股本数据 - 截至2025年12月31日，H股法定/注册股份10,179,000股，股本10,179,000元[1] - 截至2025年12月31日，非上市股份法定/注册股份23,750,000股，股本23,750,000元[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额为33,929,000元[1] - 截至2025年12月31日，H股已发行股份总数为10,179,000股[4] - 截至2025年12月31日，非上市股份已发行股份总数为23,750,000股[4] 股本变动 - 2025年12月，H股法定/注册股份、已发行股份等无增减[1][4] - 2025年12月，非上市股份法定/注册股份、已发行股份等无增减[1][4] 特殊说明 - 公司于中国注册成立，“法定股本”概念不适用，指“已发行股本”[3]

会议信息 - 公司将在2026年1月23日上午九时举行临时股东会会议或续会[1] - 填妥及已签署回条须在2026年1月22日下午四时三十分前送达指定地点[5] - 临时股东会会议地点为中国广东省茂名市信宜市丁堡镇信義大道南1号6楼[2] 公司基本信息 - 公司每股股本为人民币1.00元[2] - 公司主要营业地点在中国广东省茂名市信宜市丁堡镇信義大道南1号[5] 登记及资料相关 - 公司H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[5] - 存取及更正个人资料要求可按条例提出，可邮寄或电邮至指定处[5]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币1.00元[2] 股东大会信息 - 临时股东大会2026年1月23日上午九时在广东茂名信宜市丁堡镇信义大道南1号6楼举行[2] - 大会通告日期为2026年1月5日[2] - 代表委任表格须不迟于2026年1月22日上午九时送达指定地点[6] 决议案及人事 - 普通决议案包括批准变更所得款项用途[3] - 审议及批准委任刘爵茂先生为非执行董事[3] 股份定义 - 非上市股份指未上市普通股，H股指香港联交所GEM上市外资普通股[6]

股东大会 - 2026年1月23日上午九时在广东茂名信宜市举行临时股东大会[3] - 审议变更所得款项用途及委任非执行董事等事项[5] 股份登记 - 2026年1月20日至1月23日暂停办理股份过户登记[7] - 2026年1月23日名列股东名册的H股持有人有权参会投票[7] 参会要求 - 拟参会股东2026年1月22日下午四时三十分前送回回条[7] - 代表委任表格2026年1月22日上午九时正前送回指定地点[7] 其他信息 - 董事会有四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[8] - 通告自刊出起最少七天刊载于港交所及公司网站[8]

业绩相关 - 公司股份发售所得款项净额约为人民币4996万元（约5440万港元）[18] - 2025年10月31日，未动用实际所得款项净额约为人民币3748万元[18] - 2024年9月6日至2025年10月31日实际用途2298590元，未动用所得款项净额11430210元[21] 资质获取 - 公司已取得七项《建设工程质量检测机构资质标准》专项资质[26] - 2025年7月取得钢结构专项资质，未动用款项251540元重新分配[33] - 预计2026年下半年取得建筑幕墙和桥梁及地下工程专项资质[34][35] 市场扩张与并购 - 2025年8月决定通过投资及收购加速进入目标市场[26] - 计划2026年上半年对茂名公司增资、收购粤西公司、成立消防公司共投入33723630元[29] - 2025年4月认购茂名市粤水工程检测有限公司51%股份，代价9330000元[39] 资金分配 - 各项经营目标计划用途13728900元，2025年10月31日未动用11430210元[21] - 约414.45万元重新分配至注资茂名公司[41] - 约145.82万元重新分配至收购粤西公司[41] 临时股东大会 - 2026年1月23日上午九时召开临时股东大会[3][62] - 回条不迟于2026年1月22日下午四时三十分前送回[3][54][67] - 代表委任表格不迟于2026年1月22日上午九时正前交回[4][53][67]

公司人事变动 - 陈光富因其他工作安排辞任公司非执行董事，辞呈将于2025年12月31日提呈，生效条件为委任新非执行董事获股东于临时股东会批准 [1] - 刘爵茂获提名为公司非执行董事候选人，该提名由董事会提名委员会推荐并于2025年12月31日获董事会批准 [1]

公司董事会人事变动 - 公司非执行董事陈光富因其他工作安排辞任 辞呈将于2025年12月31日提呈 其辞任将在新任非执行董事获股东批准后生效 [1] - 公司董事会提名委员会推荐并由董事会于2025年12月31日批准 提名刘爵茂为公司非执行董事候选人 [1] - 新任非执行董事的任命需待公司召开的临时股东会以普通决议案批准 [1]

交易金额与上限 - 截至2025年11月30日止十一个月，信宜信汇集团支付总代价约为278万元[3][8] - 2024 - 2026年实际/估计交易金额分别为257万元（实际）、500万元（估计）、580万元（估计）[11] - 2024 - 2026年现有上限均为300万元[11] - 2025 - 2026年经修订年度上限分别为520万元、600万元[4][9][11] 公司权益与交易性质 - 公司由信宜信汇拥有14%权益，信宜信汇为公司关连人士[5][15] - 框架服务协议项下交易构成持续关连交易[18] 公司管理与制度 - 公司已采纳并实施持续关连交易管理制度[13] - 为员工安排额外培训加强对GEM上市规则的熟悉[13] - 董事会及内部部门评估持续关连交易框架服务协议条款[13] - 财务按季度对内部控制措施进行内部抽查并报告结果及建议[17] - 独立董事及外部核数师对持续关连交易进行年度审阅并提供确认书或出具函件[17] 其他信息 - 框架服务协议日期为2024年8月13日[20] - 招股章程日期为2024年8月26日[20] - 信宜信汇于2022年8月24日在中国成立，由信宜市财政局全资拥有[25] - 公告日期董事会成包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立董事[24]

公司人事变动 - 陈光富因其他工作安排，于2025年12月31日提呈辞任公司非执行董事，其辞任将在新任非执行董事获股东于临时股东大会上批准后生效 [1] - 刘爵茂获提名为公司非执行董事候选人，该提名由董事会提名委员会推荐，并于2025年12月31日获董事会批准 [1]

人员变动 - 陈光富2025年12月31日辞任非执行董事，待新董事获委任生效[4] - 刘爵茂获提名非执行董事候选人，待股东批准将获委任[5][8] 董事会情况 - 截至2025年12月31日，董事会有4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[12] 会议安排 - 公司将在临时股东大会提呈委任非执行董事的普通决议案供股东审议[3]