全面行使购回授权后股权将增加至约9.66%[47] - 渠天芸女士于12,000,000股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数约8.01%，全面行使购回授权后股权将增加至约8.90%[47] - 2024年6月至2025年7月各月股份有最高及最低价[50] 董事相关 - 最后可行日期董事会包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[22] - 李先生、邱先生、谭先生和温先生因委任情况将在股东周年大会退任董事并可重选，吕先生须轮值退任及重选连任[22] - 提名委员会已根据提名政策准则评估退任董事，认为其能为公司作贡献，具备作公平客观意见能力，董事会据此提名其重选[30] - 董事会建议获股东批准后，授权董事会厘定全体董事的酬金[30] - 吕克宜先生任期自2024年9月25日起为期三年，月薪135,000港元，于公司200股股份中拥有权益，占已发行股本约0.01%[53][54] 核数师相关 - 永拓富信会计师事务所有限公司自2025年4月14日起获委任为公司新核数师，任期至股东周年大会结束，董事会建议重新委任其为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[31] 其他 - 通函及代表委任表格将自刊发日期起最少七日期限在联交所网站及公司网站刊载[4] - 公司将在2025年8月22日至2025年8月27日暂停办理股份过户登记，记录日期为2025年8月27日[35] - 最后可行日期前六个月公司未购回任何股份[51] - 各董事或其紧密联系人目前无意在购回授权获股东批准后出售股份给公司[48] - 公司未接获核心关连人士通知表明其有意在购回授权获股东批准后出售股份给公司或承诺不出售[48]

股东周年大会 - 2025年8月27日上午11时在香港举行[3] - 审议截至2025年3月31日经审核综合财务报表等[4] - 重选多位董事[4] - 重新委任核数师[4] 股份相关 - 董事配发票面总额不超已发行股本面值20%（特定情况除外）[7] - 购回股份面值总额不超已发行股本面值10%[9] - 购回与配发票面总额不超已发行股本面值10%[10] 其他事项 - 通告在联交所和公司网站刊载[11] - 股东可委任代表出席投票[1] - 八号或以上台风信号大会延期[7]

财务数据关键指标变化 - 2025年收益为157,584千港元，较2024年的187,193千港元下降约15.82%[4] - 2025年毛利为2,224千港元，较2024年的4,638千港元下降约52.05%[4] - 2025年除所得税前亏损为25,132千港元，较2024年的24,751千港元增加约1.54%[4] - 2025年年内亏损为25,213千港元，较2024年的24,671千港元增加约2.19%[4] - 2025年本公司权益持有人应占年内全面开支总额为25,300千港元，较2024年的24,773千港元增加约2.13%[5] - 2025年基本及摊薄每股亏损为20.2港仙，较2024年的21.6港仙减少约6.48%[5] - 2025年非流动资产为794千港元，较2024年的3,531千港元下降约77.51%[6] - 2025年流动资产为71,166千港元，较2024年的88,380千港元下降约19.48%[6] - 2025年流动负债为34,652千港元，较2024年的32,773千港元增加约5.73%[6] - 2025年资产净值为36,576千港元，较2024年的58,685千港元下降约37.67%[7] - 2025年其他收入77千港元，其他收益及亏损净额 - 1465千港元，总计 - 1388千港元；2024年分别为462千港元、 - 84千港元、378千港元[24] - 2025年预期信贷亏损模式下减值亏损拨回净额 - 264千港元，2024年为 - 304千港元[24] - 2025年融资成本1363千港元，2024年为101千港元[24] - 2025年所得税抵免80千港元，其中递延税项81千港元；2024年所得税抵免 - 80千港元，递延税项 - 80千港元[23][25] - 2025年每股基本亏损基于亏损 - 25213千港元、普通股加权平均数124851千股计算；2024年基于亏损 - 24671千港元、普通股加权平均数114262千股计算[29] - 2025年贸易及其他应收款项、按金及预付款项总额55740千港元，2024年为68215千港元[31] - 2025年贸易应付款项22413千港元，2024年为21409千港元[32][34] - 2025年银行及其他借款一年内到期金额为9099千港元，2024年为500千港元；超过一年但少于两年到期金额2024年为256千港元，2025年为0[35] - 公司总收益从过往年度约187.2百万港元减少约15.8%至本年度约157.6百万港元[45] - 公司毛利从过往年度约4.6百万港元减少约52.1%至本年度约2.2百万港元，毛利率从约2.5%增至约1.4%[48] - 公司行政开支从过往年度约23.4百万港元轻微减少至本年度约22.7百万港元[51] - 本年度确认拨回应收贸易款项减值亏损约0.2百万港元，过往年度减值亏损约0.3百万港元；本年度确认按金减值亏损约0.5百万港元，过往年度确认减值亏损拨回约5,000港元[52] - 本年度融资成本增加至约1.4百万港元，过往年度约0.1百万港元[54] - 本年度除税前亏损约25.1百万港元，过往年度约24.8百万港元；本年度所得税开支约81,000港元，过往年度所得税抵免约80,000港元[55] - 公司本年度亏损约25.2百万港元，过往年度亏损约24.7百万港元[56] - 贸易应收款项减少2.5%至约31.8百万港元，预付款项、按金及其他应收款项减少32.7%至约24.0百万港元[57][58] - 2025年3月31日公司资产负债比率约为25.5%，2024年3月31日约为2.7%[61] - 2025年3月31日无银行存款质押，2024年3月31日约为300万港元；2025年3月31日融资租赁抵押品账面价值约20万港元，2024年3月31日约为100万港元[64] - 本年度确认贸易及其他应收款项及按金减值亏损总额约30万港元，过往年度约为30万港元[72] - 本年度雇员酬金及福利成本总额约为1380万港元，过往年度约为1540万港元[74] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，货运代理及相关物流服务收益157,001千港元，时尚物品贸易收益583千港元，总计157,584千港元；2024年对应数据分别为175,546千港元、11,647千港元、187,193千港元[17] - 2025年空运服务收益156,880千港元，较2024年的170,549千港元下降约8.02%；海运服务收益121千港元，较2024年的4,997千港元下降约97.58%[17] - 2025年各业务分部亏损分别为：货运代理及相关物流服务11,622千港元，运营在线电子商务平台的委托管理服务2,618千港元，时尚物品贸易199千港元；2024年对应数据分别为16,456千港元、890千港元、盈利2,489千港元[20][21] - 公司提供货运代理及相关物流服务、运营在线电子商务平台委托管理服务及时尚物品贸易的全部履约责任均为一年或以下[17] - 空运代理及相关物流服务本年度收益约156.9百万港元，占总收益约99.6%，过往年度收益约170.6百万港元，占比约91.1%[45] 管理层讨论和指引 - 公司2024年底决定将大部分资源分配至核心物流业务，预期时尚物品贸易分部业绩将下降[43] - 公司管理团队将巩固物流业务优势，研究开拓其他供应链路线及市场，扩大客户群[44] - 公司会寻找其他业务，使业务分部多元化，减少对现有物流业务依赖，扩大收入基础[44] 其他没有覆盖的重要内容 - 多项新订及经修订香港财务报告准则未生效，香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，预期影响未来综合财务报表中损益表之呈列及披露[12][13][14] - 香港财务报告准则第18号将取代香港会计准则第1号，引入损益表新要求，改善披露资料聚合及分拆[14] - 2024年12月23日公司建议每10股现有股份（每股面值0.01港元）合并为1股合并股份（每股面值0.10港元），2025年1月17日股份合并生效[38][39] - 2025年3月11日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.137港元配售最多24956600股新股份，较2025年3月11日收市价折让约19.41%，较前五个连续交易日平均收市价折让约18.36%[40] - 2025年3月31日配售事项完成，共配售24956600股，占已发行股本约16.67%，所得款项净额约3.19百万港元，拟2.00百万港元偿债，1.19百万港元补充营运资金[41] - 2025年3月11日公司配售24,956,600股新普通股，筹集所得款项总额约342万港元，每股配售股份净价格约为0.129港元[80] - 配售事项所得款项净额约为319万港元，已全数用作偿还贷款及补充营运资金[80][81] - 配售事项所得款项净额319万港元，用于偿还贷款200万港元、一般营运资金119万港元，且已全部动用[83] - 配售事项所得款项净额的拟定用途与实际用途无重大变动[84] - 截至2025年3月31日止年度，公司采纳并遵守企业管治守则[85] - 2024年4月1日至2025年3月31日，董事遵守证券交易行为守则[86] - 本年度及公告日期，董事及相关人士无竞争业务权益及利益冲突[87] - 除特定披露外，本年度公司无不可豁免遵守规则的关连交易[88] - 公告日期，购股计划可供发行股份840万股，占已发行股份约5.6%，无购股行使等情况[90] - 公司股东周年大会于2025年8月27日举行，8月22 - 27日暂停股份过户登记[94] - 初步公告数字与经审核综合财务报表金额核对一致，核数师未发表核证[95] - 公告日期，董事会包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[95]

WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED 萬勵達國際有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8482） （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 本職權範圍以英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。 3.1 委員會由最少三名董事組成，當中應至少包括一名不同性別的委員，由董事會委任 及罷免，其間，如有委員會委員（「委員」）不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格， 並由董事會委任新的委員，補足委員會人數。 3.2 委員會過半數成員須為獨立非執行董事。 3.3 委員會設主席一名，由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並由董事會正式委任。 3.4 委員會各成員的任期應於委任時由董事會釐定。 4. 秘書 1. 組織 2. 目標 委員會的主要工作目標是定期檢討董事會的架構，並就任何擬作出的變動向董事會 提出建議。委員會向董事會負責。 3. 成員 — 1 — 1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已根據董事會於二零一八年八月十四日通過的決 議案，議決成立一個提名委員會（「委員會」）。 1.2 本職權範圍於二零一八年八月十四日批淮採納，並根據董事會於二 ...