香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） (1)委任獨立非執行董事； (2)董事委員會組成變更；及 (3)遵守GEM上市規則 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣佈，劉玉超女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員， 自2024年10月29日起生效。 董事委員會組成變更 董事會進一步宣佈，自2024年10月29日起： 遵守GEM上市規則 於本公告日期，於(a)委任劉女士為獨立非執行董事及審核委員會成員以及(b) 將董事會主席兼執行董事夏澤虹先生由提名委員會成員調任為提名委員會主 席後，本公司已重新遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A條的規定。 – 1 – (i) 劉玉超女士獲委任為審核委員會成員；及 (ii) 董事會主席兼執行董事夏澤虹先生由提名委員會會員獲調任為提名委員 會 ...

财务表现 - 截至2024年3月31日止年度，公司收益约为17.0百万港元，较2023年同期的29.4百万港元减少[10] - 截至2024年3月31日止年度，公司毛利约为1.1百万港元，较2023年同期的毛损5.0百万港元有所增加[11] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为15.1百万港元，较2023年同期的27.3百万港元减少[12] - 公司2024财年收益为1700万港元，较2023财年的2940万港元减少42.2%[46] - 2024财年收益成本为1580万港元，较2023财年的3440万港元减少54.0%[47] - 2024财年毛利为110万港元，毛利率为6.7%，较2023财年毛损500万港元有所改善[48] - 2024财年其他收入为20万港元，较2023财年的130万港元减少84.6%[49] - 2024财年行政开支为1250万港元，与2023财年的1190万港元基本持平[51] - 2024财年亏损为1510万港元，较2023财年的2730万港元减少44.7%[54] - 截至2024年3月31日，公司流动资产净值为1060万港元，较2023年同期的2260万港元减少53.1%[56] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为90万港元，较2023年同期的560万港元减少83.9%[56] - 截至2024年3月31日，公司流动比率为1.6倍，较2023年同期的2.2倍有所下降[56] - 截至2024年3月31日，公司资产负债比率为1.7%，较2023年同期的1.6%略有上升[56] - 公司截至2024年3月31日止年度产生除税前亏损约15.1百万港元，录得经营现金流出约7.6百万港元[159] - 公司截至2024年3月31日止年度有流动银行及其他借贷约0.9百万港元，贸易应付款项及其他应付款项约7.3百万港元，应付股东款项约8.9百万港元[159] 业务运营 - 公司主要在香港维修道路和高速公路结构，并拓展至土木工程，包括建造排水系统[15] - 公司承接了维修道路、高速公路及基础设施项目，以及土木工程项目[16] - 公司预计运营成本（包括劳工、材料及分包成本上升）高企将导致利润率较低[19] - 公司将采取更具成本效益的建筑方法，加快项目交付时间[19] - 公司对取得未来项目持乐观态度，并将继续投标土木工程及维修项目[19] - 公司主要业务为提供土木工程及维修及维护工程[70] - 公司于2024年3月31日并无任何重大投资或资本资产计划[74] - 公司于2024年3月31日并无任何抵押资产[69] - 公司于2024年3月31日并无进行任何重大投资[83] - 公司从事土木工程，主要业务包括道路及高速公路相关基础设施的维修及建造[186] - 公司在新界部分地区取得专业道路维修及保养定期合约，将继续投标土木工程及维修项目以获取更多利润[187] 董事会及管理层 - 公司董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[22] - 夏泽虹先生担任公司主席兼执行董事，负责业务运营的整体策略管理及发展[22] - 叶柱成先生担任公司行政总裁兼执行董事，负责监督运营、业务发展、人力资源、财务及行政管理[25] - 邓瑞文女士担任独立非执行董事，负责提供有关策略、表现、资源及行为准则的独立判断[27] - 吴静女士担任独立非执行董事，拥有超过15年的企业融资及投资经验[30] - 霍惠新博士担任独立非执行董事，负责提供有关策略、表现、资源及行为准则的独立判断[32] - 夏泽虹先生在道路及高速公路管理及维修业拥有超过19年经验[24] - 叶柱成先生在土木工程行业拥有超过26年经验[26] - 邓瑞文女士自2011年7月起成为香港会计师公会会员，自2019年3月起成为资深会员[30] - 霍惠新博士拥有土木工程学士、工商管理硕士、工料测量学士、金融学硕士及工程管理博士学位[33] - 董事会组成：执行董事夏泽虹先生（主席）、叶柱成先生（行政总裁），独立非执行董事邓瑞文女士、霍惠新博士、吴静女士[98] - 董事会会议出席记录：夏泽虹先生、叶柱成先生、邓瑞文女士、霍惠新博士均出席6/6次董事会会议[100] - 邓瑞文女士、霍惠新博士及吴静女士将于2024年7月30日举行的股东周年大会上轮值告退，并合资格膺选连任[109] - 公司董事会负责制定业务策略、审阅及监督集团业务表现、批准财务报表及年度预算[111] - 全体董事已参与有关GEM上市规则及企业管治最新发展的培训研讨会[115] - 公司董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监察特定范畴的事务[116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为邓瑞文女士（主席）、吴静女士及霍惠新博士[119] - 薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，分别为夏泽虹先生、霍惠新博士（主席）、邓瑞文女士及吴静女士[123] - 公司董事及高级管理层的薪酬和报酬根据市场水平、职责和公司表现定期检讨和厘定[126] - 提名委员会于2023年6月28日举行一次会议，检讨独立非执行董事的独立性及董事会的构成[130] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐董事候选人[131] - 提名委员会在评估董事候选人时考虑信誉、业务成就、时间投入、董事会多元化等因素[132] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会的多元化以维持竞争优势[135] - 提名委员会每年检讨董事会的架构、人数及组成，并向董事会建议任何变更以完善企业策略[136] - 截至2024年3月31日，董事会成员具备多元化专业知识，包括管理、土木工程、财务及销售等方面[138] - 公司重视员工团队的性别多元化，坚持公平平等原则，促进各级别的性别多元化[140] 风险管理及内部监控 - 公司董事会认为截至2024年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统属充足有效[150] - 公司董事会确认其有关风险管理及内部监控系统的责任，旨在管理而非消除未能达成业务目标之风险[145] - 公司董事会于2022年4月采纳举报政策，旨在实现高水平的公开、诚实和问责[152] - 公司董事会于2022年4月采纳反欺诈及馈赠及回扣政策，旨在防止、发现及报告欺诈行为[153] - 公司已制定内幕消息披露政策，确保存在适当保障措施，防止违反法定披露规定[156] - 公司已制定披露政策，为处理机密资料、监察信息披露及回复查询提供一般指引[151] - 公司董事会认为有充足资源于可见将来持续经营，决定以持续经营基准编制财务报表[160] 股东及投资者关系 - 公司董事会不建议支付截至2024年3月31日止年度的任何股息[12] - 公司董事会不建议支付截至2024年3月31日止年度的末期股息[81] - 公司已采纳股息政策，董事会在决定股息时考虑财务表现、营运资金需求、股东权益等因素[142] - 公司股东可要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一投票权的缴足股本[166] - 公司股东可向董事会提出书面查询，邮寄至公司香港主要营业地点[167] - 公司股东需持有至少2.5%表决权或50名股东可要求发出决议通知[168] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东及潜在投资者可获取均衡及易于理解的资料[171] - 公司通过网站、年报、中期报告及通函等渠道披露公司信息[172][173] - 公司于2024年3月31日止年度检讨了股东通讯政策的实施及成效，认为政策已妥为实施且卓有成效[176] - 公司于2023年8月25日通过特别决议案，修订并采纳新的组织章程大纲及细则[177] 可持续发展及ESG - 公司2024年财政年度ESG报告涵盖2023年4月1日至2024年3月31日的核心业务运营[179] - 公司强调ESG风险管理，致力于将可持续发展融入业务，为持份者创造价值[188] - 公司董事会密切监察可持续发展战略，行政总裁向董事会报告可持续发展实施情况[189] - 公司定期检讨可持续发展政策，确保ESG标准符合行业最佳常规[190] - 公司建筑废弃物总量在2024财政年度达到5,060.7公吨，较2023年增长74.4%[199] - 公司建筑废弃物总密度在2024财政年度为每平方米楼面面积3.75公吨，较2023年增长237.8%[199] - 公司高度重视职业安全、废弃物管理及资源利用，分配大量资源解决这些问题[194] - 公司排放政策遵循总承包商的施工方法及程序，确保所有排放物符合香港相关法律法规[197] - 公司定期检查员工行为，确保符合排放政策，并提供进一步指导或警告[197] - 公司主要产生的无害废弃物为建筑废弃物，如混凝土及碎石[200] - 公司目前无法获得办公室无害废弃物的相关数据[200] - 公司将加强与物业管理公司的合作，建立高效的数据收集系统[200] - 公司缺乏有害废弃物的统计数据[200] - 公司计划完善收集和记录有害废弃物统计数据的方法[200] 资本及融资 - 公司资本开支主要用于购买建筑设备、家具及设备、电脑及汽车，2024年3月31日的资本开支为330千港元，2023年3月31日为474千港元[62] - 公司于2024年1月22日完成配售22,800,000股配售股份，占公司已发行股本约16.64%，配售价为每股0.10港元，所得款项净额约为2.10百万港元，用于一般营运资金[77][78] - 2022年配售事项所得款项净额约为29.6百万港元，截至2023年3月31日止年度已全部动用[85] - 2022年配售事项所得款项净额用途：偿还未偿还债务17,800千港元，扩大员工队伍6,800千港元，一般营运资金5,000千港元[86] - 2024年配售事项所得款项净额约为2.10百万港元，截至2024年3月31日止年度已全部动用[88] - 2024年配售事项所得款项净额用途：一般营运资金2,100千港元[89] 审计及合规 - 公司截至2024年3月31日止年度委聘中主环球会计师事务所担任外聘核数师，核数服务费用为750,000港元[162][163] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.68条所载董事证券交易的交易必守准则，董事已确认遵守[95] - 公司已采纳高级管理层证券交易合规手册，截至2024年3月31日止年度未有违反交易必守准则及书面指引的情况[96] - 审核委员会于2024年3月31日止年度举行了三次会议，审阅年度业绩、季度业绩及中期业绩[120] - 薪酬委员会于2024年3月31日止年度举行了两次会议，检讨董事及高级管理层的薪酬待遇[124] - 审核委员会于2024年6月28日会面，审阅集团截至2024年3月31日止年度的经审核综合财务报表[121] - 薪酬委员会于2024年6月28日会面，讨论截至2025年3月31日止年度的薪酬待遇[125] - 公司秘书黄子玲女士在2024年3月31日止年度完成了不少于15小时的专业培训[165] 员工及人力资源 - 公司员工总数从2023年的10名增加到2024年的44名，员工成本总额从2023年的17.2百万港元减少到2024年的10.8百万港元[71][72] - 公司重视员工团队的性别多元化，坚持公平平等原则，促进各级别的性别多元化[140]

财务表现 - 截至2024年3月31日止年度，公司收益约为17.0百万港元，较2023年同期的29.4百万港元减少[12] - 截至2024年3月31日止年度，公司毛利约为1.1百万港元，较2023年同期的毛损5.0百万港元有所增加[13] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为15.1百万港元，较2023年同期的27.3百万港元减少[14] - 公司2024年度收益为17.0百万港元，较2023年度的29.4百万港元减少42.2%[19] - 公司2024年度税前亏损为15.1百万港元，较2023年度的27.4百万港元减少44.9%[19] - 公司2024财年收益为1700万港元，较2023财年的2940万港元减少42.2%，主要由于维修及维护工程项目的完成[48] - 2024财年收益成本为1580万港元，较2023财年的3440万港元减少54.0%，主要由于员工成本、分包成本及工料成本减少[49] - 2024财年毛利为110万港元，毛利率为6.7%，较2023财年的毛损500万港元和毛损率16.9%有所改善[50] - 2024财年其他收入为20万港元，较2023财年的130万港元减少84.6%，主要由于未获得香港特别行政区政府保就业计划的补助[51] - 2024财年行政开支为1250万港元，与2023财年的1190万港元基本持平[53] - 2024财年融资成本为100万港元，与2023财年持平[54] - 2024财年所得税抵免为0港元，较2023财年的17.7万港元有所减少[55] - 公司年度亏损从2023年的27.3百万港元减少至2024年的15.1百万港元，主要由于收益减少[56] - 公司2024年3月31日的流动资产净值约为10.6百万港元，现金及现金等价物约为0.9百万港元，流动比率为1.6倍[58] - 公司2024年3月31日的租赁负债总额约为0.2百万港元，较2023年的0.4百万港元有所减少[59] - 公司2024年3月31日的资产负债比率为1.7%，较2023年的1.6%略有上升[58] - 公司2024年3月31日的员工总数为44名，较2023年的10名大幅增加[73] - 公司2024年度的员工成本总额为10.8百万港元，较2023年的17.2百万港元有所减少[74] - 公司2024年3月31日的资本开支为330千港元，较2023年的474千港元有所减少[64] - 公司截至2024年3月31日止年度产生除税前亏损约1510万港元，经营现金流出约760万港元[161] - 公司流动银行及其他借贷约90万港元，贸易应付款项及其他应付款项约730万港元，应付股东款项约890万港元[161] 业务运营 - 公司主要从事土木工程项目的分包商，具有逾十三年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构[17] - 公司将继续专注于香港的维修及维护工程以及土木工程项目[20] - 公司预期运营成本（包括劳工、材料及分包成本上升）高企，导致利润率较低[21] - 公司将采取更具成本效益的建筑方法，加快项目交付时间[21] - 公司对取得未来项目持乐观态度，并将继续投标土木工程及维修项目[21] - 香港政府计划动用大量基本工程开支于公共房屋、运输基建及市区重建项目，以促进建筑业发展[18] - 公司承接了维修道路和高速公路及其他基础设施如建造凉亭及九龙区的排水系统项目[18] - 公司主要业务为香港道路及高速公路的维修及维护，以及土木工程项目，包括排水系统建设[45] - 公司面临劳动力、材料及分包成本上升的挑战，预计将影响项目利润率[46] - 公司专注于在香港发展维修工程及土木工程业务，近期在新界部分地区取得专业道路维修及保养定期合约[189] - 公司将继续就土木工程项目及维修项目进行投标，以获取更多利润[189] 风险管理与内部监控 - 公司主要风险包括依赖公营项目、恶劣天气影响、客户信贷风险等[61] - 董事会确认其有关风险管理及内部监控系统的责任，系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[147] - 董事会负责评估及釐定公司为达成战略目标所愿承担的风险性质及程度，并建立和维护适当的风险管理系统[148] - 公司已制定多项风险管理程序及指引，每年检讨风险管理系统以确保各部门遵守控制政策[149] - 各部门定期开展内部监控评估，识别可能对业务及主要营运、财务流程、监管合规及信息安全造成影响的风险[150] - 公司已制定披露政策，为董事、职员、高级管理层及雇员处理机密资料、监察信息披露及回覆查询提供指引[153] - 公司已制定内幕消息披露政策，确保存在适当保障措施防止违反法定披露规定[158] 公司治理 - 公司董事会不建议支付截至2024年3月31日止年度的任何股息[14] - 公司未建议支付截至2024年3月31日止年度的末期股息[83] - 公司已遵守企业管治守则的所有原则及适用守则条文[96] - 公司董事已确认遵守交易必守准则[97] - 公司董事会的组成包括执行董事和独立非执行董事，具体成员及履历详见年报[100] - 公司董事及委员会成员的出席记录详见年报中的详细表格[102] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，占董事会成员至少三分之一，其中至少一名具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[104] - 独立非执行董事的初步固定任期为上市日期起计三年，并可延续至任何一方发出不少于三个月的书面通知终止[105] - 公司已收到独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立身份确认，确认其在截至2024年3月31日止年度及年报日期属独立人士[106] - 公司董事会已成立三个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监察公司特定范畴的事务[118] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括检讨及监督财务报告程序及内部监控制度，提名及监督外聘核数师[120][121] - 审核委员会在截至2024年3月31日止年度举行了三次会议，分别审阅了公司及其附属公司的年度业绩、季度业绩及中期业绩[122] - 审核委员会在2024年6月28日会面，审阅了公司截至2024年3月31日止年度的经审核综合财务报表，并提出了续聘外聘核数师的建议[123] - 薪酬委员会于2024年3月31日止年度举行了两次会议，分别于2023年5月2日及2023年6月28日，主要讨论董事及高级管理层的薪酬待遇[126] - 薪酬委员会于2024年6月28日会面，讨论截至2025年3月31日止年度的董事及高级管理层薪酬待遇[127] - 提名委员会于2024年3月31日止年度举行了一次会议，主要讨论独立非执行董事的独立性及董事会的构成[132] - 提名委员会于2024年6月28日会面，讨论并推荐填补董事会及高级管理层职位空缺的候选人[132] - 公司已采纳董事会提名政策，提名委员会将考虑信誉、成就、时间投入、多元化等因素评估候选人[134] - 提名委员会将确保建议候选人使董事会更加多元化，尤其注意性别平衡[136] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨董事会的架构、人数及组成[138] - 截至2024年3月31日止年度，董事会成员具备多元化专业知识，包括管理及维修、土木工程、财务及会计等方面[140] - 董事会将考虑设立实施董事会成员多元化政策的可衡量目标，并不时检讨该等目标[141] - 公司重视性别多元化，员工团队（包括高级管理层）的性别比例载于年报环境、社会及管治报告[142] - 公司已采纳股息政策，考虑因素包括财务表现、营运资金需求、资本开支需求、保留盈利、流动资金状况、股东权益、税务考虑、信誉影响及整体经济情况[144] - 公司宣派及派付股息由董事会全权酌情釐定，无预定派息率，过往派息记录不得用作未来派息参考[145] - 公司将继续审查股息政策，保留更新、修订及修改股息政策的权利[146] - 公司委聘中主环球会计师事务所提供核数服务费用为75万港元，非核数服务费用为零[165] - 公司秘书黄子玲女士在报告期间完成不少于15小时的相关专业培训[167] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东及潜在投资者可随时、平等及适时地取得有关公司的均衡及易于理解的资料[173] - 公司通过网站、年报、中期报告及通函等渠道向股东披露信息[174][175] - 公司于2023年8月25日通过特别决议案，修订并采纳新的组织章程大纲及细则[179] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布第四份环境、社会及管治（ESG）报告，涵盖2023年4月1日至2024年3月31日的核心业务运营[180][181] - 公司强调ESG风险管理，致力于将可持续发展融入业务决策，为持份者创造价值[190] - 董事会密切监察可持续发展战略的方向及进展，确保内部系统正常运行[191] - 公司定期检讨可持续发展政策，确保ESG标准与行业最佳常规保持一致[192] - 公司致力于持续改善ESG表现，增强面对环境挑战的适应力，并建立持份者之间的信任[193] - 公司通过定期参与持份者反馈，制定适当的ESG策略，朝着更可持续的业务运作迈进[194] - 公司通过多种渠道与股东、社区、客户、雇员及供应商等持份者保持沟通，确保透明度[195] - 公司制定了重要性矩阵，列出了20个与ESG相关的主题，其中职业安全、废弃物管理及资源利用被列为前三大重大问题[196] - 公司高度重视温室气体排放、能源消耗、信息隐私、质量管理及反贪污等问题，并在运营过程中付出了很多努力[196] - 公司致力于实施可持续实践，促进生态友好计划，并最大限度地减少生态足迹[198] - 公司通过合作、沟通、筛选及监控推行良好的工地作业模式，确保排放物符合香港的相关法律法规[199] - 公司定期检查员工的行为和工作，确保符合指定的排放政策，并提供进一步指导和实用建议或警告[199] - 公司大多数总承包商着重于防止扬尘散发、废水排放及噪音产生，严格遵守《空气污染管制条例》和《噪音管制条例》[199] - 公司确保与ESG相关的政策及计划得以实施，以最小化对环境的破坏并减少对公众的不便[200] 资本运作 - 公司于2024年1月2日与环球大通证券有限公司签订配售协议，计划配售最多22,800,000股配售股份，配售价为每股0.10港元[77] - 公司完成配售22,800,000股，占已发行股本约16.64%，配售价为每股0.10港元[79] - 2024年配售事项所得款项净额约为2.10百万港元，已全部用于一般营运资金[80][90] - 2022年配售事项所得款项净额为29.6百万港元，其中17,800千港元用于偿还债务，6,800千港元用于扩大员工队伍，5,000千港元用于一般营运资金[87][88] 其他 - 公司2024年3月31日并无任何抵押资产[71] - 公司主要业务活动在香港进行，以外汇风险不重大[84] - 截至2024年3月31日，公司未进行任何重大投资[85]

财务表现 - 公司2023年中期收益为660万港元，较2022年同期的1810万港元减少63.4%，主要由于维修项目完成所致[10] - 2023年中期毛利为5.5万港元，较2022年同期的240万港元大幅下降，主要由于收益减少及新项目准备成本增加[10] - 公司2023年中期净亏损为250万港元，与2022年同期的240万港元相比保持相对稳定[10] - 公司2023年中期每股亏损为2.20港仙，较2022年同期的2.14港仙略有增加[11] - 公司2023年9月30日的未經審核簡明綜合財務報表顯示，維修工程收益為6,614千港元，較2022年同期的18,076千港元大幅下降[29] - 公司2023年9月30日的未經審核簡明綜合財務報表顯示，土木工程收益為0千港元，與2022年同期持平[29] - 公司2023年9月30日的未經審核簡明綜合財務報表顯示，總收益為6,614千港元，較2022年同期的18,076千港元大幅下降[29] - 公司2023年9月30日的未經審核簡明綜合財務報表顯示，期內虧損為2,512千港元，較2022年同期的2,443千港元有所增加[18] - 公司2023年9月30日的未經審核簡明綜合財務報表顯示，期內全面開支總額為2,512千港元，較2022年同期的2,443千港元有所增加[18] - 公司2023年9月30日的未經審核簡明綜合財務報表顯示，本公司擁有人應佔總計為21,611千港元，較2022年同期的48,941千港元大幅下降[18] - 公司2023年中期维修工程分部收益为6,614千港元，较2022年同期的18,076千港元下降63.4%[32][33] - 公司2023年中期分部业绩为55千港元，较2022年同期的2,405千港元下降97.7%[32][33] - 公司2023年中期其他收入为1,041千港元，较2022年同期的644千港元增长61.6%[34] - 公司2023年中期行政开支为3,588千港元，较2022年同期的5,482千港元下降34.5%[32][33] - 公司2023年中期融资成本为20千港元，较2022年同期的10千港元增长100%[36] - 公司2023年中期除税前亏损为2,512千港元，较2022年同期的2,443千港元扩大2.8%[32][33] - 公司2023年中期员工成本总额为2,807千港元，较2022年同期的10,246千港元下降72.6%[39] - 公司2023年中期每股基本亏损为0.022港元，与2022年同期持平[42] - 公司截至2023年9月30日止六个月的收益为660万港元，较去年同期减少63.4%，主要由于维修项目完成[62] - 销售成本为660万港元，较去年同期减少58.1%，主要由于员工成本减少[63] - 毛利为55,000港元，毛利率为0.8%，较去年同期的13.3%大幅下降，主要由于收益减少及新项目筹备成本[64] - 其他收入为100万港元，较去年同期增加，主要由于收到政府补贴[65] - 行政开支为360万港元，较去年同期减少34.5%，主要由于汽车开支及折旧减少[67] - 融资成本为20,000港元，与去年同期相比保持稳定[68] - 公司期内亏损为250万港元，与去年同期相比保持相对稳定[70] 资产负债状况 - 公司2023年9月30日的流动资产净值为2037.6万港元，较2023年3月31日的2264.8万港元有所下降[13] - 公司2023年9月30日的资产总值为2162万港元，较2023年3月31日的2428万港元减少[13] - 公司2023年9月30日的银行结余及现金为212万港元，较2023年3月31日的555.2万港元大幅减少[13] - 公司2023年9月30日的贸易应收款项及其他应收款项为2668.7万港元，较2023年3月31日的2501.1万港元有所增加[13] - 公司2023年9月30日的流动负债为1404.9万港元，较2023年3月31日的1940.2万港元有所减少[13] - 公司2023年9月30日的资产净值为2161.1万港元，较2023年3月31日的2412.3万港元有所下降[15] - 公司2023年9月30日的未經審核簡明綜合現金流量表顯示，經營活動所用現金淨額為4,170千港元，較2022年同期的3,808千港元有所增加[20] - 公司2023年9月30日的未經審核簡明綜合現金流量表顯示，投資活動所得現金淨額為57千港元，較2022年同期的3,795千港元虧損有所改善[20] - 公司2023年9月30日的未經審核簡明綜合現金流量表顯示，融資活動所得現金淨額為681千港元，較2022年同期的7,066千港元有所下降[20] - 公司2023年9月30日的未經審核簡明綜合現金流量表顯示，期末之現金及現金等價物為2,120千港元，較2022年同期的13,708千港元大幅減少[20] - 公司2023年中期未收取收益为12,652千港元，与2023年3月31日持平[45] - 公司2023年中期贸易应收款项为46,265千港元，较2023年3月31日的44,642千港元增长3.6%[48] - 公司截至2023年9月30日的贸易应付款项为176.9万港元，其中90天以上的应付款项占176.9万港元[54] - 公司于2023年9月30日的流动比率为2.5倍，较2023年3月31日的2.2倍有所提升[72] - 公司于2023年9月30日的资产负债比率为零，较2023年3月31日的1.65%有所改善[72] - 公司于2023年9月30日的现金及现金等价物为2.1百万港元，较2023年3月31日的5.5百万港元有所减少[72] - 公司于2023年9月30日的银行透支、银行及其他借贷以及租赁负债总额为零，较2023年3月31日的0.4百万港元有所改善[72] - 公司于2023年9月30日的资本开支主要用于购买建筑设备、家具及设备、电脑及汽车[73] - 公司于2023年9月30日的使用权资产为424千港元[74] 员工与成本 - 公司2023年中期员工成本总额为2,807千港元，较2022年同期的10,246千港元下降72.6%[39] - 公司于2023年9月30日的员工总数为18名，较2023年3月31日的10名有所增加[80] - 公司截至2023年9月30日止六个月的员工成本总额为2.8百万港元，较2022年同期的10.2百万港元有所减少[80] - 公司计划于2024年3月前动用剩余的2百万港元所得款项净额用于扩充人手[87] 公司治理与股权 - 公司董事会在截至2023年9月30日的六个月内遵守了企业管治守则的所有原则及适用守则条文[103] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条的交易必守标准，董事在截至2023年9月30日的六个月内遵守了该标准[107] - 自2023年5月2日起，郁继燿先生辞任独立非执行董事，吴静女士获委任为独立非执行董事[108] - 公司购股权计划可授出最高达4,800,000股股份的购股权，占公司已发行股份的10%[111] - 公司购股权计划下可供授出的购股权总数为4,800,000股股份，占已发行股本的4.2%[116] - 截至2023年9月30日止六个月，公司未购买、出售或赎回任何股份[117] - 公司购股权计划自2018年9月21日起十年内有效，剩余有效期约为四年[116] - 公司购股权计划下未行使的购股权总数为4,800,000股股份[116] - 公司购股权计划下已授出但尚未行使的购股权总数不得超过已发行股份的30%[114] - 公司购股权计划下任何12个月内向单个参与者授出的购股权总数不得超过已发行股份的1%[115] - 公司购股权计划下超过10%上限的购股权需经股东大会批准[114] - 公司购股权计划下超过1%上限的购股权需经股东大会批准，且承授人及其联系人必须放弃投票[115] - 公司购股权计划下购股权的行使期限不得超过授出日期起计十年[116] - 公司购股权计划下购股权的认购价必须在获股东批准前确定[115] - 夏先生和叶先生分别持有骏盛50%的股份，各持有50万股[96] - 骏盛持有公司6,466,900股，占公司已发行股本的5.66%[100] - 钟静欣女士和李明皓女士分别通过配偶权益持有6,466,900股，各占公司已发行股本的5.66%[100][101] 未来展望与策略 - 公司预计未来几年香港建筑活动将增加，但市场竞争激烈，可能影响投标价格[60] - 公司将继续参与土木工程及维修项目投标，以期为股东创造更大利润[61] - 公司配售事项所得款项净额为29.6百万港元，截至2023年9月30日已动用27.6百万港元[84][87]

财务表现 - 收益由截至2022年9月30日止六个月的约18.1百万港元减少约63.4%至截至2023年9月30日止六个月的约6.6百万港元[12] - 截至2023年9月30日止六个月，公司录得毛利约55,000港元，而2022年同期毛利约为2.4百万港元[13] - 截至2023年9月30日止六个月，公司录得亏损净额约2.5百万港元，与2022年同期亏损净额约2.4百万港元相比维持相对稳定[14] - 公司截至2023年9月30日止六个月的收益为6,614千港元，较2022年同期的18,076千港元下降63.4%[16] - 公司截至2023年9月30日止六个月的毛利为55千港元，较2022年同期的2,405千港元下降97.7%[16] - 公司截至2023年9月30日止六个月的每股亏损为2.20港仙，较2022年同期的2.14港仙略有增加[16] - 公司2023年9月30日止六个月的收益为6,614千港元，较2022年同期的18,076千港元下降63.4%[30] - 公司2023年9月30日止六个月的除税前亏损为2,512千港元，较2022年同期的2,443千港元略有增加[32] - 公司2023年9月30日止六个月的每股基本亏损为0.022港元，与2022年同期持平[38] - 公司2023年9月30日的收益为6.6百万港元，较2022年同期的18.1百万港元减少63.4%[59] - 公司2023年9月30日的销售成本为6.6百万港元，较2022年同期的15.7百万港元减少58.1%[60] - 公司2023年9月30日的毛利为55,000港元，较2022年同期的2.4百万港元大幅减少[61] - 公司2023年9月30日的毛利率为0.8%，较2022年同期的13.3%大幅下降[61] - 公司截至2023年9月30日止六個月錄得虧損約2.5百萬港元，與去年同期虧損約2.4百萬港元相比維持相對穩定[67] 现金流 - 公司截至2023年9月30日止六个月的经营活动所用现金净额为4,170千港元，较2022年同期的3,808千港元增加9.5%[21] - 公司截至2023年9月30日止六个月的投资活动所得现金净额为57千港元，较2022年同期的3,795千港元下降98.5%[21] - 公司截至2023年9月30日止六个月的融资活动所得现金净额为681千港元，较2022年同期的7,066千港元下降90.4%[21] 资产负债 - 公司截至2023年9月30日的流动资产净值为20,376千港元，较2023年3月31日的22,648千港元下降10.0%[17] - 公司截至2023年9月30日的资产总值为21,620千港元，较2023年3月31日的24,280千港元下降11.0%[17] - 公司截至2023年9月30日的权益总额为21,611千港元，较2023年3月31日的24,123千港元下降10.4%[18] - 公司2023年9月30日的合约资产为5,616千港元，较2023年3月31日无变化[40] - 公司2023年9月30日的贸易应收款项为25,056千港元，较2023年3月31日的23,433千港元有所增加[43] - 公司2023年9月30日的贸易应付款项为1,769千港元，较2023年3月31日的1,883千港元有所减少[47] - 公司2023年9月30日的租赁负债资本及利息部分为399,000港元，较2022年同期的231,000港元有所增加[50] - 公司於2023年9月30日的流動資產淨值約為20.4百萬港元，現金及現金等價物約為2.1百萬港元，流動比率為約2.5倍[69] - 公司於2023年9月30日的資產負債比率為零，銀行透支、銀行及其他借貸以及租賃負債總額為零[69][70] 成本与开支 - 公司截至2023年9月30日止六个月的行政开支为3,588千港元，较2022年同期的5,482千港元下降34.6%[16] - 公司2023年9月30日止六个月的员工成本总额为2,807千港元，较2022年同期的10,246千港元下降72.6%[36] - 公司截至2023年9月30日止六個月員工成本總額約為2.8百萬港元，同比減少約72.5%[80] - 行政開支由截至2022年9月30日止六個月約5.5百萬港元減少約34.5%至截至2023年9月30日止六個月約3.6百萬港元，主要由於汽車開支以及物業、廠房及設備折舊減少[64] 股息与投资 - 公司董事会不建议派付截至2023年9月30日止六个月的中期股息[15] - 公司2023年9月30日止六个月未购买任何物业、厂房及设备，而2022年同期购买了约3.9百万港元[39] - 公司截至2023年9月30日止六個月內並無作出任何重大投資或重大收購及出售[81] - 公司配售事項之所得款項淨額約為29.6百萬港元，已根據計劃運用全部所得款項淨額[85] - 董事會不建議派付截至2023年9月30日止六個月的中期股息[88] 公司治理与股东结构 - 夏先生和叶先生各自通过骏盛控股有限公司持有公司5.66%的股份[91] - 骏盛控股有限公司持有公司6,466,900股，占公司权益的5.66%[94] - 钟静欣女士和李明皓女士作为配偶，各自间接持有公司5.66%的股份[94] - 公司董事及最高行政人员在2023年9月30日未持有其他相联法团的股份或债权证[92] - 公司已采纳GEM上市规则中的交易必守标准，并确认董事在2023年9月30日前六个月内遵守了相关规定[100] - 公司高级管理层证券交易合规手册在2023年9月30日前六个月内未发现违规行为[101] - 郁继燿先生于2023年5月2日辞任独立非执行董事，吴静女士同日获委任为独立非执行董事[102] - 公司董事会成员及控股股东未在与公司业务构成竞争的业务中拥有任何权益[115] - 公司2023年中期财务资料未经独立核数师审核，但已由审核委员会审阅[118] 购股权计划 - 公司购股权计划于2018年9月21日通过，旨在吸引和留住优秀人才[104][105] - 公司根据购股权计划可授出的股份总数上限为4,800,000股，占已发行股份的4.2%[107][113] - 截至2023年9月30日止六个月，公司未授出、行使、到期、失效或注销任何购股权[113] - 公司购股权计划自2018年9月21日起十年内有效，剩余有效期约为四年[113] - 公司购股权计划项下未行使的购股权总数为4,800,000股[113] - 公司购股权计划的10%上限可经股东大会批准后更新，但不得超过批准当日已发行股份的10%[109] - 公司购股权计划的30%上限规定，因行使已授出但未行使的购股权而可能发行的股份总数不得超过已发行股份的30%[111] - 公司购股权计划的1%上限规定，任何12个月内向单个参与者授出的购股权不得超过已发行股份的1%[112] 其他收入与员工 - 公司2023年9月30日止六个月的其他收入为1,041千港元，较2022年同期的644千港元增长61.6%[33] - 公司截至2023年9月30日止六個月錄得其他收入約1.0百萬港元，同比增加約66.7%，主要由於收到政府補貼[62] - 公司於2023年9月30日共有18名僱員，較2023年3月31日的10名增加80%[78] 未来展望 - 公司预计未来几年香港的建筑活动将会增加，但市场竞争将更加激烈[55] - 公司将继续参加土木工程项目及维修项目投标，以期为股东创造更大利润[56]

财务表现 - 截至2023年6月30日止三个月，公司收益由2022年同期的9.4百万港元减少至1.6百万港元，减少约7.8百万港元[11] - 截至2023年6月30日止三个月，公司毛损为3.4百万港元，较2022年同期的1.4百万港元增加[11] - 截至2023年6月30日止三个月，公司拥有人应占亏损净额为4.4百万港元，较2022年同期的5.1百万港元减少[11] - 2023年第一季度公司每股亏损为4.03港仙，较2022年同期的4.49港仙有所减少[12] - 公司2023年第一季度行政开支为2.281百万港元，较2022年同期的3.725百万港元减少[12] - 公司2023年第一季度其他收入为1.040百万港元，较2022年同期的37千港元大幅增加[12] - 公司2023年第一季度融资成本为16千港元，较2022年同期的4千港元有所增加[12] - 公司2023年第一季度累计亏损净额为74.848百万港元，较2022年同期的48.303百万港元增加[15] - 公司2023年第二季度收益为161.5万港元，较2022年同期的937.7万港元大幅下降[22] - 维修工程收入为161.5万港元，较2022年同期的914.7万港元下降82.3%[22] - 土木工程收入为0港元，较2022年同期的23万港元下降100%[22] - 其他收入为104万港元，较2022年同期的3.7万港元大幅增长，主要由于政府补助增加[27] - 公司2023年第二季度亏损460.8万港元，较2022年同期的512.4万港元有所改善[32] - 每股基本亏损为0.04港元，与2022年同期持平[32] - 公司2023年第一季度收益由2022年同期的9.4百万港元减少至1.6百万港元，降幅达83%[40] - 销售成本由2022年同期的10.8百万港元减少至5.0百万港元，降幅达53.7%[41] - 毛损由2022年同期的1.4百万港元利润转为3.4百万港元亏损，毛损率从15.3%扩大至207.5%[42] - 其他收入由2022年同期的37,000港元增加至1.0百万港元，主要来自政府补助[43] - 行政开支由2022年同期的3.7百万港元减少至2.3百万港元，降幅达37.8%[46] - 期内亏损由2022年同期的5.1百万港元减少至4.6百万港元，降幅为9.8%[49] 股息政策 - 公司未支付2023年第二季度股息，与2022年同期一致[30] - 公司未支付2023年第一季度股息，与2022年同期一致[51] 市场竞争与业务策略 - 公司预计香港建筑市场竞争将加剧，可能影响投标价格和项目利润率[36] - 公司将继续专注于发展香港的维修工程和土木工程业务以保持竞争优势[36] - 公司对即将开展的项目持乐观态度，将继续投标土木工程及维修项目[37] 股东与股权结构 - 夏先生和叶先生各自通过受控法团权益持有公司6,466,900股，占公司权益的5.66%[62] - 夏先生和叶先生各自在骏盛控股有限公司中持有50%的股份，均为实益拥有人[64] - 骏盛控股有限公司作为主要股东，持有公司6,466,900股，占公司权益的5.66%[68] - 钟静欣女士和李明皓女士作为配偶权益，各自持有公司6,466,900股，占公司权益的5.66%[68] 公司治理与合规 - 公司未涉及任何重大诉讼或仲裁，且未发生重大不合规事件[38] - 截至2023年6月30日，公司董事及主要行政人员未从事与公司业务构成竞争的业务[71] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅未审核的简明综合财务报表[72] - 公司2023年第一季度的财务业绩符合适用会计准则及GEM上市规则[72] 资金使用 - 配售事项二所得款项净额为29.6百万港元，其中17.8百万港元用于偿还债务，4.446百万港元用于扩大员工队伍[54]

财务表现 - 截至2023年6月30日止三个月，公司收益由2022年同期的940万港元减少至160万港元，降幅约为780万港元[12] - 截至2023年6月30日止三个月，公司毛损为340万港元，较2022年同期的140万港元增加[13] - 截至2023年6月30日止三个月，公司拥有人应占亏损净额为440万港元，较2022年同期的510万港元减少[14] - 公司2023年第一季度收益为161.5万港元，较2022年同期的937.7万港元大幅下降[15] - 公司2023年第一季度毛损为335.1万港元，较2022年同期的143.2万港元增加[15] - 公司2023年第一季度行政开支为228.1万港元，较2022年同期的372.5万港元减少[15] - 公司2023年第一季度每股亏损为4.03港仙，较2022年同期的4.49港仙有所改善[15] - 公司截至2023年6月30日止三个月的累计亏损为74,848千港元，较2022年同期增加26,545千港元[16] - 公司2023年第二季度收益为1,615千港元，较2022年同期的9,377千港元大幅下降82.8%[24] - 公司2023年第二季度维修工程收益为1,615千港元，较2022年同期的9,147千港元下降82.3%[24] - 公司2023年第二季度土木工程收益为0千港元，较2022年同期的230千港元下降100%[24] - 公司2023年第二季度政府补助为658千港元，较2022年同期的24千港元大幅增加2,641.7%[26] - 公司2023年第二季度银行利息收入为56千港元，较2022年同期的6千港元增加833.3%[26] - 公司2023年第二季度出售厂房及设备的收益为210千港元，2022年同期无此项收入[26] - 公司2023年第二季度其他收入为116千港元，较2022年同期的7千港元增加1,557.1%[26] - 公司2023年第二季度未计提香港利得税，因无估计溢利[28] - 截至2023年6月30日止三個月，公司收益由2022年同期的9.4百万港元减少至1.6百万港元，降幅约为83%[39] - 销售成本由2022年同期的10.8百万港元减少至5.0百万港元，降幅约为53.7%[40] - 毛损由2022年同期的1.4百万港元毛利转为2023年的3.4百万港元毛损，毛损率从15.3%增至207.5%[41] - 其他收入由2022年同期的37,000港元增加至1.0百万港元，主要由于政府补助增加[42] - 行政开支由2022年同期的3.7百万港元减少至2.3百万港元，降幅约为37.8%[44] - 融资成本由2022年同期的4,000港元增加至16,000港元，增幅为300%[45] - 期内亏损由2022年同期的5.1百万港元减少至4.6百万港元，降幅约为9.8%[47] - 公司每股基本亏损为0.04港元，与2022年同期相同[31] 股息政策 - 公司董事会不建议支付截至2023年6月30日止三个月的股息[30] - 公司未建议支付截至2023年6月30日止三个月的股息[49] 市场展望 - 公司预计香港建筑市场竞争将非常激烈，可能影响投标价格和合约授予价格[35] 资金使用 - 截至2023年6月30日，公司已动用配售所得款项净额27,246千港元，其中17,800千港元用于偿还未偿还债务，4,446千港元用于扩大员工队伍，5,000千港元用于一般营运资金[53] - 公司预计在2024年3月前动用剩余的2,354千港元所得款项净额用于扩大员工队伍[53] 股东及董事权益 - 截至2023年6月30日，公司董事夏先生和叶先生各自通过受控法团持有公司5.66%的权益[60] - 公司董事夏先生和叶先生各自实益拥有骏盛控股有限公司50%的权益[62] - 公司主要股东骏盛控股有限公司持有公司5.66%的权益[63] - 公司董事及主要行政人员在截至2023年6月30日止三个月内未进行任何股份购买、出售或赎回[59] - 公司董事及主要行政人员在截至2023年6月30日止三个月内未从事与公司业务构成竞争的任何业务[66] 企业管治 - 公司已全面遵守企业管治守则的所有原则及适用守则条文[56] - 公司董事在截至2023年6月30日止三个月内未进行任何购股权的授出、行使、到期或失效[58] - 公司于2018年9月21日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，包括邓瑞文女士（主席）、吴静女士及霍惠新博士[67] - 截至2023年6月30日止三个月的未经审核简明综合财务报表已由审核委员会审阅并提供建议，认为符合适用会计准则及GEM上市规则[68] - 2023年第一季度报告由公司主席兼执行董事夏泽虹签署，执行董事包括夏泽虹先生及叶柱成先生，独立非执行董事包括邓瑞文女士、霍惠新博士及吴静女士[68]

财务表现 - 截至2023年3月31日止年度，公司收益约为2940万港元，较2022年同期的4250万港元有所减少[10] - 截至2023年3月31日止年度，毛损约为500万港元，而2022年同期毛利为380万港元[11] - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为2730万港元，而2022年同期亏损为2040万港元[12] - 董事会不建议支付截至2023年3月31日止年度的任何股息[12] - 截至2023年3月31日止年度，公司收益约为29.4百万港元，较2022年同期的42.5百万港元有所减少[47] - 收益成本从2022年同期的38.7百万港元减少至2023年同期的34.4百万港元，主要由于员工成本及材料成本减少[48] - 2023年度毛损为5.0百万港元，毛损率为16.9%，而2022年度毛利率为8.8%[49] - 其他收入从2022年同期的3.2百万港元减少至2023年同期的1.3百万港元[50] - 行政开支在2023年度维持稳定于约11.9百万港元，与2022年度持平[52] - 融资成本从2022年同期的2.2百万港元减少至2023年同期的1.0百万港元[53] - 2023年度录得所得税抵免约177,000港元，而2022年度为所得税开支零[54] - 2023年度公司亏损由2022年同期的20.4百万港元增加至27.3百万港元[55] - 公司在2023年度始终维持其财务及风险管理[56] - 截至2023年3月31日，公司流动资产净额约为22.6百万港元，现金及现金等价物约为5.6百万港元[57] - 截至2023年3月31日，公司流动比率为2.2倍，资产负债比率为1.6%[57] - 截至2023年3月31日，公司租赁负债总额约为0.4百万港元[58] - 截至2023年3月31日，公司资本开支主要包括购买建筑设备、家具及设备、电脑及汽车，总额为474千港元[63] - 截至2023年3月31日，公司共有10名员工[71] - 截至2023年3月31日，公司并无重大收购或出售附属公司及联属公司及重大投资[73] - 截至2023年3月31日，公司并无进行任何重大投资[77] - 截至2023年3月31日，公司董事会不建议支付截至2023年3月31日止年度的末期股息[75] - 截至2023年3月31日，公司配售事项二之所得款項淨額约为29.6百万港元[80] - 截至2023年3月31日，公司并无任何抵押资产[70] - 截至2023年3月31日止年度，公司已动用所得款项净额3,385千港元，尚未动用所得款项净额为3,415千港元，预计将于2024年3月悉数使用[81] - 公司计划用途包括偿还未偿还债务17,800千港元、扩大员工队伍6,800千港元及一般营运资金5,000千港元，总计29,600千港元[81] - 公司截至2023年3月31日止年度产生除税前亏损约2740万港元[151] - 公司录得经营现金流出约250万港元[151] - 公司有流动银行及其他借贷款约560万港元[151] - 公司有贸易应付款项及其他应付款项约630万港元[151] - 公司有应付股东款项约1290万港元[151] - 公司委聘立信德豪担任外聘核数师，截至2023年3月31日止年度核数费用为85万港元[154] 业务运营 - 公司主要在香港从事土木工程项目的分包商，具有逾十二年经验[15] - 公司在报告期间承接了维修道路和高速公路及其他基础设施项目，以及土木工程项目[16] - COVID-19疫情对公司的建筑活动造成不利影响，导致部分建筑地盘暂时关闭[16] - 建筑材料供应链因中国封锁政策而严重受阻，延迟了建筑竣工环节[16] - 尽管政府增加行业内招标数量以启动复苏进程，但行业内竞标价格仍维持相对竞争力，导致项目利润率非常低[16] - 公司继续专注于在香港发展其维修工程及土木工程业务[18] - 公司对取得若干未来项目持乐观态度，并将继续就土木工程项目及维修项目进行投标，以创造更多利润[19] - 政府建议推进三个主要公路项目和三个策略性铁路项目，以促进地区发展[19] - 公司主要在香港从事土木工程项目，包括道路及高速公路的维修和建造排水系统[44] - 公司强调ESG风险管理，并将可持续发展融入业务决策中[181] - 董事会积极参与并监督可持续发展战略的实施和进展[182] - 公司定期审查可持续发展政策，确保ESG标准与行业最佳实践一致[183] - 公司致力于持续改善ESG表现，并承担作为负责任企业的责任[184] - 公司通过持份者参与，了解其关注点、需求和愿望，并纳入决策流程[185] - 公司进行重要性评估，确定并优先考虑与业务最相关的ESG主题[187] - 职业安全、废物管理和资源利用被列为前三大重大问题[187] - 公司实施环境管理，促进生态友好计划，并减少生态足迹[189] - 公司控制排放，确保所有排放物符合香港的相关法律法规[190] - 2023年建筑废物总量为2,901.7公吨，较2022年减少40.9%[192] - 公司认识到废弃物管理的重要性，并致力于加强废弃物管理原则[193] - 公司主要专注于最大限度地重复利用材料，减少处置需求[194] - 2023年财政年度温室气体排放总量为238.2公吨二氧化碳当量，较2022年减少13.6%[195] - 2023年财政年度直接温室气体排放（范围1）为212.2公吨二氧化碳当量，较2022年减少15.8%[195] - 2023年财政年度间接温室气体排放（范围2）为23.4公吨二氧化碳当量，与2022年持平[195] - 2023年财政年度其他间接温室气体排放（范围3）为2.58公吨二氧化碳当量，首次记录[195] - 2023年财政年度温室气体排放密度为0.09公吨二氧化碳当量/平方米楼面面积，较2022年下降31%[198] - 2023年财政年度能源总耗量为859.1兆瓦时，较2022年减少24.8%[200] - 2023年财政年度直接能源耗量中，柴油消耗为619.53兆瓦时，较2022年减少15.2%[200] - 2023年财政年度直接能源耗量中，汽油消耗为177.11兆瓦时，较2022年减少48.6%[200] 公司治理 - 夏泽虹先生，48岁，集团主席兼执行董事，负责业务运营的整体策略管理及发展[22] - 叶柱成先生，52岁，集团行政总裁兼执行董事，负责监督运营、业务发展、人力资源、财务及行政管理[25] - 邓瑞文女士，43岁，独立非执行董事，负责就有关于策略、表现、资源及行为准则等事宜提供独立判断[27] - 吴静女士，45岁，独立非执行董事，拥有逾15年企业融资及投资经验[30] - 霍惠新博士，50岁，独立非执行董事，负责就有关于策略、表现、资源及行为准则等事宜提供独立判断[32] - 夏泽虹先生在道路及高速公路管理及维修业拥有超过19年经验[24] - 叶柱成先生在土木工程行业拥有超过26年经验[26] - 邓瑞文女士自2013年起担任香港邓氏宗亲会会计顾问[28] - 董事会认为，公司于截至2023年3月31日止年度已遵守企业管治守则的所有原则及适用守则条文[86] - 公司已向全体董事作出特定查询，董事已确认于截至2023年3月31日止年度彼等已遵守交易必守准则[87] - 公司已收到各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立身份确认，认为独立非执行董事于截至2023年3月31日止年度及于本年報日期属独立人士[96] - 夏泽虹先生、叶柱成先生及吴静女士将於2023年8月25日举行之本公司應屆股東週年大會上輪值告退，且合資格並願意膺選連任[102] - 公司建议重选夏泽虹先生及叶柱成先生为执行董事，吴静女士为独立非执行董事[103] - 全体董事（包括获委任固定任期者）须最少每三年轮值告退[103] - 董事会在截至2023年3月31日止年度内举行了四次会议，分别审议了年度、季度及中期业绩[113] - 审核委员会在截至2023年3月31日止年度后举行了会议，审议了年度财务报表、财务及会计政策、内部监控系统及风险管理职能[114] - 薪酬委员会在截至2023年3月31日止年度后举行了会议，讨论了董事及高级管理层截至2024年3月31日止年度的薪酬待遇[118] - 提名委员会在截至2023年3月31日止年度内举行了会议，讨论了填补董事会及/或高级管理层空缺的候选人[120] - 董事及高级管理层的薪酬包括董事袍金、薪金、实物福利及/或酌情花红，参考可资比较公司所支付者、时间投入及公司表现而定[119] - 公司设有安排在必要时向董事提供持续的简报及专业发展[107] - 全体董事均已参与有关GEM上市规则及企业管治之最新发展及变动的培训研讨会[107] - 公司存置各董事的培训记录[107] - 公司重视董事会成员多元化，包括性别、年龄、文化背景、专业资格、技能和经验等方面[128] - 董事会成员具备多元化专业知识，包括管理及维修、土木工程、财务及会计以及销售及市场推广等方面[130] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，并可于公司网站上查阅[127] - 公司已采纳一项董事会提名政策，以供提名委员会考虑并向股东推荐于股东大会甄选董事或委任董事填补临时空缺[123] - 提名委员会将每年检讨董事会的架构、人数及组成，并（如适合）向董事会建议作出任何变更，以完善公司的企业策略及确保董事会保持平衡多元化状态[128] - 公司重视集团所有层面的性别多元化，坚持公平平等原则，不区分性别、民族、国籍及地区[132] - 公司已采纳一项股息政策，旨在就厘定是否向股东宣派及派付股息以及派付股息的水平向董事会提供指引[133] - 董事会确认其有关风险管理及内部监控系统，以及检讨其成效之责任[137] - 董事会有整体责任评估及厘定公司为达成战略目标所愿承担的风险性质及程度，并建立和维护适当及有效的风险管理及内部监控系统[138] - 审核委员会协助董事会领导管理层并监督其设计，实施及监察风险管理及内部监控系统[138] - 公司董事会认为风险管理及内部监控系统充足有效[142] - 公司未设立内部审核单位，因董事会认为在当前运营规模下不符合成本效益[141] - 公司已制定披露政策、举报政策及反贪污政策[143][144][145] - 公司已制定内幕消息披露政策，确保遵守法定披露规定[147] - 公司须从占全体有权在股东周年大会上表决的股东的总表决权最少2.5%的股东或最少50名有权表决的股东接获发出发出某决议通知的要求[159] - 要求可以印本形式或电子形式发送至公司，并须在不迟于股东周年大会举行前的6个星期或发出该大会通告的时間前送抵公司[160] - 公司已採納股東通訊政策，旨在確保股東及潛在投資者可隨時、平等及適時地取得有關公司的均衡及易於理解的資料[161] - 公司透過若干正式渠道，確保根據GEM上市規則對其表現及業務作出公平之披露和全面而具透明度之報告[162] - 公司之公告、通函、刊物及新聞稿會於本公司之網站內刊登，透過本公司網站以電子方式適時發放公司資訊及其他相關財務及非財務資料[163] - 公司認為股東大會乃本公司與股東之間良好之溝通渠道，並鼓勵董事及董事會轄下的委員會之成員出席股東大會，並於會上解答股東之提問[164] - 公司致力促進及維持與股東及其他持份者之有效溝通，董事會致力確保股東均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料[165] - 於截至2023年3月31日止年度，公司已檢討股東通訊政策的實施及成效，並認為股東溝通政策已妥為實施且卓有成效[166] - 於截至2023年3月31日止年度，公司的組織章程文件並無變化[167] 公司背景 - 公司从

财务表现 - 截至2023年3月31日止年度，公司收益约为29.4百万港元，较2022年同期的42.5百万港元有所减少[13] - 截至2023年3月31日止年度，公司毛损约为5.0百万港元，较2022年同期的毛利3.8百万港元有所减少[14] - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为27.3百万港元，较2022年同期的20.4百万港元有所增加[15] - 公司2023年度收益为29.4百万港元，较2022年度的42.5百万港元减少，主要由于完成维修及维护工程项目[20] - 公司2023年度税前亏损为27.4百万港元，较2022年度的20.6百万港元增加，主要由于收益减少[20] - 公司2023年3月31日止年度收益为29.4百万港元，较2022年同期的42.5百万港元减少30.8%[50] - 2023年3月31日止年度收益成本为34.4百万港元，较2022年同期的38.7百万港元减少11.1%[51] - 2023年3月31日止年度毛损为5.0百万港元，毛损率为16.9%，较2022年同期的毛利3.8百万港元和毛利率8.8%大幅下降[52] - 2023年3月31日止年度其他收入为1.3百万港元，较2022年同期的3.2百万港元减少59.4%[53] - 2023年3月31日止年度行政开支为11.9百万港元，与2022年同期的12.0百万港元基本持平[55] - 2023年3月31日止年度融资成本为1.0百万港元，较2022年同期的2.2百万港元减少54.5%[56] - 2023年3月31日止年度亏损为27.3百万港元，较2022年同期的20.4百万港元增加33.8%[58] - 2023年3月31日公司流动资产净值为22.6百万港元，较2022年同期的45.7百万港元减少50.5%[60] - 2023年3月31日公司现金及现金等价物为5.6百万港元，较2022年同期的14.2百万港元减少60.6%[60] - 2023年3月31日公司流动比率为2.2倍，较2022年同期的3.1倍下降29.0%[60] - 公司2023财年除税前亏损约为27.4百万港元[154] - 公司2023财年经营现金流出约为2.5百万港元[154] - 公司2023财年流动银行及其他借贷约为5.6百万港元[154] - 公司2023财年贸易应付款项及其他应付款项约为6.3百万港元[154] - 公司2023财年应付股东款项约为12.9百万港元[154] - 公司2023财年外聘核数师费用为850,000港元[157] 业务发展 - 公司主要从事土木工程项目的分包商，主要业务包括维修道路及高速公路结构，并拓展至建造排水系统[18] - 公司承接了维修道路和高速公路及其他基础设施如建造凉亭及九龙区的排水系统项目[19] - 公司承接了土木工程项目[19] - 公司主要业务为香港道路及高速公路的维修和土木工程项目，包括排水系统建造[47] - 报告期内，公司承接了维修道路、高速公路、排水系统及土木工程项目[48] - 公司收益主要来自香港道路及高速公路管理、维修及建造项目[49] - 香港政府每年在基建方面的基本工程开支将超过1,000亿港元，公司将继续专注于在香港发展其维修工程及土木工程业务[21] - 香港政府建议推进三个主要公路项目和三个策略性铁路项目，以促进地区发展[22] - 公司将继续就土木工程项目及维修项目进行投标，为股东创造更多利润[22] - 公司对取得若干未来项目持乐观态度[22] - 公司在香港专注于维修工程及土木工程业务的发展[182] - 公司在COVID-19疫情后经济复苏期间，继续在新界部分地区取得专业道路维修及保养定期合约[183] - 公司将继续投标土木工程及维修项目，以获取更多利润[183] 疫情影响 - 香港建筑行业受到COVID-19疫情的负面影响，包括供应链中断、劳动力短缺及施工停顿[21] - 由于COVID-19疫情，香港建筑活动受到不利影响，部分建筑地盤暂时关闭，建筑材料供应链受阻，导致建筑竣工环节延迟[48] - 公司在COVID-19疫情期间面临建筑工地暂时关闭和建筑材料供应链受阻的挑战，导致建筑工程延迟完工[182] 股息政策 - 公司董事会不建议支付截至2023年3月31日止年度的任何股息[15] - 公司未支付截至2023年3月31日止年度的末期股息[78] - 公司董事会未建议支付截至2023年3月31日止年度的末期股息[78] - 公司已采纳股息政策，考虑因素包括集团实际及预期财务表现、预期营运资金需求、资本开支需求及未来扩张计划等[136] - 公司宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定，无预定派息率，过往派息记录不得用作未来派息水平的参考[137] - 公司将继续审查股息政策，保留更新、修订及修改股息政策的权利[138] 企业管治 - 公司已根据GEM上市规则第18.44(2)条提交截至2023年3月31日止年度的企业管治报告[85] - 公司董事会认为在截至2023年3月31日止年度已遵守企业管治守则的所有原则及适用守则条文[89] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.68条所载董事证券交易的交易必守准则，并确认全体董事已遵守该准则[90] - 公司董事会由夏泽虹先生（主席）和叶柱成先生（行政总裁）领导，负责公司战略规划和业务发展[93][96] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一，其中至少一名具备适当的专业资格或财务专长[97] - 独立非执行董事的初步固定任期为上市日期起计三年，可提前三个月书面通知终止[98] - 公司已收到独立非执行董事的年度独立身份确认，确认其在截至2023年3月31日止年度及年报日期属独立人士[99] - 夏泽虹先生、叶柱成先生及吴静女士将于2023年8月25日举行的股东周年大会上轮值告退，并合资格膺选连任[105] - 董事会负责制定业务策略、监督集团业务表现、批准财务报表及年度预算，并定期获得管理层提供的详细评估报告[107] - 全体董事已参与有关GEM上市规则及企业管治最新发展的培训研讨会，并承诺持续专业发展[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨及监督财务报告程序及内部监控制度[113] - 审核委员会在截至2023年3月31日止年度举行了四次会议，审阅了公司及其附属公司的年度、季度及中期业绩[116] - 薪酬委员会负责就全体董事及高级管理层的薪酬向董事会提供建议，并釐定其薪酬待遇[118] - 薪酬委员会在2023年3月31日止年度举行一次会议，讨论执行董事与高级管理层的薪酬待遇[120] - 薪酬委员会在2023年6月27日会面，讨论截至2024年3月31日止年度的薪酬待遇[121] - 董事及高级管理层的薪酬包括董事袍金、薪金、实物福利及酌情花红，参考可比较公司支付水平及公司表现[122] - 提名委员会在2023年3月31日止年度举行一次会议，检讨独立非执行董事的独立性及董事会构成[125] - 提名委员会在2023年6月27日会面，讨论并推荐填补董事会及高级管理层职位空缺的候选人[125] - 公司已采纳董事会提名政策，考虑信誉、成就、时间投入、多元化等因素评估候选人[127] - 提名委员会将每年检讨董事会的架构、人数及组成，确保董事会保持平衡多元化状态[131] - 董事会成员具备多元化专业知识，包括管理及维修、土木工程、财务及会计等方面[133] - 董事会将考虑设立实施董事会成员多元化政策的可衡量目标，并不时检讨其适宜性[134] - 公司重视性别多元化，员工团队（包括高级管理层）的性别比例载于年报环境、社会及管治报告[135] - 董事会确认其有关风险管理及内部监控系统的责任，系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[140] - 公司已制定及采纳多项风险管理程序及指引，界定主要业务流程及职能部门的执行权责[142] - 公司各部门定期开展内部监控评估，识别可能对业务及主要营运及财务流程造成影响的风险[143] - 公司截至2023年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统属充足有效[145] - 公司已制定披露政策，为董事、职员、高级管理层及相关雇员处理机密资料、监察信息披露及回复查询提供指引[146] - 公司已制定内幕消息披露政策，载列处理及发布内幕消息的程序及内部监控[150] 员工与薪酬 - 公司截至2023年3月31日共有10名雇员，较2022年的54名大幅减少[74] - 公司配售事项二所得款项净额约为29.6百万港元，其中17.8百万港元用于偿还未偿还债务，6.8百万港元用于扩大员工队伍，5百万港元用于一般营运资金[83][84] - 薪酬委员会负责就全体董事及高级管理层的薪酬向董事会提供建议，并釐定其薪酬待遇[118] - 薪酬委员会在2023年3月31日止年度举行一次会议，讨论执行董事与高级管理层的薪酬待遇[120] - 薪酬委员会在2023年6月27日会面，讨论截至2024年3月31日止年度的薪酬待遇[121] - 董事及高级管理层的薪酬包括董事袍金、薪金、实物福利及酌情花红，参考可比较公司支付水平及公司表现[122] 风险管理与内部监控 - 董事会确认其有关风险管理及内部监控系统的责任，系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[140] - 公司已制定及采纳多项风险管理程序及指引，界定主要业务流程及职能部门的执行权责[142] - 公司各部门定期开展内部监控评估，识别可能对业务及主要营运及财务流程造成影响的风险[143] - 公司截至2023年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统属充足有效[145] - 公司已制定披露政策，为董事、职员、高级管理层及相关雇员处理机密资料、监察信息披露及回复查询提供指引[146] - 公司已制定内幕消息披露政策，载列处理及发布内幕消息的程序及内部监控[150] ESG与可持续发展 - 公司2023财年ESG报告涵盖2022年4月1日至2023年3月31日的核心业务运营[174] - 公司2023财年ESG报告涉及从事土木工程的附属公司骏标发展有限公司及骏盛控股有限公司[174] - 公司强调ESG风险管理，致力于将可持续发展融入业务决策[184] - 公司董事会密切监督可持续发展战略的实施情况，确保内部系统正常运行[185] - 公司定期检讨可持续发展政策，确保ESG标准与行业最佳常规一致[186] - 公司致力于改善ESG表现，包括建筑废弃物管理、使用欧盟五期柴油和可回收资源利用[187] - 公司通过定期参与持份者反馈，制定适当的ESG策略[188] - 公司通过多种渠道与股东、社区、客户、雇员及供应商保持沟通，确保透明度[189] - 公司2023年建筑废弃物总量为2,901.7公吨，较2022年的4,916.7公吨和2021年的6,965公吨显著减少[195] - 2023年温室气体排放总量为238.2公吨二氧化碳当量，其中直接排放（范围1）为212.2公吨，间接排放（范围2）为23.4公吨[198] - 公司2023年硫氧化物排放量为1.2千克，氮氧化物排放量为821.6千克，颗粒物排放量为81.0千克[198] - 公司2023年建筑废弃物总密度为每平方米楼面面积1.11公吨，较2022年的2.28公吨和2021年的3.22公吨有所下降[195] - 公司2023年温室气体排放密度为每平方米楼面面积0.09公吨二氧化碳当量，较2022年和2021年的0.13公吨有所改善[198] - 公司2023年非惰性建筑废弃物为215.6公吨，较2022年的171.2公吨和2021年的185公吨有所增加[195] - 公司2023年惰性建筑废弃物为2,686公吨，较2022年的4,745.5公吨和2021年的6,780公吨显著减少[195] - 公司2023年其他间接温室气体排放（范围3）为2.58公吨二氧化碳当量，2022年和2021年无相关数据[198] - 公司2023年温室气体排放中，间接排放（范围2）为23.4公吨二氧化碳当量，与2022年的23.9公吨和2021年的23.4公吨基本持平[198] 其他 - 公司截至2023年3月31日止年度未进行任何重大收购或出售附属公司及联属公司，也未进行任何重大投资[76][80] - 公司主要业务活动在香港进行，以外汇风险不重大[79] - 公司管理层和员工全年贡献和付出得到感谢[23] - 尽管行业招標数量增加，但竞标价格维持竞争力，导致项目利润率较低[48]

财务表现 - 截至2022年12月31日止九个月，公司收益为25.3百万港元，与2021年同期的26.9百万港元相比保持平稳[9] - 截至2022年12月31日止九个月，公司毛损为1.8百万港元，较2021年同期的毛利1.8百万港元有所减少，主要由于对销成本及分包成本增加[9] - 截至2022年12月31日止九个月，公司录得亏损8.7百万港元，较2021年同期的亏损6.4百万港元有所增加，主要由于销售成本增加[9] - 2022年第三季度收益为7,209千港元，较2021年同期的9,306千港元有所下降[10] - 2022年第三季度毛损为4,163千港元，较2021年同期的毛利1,086千港元大幅下降[10] - 2022年第三季度除税前亏损为6,257千港元，较2021年同期的1,327千港元有所增加[10] - 2022年第三季度每股亏损为5.48港仙，较2021年同期的0.22港仙大幅增加[10] - 公司2022年12月31日止九个月的维修工程收益为25,285千港元，同比下降6.05%[19][23] - 公司2022年12月31日止九个月的土木工程收益为0千港元，与2021年同期持平[19][23] - 公司2022年12月31日止九个月的总收益为25,285千港元，同比下降6.05%[19][23] - 公司2022年12月31日止九个月的分部业绩为亏损1,758千港元，而2021年同期为盈利1,791千港元[23][25] - 公司2022年12月31日止九个月的除税前亏损为8,700千港元，较2021年同期的6,363千港元扩大36.73%[23][25] - 公司于2022年12月31日止九个月录得亏损约870万港元，较2021年同期的620万港元亏损有所增加[52] 成本与开支 - 2022年第三季度行政开支为2,235千港元，较2021年同期的1,304千港元有所增加[10] - 公司2022年12月31日止九个月的行政开支为7,717千港元，较2021年同期的7,417千港元增加4.05%[23][25] - 销售成本从2021年的25.1百万港元增加至2022年的27.0百万港元，主要由于分包商成本及对销成本增加[45] - 截至2022年12月31日止九个月，公司毛损为1.8百万港元，毛损率为7.0%，主要由于分包商成本及对销成本增加[46] - 公司行政开支在2022年12月31日止九个月为7.7百万港元，与2021年同期的7.4百万港元相比保持平稳[48] 融资与资本 - 2022年第三季度融资成本为10千港元，较2021年同期的1,112千港元大幅减少[10] - 公司2022年12月31日止九个月的融资成本为20千港元，较2021年同期的1,518千港元大幅减少98.68%[23][25] - 公司融资成本从2021年的1.5百万港元减少98.7%至2022年的20,000港元，主要由于银行及其他借贷减少[49] - 公司资本开支主要用于购买建筑设备、家具及设备、电脑及汽车，资金来源包括上市所得款项净额、内部资源、融资租赁及银行借贷[53] - 公司于2022年12月31日的物业、厂房及设备资本开支为5,284千港元[54] - 公司配售事项所得款项净额约为29.6百万港元，其中17.8百万港元用于偿还未偿还债务，3.385百万港元用于扩招劳动力，5百万港元用于一般营运资金[60] 股东与股权结构 - 公司董事夏先生和叶先生各自通过受控法团权益持有公司5.66%的股份[70] - 公司董事夏先生和叶先生各自实益拥有骏盛控股有限公司50%的已发行股本，被视为一致行动行使公司表决权的集体控股股东[74] - 骏盛控股有限公司持有公司5.66%的股份，共计6,466,900股[76] - 钟静欣女士作为夏先生的配偶，持有公司5.66%的股份，共计6,466,900股[76][77] - 李明皓女士作为叶先生的配偶，持有公司5.66%的股份，共计6,466,900股[76][77] 公司治理 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅未审核财务资料[80] - 公司未审核财务资料已由审核委员会审阅，认为其符合会计准则和GEM上市规则[80] - 公司董事会成员包括执行董事夏泽虹先生和叶柱成先生，以及独立非执行董事邓瑞文女士、霍惠新博士和郁继燿先生[82] 未来展望 - 公司预计未来几年香港基础设施的资本工程开支将超过1,000亿港元，并持续专注于发展在香港的维修工程及土木工程业务[37] - 公司对未来的招投标数量表示乐观，并期望继续参加土木工程及维修项目的投标[38] 其他 - 公司未派发或拟派发截至2022年12月31日止九个月的股息[29] - 公司未涉及任何重大索偿、诉讼、起诉或仲裁，且未发生重大不合规事件[41] - 公司2022年12月31日止九个月的其他收入为795千港元，较2021年同期的781千港元增加1.79%[23][25] - 截至2022年12月31日止九个月，公司每股基本亏损为6,257千港元，加权平均股数为114,200,000股[31]