GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 李立增先生 劉玉超女士 蘇定江先生 董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職 位的資料。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 楚金哲先生 （主席） 焦悅女士 非執行董事 陳建軍先生 花艷松先生 獨立非執行董事 （股份代號：8516） 董事名單與其角色和職能 廣駿集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列董事： 執行董事 | 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 楚金哲先生 | | | 成員 | 主席 | | 焦悅女士 | | | | | | 李立增先生 | | 成員 | 成員 | 成員 | | 劉玉超女士 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 蘇定江先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年十月一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣駿集團控股有限公司 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 本董事會謹此宣佈夏先生已根據GEM上市規則第5.24條辭任本公司之授權代表， 自2025年10月1日起生效。於其辭任授權代表後，楚先生已獲委任為授權代表， 自2025年10月1日起生效。 (i)更換授權代表， (ii)董事委員會成員變動， 及 (iii)更換合規顧問 廣駿集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董 事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈夏澤虹先生（「夏先生」）因其 個人事務安排，辭任本公司聯席主席、執行董事、授權代表、合規顧問、提名 委員會主席及薪酬委員會成員，自2025年10月1日起生效。彼繼續出任本公司 兩子公司之董事。 楚金哲先生（「楚先生」）將填補夏先生的空缺。 楚金哲先生 楚金哲先生，3 ...

（本公司組織章程大綱及章程細則應以英文版準，此中文譯本僅供參考） 經修訂及重列 之 組織章程大綱 及 章程細則 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於2025年9月30日以特別決議案通過採納） | 股份、認股權證及權利的修改 | 13 | | --- | --- | | 股東登記冊及股票 | 18 | | 留置權 | 20 | | 催繳股款 | 21 | | 股份的轉讓 | 23 | | 股份的轉傳 | 26 | | 股份的沒收 | 27 | | 股東大會 | 29 | | 股東大會的議事程序 | 31 | | 股東的投票 | 34 | | 委任代表及法團代表 | 36 | | 註冊辦事處 | 40 | | 董事會 | 40 | | 董事的委任與輪任 | 47 | | 借貸權力 | 49 | | 董事總經理等 | 50 | | 管理 | 51 | | 經理 | 51 | | 主席及其他高級人員 | 52 | | 董事議事程序 | 52 | | 會議紀錄及公司紀錄 | 55 | | 秘書 | 55 | | 印章的一般管理與使用 | 56 | | 文件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣駿集團控股有限公司 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 於2025年9月30日舉行之 股東週年大會投票表決結果 於2025年9月30日舉行之股東週年大會投票表決結果 – 1 – 廣駿集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於 本公司在2025年9月30日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所提呈普 通及特別決議案（「決議案」，如載有日期為2025年8月29日的股東週年大會通告 （「通告」）之通函（「通函」）所載）全部已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式 正式通過。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 決議案的投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | ...

股本削减 - 原定2025年9月23日生效，现预计延迟至2025年10月31日或之前[4] 换领新股票 - 首日为2025年10月31日[6] - 最后日期为2025年12月19日[6] 供股买卖 - 按供股连权基准买卖最后日期为2025年10月31日[6] - 按供股除权基准买卖首日为2025年11月3日[6] 供股相关时限 - 递交股份过户文件及相关文件最后时限为2025年11月4日下午4时30分[8] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2025年11月26日[7] 股份过户登记 - 暂停时间为2025年11月5日至2025年11月11日[8] - 恢复时间为2025年11月12日[8] 其他 - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年12月15日[9] - 指定经纪终止提供股份碎股对盘服务时间为2026年1月15日[9]

新策略 - 公司建议进行股本削减、分拆及按每2股获发5股供股股份基准供股[3] 未来展望 - 2025年7月23日股东特别大会后将向法院呈请确认股本削减[4] - 截至2025年9月22日法院未提供指引和聆讯时间表[4] - 股本削减、分拆及供股生效日期不按通函预期进行[5] - 公司将适时公布修订时间表[5]

公司信息 - 公司为广骏集团控股有限公司，股份代号8516[2] 会议登记 - 确定出席股东周年大会及投票资格登记日期改为2025年9月25日[3] 股份过户 - 此次无暂停办理股份过户登记期间[3] 公司董事 - 执行董事为楚金哲、夏泽虹及焦悦等[4] 公告刊载 - 公告自刊发日起最少七日于相关网站刊载[4]

股本信息 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份2000万股，面值1港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份总数1644.24万股，库存股份0[2] 购股权计划 - 截至2025年8月底，购股权计划结存股份期权0，本月新股及转让库存股0，可能发行或转让48万股[3] 股份变动 - 2025年8月，已发行和库存股份增减总额均为0普通股[6]

公司基本信息 - 公司为广骏集团控股有限公司，证券代号8516[3] - 2018年10月15日在GEM首次上市[4] - 财政年度结算日期为3月31日[5] - 注册成立地点为开曼群岛[4] - 保荐人是脉搏资本有限公司[4] - 公司网址为www.grandtalentsgroup.com.hk[5] 业务信息 - 公司是土木工程分包商，在香港维修道路及高速路结构，集中于九龙及港岛区[6] 股份信息 - 配售及资本化发行完成后已发行普通股16,442,400股[7] - 已发行普通股面值每股1.00港元[7] - 每手买卖单位为5,000股股份[7]

人事变动 - 邵晶莹女士获委任为公司行政总裁 自2025年9月13日起生效 [1] - 叶柱成先生辞任公司执行董事及行政总裁 自2025年9月13日起生效 原因为个人事务安排 [1] - 叶柱成先生继续出任公司子公司的董事 [1]