（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 股東週年大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 廣駿集團控股有限公司 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 茲通告廣駿集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月30日（星期二）上午十一 時正假座香港尖沙咀梳士巴利道3號星光行14樓1417室舉行股東週年大會（「股東週年大 會」），藉以處理以下事宜： 普通決議案 – 1 – 1. 接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財 務報表及本公司董事（「董事」)會報告和本公司核數師報告。 2. 考慮並酌情批准以下決議案（各為一項獨立決議案）： (a) 重選楚金哲先生為執行董事； (b) 重選焦悅女士為執行董事； (c) 重選花艷松先生為非執行董事； (d) 重選陳建軍先生為非執行董事； (e) 重選蘇定江先生為獨立非執行董事；及 (f) 重選劉玉超女士為獨立非 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 廣駿集團控股有限公司 （股份代號：8516） 與本代表委任表格有 關的股份數目 （附註1） 將 於 2025 年 9 月 3 0 日（ 星 期 二 ）舉 行 的 股東週年大會代表委任表格 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 本人╱吾等 （附註2） 地址為 地址為 為本人╱吾等的受委代表，出席本公司謹訂於2025年9月30日（星期二）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴 利道3號星光行14樓1417室舉行的2025年股東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會），以代表本人╱吾等按下 列指示行事及表決。 請在適當欄內填上「✓」號，以表示 閣下的投票意願 （附註5） 。 | | （附註4） 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的 | | | | | 經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告和本公司核數師 | | | | | 報告。 | | | | 2(a). | 重選楚金哲先生為執行董事。 | | | | ...

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月30日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格需在股东周年大会或任何续会指定举行时间48小时前交回[4] 股份相关 - 发行授权拟授予董事处理公司已发行股本最多20%股份的权力[11] - 股份购回授权拟授予董事购回公司已发行股本最多10%股份的权力[11] - 最后可行日期已发行股份总数为16,442,400股，可购回最多1,644,240股，占已发行股份总数10%[22] - 待批准发行授权决议案后，公司将获准配发达3,288,480股股份，不超最后可行日期已发行股份总数20%[26] - 2024年8月至2025年8月股份最高买卖价为1.79港元，最低为0.83港元[64] 董事相关 - 最后可行日期公司董事会有5名董事，包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[19] - 楚金哲等6位董事应于股东周年大会上退任，且合资格膺选连任[19] - 楚金哲先生年薪600,000港元，持有公司548,080股普通股，相当于已发行股份总数的约3.33%[44][46] - 焦女士、花先生、陈先生、苏先生、刘玉超女士服务协议自2025年7月25日起初步为期一年，可自动续约，有权收取董事袍金每年120,000港元[48][51][53][56][58] 其他 - 奥柏国际会计师事务所将在股东周年大会上退任公司独立核数师，符合资格接受重新委任[21] - 公司法定股本为2000万港元，由20亿股每股面值0.1港元股份组成[79] - 公司可从事顾问、金融、工业等多类业务并提供咨询建议[75]

组织章程修订 - 公司建议修订组织章程大纲及细则并采纳新章程[3] - 修订目的是与监管规定和上市规则保持一致等[3] - 修订及采纳新章程须经股东特别决议案批准[4] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年9月30日举行[4] 人员构成 - 执行董事有楚金哲等4人[5] - 非执行董事有花艳松等2人[5] - 独立非执行董事有霍惠新等4人[5] 公告信息 - 载有相关详情的通函等将适时刊登[4] - 公告日期为2025年8月22日[5] - 公告将在港交所和公司网站刊登最少七日[5]

公司名称变更 - 公司英文名称由"GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED"更改为"ZHONG YING INTERNATIONAL GROUP LIMITED" [1] - 公司中文第二名称由"广骏集团控股有限公司"更改为"中盈国际集团有限公司" [1] 董事会人事变动 - 委任袁斌先生为执行董事 [1] - 袁斌先生由董事会提名委员会提名并经董事会批准 [1] - 任期自2025年11月1日起生效 [1]

公司名称变更 - 公司拟将英文名称由"GRAND TALENTS GOUP HOLDINGS LIMITED"更改为"ZHONG YING INTERNATIONAL GROUP LIMITED" [1] - 公司拟采纳中文名称"中盈国际集团有限公司"作为第二名称，替代现有中文名称"广骏集团控股有限公司" [1] 董事会人事变动 - 董事会建议委任袁斌先生为执行董事 [1] - 袁斌先生的任命由董事会提名委员会提名并经董事会批准 [1] - 袁斌先生的任期自2025年11月1日起 [1]

公司更名 - 拟将英文名和中文名更改，需股东特别大会及开曼群岛公司注册处批准[2][4] - 更改不影响股东权利，新股票以新名称发行，股份简称将变更[6] 人事变动 - 建议委任袁斌为执行董事，2025年11月1日起任职[3][8] - 袁先生年薪180,000港元，协议初步一年可自动续约一年[9]

公司基本信息 - 公司名称为广骏集团控股有限公司，股份代号为8516[2] 信息变更 - 2025年8月15日起香港主要营业地点地址更改为香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行14楼1417室[3] - 公司电话更改后为(852) 2388 6698，传真号码更改后为(852) 2388 6208，网址维持不变[3] 人员构成 - 执行董事为楚金哲、夏泽虹、叶柱成及焦悦[3] - 非执行董事为花艳松及陈建軍[3] - 独立非执行董事为霍惠新、邓瑞文、刘玉超及苏定江[3] 公告发布 - 公告将在联交所网站及公司网站刊载[4]

人事任命 - 陈淑雯女士获委任为广骏集团控股联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月15日起生效 [1] - 黄子玲女士同日起辞任公司授权代表职务 [1] - 陈冯吴律师事务所不再担任公司法律程序代理人 [1]

人事变动 - 陈淑雯女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月15日起生效 [1] - 黄子玲女士辞任公司授权代表 陈冯吴律师事务所不再担任法律程序代理人 与陈淑雯女士任命同日生效 [1]