公司人事变动 - 夏泽虹先生辞任公司联席主席、执行董事、授权代表、合规顾问、提名委员会主席及薪酬委员会成员，辞任自2025年10月1日起生效 [1] - 夏泽虹先生辞任原因为个人事务安排，其将继续出任公司两子公司之董事 [1] - 楚金哲先生将填补夏泽虹先生辞任后产生的空缺 [1]

FF003G THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) 監管表格 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市的公司（「該公司」）的資 料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「《GEM 上市規則》」）的規定而提供， 旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的 GEM 網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及 ╱或其證券的完整資料概要。 上市申請表格 G 表格 GEM 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 | 公司名稱： | 廣駿集團控股有限公司 | | --- | --- | | 證券代號（普通股）： | 8516 | 本報表的資料乃於 2025 年 10 月 1日更新。 ...

公司信息 - 广骏集团控股有限公司在开曼群岛注册成立，股份代号8516[1] 董事会成员 - 执行董事楚金哲（主席）、焦悦，非执行董事陈建軍、花艷松，独立非执行董事李立增、刘玉超、苏定江[2] 委员会设置 - 董事会辖下设有审核、薪酬、提名三个委员会[2] 成员任职 - 楚金哲是提名委员会主席、审核委员会成员[3] - 李立增是审核、薪酬、提名委员会成员[3] - 刘玉超是薪酬委员会主席，审核、提名委员会成员[3] - 苏定江是审核委员会主席，薪酬、提名委员会成员[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣駿集團控股有限公司 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 本董事會謹此宣佈夏先生已根據GEM上市規則第5.24條辭任本公司之授權代表， 自2025年10月1日起生效。於其辭任授權代表後，楚先生已獲委任為授權代表， 自2025年10月1日起生效。 (i)更換授權代表， (ii)董事委員會成員變動， 及 (iii)更換合規顧問 廣駿集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董 事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈夏澤虹先生（「夏先生」）因其 個人事務安排，辭任本公司聯席主席、執行董事、授權代表、合規顧問、提名 委員會主席及薪酬委員會成員，自2025年10月1日起生效。彼繼續出任本公司 兩子公司之董事。 楚金哲先生（「楚先生」）將填補夏先生的空缺。 楚金哲先生 楚金哲先生，3 ...

公司基本信息 - 公司名称为GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED广骏集团控股有限公司[5] - 注册办事处位于Ocorian Trust (Cayman) Limited相关地址或董事决定的开曼群岛其他地方[5] - 公司法定股本为2000万港元，由每股面值0.1港元的20亿股股份组成[10] - 公司财政年度年结日为每年3月31日，除非董事另行厘定[169] 公司宗旨与业务 - 公司宗旨包括从事投资业务，收购及持有多种资产，可进行多种业务，如借出贷款、获取财产、商品交易、提供服务、航运、进出口等[5][6] 股份相关 - 公司有权增加或减少法定股本，可按条件发行原有或增加股本的部分[10] - 董事会可发行认股证，认股证按董事会决定的条款发行[20] - 股份登记册每年暂停办理股份登记不得多于30日[28] - 香港证券交易所上市的股本，每张股票费用及更换费用不得多于2.50港元[29][35] - 公司支付股份认购佣金不得多于股份发行价格的10%[23] 股东大会 - 公司每个财政年度须举行一次股东周年大会，须于财政年度完结起计6个月内举行[55] - 拥有公司股本（不包括库存股份）中不少于10%投票权的股东可要求召开股东特别大会，会议须在提呈要求后2个月内召开[56] - 召开公司股东周年大会须有最少21日书面通知，其他股东会议须有最少14日书面通知[56] 董事相关 - 公司董事人数不可少于2人[80] - 董事服务酬金由公司在股东大会或董事会确定，未达成协议则平分，按任职时间比例分配[83] - 每届股东周年大会上，三分之一董事或最接近但不少于三分之一的董事人数应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[90] 财务相关 - 董事会须安排备存妥善账目，记录公司收支、资产负债等[139] - 董事会须按规定编制并在公司周年股东大会提交损益账、资产负债表等报告文件[139] - 公司须以普通决议案委任核数师事务所，任期至下一次股东周年大会结束[142] 其他 - 公司清盘决议须为特别决议案[154] - 适用法律允许且上市规则无限制禁止时，公司应接受股东及其证券持有人电子指示，需遵守董事会厘定的合理认证措施[171]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣駿集團控股有限公司 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 於2025年9月30日舉行之 股東週年大會投票表決結果 於2025年9月30日舉行之股東週年大會投票表決結果 – 1 – 廣駿集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於 本公司在2025年9月30日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所提呈普 通及特別決議案（「決議案」，如載有日期為2025年8月29日的股東週年大會通告 （「通告」）之通函（「通函」）所載）全部已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式 正式通過。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 決議案的投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | ...

股本削减 - 原定2025年9月23日生效，现预计延迟至2025年10月31日或之前[4] 换领新股票 - 首日为2025年10月31日[6] - 最后日期为2025年12月19日[6] 供股买卖 - 按供股连权基准买卖最后日期为2025年10月31日[6] - 按供股除权基准买卖首日为2025年11月3日[6] 供股相关时限 - 递交股份过户文件及相关文件最后时限为2025年11月4日下午4时30分[8] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2025年11月26日[7] 股份过户登记 - 暂停时间为2025年11月5日至2025年11月11日[8] - 恢复时间为2025年11月12日[8] 其他 - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年12月15日[9] - 指定经纪终止提供股份碎股对盘服务时间为2026年1月15日[9]

新策略 - 公司建议进行股本削减、分拆及按每2股获发5股供股股份基准供股[3] 未来展望 - 2025年7月23日股东特别大会后将向法院呈请确认股本削减[4] - 截至2025年9月22日法院未提供指引和聆讯时间表[4] - 股本削减、分拆及供股生效日期不按通函预期进行[5] - 公司将适时公布修订时间表[5]

公司信息 - 公司为广骏集团控股有限公司，股份代号8516[2] 会议登记 - 确定出席股东周年大会及投票资格登记日期改为2025年9月25日[3] 股份过户 - 此次无暂停办理股份过户登记期间[3] 公司董事 - 执行董事为楚金哲、夏泽虹及焦悦等[4] 公告刊载 - 公告自刊发日起最少七日于相关网站刊载[4]

股本信息 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份2000万股，面值1港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份总数1644.24万股，库存股份0[2] 购股权计划 - 截至2025年8月底，购股权计划结存股份期权0，本月新股及转让库存股0，可能发行或转让48万股[3] 股份变动 - 2025年8月，已发行和库存股份增减总额均为0普通股[6]