股本及供股情况 - 公司发布建议削减股本、分拆未发行股份及供股的最新情况及修订预期时间表[3] 呈请聆讯安排 - 确认股本削减及分拆之呈请聆讯将于2025年11月28日上午九时正（开曼群岛时间）举行[4] 反对通知要求 - 欲反对确认股本削减颁令的人士须于2025年11月24日前向公司律师发通知[4] 公告相关信息 - 公告日期为2025年11月17日，将刊载最少七日[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣駿集團控股有限公司 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 董事會召開日期 廣駿集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零二五年十一月二十一日（星期五）舉行董 事會會議，以（其中包括）考慮及通過本集團截至二零二五年九月三十日止的 六個月的未經審計中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 廣駿集團控股有限公司 主席兼執行董事 楚金哲 香港，二零二五年十一月十日 於本公告日期，執行董事為楚金哲先生、焦悅女士及袁斌先生；非執行董事為陳建軍先生及 花艷松先生；以及獨立非執行董事為李立增先生、劉玉超女士及蘇定江先生。 本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個 別承擔全部責任。董事在作出一切合理 ...

公司信息 - 公司为广骏集团控股有限公司，股份代号8516，于开曼群岛注册成立[9] 通函发布 - 公司于2025年11月7日发布通函及特别股东大会通告[1][5][8] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][5] - 无法接收网站版本可申请印刷本，公司免费寄送[2][5] - 非登记持有人联络中介提供邮箱可电子收取通讯[3][6][9] - 若未提供有效邮箱，只能发登载通知印刷本[3][6] 咨询方式 - 如有查询，可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][6]

公司信息 - 广骏集团控股有限公司，股份代号8516，于开曼群岛注册成立[10] 公司通讯 - 2025年11月7日上载中、英文公司通讯至公司及联交所网站[1][7][9] - 含董事报告、年度账目等多类文件[6][9][10] 股东接收方式 - 可电邮或邮寄申请免费印刷本[2][8][10] - 可选择电邮接收通知及通讯[10] 注意事项 - 登记股东需提供有效电邮地址[3][8][10] - 回条填写有规范要求[10]

会议安排 - 股东特别大会将于2025年12月19日下午四时正举行[1] 名称变更 - 公司拟更改英文和中文名称[3] 投票规则 - 股东一股一票，联名股东首位有投票权[4][7] 委任表格 - 需签署并在会前48小时送达指定处[7]

股东特别大会信息 - 2025年12月19日下午四时在香港尖沙咀举行[3] - 审议更改公司英文及中文双重外文名决议案[7] - 授权董事使更名生效[7] 大会相关安排 - 多数决议案以投票方式表决[8] - 代表委任表格等48小时前交回[8] - 12月16 - 19日暂停股份过户登记[8] 特殊情况说明 - 若19日上午有8号或以上气旋警告，大会延期[8] - 库存股份持有人无投票权[8] - 通告于联交所及公司网站刊载最少七日[9]

公司名称更改 - 建议英文名改为「Zhong Ying International Group Limited」，中文名改为「中盈国际集团有限公司」[16][32] - 更改须待股东特别大会通过特别决议案及开曼群岛公司注册处处长批准[17][22] - 更改生效后将向香港公司注册处办理相关事宜[17] 股东特别大会 - 2025年12月19日下午4时举行，地点为香港尖沙咀星光行14楼1417室[3][20][28] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[3][20][34] - 若12月19日上午6时至8时香港悬挂或预计悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会自动延期[34] 股份相关 - 股份每股面值现为1.00港元，股本后续变动后为0.01港元[11] - 2025年12月16日至12月19日暂停办理股份过户登记手续[34] - 未登记持有人应在2025年12月15日下午4时30分前提交股份过户文件以符合出席大会并投票资格[34] 其他 - 初始公告日期为2025年8月15日，最后可行日期为2025年11月4日[11] - 库存股份定义于2024年6月11日生效[12] - 印有公司现有名称的已发行股票在名称更改生效后继续有效[19] 公司人员 - 执行董事为楚金哲、焦悦及袁斌[36] - 非执行董事为花艳松及陈建軍[36] - 独立非执行董事为李立增、刘玉超及苏定江[36]

公司概况 - 广骏集团控股有限公司，证券代号8516[3] - 2018年10月15日在GEM首次上市，财年结算日3月31日[4][5] - 从事土木工程分包，在港维修道路及高速结构，集中于九龙及港岛区[6] 股权与交易 - 配售及资本化发行完成后，已发行普通股16,442,400股，面值每股1港元[7] - 每手买卖单位股份数目为5,000股[7] 其他信息 - 注册地开曼群岛，主要营业地香港九龙尖沙咀[4][5] - 网址www.grandtalentsgroup.com.hk，核数师奥柏国际会计师事务所[5] - 现任董事对资料报表准确性承担全部责任[12]

公司基本信息 - 公司为广骏集团控股有限公司，于开曼群岛注册，股份代号8516[1] 董事会成员 - 执行董事有楚金哲、焦悦、袁斌[2] - 非执行董事有陈建軍、花艷松[2] - 独立非执行董事有李立增、刘玉超、苏定江[2] 委员会任职 - 楚金哲任提名委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 李立增任审核、薪酬、提名委员会成员[3] - 刘玉超任审核委员会成员、薪酬委员会主席等[3] - 苏定江任审核委员会主席等[3] 信息日期 - 信息发布于2025年11月3日[3]

人事变动 - 公司委任袁斌为执行董事，2025年11月1日起生效[3] - 袁先生与公司签一年服务协议，可自动续约[4] - 袁先生每年董事袍金180,000港元[4] 人员构成 - 执行董事为楚金哲、焦悦、袁斌[7] - 非执行董事为陈建軍、花艷松[7] - 独立非执行董事为李立增、刘玉超、苏定江[7]