财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，公司收益约为3520万港元，较2024年约1700万港元增加，主要因获批新维修及维护工程项目[15][18] - 截至2025年3月31日止年度，公司毛利约为960万港元，较2024年约110万港元增加，主要因收益增加[15] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为730万港元，2024年亏损约为1510万港元，亏损减少主要由于收益增加[15][18] - 公司2025年收益约为3520万港元，较2024年的约1700万港元有所增加，主要因获批新维修及维护工程项目[49] - 公司2025年收益成本约为2550万港元，较2024年的约1580万港元增加约61.3%，主要因员工、分包及材料成本增加[50] - 公司2024年毛利约为110万港元，毛利率约为6.7%；2025年毛利约为960万港元，毛利率约为27.4%，主要因收益增加[51] - 公司2025年其他收入约为10万港元，较2024年的约20万港元有所减少，主要因杂项收入未录得及银行利息收入减少，部分被一次性收益抵销[52] - 公司2025年行政开支约为850万港元，较2024年的约1250万港元有所减少，主要因薪金开支减少[55] - 公司2025年融资成本约为130万港元，较2024年的约100万港元有所增长，主要因其他贷款利息增长[56] - 公司2024年亏损约1510万港元，2025年亏损约730万港元，亏损减少主要因收益增加[58] - 2025年3月31日集团流动资产净值约为700万港元，较2024年3月31日的约1060万港元有所下降；现金及现金等价物约为50万港元，较2024年3月31日的约90万港元减少[59] - 2025年3月31日集团流动比率约为1.4倍，较2024年3月31日的约1.6倍降低；资产负债比率约为21.8%，较2024年3月31日的约1.7%大幅上升[59] - 2025年3月31日集团租赁负债总额约为10万港元，较2024年3月31日的约20万港元减少；银行及其他借贷约为150万港元，2024年3月31日无此项[59] - 2025年3月31日物业、厂房及设备资本开支为17万港元，2024年无；使用权资产资本开支为14万港元，较2024年的33万港元减少[65] - 2025年3月31日集团共有29名雇员，较2024年3月31日的44名减少；截至2025年3月31日止年度员工成本总额约为890万港元，较2024年的约1080万港元降低[72] - 集团2025年3月31日止年度产生除税前亏损约730万港元，录得经营现金流出约480万港元，有银行及其他借贷约150万港元、贸易应付款项及其他应付款项约860万港元以及应付股东款项约1000万港元[151] 各条业务线表现 - 公司是从事土木工程项目的分包商，有逾十四年经验，主要于香港维修道路及高速公路结构，集中在九龙及新界区，自2013年拓展至土木工程包括建造排水系统[17] - 报告期内，公司承接维修道路和高速公路及其他基础设施、土木工程项目[17] - 公司是从事土木工程的分包商，有逾十四年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，自2013年拓展至土木工程[48] - 公司收益主要来自土木工程收入，如香港道路及高速公路管理、维修及建造项目[49] - 公司从事香港道路及高速公路相关基础设施土木工程，成立于2010年，有逾十三年经验[173] - 公司近期在新界部分地区取得专业道路维修及保养定期合约[173] 各地区表现 - 公司主要于香港维修道路及高速公路结构，集中在九龙及新界区[17] 管理层讨论和指引 - 香港政府推行振兴经济方案及基建投资计划促进建筑业发展，但劳动力短缺致劳工成本上升，降低公司项目利润率[17] - 集团将继续专注香港的维修及维护工程以及土木工程项目[20] - 集团预期运营成本高企导致利润率较低[20] - 集团将采取更具成本效益的建筑方法，缩短项目交付时间[20] - 香港政府推行振兴经济及基建投资计划，但劳动力供应短缺或使公司项目利润率降低[48] - 公司依赖公营项目，面临客户信贷、合约收款、投标定价等风险，运营受恶劣天气及建筑风险影响[66] 公司基本信息 - 公司执行董事为夏泽虹、叶柱成、楚金哲；独立非执行董事为邓瑞文、霍惠新、刘玉超[2][8] - 公司核数师为奥柏国际会计师事务所[11] - 公司股份代号为8516[11] - 集团董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[24] - 夏泽虹先生50岁，2010年6月8日加入集团，在道路及高速公路管理及维修业拥有超19年经验[24][25] - 叶柱成先生54岁，1994年12月及1998年12月分别获土木工程学士及硕士学位，在土木工程行业拥有超26年经验[24][29] - 楚金哲先生35岁，2012年毕业于江苏食品药业学院，在多个行业拥有逾十年管理经验[30][31] - 邓瑞文女士45岁，2018年9月21日获委任为独立非执行董事，2003年6月取得香港理工大学会计文学士学位[32][33] - 刘玉超女士29岁，2024年10月29日加入集团担任独立非执行董事[24] - 霍惠新博士52岁，2018年9月21日加入集团担任独立非执行董事[24] 股息相关 - 公司董事会不建议支付截至2025年3月31日止年度的任何股息[15] - 董事会不建议支付截至2025年3月31日止年度的末期股息，2024年也未支付[82] - 公司无预定派息率，过往派息记录不能作为未来派息参考，将持续审查股息政策[139] - 股息政策制定需考虑集团财务表现、资金需求等多方面因素，由董事会全权酌情决定[138][139] 企业管治相关 - 公司认为截至2025年3月31日年度已遵守企业管治守则所有原则及适用条文[91] - 截至2025年3月31日年度董事已遵守董事证券交易必守准则[93] - 截至2025年3月31日年度公司不知悉雇员有未遵守交易必守准则及书面指引事宜[94] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，均有书面职权范围[117] - 截至2025年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[120] - 截至2025年3月31日年度，审核委员会举行四次会议[120] - 2025年6月27日，审核委员会审阅多项内容并建议续聘外聘核数师[120] - 薪酬委员会于2018年9月21日成立，截至2025年3月31日止年度由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，该年度举行3次会议，2025年6月27日再次会面讨论薪酬待遇[121] - 提名委员会于2018年9月21日成立，截至2025年3月31日止年度由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，该年度举行1次会议，2025年6月27日再次举行会议推荐候选人[125] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐甄选或委任董事[126] - 提名委员会评估候选人考虑信誉、业务成就经验等9方面因素[127][132] - 若董事会确认需额外成员，提名遵循6个程序，包括物色候选人、提供履历等[132] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，方针可在公司网站查阅[131] - 董事及高级管理层以董事袍金等形式收取报酬，集团参考多因素定期检讨薪酬福利[122] - 薪酬委员会书面职权范围符合企业管治守则，主要职务是提供薪酬建议和厘定待遇[121] - 提名委员会书面职权范围符合企业管治守则，主要职务是提供候选人建议等[125] - 公司董事会承诺每年对独立非执行董事进行独立性评估，审查机制实施情况及有效性[125] - 公司目标在2025年3月31日前达成董事会性别多元化，目前董事会组成已多元化[134] - 提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成，以完善企业策略和确保多元化[134] 法律诉讼及风险相关 - 原告于2019年2月19日申索金额约为164.4万港元，2024年9月24日申索金额约为253.3万港元，公司认为申索不合理且现金流出可能性极低；2025年2月18日公司针对被告未偿还付款115.210644万港元提起诉讼并胜诉[67][71] 重大事项相关 - 2024年12月10日完成配售事项，合共2740.4万股配售股份，占公司紧随配售事项完成后已发行股本约16.67%，所得款项净额约为310万港元并已悉数据定用途动用[74][77] - 截至2025年3月31日止年度，集团无重大投资、收购或出售附属公司等事项，也无其他重大投资或资本资产计划[73] - 2025年3月31日集团无重大投资[84] - 2025年5月23日公司建议每10股每股面值0.10港元股份合为1股每股面值1.00港元股份[86] - 2025年5月23日公司建议削减已发行股本，使每股已发行合并股份面值由1.00港元减至0.01港元[86] - 2025年5月23日公司建议按每2股新普通股获发5股供股股份基准，以每股0.67港元供股最多41,106,000股，筹最多约2750万港元[86] - 2024年配售所得款项净额约310万港元，截至2025年3月31日已按计划动用[87] - 截至2025年3月31日，2024年配售所得款项净额310万港元用于一般营运资金[88] 政策及制度相关 - 董事会于2022年4月采纳举报政策，截至2025年3月31日止年度未发现重大欺诈或不当行为[145] - 董事会于2022年4月采纳反贪污政策，集团定期检讨及更新该政策[146] - 公司制定内幕消息披露政策，通过联交所网站及公司网站发布内幕消息[147][148] - 公司制定多项风险管理程序及指引，界定各业务流程和职能部门执行权责[141] - 公司制定披露政策，为处理机密资料、信息披露及回复查询提供指引[142] - 公司每年检讨风险管理及内部监控系统，截至2025年3月31日止年度，认为系统充足有效[141] 费用相关 - 奥柏国际2025年3月31日止年度提供核数及非核数服务的费用分别为75万港元及零[152] 股东相关 - 股东特别大会须应持有公司具股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东要求召开[154] - 公司须接获占全体有权在相关股东周年大会上就决议表决的股东的总表决权最少2.5%的股东或最少50名有权表决的股东发出某决议通知的要求，才发出有关通知[158] - 公司2025年3月31日止年度检讨认为股东沟通政策已妥为实施且卓有成效[161] 组织章程相关 - 公司2025年3月31日止年度组织章程大纲及细则并无变动[163] ESG报告相关 - 公司呈列第四份ESG报告，涵盖2024年4月1日至2025年3月31日核心业务运营[166][167] - 报告按照《香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》编制[168] - 报告根据重要性、量化、平衡性、一致性原则编制及处理[169] - 公司制定重要性矩阵，今年考虑与持份者及业务相关的共20个主题[188] - 职业安全、废弃物管理及资源利用被列为前三大重大问题[190] - 温室气体排放、能源消耗、信息隐私、质量管理及反贪污等问题对公司运营也非常重要[190] - 公司坚持良好环境管理，致力于实施可持续实践，促进生态友好计划[192] - 公司选择尽量减少所有不必要的排放，排放政策遵循总承包商施工方法及程序[193] - 公司定期检查员工行为，确保符合指定排放政策[193] - 公司确保与ESG相关的政策及计划得以实施，减少运营对环境的破坏和对公众的不便[193] - 《空气污染管制条例》和《噪音管制条例》是公司严格遵守的部分法律规例[193] - 2025、2024、2023年建筑废弃物总量分别为70.3公吨、5060.7公吨、2901.7公吨[194] - 2025、2024、2023年建筑废弃物中非惰性废弃物分别为22.7公吨、1.2公吨、215.6公吨[194] - 2025、2024、2023年建筑废弃物中惰性废弃物分别为47.6公吨、5059.5公吨、2686.1公吨[194] - 2025、2024、2023年建筑废弃物总密度分别为每平方米楼面面积0.02公吨、3.75公吨、1.11公吨[194] - 2025、2024、2023年温室气体排放总量分别为81.9公吨二氧化碳当量、71.2公吨二氧化碳当量、238.2公吨二氧化碳当量[199] - 2025、2024、2023年直接温室气体排放（范围1）分别为78.7公吨二氧化碳当量、60.6公吨二氧化碳当量、212.2公吨二氧化碳当量[199] - 2025、2024、2023年间接温室气体排放（范围2）分别为3.2公吨二氧化碳当量、10.6公吨二氧化碳当量、23.4公吨二氧化碳当量[199] - 2023年其他间接温室气体排放（范围3）为2.58公吨二氧化碳当量[199] - 2025、2024、2023年温室气体排放密度分别为每平方米楼面面积0.02公吨、0.05公吨、0.0

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，集团收益约为3520万港元，较2024年的约1700万港元增加，主要因获批新维修及维护工程项目[15][18] - 截至2025年3月31日止年度，毛利约为960万港元，较2024年的约110万港元增加，主要因集团收益增加[15] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为730万港元，2024年亏损约为1510万港元，亏损减少主要由于收益增加[15][18] - 公司2025年3月31日止年度收益约为3520万港元，较2024年3月31日止年度约1700万港元有所增加，主要因获批新维修及维护工程项目[49] - 公司2024年3月31日止年度收益成本约1580万港元，2025年3月31日止年度约2550万港元，增加约61.3%，主要因员工、分包及材料成本增加[50] - 公司2024年财政年度毛利约为110万港元，毛利率约为6.7%；2025年财政年度毛利为960万港元，毛利率约为27.4%，毛利及毛利率上升因收益增加[51] - 公司2025年3月31日止年度其他收入约0.1百万港元，2024年3月31日止年度约0.2百万港元，减少因无杂项收入及银行利息收入减少，部分被一次性收益抵销[52] - 公司2025年3月31日止年度行政开支约为850万港元，较2024年3月31日止年度约1250万港元有所减少，主要因薪金开支减少[55] - 公司2025年3月31日止年度融资成本约为130万港元，较2024年3月31日止年度约100万港元有所增长，主要因其他贷款利息增长[56] - 公司亏损由2024年3月31日止年度约1510万港元减少至2025年3月31日止年度约730万港元，主要因收益增加[58] - 2025年3月31日集团流动资产净值约为700万港元，2024年3月31日约为1060万港元；现金及现金等价物约为50万港元，2024年3月31日约为90万港元[59] - 2025年3月31日集团流动比率约为1.4倍，2024年3月31日约为1.6倍；资产负债比率约为21.8%，2024年3月31日约为1.7%[59] - 2025年3月31日集团租赁负债总额约为10万港元，2024年3月31日约为20万港元；银行及其他借贷约为150万港元，2024年3月31日无[59] - 2025年3月31日物业、厂房及设备资本开支为17万港元，2024年无；使用权资产资本开支为14万港元，2024年为33万港元[65] - 2025年3月31日集团共有29名雇员，2024年3月31日为44名；截至2025年3月31日止年度员工成本总额约为890万港元，2024年约为1080万港元[72] - 集团截至2025年3月31日止年度产生除税前亏损约730万港元，录得经营现金流出约480万港元，有银行及其他借贷约150万港元、贸易应付款项及其他应付款项约860万港元以及应付股东款项约1000万港元[151] 各条业务线表现 - 集团是从事土木工程的分包商，有逾十四年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，集中于九龙及新界区，自2013年拓展至土木工程[17] - 报告期内，集团承接维修道路和高速公路等基础设施及土木工程项目[17] - 公司是从事土木工程的分包商，有逾十四年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，自2013年拓展服务至土木工程[48] - 公司是一家于香港从事土木工程工作超13年的分包商，承接维修道路和高速公路项目及其他基础设施、土木工程项目[166] - 公司近期在新界部分地区取得专业道路维修及保养定期合约[173] - 公司将继续就土木工程及维修项目投标，为股东获取更多利润[173] 各地区表现 - 集团是从事土木工程的分包商，有逾十四年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，集中于九龙及新界区，自2013年拓展至土木工程[17] - 香港政府推行振兴经济方案及基建投资计划促进建筑业发展，但劳动力短缺致劳工成本上升，降低集团项目利润率[17] - 香港政府推行振兴经济及基建投资计划，但劳动力供应短缺或使工人工資居高不下，导致公司项目利润率降低[48] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议支付截至2025年3月31日止年度的任何股息[15] - 董事会不建议支付截至2025年3月31日止年度的末期股息，2024年也无[82] - 公司无预定派息率，过往派息记录不能作为未来派息参考，将持续审查股息政策[139] - 股息政策考虑集团财务表现、资金需求等多因素，由董事会全权酌情决定[138][139] - 2025年5月23日，公司建议实行股份合并，10股现有股份合为1股合并股份，每股面值从0.10港元变为1.00港元[86] - 2025年5月23日，公司建议削减已发行股本，每股合并股份面值从1.00港元减至0.01港元，未发行合并股份拆细为100股新普通股[86] - 2025年5月23日，公司建议按2股新普通股获发5股供股股份基准，供股最多41,106,000股，筹集最多约2750万港元[86] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司执行董事为夏泽虹、叶柱成、楚金哲；独立非执行董事为邓瑞文、霍惠新、刘玉超[2][8] - 公司核数师为奥柏国际会计师事务所[11] - 公司股份代号为8516[11] - 集团董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[24] - 主席夏泽虹先生50岁，在道路及高速公路管理及维修业拥有超19年经验[25] - 行政总裁叶柱成先生54岁，在土木工程行业拥有超26年经验[28][29] - 执行董事楚金哲先生35岁，在多个行业拥有逾十年管理经验[30] - 独立非执行董事邓瑞文女士45岁，2018年9月21日获委任，担任多个委员会职务[32] - 夏泽虹先生2010年6月8日加入集团，叶柱成先生同样于2010年6月8日加入集团[24] - 楚金哲先生2024年9月25日加入集团，刘玉超女士2024年10月29日加入集团[24] - 邓瑞文女士2003年6月取得香港理工大学会计文学士学位[33] - 叶柱成先生1994年12月及1998年12月分别获颁圣荷西州立大学土木工程学士及硕士学位[29] - 夏泽虹先生2000年1月毕业于珠海学院获工商管理学士学位，2014年7月完成商业管理研究生证书课程[25] - 2024年12月10日完成2024年配售事项，合共2740.4万股配售股份按每股0.12港元配售，占公司紧随配售事项完成后已发行股本约16.67%[74] - 2024年配售事项所得款项净额约为310万港元，已按拟定用途悉数列支[77] - 2019年2月19日原告申索金额约为164.4万港元，2024年9月24日原告申索金额约为253.3万港元，集团认为现金流出可能性极低[67][71] - 2025年2月18日集团针对被告未偿还付款115.210644万港元提起诉讼，4月16日裁定集团胜诉[71] - 2025年3月31日，集团无重大投资[84] - 2024年配售事项所得款项净额约310万港元，截至2025年3月31日已全部用于一般营运资金[87][88] - 公司截至2025年3月31日止年度遵守企业管治守则所有原则及适用守则条文[91] - 截至2025年3月31日止年度，董事已遵守董事证券交易的交易必守准则，公司不知悉雇员有违规事宜[93][94] - 截至2025年3月31日及年报日期，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[98] - 执行董事兼主席夏泽虹先生为公司合规主任[101] - 截至2025年3月31日止年度，主席与独立非执行董事举行一次会议[103] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[105] - 各执行董事及非执行董事初步固定任期为自上市或委任日期起计三年，可延续，终止需提前三个月书面通知[107] - 每届股东大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[107] - 夏泽虹、叶柱成、楚金哲及刘玉超将在本届股东大会轮值告退并愿膺选连任[108] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事参与GEM上市规则及企业管治最新发展及变动培训研讨会[114] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围并向董事会汇报[117] - 审核委员会于2018年9月21日成立，书面职权范围符合企业管治守则[118] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会由邓瑞文、刘玉超、霍惠新三名独立非执行董事组成[120] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行四次会议，审阅年度及中期业绩等事项[120] - 2025年6月27日，审核委员会会面，审阅多项内容并建议续聘奥柏国际为外聘核数师[120] - 薪酬委员会于2018年9月21日成立，截至2025年3月31日止年度由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，该年度举行三次会议，2025年6月27日再次会面讨论薪酬待遇[121] - 提名委员会于2018年9月21日成立，截至2025年3月31日止年度由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，该年度举行一次会议，2025年6月27日再次举行会议讨论推荐候选人[125] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐甄选或委任董事[126] - 提名委员会评估建议候选人时会考虑信誉、业务成就及经验等因素[127] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，列载达成多元化的方针且可在公司网站查阅[131] - 若董事会确认需要额外成员，须按规定程序进行，包括物色候选人、提供履历详情等[132] - 董事及高级管理层以董事袍金、薪金等形式收取报酬，公司会参考市场水平等定期检讨薪酬[122] - 提名委员会及董事会承诺每年对独立非执行董事进行独立性评估[125] - 薪酬委员会书面职权范围符合企业管治守则，主要职务是提供薪酬建议及厘定待遇[121] - 提名委员会书面职权范围符合企业管治守则的守则条文，主要职务是提供候选人建议等[125] - 公司目标在2025年3月31日前维持董事会成员多元化，目前董事会成员专业知识多元，已达性别多元化[134] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，审核委员会协助监督，公司每年检讨该系统[140][141] - 公司于2022年4月采纳举报政策，截至2025年3月31日未发现重大欺诈或不当行为[145] - 公司于2022年4月采纳反贪污政策，定期检讨更新以符合法规和行业常规[146] - 公司制定内幕消息披露政策，通过联交所和公司网站发布内幕消息[147][148] - 提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成，完善企业策略并确保多元化[134] - 公司制定多项风险管理程序和指引，各部门定期开展内部监控评估[141] - 公司重视员工团队性别多元化，坚持公平平等雇佣原则[135] - 截至2025年3月31日止年度，外聘核数师奥柏国际提供核数及非核数服务的费用（不包括垫支费）分别为75万港元及零[152] - 公司秘书黄子玲女士于截至2025年3月31日止年度已根据GEM上市规则第5.15条进行不少于15小时的相关专业培训[153] - 股东特别大会须应于提交要求日期持有公司具股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的一名或多名股东要求而予以召开[154] - 公司条例规定，公司须应占全体有权在要求所关乎的股东周年大会上就决议表决的股东的总表决权最少2.5%的股东，或最少50名有表决权股东的要求发出某决议通知[158] - 截至2025年3月31日止年度，公司组织章程大纲及细则并无变动[163] - 公司呈列第四份环境、社会及管治（ESG）报告，报告范围涵盖2024年4月1日至2025年3月31日的核心业务运营[166][167] - 报告按照《香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》编制，资料经董事会批准并核实[168] - 公司已检讨截至2025年3月31日止年度股东通讯政策的实施及成效，认为该政策已妥为实施且卓有成效[161] - 公司制定重要性矩阵，今年考虑与持份者及业务相关的共20个主题[188] - 职业安全、废弃物管理及资源利用被列为前三大重大问题[190] - 温室气体排放、能源消耗、信息隐私、质量管理及反贪污等问题对公司运营重要[190] - 公司坚持良好环境管理，实施可持续实践，减少生态足迹[192] - 公司选择减少不必要排放，排放政策遵循总承包商施工方法及程序[193] - 公司定期检查员工行为，确保符合指定排放政策[193] - 公司确保ESG相关政策及计划实施，减少运营对环境破坏和公众不便[193] - 2025、2024、2023年建筑废弃物总量分别为70.3公吨、5060.7公吨、2901.7公吨[194] - 2025、2024、2023年建筑废弃物中非惰性废弃物分别为22.7公吨、1.2公吨、215.6公吨[194] - 2025、2024、2023年建筑废弃物中惰性废弃物分别为47.6公吨、5059.5公吨、2686.1公吨[194] - 2025、

GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 夏澤虹先生 （聯席主席） 葉柱成先生 （行政總裁） 楚金哲先生 （聯席主席） 獨立非執行董事 鄧瑞文女士 霍惠新博士 劉玉超女士 董事會轄下設有三個委員會及各董事會委員會的組成如下。 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 董事名單與其角色和職能 廣駿集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列六名董事： 執行董事 | | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 夏澤虹先生 | | | 成員 | 主席 | | 葉柱成先生 | | | | | | 楚金哲先生 | | | | | | 鄧瑞文女士 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 霍惠新博士 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 劉玉超女士 | | 成員 | | | 香港，2025年6月24日 本董事名單及其角色及職能的中英文版本如有不一致之處，概以英文版本為準。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 進一步延遲寄發有關 建議股本重組及建議按於記錄日期每持有兩(2)股股份 可獲發五(5)股供股股份之基準進行供股 之通函 茲提述廣駿集團控股有限公司（「本公司」）日期為2025年5月23日、2025年6月4 日及2025年6月5日、2025年6月17日的公告（「先前公告」），內容有關（其中包括） 建議股本重組及建議供股。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與先前公告 所載者具有相同涵義。 股本重組及供股之經修訂時間表 誠如先前公告所披露，載有（其中包括）有關建議股本重組及建議供股的資料 連同股東特別大會通告的通函將於2025年6月25日（星期三）或之前寄發予股東。 由於本公司需要更多時間編製及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 聯席主席調任及委任 董事會宣佈以下本公司變動，自2025年6月20日起生效： 夏澤虹先生已由本公司主席調任為聯席主席。 楚金哲先生已獲委任為本公司聯席主席。 廣駿集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈以下 事項： 主席調任為聯席主席 董事會欣然宣佈，夏澤虹先生（「夏先生」）已由執行董事兼主席調任為本公司 執行董事兼聯席主席（「聯席主席」），自2025年6月20日起生效。 夏先生，50歲，為本集團主席兼執行董事。夏先生於2017年10月23日獲委任為 董事，並於2018年9月21日獲調任為執行董事。夏先生負責業務營運的整體策 略管理及發展。夏先生現時為俊標工程有限公司及駿標發展有限公司的董事。 彼亦為薪酬委員會及提名委員會的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 進一步延遲寄發 有關建議股本重組及 建議按於記錄日期每持有兩(2)股股份 可獲發五(5)股供股股份之 基準進行供股之通函 茲提述廣駿集團控股有限公司（「本公司」）日期為2025年5月23日、2025年6月4 日及2025年6月5日的公告（「先前公告」），內容有關（其中包括）建議股本重組及 建議供股。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與先前公告所載者具有相 同涵義。 股本重組及供股之經修訂預期時間表 誠如先前公告所披露，載有（其中包括）有關建議股本重組及建議供股的資料 連同股東特別大會通告的通函將於2025年6月18日（星期三）或之前寄發予股東。 由於本公司需要更多時間編製及落實通函所載若 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 (" 聯交所 ") 對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年六月十七日 於本公告日期，本公司執行董事為夏澤虹先生，葉柱成先生及楚金哲先生；及獨立非執 行董事為霍惠新博士、劉玉超女士及鄧瑞文女士。 Grand Talents Group Holdings Limited 廣駿集團控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：8516) 董事會召開日期 廣駿集團控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事 會」) 兹通告謹定於二零二五年六月二十七日(星期五) 舉行董事會會議，以(其中包括)考 慮及通過本集團截至二零二五年三月三十一日止的年度業績及其公佈，以及處理其他事 項。 承董事會命 廣駿集團控股有限公司 主席兼執行董事 夏澤虹 本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司 的資料。各董事就本公告共同 及個別承擔全部責任。董事在作出所有合理查詢 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 有關建議股本重組及 建議按於記錄日期每持有兩(2)股新普通股 可獲發五(5)股供股股份之基準進行供股之 經修訂預期時間表的澄清公告 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 茲提述廣駿集團控股有限公司（「本公司」）日期為2025年6月4日的公告（「該公 告」），內容有關經修訂預期時間表，建議股本重組及建議供股。除另有所指外， 本公告所用所有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 有關經修訂預期時間表的澄清 本公司注意到，由於無意的文書錯誤，導致「股本重組及供股的修訂時間表」一 節所列出的事件被錯誤重複，須予以修改。本公司謹澄清，建議股本重組和建 議供股的時間表預計將修訂如下： 事項 時間 預期寄發通函、代表委任表格及 股東特別大會通告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述廣駿集團控股有限公司（「本公司」）日期為2025年5月23日的公告（「該公 告」），內容有關（其中包括）建議股本重組及建議供股。除本公告另有界定外， 本公告所用詞彙與該公告所載者具有相同涵義。 股本重組及供股之經修訂預期時間表 誠如該公告所披露，載有（其中包括）有關建議股本重組及建議供股的資料連 同股東特別大會通告的通函將於2025年6月4日（星期三）或之前寄發予股東。由 於本公司需要更多時間編製及落實通函所載若干資料，通函的寄發日期預期 將推遲至2025年6月18日（星期三）或之前。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 有關建議股本重組及 建議按於記錄日期每持有兩(2)股新普通股 可獲發五(5)股供股股份之基準進行供 ...

股份合并与股本重组 - 公司建议将每10股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份 [1] - 合并后法定股本仍为2000万港元 分为2000万股合并股份 其中1644.24万股已发行 [1] - 合并后将实施股本削减 每股合并股份面值从1.00港元减至0.01港元 [1] - 股本削减后每股未发行合并股份将分拆为100股面值0.01港元的新普通股 [1] 股份交易安排 - 当前股份交易单位为每手5000股 重组后新普通股交易单位保持每手5000股 [2] - 新普通股在各方面享有同等地位 [2] 供股计划 - 公司计划按每2股新普通股配发5股供股股份 认购价每股0.67港元 [2] - 最多发行4110.6万股供股股份 预计筹集最多2750万港元(未扣除开支) [2] - 供股仅面向合资格股东 预计净筹资额约2500万港元(扣除开支后) [2] 资金用途 - 计划将1500万港元用于扩大中国医疗保健及农业领域的建筑业务 [2] - 计划将1000万港元用作一般营运资金 [2]