公司更名 - 拟将英文名和中文名更改，需股东特别大会及开曼群岛公司注册处批准[2][4] - 更改不影响股东权利，新股票以新名称发行，股份简称将变更[6] 人事变动 - 建议委任袁斌为执行董事，2025年11月1日起任职[3][8] - 袁先生年薪180,000港元，协议初步一年可自动续约一年[9]

公司基本信息 - 公司名称为广骏集团控股有限公司，股份代号为8516[2] 信息变更 - 2025年8月15日起香港主要营业地点地址更改为香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行14楼1417室[3] - 公司电话更改后为(852) 2388 6698，传真号码更改后为(852) 2388 6208，网址维持不变[3] 人员构成 - 执行董事为楚金哲、夏泽虹、叶柱成及焦悦[3] - 非执行董事为花艳松及陈建軍[3] - 独立非执行董事为霍惠新、邓瑞文、刘玉超及苏定江[3] 公告发布 - 公告将在联交所网站及公司网站刊载[4]

人事任命 - 陈淑雯女士获委任为广骏集团控股联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月15日起生效 [1] - 黄子玲女士同日起辞任公司授权代表职务 [1] - 陈冯吴律师事务所不再担任公司法律程序代理人 [1]

人事变动 - 陈淑雯女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年8月15日起生效 [1] - 黄子玲女士辞任公司授权代表 陈冯吴律师事务所不再担任法律程序代理人 与陈淑雯女士任命同日生效 [1]

人事变动 - 陈淑雯女士自2025年8月15日起任联席公司秘书、授权代表、法律程序代理人[3][5][6] - 黄子玲女士自2025年8月15日起辞任授权代表，继续任联席公司秘书[3][5] - 陈冯吴律师事务所自2025年8月15日起不再担任公司法律程序代理人[6] 人员构成 - 公司执行董事为楚金哲等四人，非执行董事为花艳松等两人，独立非执行董事为霍惠新博士等[8]

公司概况 - 广骏集团控股有限公司，证券代号8516[3] - 2018年10月15日在GEM首次上市，财年结算日3月31日[4][5] - 注册地开曼群岛，主要营业地香港九龙尖沙咀[4][5] 业务范围 - 从事土木工程，是道路及高速结构维修分包商，集中于香港九龙及港岛区[6] 股本信息 - 配售及资本化发行完成后已发行普通股16,442,400股，面值每股1.00港元[7] - 普通股每手买卖单位5,000股股份[7] 其他信息 - 公司网址www.grandtalentsgroup.com.hk[5] - 核数师为奥柏国际会计师事务所[5] - 提交人是董事楚金哲[13]

股份变动 - 2025年7月31日公司法定/注册股份数目减至20,000,000股，面值变为1港元，总额维持20,000,000港元[1] - 2025年7月25日股份合併生效后已发行并缴足股份为16,442,400股[2] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）结存16,442,400股，库存股份为0[3] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）减少147,981,600股，库存股份无变动[7] 期权情况 - 本月底结存的股份期权数目对应可能发行或转让股份总数为480,000股[4] 合规事项 - 公司本月证券发行等获董事会授权，遵照规定进行[10] - 有关上市先决条件、文件存档等法律规定均已履行[10]

董事信息 - 焦悦等四位董事年度董事袍金为港币120,000元[2] - 执行董事为夏泽虹、叶柱成、楚金哲及焦悦[4] - 非执行董事为花艳松及陈建軍[4] - 独立非执行董事为霍惠新、邓瑞文、刘玉超及苏定江[4]

獨立非執行董事 董事名單與其角色和職能 廣駿集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列十名董事： 執行董事 夏澤虹先生（聯合主席） 楚金哲先生 (聯合主席) 葉柱成先生（行政總裁） 焦悅女士 非執行董事 花艷松先生 陳建軍先生 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號： 8516) 鄧瑞文女士 霍惠新博士 劉玉超女士 蘇定江先生 董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。 | | 董事委員 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會 | | | | | | 夏澤虹先生 | | | 成員 | 主席 | | 葉柱成先生 | | | | | | 楚金哲先生 | | | | | | 鄧瑞文女士 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 霍惠新博士 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 劉玉超女士 | | 成員 | | | 香港，二零二五年七月二十五日 ...

人员委任 - 焦悦等四人自2025年7月25日起分别任执行董事等职[2][3] 人员信息 - 焦悦等三人有行业管理经验，负责中国开发商机[4][7][10] - 苏定江为注册会计师，有财务等经验[12] 协议情况 - 焦悦等三人服务协议初为期一年，可自动续约[5][8][10] - 苏定江协议初为期一年，可自动续约及提前终止[14] 薪酬情况 - 焦悦等三人年薪10,000港元[5][8][10] - 苏定江董事袍金每年10,000港元[14] 公告信息 - 公告日期为2025年7月25日[17] - 公告日各类型董事具体人员[17]