香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 — 1 — 創 輝 珠 寶 集 團 控 股 有 限 公 司 Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8537） 根據一般授權配售新股份 配售代理 軟庫中華金融服務有限公司 配售事項 於2025年8月1日（交易時段後），配售代理與本公司訂立配售協議，據此，本公司有條件 同意透過配售代理按盡力基準，以配售價每股配售股份0.141港元向不少於六名承配人 配售最多60,000,000股配售股份，而該等承配人及其最終實益擁有人（如適用）為獨立第 三方。配售股份將根據一般授權配發及發行。 假設本公司已發行股本自本公告日期起至完成日期止將不會有任何變動，配售事項下 配售股份的最高數目佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本300,000,000股股份的 20.00%；及(ii)本公 ...

智通财经APP讯，创辉珠宝(08537)发布公告，董事会自2021年3月19日起采纳股份奖励计划。 截至本公告日期，并无任何合资格人士获授任何奖励。鉴于受托人截至本公告日期持有已根据股份奖励 计划购买但尚未授予的公司106.3万股股份，且公司不打算于下一财政年度根据股份奖励计划授予进一 步奖励，且公司已于2025年7月31日授出购股权计划，以向合资格参与者提供奖励或奖赏，以奖励其对 集团增长及发展所作出的贡献，为降低公司的行政成本，董事会已决议自2025年8月1日起终止股份奖励 计划。 于股份奖励计划终止后，受托人须于须于接获有关出售通知后，于1年(经受托人与公司协定，或公司可 能另行决定的较长期间)内出售股份池余下的所有股份，并将有关出售的所有现金及所得款项净额以及 股份池余下的其他资金(根据信托契约就所有出售成本、开支及其他现有及未来负债作出适当扣减后)汇 付予公司。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 創 輝 珠 寶 集 團 控 股 有 限 公 司 Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8537） 終止股份獎勵計劃 茲提述創輝珠寶集團控股有限公司（「本公司」）日期為2021年3月19日的公告（「該公告」）， 內容有關採納股份獎勵計劃。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有 相同涵義。 董事會自2021年3月19日起採納股份獎勵計劃。根據股份獎勵計劃，董事獲授權(i)認可及 獎勵合資格人士對本集團作出或將予作出的貢獻或潛在貢獻；(ii)使合資格人士的利益與 本公司的利益保持一致，並使其為本集團的未來發展及擴張奮鬥；及(iii)吸引優秀人才加 入本集團，並激勵彼等為本集團的持續經營及發展效力。 根據股份獎勵計劃的規則，股份獎勵計劃須於(i)採納日期的第八 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而 刊載，旨在提供有關創輝珠寶集團控股有限公司（「本公司」）的資料；本公司董事（「董事」） 願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就 其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且 並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。 創 輝 珠 寶 集 團 控 股 有 限 公 司 Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8537） 於2025年7月31日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 — 1 — 於2025年7月31日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2025年7月9 日的股東週年大會 ...

創 輝 珠 寶 集 團 控 股 有 限 公 司 Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：8537） 於2025年7月31日舉行的 股東特別大會的投票表決結果 茲提述創輝珠寶集團控股有限公司（「本公司」）(i)日期為2025年4月28日的公告及(ii)日期均 為2025年7月16日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另 有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 董事會欣然宣佈，日期為2025年7月16日的股東特別大會通告所載的所有提呈決議案已獲 股東於股東特別大會以投票表決方式正式通過。 執行董事傅鎮強先生、張麗玉女士、傅雲玲女士及傅浩瀚先生；獨立非執行董事陳昌達 先生、王泳強先生及陳子明先生均已親身出席股東特別大會。 於 ...

公司基本信息 - 公司为创辉珠宝集团控股有限公司，股份代号8537，报告期为2024/25年度[1][2][3][15] - 公司执行董事包括傅镇强、张丽玉、傅云玲，傅浩瀚于2025年1月17日上任[10][11] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[12][13] - 公司香港法律法律顾问为麦家荣律师行，开曼群岛法律法律顾问为迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙[12][13] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司和南洋商业银行有限公司[12][13] - 公司开曼群岛股份登记及过户总处为Maples Fund Services (Cayman) Limited，香港股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[14][15] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及香港主要营业地点在九龙红磡[14][15] - 公司网站为www.chongfaiholdings.com[15] - 公司是香港垂直整合珠宝商，有7家“创辉珠宝”零售店[22][25] - 公司有7间位于九龙及新界的“创辉珠宝”品牌零售店[17][20] - 公司主要产品为宝石镶嵌珠宝及黄金珠宝产品，在深圳生产设施自行生产[18][20] 各条业务线表现 - 2025财年宝石镶嵌珠宝产品营收从5550万港元降至4720万港元，减少约830万港元，降幅约14.8%[27][30] - 2025财年黄金珠宝产品营收从5240万港元降至2400万港元，减少约2840万港元，降幅约54.2%[27][29][30] - 2025财年回收黄金产品贸易营收从3440万港元增至6350万港元，增加约2910万港元，增幅约84.4%[27][29][31][34] - 2025财年零售业务营收从9570万港元降至6360万港元，减少约3210万港元，降幅约33.5%[31][36] - 2025财年批发渠道营收从1220万港元降至760万港元，减少约460万港元，降幅约37.4%[31][34][36] 财务数据关键指标变化 - 2024财年至2025财年公司营收从1.423亿港元降至1.347亿港元，减少约760万港元，降幅约5.3%[24][26] - 2024财年至2025财年公司已售商品成本从1.031亿港元降至9810万港元，减少约500万港元，降幅约4.9%[32][35] - 2024财年至2025财年公司毛利从3920万港元降至3660万港元，减少约260万港元，降幅约6.5%，毛利率从27.5%降至27.2%[37][40] - 2025财年其他收入为100万港元，较2024年的70万港元增加约30万港元[38][41] - 截至2025年3月31日止年度其他净收益约0.5百万港元，2024年为净亏损约0.5百万港元[42] - 2025年财务成本约1.0百万港元，2024年约1.2百万港元[43][48] - 2025年销售及分销成本约19.1百万港元，较2024年减少约1.3百万港元或约6.1%[44][49] - 2025年一般及行政开支约15.3百万港元，较2024年减少约0.5百万港元或约3.4%[45][50] - 2025年所得税开支约0.8百万港元，2024年约0.3百万港元[46][51] 管理层讨论和指引 - 集团面临珠宝原材料价格波动、续租风险、盈利能力、高负债率和经济环境等风险[90] - 截至2025年3月31日止年度，香港零售市场不佳，公司业务受影响收益下降，但仍保持稳定但较少的盈利[96][98] - 未来经济环境和零售行业好转时，公司将扩充珠宝设计系列和零售据点[97][98] - 公司正将市场推广活动拓展至社交媒体[97][98] 公司股权及股本变动 - 2024年5月28日，公司实施股份合并，15亿股法定股份合并为1.5亿股合并股份，其中7500万股为已发行[79][81] - 2024年8月8日，公司法定股本从1500万港元增至7.5亿港元，新增7.35亿股未发行股份[80][82] - 2024年公司实施供股，每持有1股现有普通股获发3股供股股份，认购价每股0.12港元[83][84] - 2024年6月25日公司每股股份收市价为0.177港元，供股股份价格净额约为0.12港元[83][84] - 2024年9月12日供股完成，配发及发行2.25亿股供股股份，所得款项净额约为2590万港元[83][84] - 供股完成前公司股份总数为7500万股，完成后增至3亿股[86] - MGH Limited在供股完成前持有41,250,000股股份，供股完成后持有165,000,000股股份，傅先生、傅女士及张女士共同拥有其三分之一或以上股东大会投票权的权益[95] 公司人员信息 - 傅先生57岁，2018年1月被委任为公司主席、行政总裁兼执行董事，1997年成立集团[99][105] - 张女士52岁，2018年3月受委为执行董事，拥有逾20年珠宝行业经验，自1999年起加入集团[101][107] - 傅女士64岁，2018年3月受委任为执行董事，拥有逾20年珠宝行业经验，自1997年8月起加入集团[104][109][110] - 傅浩瀚先生24岁，2024年获得香港大学经济及金融学学士学位，负责监督集团的营运[112][115] - 陈昌达先生75岁，自2018年9月起为独立非执行董事，拥有逾32年在税务局工作经验[113][117] - 陈子明先生57岁，自2018年9月起为独立非执行董事，有逾20年相关领域经验[120][124] - 王泳强先生67岁，自2018年9月起为独立非执行董事，从事讼务律师工作[125][129][130] - 翁锦强先生57岁，2012年加入集团，负责批发及零售工作，有逾20年珠宝行业经验[128][131][132] 公司治理相关 - 公司呈交截至2025年3月31日止年度的企业管治报告[133][137] - 公司上市后至2025年3月31日，除企业管治守则第2部分的C.2.1和D.2.2条文外，遵守守则规定[134][138] - 傅镇强身兼董事会主席和行政总裁，董事会认为此举符合集团最佳利益[136][139] - 董事会负责公司领导和内部控制，日常运营管理由高级管理层执行[140] - 董事会目前有七名成员，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[142] - 各执行董事与公司订立服务合约，独立非执行董事与公司签订委任函，任期自2019年3月27日起计3年，且最少每3年于股东周年大会上轮席告退一次[143][149] - 截至2025年3月31日止年度，独立非执行董事占董事会多于三分之一，公司遵守GEM上市规则委任至少3名独立非执行董事的规定[150][151][154][158][162] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事均参与多项培训，包括GEM上市规则、董事责任及ESG报告指引等培训[153][155] - 公司为董事及高级职员安排投购合适的董事及高级职员责任保险，涵盖针对他们的法律诉讼[157][161] - 定期董事会会议须至少提前14天发出通知，通知、议程及会议文件须于会议前至少3天寄发全体董事[163][164] - 存在利益冲突或重大利益的董事不计入会议法定人数，须对相关决议案投弃权票[163][164] - 会议后须撰写完整会议纪录，初稿交董事提意见，定稿于下次董事会会议通过[163][164] - 公司持续检讨和改善内部系统，包括内部监督、控制及风险管理系统[156][160] - 公司已向各独立非执行董事收取独立性书面确认，并认为他们属独立人士[152][154] - 公司成立审核、薪酬、提名3个董事会委员会，职权范围已刊登于联交所和公司网站[167][171] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，截至2025年3月31日止年度举行2次会议[168][170][171][172] - 薪酬委员会由3名董事组成，其中2名独立非执行董事，截至2025年3月31日止年度举行2次会议[173][175][178] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名独立非执行董事和1名执行董事，截至2025年3月31日止年度举行2次会议[176][181][179][185] - 执行董事傅镇强、张丽玉、傅云玲出席董事会、审核、薪酬、提名委员会及股东大会会议的比例均为100%[166] - 独立非执行董事陈昌达、王泳强、陈子明出席董事会、审核、薪酬、提名委员会及股东大会会议的比例均为100%[166] - 2025年1月17日上任的执行董事傅浩瀚出席董事会会议比例为16.7%，其他会议出席比例为0%[166] - 审核委员会主要职责是审核财务报告、风险管理和内部控制系统等[169][171] - 薪酬委员会主要职责是建立和审查董事及高管薪酬政策和结构[174][178] - 提名委员会负责审查董事会组成和独立性，推荐董事任免人选[177][179] - 董事会负责企业管治职能，包括制定及审阅集团企业管治政策、监察董事和高管培训、合规政策等[189][193] - 董事负责监督编制能真实公平反映集团状况、业绩和现金流的综合财务报表，2025年3月31日止年度选用合适会计政策并持续应用[196] - 董事未发现可能对集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定事项[197] - 董事会承认对集团内部控制和风险管理系统有效性负责，该系统旨在管理而非消除风险[198] - 截至2025年3月31日止年度，董事会在审核委员会和管理层支持下对集团内部控制和风险管理系统有效性进行审查[199] - 因集团业务规模，目前无内部审计职能，董事会认为现阶段偏离企业管治守则规定合适，将每年审查并按需设立[200] - 提名委员会评估董事候选人时考虑品格诚信、资格、潜在贡献及履职时间等标准[186] - 提名委员会设计董事会组成时从多方面考虑成员多元化，所有委任按任人唯贤原则并考虑多元化益处[187] 其他重要内容 - 截至2025年3月31日，集团总资产约140.1百万港元，2024年约118.1百万港元[53][58] - 2025年计息借款总额约16.5百万港元，2024年约22.8百万港元，2025年流动比率约2.94倍，2024年约1.88倍[54][58] - 集团资产负债比率由2024年3月31日的约32.1%降至2025年3月31日的约17.0%[55][59] - 截至2025年3月31日，公司已发行股本为30,000,000港元，已发行普通股300,000,000股[63][68] - 截至2025年3月31日，集团无资产抵押、资本承诺和重大或然负债，2024年亦无[64][69][72][73] - 截至2025年3月31日，集团员工数量从2024年的72名降至55名[74][78] - 截至2025年3月31日，集团无资本承担和重大或然负债（2024年：无）[76][77] - 截至2025年3月31日止年度，集团无重大投资、重大收购及出售附属公司及资本资产[89][93] - 截至2025年3月31日止年度，就审计事项已付/应付外聘核数师费用约为450,000港元[191][195] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条所载交易规定标准作为董事买卖公司证券操守守则，各董事于截至2025年3月31日止年度遵守该标准，无不合规事件[190][194]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年营收为1.347亿港元，较2024年的1.423亿港元下降5.3%[8][10] - 截至2025年3月31日止年度，公司溢利为约50万港元，较2024年的160万港元大幅下降[8][10] - 2025年每股基本盈利为0.24港仙，较2024年的1.96港仙显著降低[8][10] - 公司总收益从2024年度的142.3百万港元减少5.3%至2025年度的134.7百万港元[23] - 2025年公司收益为134,678千港元，较2024年的142,274千港元下降5.3%[85] - 2025年除税后溢利为500千港元，较2024年的1,592千港元大幅下降68.6%[85] - 2025年每股基本盈利为0.24港仙，较2024年的1.96港仙下降87.8%[85] - 2025年净利润为500,000港元，较2024年1,592,000港元下降68.6%[129] - 总营收从2024年的142,274千港元下降至2025年的134,678千港元，降幅5%[104][105] 成本和费用（同比环比） - 2025年毛利率为27.2%，较2024年的27.5%略有下降[8][10] - 公司毛利减少2.6百万港元（6.5%），从39.2百万港元降至36.6百万港元[32][35] - 毛利率从27.5%微降至27.2%[32][35] - 销售及分销成本减少1.3百万港元（6.1%），从20.4百万港元降至19.1百万港元[39][43] - 一般及行政开支减少至1530万港元，同比下降50万港元或3.4%，主要由于员工薪金及福利减少40万港元[44] - 2025年毛利为36,621千港元，毛利率为27.2%，较2024年的39,183千港元下降6.5%[85] - 2025年销售及分销成本为19,131千港元，占收益的14.2%，较2024年下降6.1%[85] - 2025年财务成本为1,018千港元，较2024年的1,249千港元下降18.5%[85] - 2025年短期租赁开支为96,000港元，较2024年的519,000港元下降81.5%[125] - 物业、厂房及设备折旧总额2025年为9,235,000港元，较2024年9,429,000港元下降2.1%[125] - 2025年员工成本总额为18,434,000港元，较2024年20,088,000港元下降8.2%[125] - 2025年存货减记至可变现净值为497,000港元，较2024年152,000港元增长226.97%[126] - 2025年所得税开支为847,000港元，较2024年260,000港元增长225.77%[133] 各条业务线表现 - 营收下降主要由于宝石镶嵌珠宝产品收入减少830万港元和纯金产品收入减少2840万港元[20] - 回收黄金产品交易收入增加2910万港元部分抵消了营收下降[20] - 公司主要产品包括宝石镶嵌珠宝和黄金珠宝产品[19][22] - 宝石镶嵌珠宝产品收益减少8.3百万港元（14.8%），从55.5百万港元降至47.2百万港元[24][27] - 黄金珠宝产品收益减少28.4百万港元（54.2%），从52.4百万港元降至24.0百万港元[25][28] - 回收黄金产品贸易收益增加29.1百万港元（84.4%），从34.4百万港元增至63.5百万港元[26][28] - 零售业务收益减少32.1百万港元（33.5%），从95.7百万港元降至63.6百万港元[29][30] - 批发渠道收益减少4.6百万港元（37.4%），从12.2百万港元降至7.6百万港元[29][30] - 珠宝业务总收入从2024年的107,850千港元下降至2025年的71,209千港元，降幅达34%[104][105] - 回收黄金产品贸易收入从2024年的34,424千港元增长至2025年的63,469千港元，增幅达84%[104][105] - 宝石镶嵌珠宝产品收入从2024年的55,456千港元下降至2025年的47,233千港元，降幅达15%[105] - 黄金珠宝产品收入从2024年的52,394千港元大幅下降至2025年的23,976千港元，降幅达54%[105] 各地区表现 - 公司拥有7家位于九龙和新界的"创辉珠宝"品牌零售店[18][21] - 非流动资产（香港）从2024年的30,852千港元微降至2025年的30,050千港元，降幅3%[114] 管理层讨论和指引 - 公司不推荐支付2025年度末期股息[12][16] - 公司计划扩大珠宝设计系列并拓展社交媒体营销[14][17] - 公司年度股东大会定于2025年8月7日举行[73][77] 其他财务数据 - 其他净收益从2024年净亏损0.5百万港元转为2025年净收益0.5百万港元[37][41] - 2025年应占联营公司亏损为1,327千港元，较2024年的102千港元大幅扩大[85] - 银行利息收入从2024年的136千港元增长至2025年的381千港元，增幅达180%[114] - 政府补助收入从2024年的432千港元下降至2025年的336千港元，降幅达22%[115] - 按公平值计入损益的金融资产公平值收益净额从2024年的亏损26千港元转为2025年的收益282千港元[121] - 银行借款利息支出从2024年的959千港元下降至2025年的704千港元，降幅达27%[123] 资产和负债 - 集团总资产增至1.401亿港元（2024年：1.181亿港元），负债减少至4290万港元（2024年：4720万港元），股东权益增至9720万港元（2024年：7090万港元）[45][49] - 计息借款总额降至1650万港元（2024年：2280万港元），流动比率提升至2.94倍（2024年：1.88倍）[46][49] - 资产负债比率从32.1%降至17.0%，主要因银行借款减少[47][50] - 集团无未使用银行贷款融资（2024年：无）[47][51] - 无重大或有负债（2024年：无）、资本承诺及资产抵押[53][57][58][59] - 非流動資產總額從2024年的37,084千港元下降至2025年的36,069千港元，降幅為2.7%[87] - 流動資產總額從2024年的81,044千港元增長至2025年的104,036千港元，增幅為28.4%[87] - 銀行結餘及現金從2024年的11,159千港元大幅增加至2025年的31,229千港元，增長179.8%[87] - 流動負債總額從2024年的43,076千港元下降至2025年的35,374千港元，降幅為17.9%[87] - 資產淨值從2024年的70,924千港元增長至2025年的97,197千港元，增幅為37.0%[87] - 股本從2024年的7,500千港元大幅增加至2025年的30,000千港元，增長300.0%[87] - 存貨從2024年的62,890千港元增長至2025年的66,577千港元，增幅為5.9%[87] - 租賃負債（非流動部分）從2024年的3,433千港元增加至2025年的6,642千港元，增長93.5%[87] - 2025年贸易应收款项净额为1,222,000港元，较2024年1,847,000港元下降33.8%[141] - 2025年0-30天账龄的贸易应收款项为480,000港元，较2024年695,000港元下降30.9%[143] - 2025年3月31日贸易应收账款中86%既无逾期也无减值（2024年：92%）[145][146] - 2025年贸易应收账款预期信贷亏损拨备年末余额为21千港元（2024年：30千港元）[148] - 2025年低风险贸易应收账款账面总值为970千港元，平均亏损率为1.3%，拨备13千港元[150] - 2025年中等风险贸易应收账款账面总值为273千港元，平均亏损率为3.0%，拨备8千港元[150] - 2025年贸易应付款项总额为1,511千港元（2024年：2,160千港元）[154] - 2025年超过90天的贸易应付款项为1,072千港元（2024年：1,708千港元）[156] - 2025年以美元计值的贸易应付款项为1,475千港元（2024年：1,989千港元）[158] 公司股权和资本变动 - 2025年4月10日，子公司以970万港元现金收购关联公司Grand Rise 17%股权，完成后集团间接持股比例增至30%[68] - 公司以970万港元收购浩晋创建17%股权，完成后间接持股比例增至30%[71] - 公司公眾持股量維持在25%以上，符合GEM上市規則要求[72][76] - 2025年公司法定股本增加至7,500,000千股，面值总额为750,000千港元[161] - 2025年已发行及缴足股本为300,000千股，面值总额为30,000千港元[161] - Depasser Group Holdings Company Limited以约970万港元收购Grand Rise Creation Limited 17%的股权，收购完成后集团间接持有Grand Rise 30%股权[163][164] - 公司将法定股本从1500万港元（1.5亿股，每股面值0.1港元）增加至7.5亿港元（75亿股，每股面值0.1港元），增幅达4900%[165] - 公司完成供股发行，以每1股配3股、每股0.12港元的价格发行2.25亿股，募集资金总额约2700万港元[165] - 供股净募集资金约2588.8万港元，扣除约111.2万港元专业费用及相关开支后，其中2250万港元计入股本账户，450万港元计入股份溢价账户[165] 会计准则和财务报告 - 採納經修訂香港財務報告準則會計準則對財務報表無重大影響[90][92] - 新頒佈但未生效的香港財務報告準則預計不會對財務報表產生重大影響[95][98]

公司基本信息 - 公司股份代号为8537[2][13] - 公司于2018年1月11日在开曼群岛注册成立，股份于港交所GEM上市，最终控制方为傅镇强先生[165][170] 报告相关信息 - 本报告将自刊發日期起於聯交所網站“最新上市公司公告”頁面至少保留7天[3] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年9月30日止六个月的利润约为30万港元，2023年同期约为120万港元[15] - 公司2024年9月30日止六个月的收入约为6400万港元，较2023年同期约8010万港元减少约20.1%[15] - 董事会不建议就2024年9月30日止六个月派付任何股息，2023年同期亦无派息[15] - 截至2024年9月30日止六个月，集团溢利约为0.3百万港元，2023年约为1.2百万港元[17] - 截至2024年9月30日止六个月，集团收益约为64.0百万港元，较2023年同期的约80.1百万港元减少约20.1%[17] - 董事会不建议就截至2024年9月30日止六个月派付任何股息[17][20][23] - 公司毛利从2023年6个月的约2240万港元降至2024年的约1870万港元，减少约370万港元或16.5%，毛利率从约27.9%升至约29.2%[40][42] - 2024年6个月其他收入约为10万港元，与2023年持平；其他净收益约为20万港元，2023年为净亏损约60万港元[41] - 2024年6个月销售及分销成本约为1170万港元，较2023年的约1250万港元减少约80万港元或6.3%[41] - 2024年6个月一般及行政开支约为620万港元，较2023年的约710万港元减少约90万港元或13.2%[45][48] - 2024年9月30日，集团资产总值约1.367亿港元（2024年3月31日约1.181亿港元），由负债总额约4020万港元（2024年3月31日约4720万港元）及股东权益约9650万港元（2024年3月31日约7090万港元）拨付[64] - 2024年9月30日，集团计息借款总额约1970万港元（2024年3月31日约2280万港元），流动比率约2.75倍（2024年3月31日约1.88倍）[64] - 集团资产负债比率由2024年3月31日的约32.1%下降至2024年9月30日的约20.4%，主要因供股所得款项及银行借款减少[64] - 截至2024年9月30日，公司已发行股本为3000万港元，已发行普通股数目为3亿股[67] - 截至2024年9月30日，集团聘有54名员工（包括执行董事），2024年3月31日为72名[71] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益64,006千港元，2023年同期为80,080千港元[150] - 2024年上半年毛利18,682千港元，2023年同期为22,364千港元[150] - 2024年上半年除税前溢利428千港元，2023年同期为1,513千港元[150] - 2024年上半年期内溢利349千港元，2023年同期为1,240千港元[150] - 2024年9月30日，非流动资产为32,295千港元，3月31日为37,084千港元[153] - 2024年9月30日，流动资产为104,448千港元，3月31日为81,044千港元[153] - 2024年9月30日，流动负债为38,035千港元，3月31日为43,076千港元[155] - 2024年9月30日，流动资产净值为66,413千港元，3月31日为37,968千港元[155] - 2024年9月30日，资产净值为96,495千港元，3月31日为70,924千港元[155] - 2024年基本每股盈利为0.29港仙，2023年为1.25港仙[150] - 截至2024年9月30日止六个月，公司经营活动产生现金净额为2270千港元，2023年同期为5644千港元[159] - 截至2024年9月30日止六个月，公司投资活动产生现金净额为423千港元，2023年同期为 -4800千港元[159] - 截至2024年9月30日止六个月，公司融资活动产生现金净额为17966千港元，2023年同期为 -8304千港元[159] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物为33808千港元，2023年同期为13179千港元[162] - 截至2024年9月30日止六个月，公司现金及现金等价物增加净额为20659千港元，2023年同期为 -7460千港元[163] - 2024年3月31日公司股本为7500千港元，9月30日增至30000千港元[157] - 2024年3月31日公司股份溢价为35242千港元，9月30日增至38760千港元[157] - 2024年3月31日公司保留溢利为11185千港元，9月30日增至11534千港元[157] - 2024年3月31日公司权益总额为70924千港元，9月30日增至96495千港元[157] - 截至2024年9月30日止六个月，珠宝业务零售和批发收入为3.6852亿港元，2023年同期为6.5706亿港元；回收黄金产品贸易收入为2.7154亿港元，2023年同期为1.4374亿港元；总收益为6.4006亿港元，2023年同期为8.008亿港元[178][181] - 截至2024年9月30日止六个月，宝石镶嵌珠宝产品收入为2.4188亿港元，2023年同期为2.9854亿港元；黄金珠宝产品收入为1.2664亿港元，2023年同期为3.5852亿港元[181] - 截至2024年9月30日止六个月，其他收入中杂项收入为1.4万港元，2023年同期为0.7万港元；银行利息收入为1.4万港元，2023年同期为7.6万港元；金融资产股息收入为4.9万港元，2023年同期为5.2万港元；其他收入总计7.7万港元，2023年同期为13.5万港元[181] - 截至2024年9月30日止六个月，外汇亏损净额为0.1万港元，2023年同期为0.3万港元；按公平值计入损益的金融资产公平值收益净额为21.9万港元，2023年同期亏损净额为56.5万港元；其他收益或亏损总计21.8万港元，2023年同期亏损56.8万港元[186] - 截至2024年9月30日止六个月，银行借款利息为40.9万港元，2023年同期为50.1万港元；租赁负债的财务费用为16.6万港元，2023年同期为17万港元；财务成本总计57.5万港元，2023年同期为67.1万港元[187] - 截至2024年9月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧总额为470.1万港元，2023年同期为477.7万港元[191] - 截至2024年9月30日止六个月，董事薪酬总计218.4万港元，2023年同期为206.3万港元[191] - 截至2024年9月30日止六个月，员工成本总额为950.2万港元，2023年同期为1009.3万港元[191] - 截至2024年9月30日止六个月，确认为开支的存货成本为4528.6万港元，2023年同期为5763.8万港元；存货撇减至可变现净值净额为3.8万港元，2023年同期为7.8万港元[191] - 2024年9月30日止六个月递延税项开支为79千港元，2023年同期为273千港元[194] - 中期期间公司未派付、宣派或建议派付股息，董事决定不就中期期间派付股息[194] - 2024年9月30日止六个月期内溢利为349千港元，2023年同期为1240千港元[194] - 2024年9月30日股份加权平均数为119,764千股，2023年同期为98,883千股[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年宝石镶嵌珠宝产品收益约24.2百万港元，较2023年同期约29.9百万港元减少约5.7百万港元，降幅约19.0%[27][30] - 2024年上半年纯金产品零售及批发收益约12.7百万港元，较2023年同期约35.9百万港元减少约23.2百万港元，降幅约64.7%[28][31] - 2024年上半年回收黄金产品贸易收益约27.2百万港元，较2023年同期约14.4百万港元增加约12.8百万港元，增幅约88.9%[35][36][37] - 2024年上半年零售渠道收益约32.7百万港元，较2023年同期约59.2百万港元减少约26.5百万港元，降幅约44.9%[37] - 2024年上半年批发渠道收益约4.2百万港元，较2023年同期约6.5百万港元减少约2.3百万港元，降幅约35.4%[37] 公司业务变化原因 - 2024年上半年集团业务收益减少主要因香港整体零售市场疲弱，纯金产品收益减少还受全球金价上涨影响[26][27][28][29][30][31] - 回收黄金产品贸易收益增加主要因全球纯金价格上涨吸引顾客出售产品作回收[35][36][37] 公司股份变动 - 2024年5月28日公司实施股份合并，15亿股法定股份合并为1.5亿股合并股份，其中7500万股为已发行[46][49] - 2024年8月8日公司法定股本从1500万港元增至7.5亿港元，增设73.5亿股未发行股份[47][50] - 公司按每持有1股现有普通股获发3股供股股份的基准，以每股0.12港元实行供股，2024年9月12日完成，发行2.25亿股，所得款项净额约为2600万港元[52][54] - 2024年6月25日公司建议供股，按每持有1股现有股份获发3股供股股份，认购价每股0.12港元，9月12日供股完成[197] 供股所得款项使用计划 - 截至2024年9月30日，公司未使用供股所得款项，计划投资约1200万港元在2024年底开设新店[53] - 公司计划在2025年底前使用约300万港元翻新7家现有零售店[53] - 公司计划使用约700万港元偿还未来一年的银行借款及利息[53] - 截至2024年9月30日，集团未动用供股所得款项净额，拟按规定方式使用，2024年底前投放1200万港元开设新店，其中200万用于装修等，1000万用于增购存货等[55] - 2025年底前，约300万港元用于翻新7间现有零售店[55] - 约700万港元用于偿还未来一年内到期的银行借款及利息月度还款[55] - 供股所得款项净额剩余结馀用作集团一般营运资金，预计2025年底前使用[56][57] 股权结构变化 - 紧接供股完成前，公司总股数7500万股，傅先生、傅女士、张女士、MGH Limited各持股4125万股占比55%，其他公众股东持股3375万股占比45%；紧随供股完成后，公司总股数3亿股，傅先生、傅女士、张女士、MGH Limited各持股1.65亿股占比55%，其他公众股东持股1.35亿股占比45%[59] 集团财务资源及状况 - 集团无可用未动用银行贷款额度[66] - 董事认为截至目前，集团财务资源足以支持业务和运营[66] - 截至2024年9月30日及2024年3月31日，集团并无抵押其任何资产[67] - 截至2024年9月30日，集团并无有关重大投资及资本资产的其他计划[67] - 截至2024年9月30日，集团并无可用未使用的银行贷款融资[68] - 截至2024年9月30日，集团并无任何资本承担（2024年3月31日：无）[71] - 截至2024年9月30日及2024年3月31日，集团并无任何或然负债[71] 企业管治及合规情况 - 自截至2024年9月30日止六个月直至报告日期，除偏离企业管治守则第2部份的第C.2.1条外，集团已采纳及遵守企业管治守则[73][75] - 截至2024年9月30日止六个月，董事已确认遵守公司证券交易所需标准，无违规事件[78] - 截至2024年9月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[79] - 截至2024年9月30日止六个月，公司董事均遵守交易规定标准，未发现违规事件[80] - 截至2024年9月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司股份情况[81]

财务业绩 - 公司截至2024年9月30日止六个月的溢利约为0.3百万港元，较2023年同期的1.2百万港元有所下降[26] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收入约为64.0百万港元，较2023年同期的80.1百万港元下降约20.1%[26] - 公司珠宝镶嵌产品的收入在截至2024年9月30日止六个月内约为24.2百万港元，较2023年同期的29.9百万港元下降约19.0%[38] - 公司纯金产品的零售和批发收入在截至2024年9月30日止六个月内约为12.7百万港元，较2023年同期的35.9百万港元下降约64.7%[39] - 公司总收益从2023年9月30日止六个月的约80.1百万港元减少至2024年9月30日止六个月的约64.0百万港元，减少约16.1百万港元或约20.1%[40] - 宝石镶嵌珠宝产品收益从2023年9月30日止六个月的约29.9百万港元减少至2024年9月30日止六个月的约24.2百万港元，减少5.7百万港元或约19.0%[41] - 纯金产品收益从2023年9月30日止六个月的约35.9百万港元减少至2024年9月30日止六个月的约12.7百万港元，减少约23.2百万港元或约64.7%[42] - 回收黄金产品贸易收益从2023年9月30日止六个月的约14.4百万港元增加至2024年9月30日止六个月的约27.2百万港元，增加约12.8百万港元或约88.9%[46] - 零售渠道收益从2023年9月30日止六个月的约59.2百万港元减少至2024年9月30日止六个月的约32.7百万港元，减少约26.5百万港元或约44.9%[50] - 批發渠道收益从2023年9月30日止六个月的约6.5百万港元减少至2024年9月30日止六个月的约4.2百万港元，减少约2.3百万港元或约35.4%[50] - 公司毛利从2023年9月30日止六个月的约22.4百万港元减少至2024年9月30日止六个月的约18.7百万港元，减少约3.7百万港元或约16.5%[53] - 公司毛利率从2023年9月30日止六个月的约27.9%上升至2024年9月30日止六个月的约29.2%[53] - 其他收入在2024年9月30日止六个月约为0.1百万港元，与2023年同期持平[54] - 其他净收益在2024年9月30日止六个月约为0.2百万港元，而2023年同期为净亏损约0.6百万港元[54] - 一般及行政开支为约6.2百万港元，较2023年同期减少约0.9百万港元或约13.2%[61] - 截至2024年9月30日止六個月，公司收益為64,006千港元，相比去年同期下降19.9%[163] - 毛利為18,682千港元，相比去年同期下降16.5%[163] - 期內溢利為349千港元，相比去年同期下降71.8%[163] - 每股基本盈利為0.29港仙，相比去年同期下降76.8%[163] - 截至2024年9月30日止六个月，公司总收入为64,006千港元，相比2023年同期的80,080千港元有所下降[191] - 珠宝业务收入为36,852千港元，其中零售业务收入为32,626千港元，批发业务收入为4,226千港元[191] - 回收黄金产品贸易收入为27,154千港元，相比2023年同期的14,374千港元有所增加[191] - 按产品划分，宝石镶嵌珠宝产品收入为24,188千港元，黄金珠宝产品收入为12,664千港元[194] - 其他收入为77千港元，包括杂项收入14千港元，银行利息收入14千港元，金融资产股息收入49千港元[194] - 其他收益或亏损中，外币亏损净额为1千港元，金融资产公平值收益净额为219千港元[198] - 财务成本为575千港元，包括银行借款利息409千港元，租赁负债财务费用166千港元[198] 股息 - 公司董事会不建议就截至2024年9月30日止六个月派付任何中期股息[31] 未来计划 - 公司预计在经济环境好转后，将扩大珠宝设计系列以迎合客户需求和市场趋势，并扩展零售网络以捕捉更多市场机会[33] 财务报告 - 公司截至2024年9月30日止六个月的中期业绩公告[5] - 中期报告将可在联交所网站和公司网站查阅[5] - 中期报告将自刊发日期起在联交所网站至少保留7天，并在公司网站刊载[11] - 中期业绩报告包括财务摘要、管理层的讨论与分析、其他信息及未审计的中期财务信息[16] - 中期财务报告包括简明综合损益表、简明综合财务状况表、简明综合权益变动表及简明综合现金流量表[17] - 公司应用了香港财务报告准则的修订本，对财务状况和表现无重大影响[187][189] 董事及管理层 - 执行董事为傅镇强先生、张丽玉女士及傅云玲女士；独立非执行董事为陈昌达先生、王泳强先生及陈子明先生[9] - 公司主要创办人傅镇强先生为董事会主席兼行政总裁，负责公司整体管理、决策及战略规划[88] - 公司认为将主席及行政总裁的职务授予傅镇强先生符合公司最佳利益，并对公司管理有利[88] 股份变动 - 公司法定股本从15,000,000港元增加至750,000,000港元，新增7,350,000,000股每股面值0.1港元的股份[60][63] - 股份合并：每10股每股面值0.01港元的普通股合并为1股每股面值0.1港元的合并股份，法定股份从1,500,000,000股合并为150,000,000股[62] - 供股：每持有一股现有普通股份获发三股供股股份，供股于2024年9月12日完成，配发及发行225,000,000股供股股份，所得款項淨額約為26,000,000港元[65][67] - 供股所得款項净额用途：约12.0百万港元用于开设新零售店，约3.0百万港元用于翻新现有7间零售店，约7.0百万港元用于偿还银行借款及利息[66][68] - 供股完成前后股權架構：傅先生、傅女士、張女士及MGH Limited在供股前後分別持有165,000,000股，佔比55%；其他公眾股東持有135,000,000股，佔比45%[72][74] - 公司已发行股份总数为165,000,000股[112] - 傅镇强先生持有公司55%的股份[112] - 傅云玲女士持有公司55%的股份[116] - 张丽玉女士持有公司55%的股份[120] - 公司或其任何附属公司于截至2024年9月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何股份[94] - 截至2024年9月30日，董事及行政总裁在公司股份、相关股份及债权证中无其他权益或淡仓[132] - 截至2024年9月30日，主要股东在公司股份及相关股份中无其他权益或淡仓[132] - 公司主要股东MGH Limited持有165,000,000股，占已发行股本的55%[134] - 截至2024年9月30日，股份獎勵計劃中可授出的股份獎勵為7,500,000股[140] - 截至2024年9月30日，購股權計劃中可授出的購股權為7,500,000股[146] - 截至2024年9月30日，概無股份獎勵或購股權已獲授出、行使、尚未行使、註銷或失效[139][142] - 截至2024年9月30日，交通銀行信託有限公司持有1,063,000股但尚未在股份獎勵計劃中作出獎勵[139] - 股份獎勵計劃和購股權計劃的條款符合GEM上市規則第23章的規定[138][141] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为1.367亿港元，较2024年3月31日的1.181亿港元增加[77] - 截至2024年9月30日，公司总负债为4020万港元，较2024年3月31日的4720万港元减少[77] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为9650万港元，较2024年3月31日的7090万港元增加[77] - 截至2024年9月30日，公司流动比率为2.75倍，较2024年3月31日的1.88倍增加[77] - 截至2024年9月30日，公司资产负债比率从2024年3月31日的32.1%下降至20.4%[77] - 截至2024年9月30日，公司已发行股本为3000万港元，已发行普通股数目为3亿股[80] - 截至2024年9月30日，公司无重大投资或资本资产的未来计划[80] - 截至2024年9月30日，公司无可用未使用的银行贷款融资[81] - 截至2024年9月30日，公司无资本承付和或然负债[84] - 截至2024年9月30日，公司员工人数为54人，较2024年3月31日的72人减少[84] - 於2024年9月30日，公司總資產為136,743千港元，相比2024年3月31日減少11.8%[166] - 流動資產為104,448千港元，相比2024年3月31日增加28.9%[166] - 流動負債為38,035千港元，相比2024年3月31日減少11.7%[168] - 資產淨值為96,495千港元，相比2024年3月31日增加36.1%[168] - 權益總額為96,495千港元，相比2024年3月31日增加36.1%[168] - 截至2024年9月30日，公司維持GEM上市規則中所訂明的充足公眾持股量之規定[160] - 截至2024年9月30日止六個月，公司綜合權益總額為96,495千港元，較2023年同期增加6,139千港元[170] - 期內溢利為349千港元，換算外國業務產生的匯兌差額為796千港元，導致全面收入總額減少447千港元[170] - 供股所得款項淨額為26,018千港元，償還銀行貸款3,107千港元，已付利息575千港元，償還租賃負債4,370千港元[172] - 經營活動所產生現金淨額為2,270千港元，投資活動所用現金淨額為423千港元，融資活動所產生現金淨額為17,966千港元[172] - 期末現金及現金等價物為33,808千港元，較期初增加20,659千港元，外匯匯率變動影響為30千港元[175][176] 企业管治 - 公司致力于达到并维持最高企业管治水平，符合GEM上市规则附录C1第2部分的企业管治守则[88] - 截至2024年9月30日，董事及他們各自的緊密聯繫人並無擁有任何與本集團業務直接或間接存在競爭的業務[148] - 審核委員會已審閱本集團截至2024年9月30日止六個月的未經審核綜合中期業績，並認為該等業績的編製符合適合的會計準則及有關法規及法律[150] - 本集團當前並無有關重大收購及出售的計劃[151] - 截至2024年9月30日，除主要股東外，董事並不知悉任何其他人士擁有本公司股份或相關股份的權益或淡倉[137]

公司基本信息 - 公司股份代号为8537[2] - 公司是建基于香港的垂直整合珠宝商[36][41] - 公司通过七间“创辉珠宝”品牌零售店零售自家产品[36][41] - 公司主要产品包括宝石镶嵌珠宝及黄金珠宝产品[37][42] - 公司产品在深圳生产设施自行生产[37][42] - 公司从事珠宝产品批发及售卖回收黄金产品[37][42] - 公司是香港垂直整合珠宝商，通过7间“创辉珠宝”零售店零售自家产品[45][47] 公司业务发展规划 - 公司将按客户需求等扩展珠宝设计系列[38] - 公司将在香港经济和零售行业改善时扩展零售业务[38] - 公司将营销活动扩展到社交媒体[38] - 未来经济环境和零售业好转时，集团将扩充珠宝设计系列和零售据点，并拓展社交媒体营销[117][120] 财务报告提呈情况 - 公司提呈截至2024年3月31日止年度的年度报告[35][40] - 公司提交截至2024年3月31日年度的企业管治报告[162] - 公司截至2024年3月31日止年度提呈企业管治报告[166] 财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日至2024年3月31日，公司收益从约1.368亿港元增至约1.423亿港元，增幅约4.0%[49][50] - 2023年3月31日至2024年3月31日，已售商品成本从约1.047亿港元减至约1.031亿港元，降幅约1.6%[61][64] - 2023年3月31日至2024年3月31日，公司毛利从约3210万港元增至约3920万港元，增幅约22.1%[65] - 2023年3月31日至2024年3月31日，公司毛利率从约23.5%增至约27.5%[65] - 2024年3月31日止年度其他收入约0.7百万港元，较2023年约2.3百万港元减少约1.6百万港元[66][69] - 2024年3月31日止年度其他净亏损约0.5百万港元，2023年为净收益约0.1百万港元[67][70] - 集团毛利从2023年约32.1百万港元增加约7.1百万港元或约22.1%至2024年约39.2百万港元，毛利率从约23.5%上升至约27.5%[68] - 2024年3月31日止年度销售及分销成本约20.4百万港元，较2023年约20.2百万港元增加约0.2百万港元或约1.0%[72][77] - 2024年3月31日止年度所得税开支约0.3百万港元，2023年为所得税抵免约0.7百万港元[74][79] - 截至2024年3月31日，集团资产总值约118.1百万港元，2023年约128.3百万港元[81][87] - 截至2024年3月31日，集团计息借款总额约22.8百万港元，2023年约28.9百万港元，流动比率约1.88倍，2023年约1.64倍[82][88] - 集团资产负债比率从2023年约41.1%下降至2024年约32.1%[83][89] - 截至2024年3月31日，集团并无资本承担（2023年：约0.2百万港元）[105][110] - 截至2024年3月31日，集团与公司并无重大或然负债（2023年：无）[106][111] - 截至2024年3月31日，集团聘有72名员工（2023年：75名）[107][112] - 截至2024年3月31日止年度，集团并无重大投资、重大收购及出售附属公司及资本资产[109][114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年3月31日至2024年3月31日，宝石镶嵌珠宝产品收益从约6060万港元减至约5550万港元，降幅约8.5%[51][52] - 2023年3月31日至2024年3月31日，黄金珠宝产品收益从约5450万港元减至约5240万港元，降幅约3.9%[53][56] - 2023年3月31日至2024年3月31日，回收黄金产品贸易收益从约2170万港元增至约3440万港元，增幅约58.5%[54][57][60][63] - 2023年3月31日至2024年3月31日，零售业务收益从约1.038亿港元减至约9570万港元，降幅约7.8%[55][58] - 2023年3月31日至2024年3月31日，批发渠道收益从约1130万港元增至约1220万港元，增幅约7.7%[59][62] 公司运营风险与成果 - 公司当前运营面临珠宝原材料价格波动、续租风险、盈利能力可持续性、高资产负债率及经济环境挑战等风险[115][118] - 截至2024年3月31日止年度，集团凭借对市场及消费趋势的了解和运营资源的运用实现转亏为盈[116][119] 公司管理层信息 - 傅镇强、张丽玉和傅云玲分别于2018年1月、3月被委任为执行董事，负责集团不同事务[121][123][126][130][132] - 傅女士63岁，2018年3月任执行董事，1997年8月加入集团，有逾20年珠宝行业经验[135][137] - 陈昌达先生74岁，2018年9月起任独立非执行董事，有逾32年税务局工作经验，2005年退休[138][139] - 陈昌达先生自2006年起任昌达税务顾问有限公司唯一董事，还在多家公司任独立非执行董事或非执行董事[140][144] - 陈子明先生56岁，2018年9月起任独立非执行董事，在业务顾问等领域有逾20年经验[146][147] - 陈子明先生1990年获澳洲国立大学商学士，自2012年和1993年起分别为香港会计师公会和澳洲会计师公会会员[148] - 王泳强先生66岁，2018年9月起任独立非执行董事，现从事讼务律师工作[150][157] - 王泳强先生1987年获伦敦大学法律学士，2009年获香港中文大学国际经济法法律硕士等学位[151][157] - 翁锦强先生56岁，2012年加入集团任批发及零售部主管，有逾20年珠宝行业经验[159][160][161] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持企业管治高标准，除CG守则第2部分条文C.2.1外，遵守相关规定[163] - 董事会目前由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[173,174,179,180,181] - 各执行董事与公司订立服务合约，独立非执行董事与公司签订委任函，任期自2019年3月27日起计3年，且最少每3年在股东周年大会上轮席告退一次[175,182] - 截至2024年3月31日止年度内，独立非执行董事占董事会多于三分之一[184,189] - 截至2024年3月31日止年度及至年报日期，董事会遵守GEM上市规则第5.05A条，委任最少3名独立非执行董事，其中陈子明先生具备相关专业知识[185,190] - 各执行董事服务协议初步任期3年，后续继续生效，除非一方提前不少于3个月书面通知终止[184,189] - 2024年3月31日止年度全体董事参与多项培训，包括GEM上市规则等培训[188,193] - 公司为董事安排合适培训以进行持续专业发展[188,193] - 公司承诺持续审查和改进内部系统，包括内部监督控制和风险管理[196] - 公司为董事和高级职员安排了董事及高级职员责任保险[197] - 独立非执行董事负责确保和监督有效公司治理框架的基础[199] - 董事会认为每位独立非执行董事在品格和判断上独立，且均符合创业板上市规则要求的独立性标准[199] - 独立非执行董事在公司所有企业通讯中被明确识别[199] - 公司将持续检讨和改善内部系统，包括内部监督、控制及风险管理系统[200] 公司股本情况 - 截至2024年3月31日，公司已发行股本为750万港元，已发行普通股数目为7.5亿股[94] - 截至2024年3月31日，公司已发行股本为750万港元，已发行普通股数目为7.5亿股[100] 集团资产抵押及融资情况 - 截至2024年3月31日，集团无资产抵押，无可用未使用银行贷款融资，无重大投资和资本资产计划[84][90][95][96] - 截至2024年3月31日，集团并无任何资产抵押（2023年：无）[101]