业绩相关 - 公司股份发售所得款项净额约为人民币4996万元（约5440万港元）[18] - 2025年10月31日，未动用实际所得款项净额约为人民币3748万元[18] - 2024年9月6日至2025年10月31日实际用途2298590元，未动用所得款项净额11430210元[21] 资质获取 - 公司已取得七项《建设工程质量检测机构资质标准》专项资质[26] - 2025年7月取得钢结构专项资质，未动用款项251540元重新分配[33] - 预计2026年下半年取得建筑幕墙和桥梁及地下工程专项资质[34][35] 市场扩张与并购 - 2025年8月决定通过投资及收购加速进入目标市场[26] - 计划2026年上半年对茂名公司增资、收购粤西公司、成立消防公司共投入33723630元[29] - 2025年4月认购茂名市粤水工程检测有限公司51%股份，代价9330000元[39] 资金分配 - 各项经营目标计划用途13728900元，2025年10月31日未动用11430210元[21] - 约414.45万元重新分配至注资茂名公司[41] - 约145.82万元重新分配至收购粤西公司[41] 临时股东大会 - 2026年1月23日上午九时召开临时股东大会[3][62] - 回条不迟于2026年1月22日下午四时三十分前送回[3][54][67] - 代表委任表格不迟于2026年1月22日上午九时正前交回[4][53][67]

公司人事变动 - 陈光富因其他工作安排辞任公司非执行董事，辞呈将于2025年12月31日提呈，生效条件为委任新非执行董事获股东于临时股东会批准 [1] - 刘爵茂获提名为公司非执行董事候选人，该提名由董事会提名委员会推荐并于2025年12月31日获董事会批准 [1]

公司董事会人事变动 - 公司非执行董事陈光富因其他工作安排辞任 辞呈将于2025年12月31日提呈 其辞任将在新任非执行董事获股东批准后生效 [1] - 公司董事会提名委员会推荐并由董事会于2025年12月31日批准 提名刘爵茂为公司非执行董事候选人 [1] - 新任非执行董事的任命需待公司召开的临时股东会以普通决议案批准 [1]

交易金额与上限 - 截至2025年11月30日止十一个月，信宜信汇集团支付总代价约为278万元[3][8] - 2024 - 2026年实际/估计交易金额分别为257万元（实际）、500万元（估计）、580万元（估计）[11] - 2024 - 2026年现有上限均为300万元[11] - 2025 - 2026年经修订年度上限分别为520万元、600万元[4][9][11] 公司权益与交易性质 - 公司由信宜信汇拥有14%权益，信宜信汇为公司关连人士[5][15] - 框架服务协议项下交易构成持续关连交易[18] 公司管理与制度 - 公司已采纳并实施持续关连交易管理制度[13] - 为员工安排额外培训加强对GEM上市规则的熟悉[13] - 董事会及内部部门评估持续关连交易框架服务协议条款[13] - 财务按季度对内部控制措施进行内部抽查并报告结果及建议[17] - 独立董事及外部核数师对持续关连交易进行年度审阅并提供确认书或出具函件[17] 其他信息 - 框架服务协议日期为2024年8月13日[20] - 招股章程日期为2024年8月26日[20] - 信宜信汇于2022年8月24日在中国成立，由信宜市财政局全资拥有[25] - 公告日期董事会成包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立董事[24]

公司人事变动 - 陈光富因其他工作安排，于2025年12月31日提呈辞任公司非执行董事，其辞任将在新任非执行董事获股东于临时股东大会上批准后生效 [1] - 刘爵茂获提名为公司非执行董事候选人，该提名由董事会提名委员会推荐，并于2025年12月31日获董事会批准 [1]

人员变动 - 陈光富2025年12月31日辞任非执行董事，待新董事获委任生效[4] - 刘爵茂获提名非执行董事候选人，待股东批准将获委任[5][8] 董事会情况 - 截至2025年12月31日，董事会有4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[12] 会议安排 - 公司将在临时股东大会提呈委任非执行董事的普通决议案供股东审议[3]

资金情况 - 股份发售所得款项净额约4996万元（约5440万港元），拟于2024年9月至2026年12月动用[4] - 2025年10月31日未动用所得款项净额约为3748万元[4] 项目资金使用 - 扩充建设工程检测服务小计划已动用58.226万元，未动用34.144万元，预计2026年上半年动用[7] - 获得建筑幕墙专项资质计划未动用26.04万元，预计2026年下半年动用[9] - 获得桥梁及地下工程专项资质计划未动用142.05万元，预计2026年下半年动用[9] - 升级资质及设备等服务总计已动用229.859万元，未动用1143.021万元[15] 收购与扩张 - 收购位于粤西有成熟客户群的建设工程检测检验公司计划用途8265.7千元，已全部使用[18] - 扩张至食品及农业检测服务计划用途165.3千元，已全部使用[20] - 收购粤西具3 - 5年往绩的消防检测检验公司计划用途17220.2千元，未动用7054.05千元[24] 资质情况 - 公司已成功取得《建设工程质量检测机构资质标准》项下七项专项资质[27] - 2025年7月公司成功取得钢结构专项资质[34] 未来计划 - 重新分配未动用所得款项总计33723630元用于三个项目，预期2026年上半年完成[30][31] - 为取得建筑幕墙以及桥梁及地下工程两项专项资质预留约1680900元，预期2026年底前取得[32] - 公司预期2026年下半年取得建筑幕墙和桥梁及地下工程专项资质[36][37] 策略调整 - 公司优化区域扩张策略，优先收购茂名地区优质目标，延迟原定在湛江设立分公司的计划[40] - 原计划购置全新ERP系统改为定制内部开发，预计持续至2026年底[46] 其他事项 - 变更未动用所得款项净额用途须获股东批准，公司将召开临时股东会会议[47] - 载有未动用所得款项净额用途变更详情及临时股东会会议通知的通函将尽快寄发予股东[48]

收购交易概述 - 集信国控与卖方高州市安健国有资产经营有限公司订立股权转让协议，收购目标公司高州市高信工程检测有限公司51%股权 [1] - 收购总代价为人民币1071万元 [1] - 交易完成后，目标公司将成为集信国控的非全资附属公司，其财务业绩将综合并入集团财务报表 [1] 目标公司业务与收购战略 - 目标公司主要于高州市从事提供建设工程检测检验服务 [1] - 董事会认为高州市的检测检验服务需求强劲 [1] - 目标公司是一家具备所需资格、已建立客户基础并拥有经验丰富营运团队的成熟企业 [1] - 收购旨在结合集信国控在建设工程检测检验服务的丰富经验与目标公司在高州市的稳固地位，共同发展当地市场 [1] 未来发展规划 - 董事会正积极考虑及发掘将业务扩充至粤西其他城市的机会 [1]

交易概述 - 集信国控与高州市安健国有资产经营有限公司订立股权转让协议，收购高州市高信工程检测有限公司51%股权 [1] - 交易总代价为人民币1071万元 [1] - 交易完成后，目标公司将成为集信国控的非全资附属公司 [1] 交易影响 - 目标公司的财务业绩将在集信国控的集团财务报表内综合入账 [1]

收购交易核心信息 - 公司集信国控与卖方高州市安健国有资产经营有限公司订立股权转让协议，有条件同意收购目标公司高州市高信工程检测有限公司的51%股权 [1] - 收购总代价为人民币1071万元 [1] - 交易完成后，目标公司将成为公司的非全资附属公司，其财务业绩将综合并入集团财务报表 [1] 目标公司背景 - 目标公司为一家于中国成立的有限责任公司，主要于高州市从事提供建设工程检测检验服务 [1] - 于公告日期，目标公司由高州市安健国有资产经营有限公司全资拥有，而后者由高州市财政局全资拥有，主要从事国有资产管理业务 [1] 收购战略与协同效应 - 董事会认为高州市的检测检验服务需求强劲，目标公司是一家具备所需资格、已建立客户基础及拥有经验丰富营运团队的成熟企业 [1] - 收购事项可让公司及目标公司利用公司在建设工程检测检验服务方面的丰富经验以及目标公司在高州市的稳固地位，共同发展当地市场 [1] - 董事会正积极考虑及发掘扩充至粤西其他城市的机会 [1]