公司治理变动 - 蔡岳获委任为非执行董事 自2025年9月16日起生效 [1] - 蒋雨榕获委任为非执行董事及审计委员会成员 自2025年9月16日起生效 [1]

公司治理变动 - 蔡岳获委任为非执行董事 自2025年9月16日起生效 [1] - 蒋雨榕获委任为非执行董事及审计委员会成员 自2025年9月16日起生效 [1]

公司概况 - 大象控股集团有限公司证券代号8635，2019年5月2日在GEM首次上市[3][5] - 注册成立地点为开曼群岛，财政年度结算日期为3月31日[5][7] - 主要业务包括开发及提供金融交易解决方案等六项[8] 股权结构 - 永续控股有限公司持有300,000,000股普通股，占已发行股份的62.50%[6] - 狄小光女士控制300,000,000股普通股，占已发行股份的62.50%[6] - 公司已发行普通股数目为480,000,000，面值为每股0.01港元，每手买卖单位为4,000股[9] 相关机构 - 保荐人为东兴证券（香港）有限公司[5] - 核数师为天职香港会计师事务所有限公司[7] - 股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[7] 报表信息 - 报表资料于2025年9月16日更新[4]

公司董事会变动 - 蔡岳获委任为非执行董事 自2025年9月16日起生效 [1] - 蒋雨榕获委任为非执行董事及审计委员会成员 自2025年9月16日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为大象控股集团有限公司，股份代号8635，于开曼群岛注册成立[2] 公司人员构成 - 执行董事有狄小光、钱前、秦月、王永凯[3] - 非执行董事有蔡岳、蒋雨榕[3] - 独立非执行董事有李新娟、刘慧卿、何思敏[3] 公司委员会设置 - 设立审核、薪酬、提名三个委员会并订立职权范围[3] 委员会人员任职 - 狄小光担任提名委员会主席[3] - 钱前为提名委员会成员[3] - 李新娟担任审核、薪酬、提名委员会相关职务[3] - 刘慧卿担任审核、薪酬、提名委员会相关职务[3] - 何思敏担任三个委员会成员[3]

人事变动 - 蔡岳和蒋雨榕自2025年9月16日起任非执行董事[3][4] - 蒋雨榕自2025年9月16日起任审计委员会成员[11] 人事信息 - 蔡岳57岁，房地产及实业管理经验丰富[5] - 蒋雨榕23岁，有厦大双学位和港大硕士学位[6] 任期与酬金 - 蔡、蒋初始任期3年，期满可自动续约3年[7] - 蔡、蒋有权收取年度董事酬金12万港元[7]

会议信息 - 经改期的股东周年大会于2025年9月10日举行[3] - 卓佳证券登记有限公司担任大会投票表决的监票员[8] 决议案情况 - 多项决议案赞成票数306,565,000，占比100%，反对票数0，占比0%[5][6] 股份相关 - 赋予投票权利的已发行股份总数为480,000,000股[10] - 出席大会并投票的股东共持有306,565,000股股份[10]

会议安排 - 股东周年大会延期至2025年9月10日上午10时举行[4] - 大会地点为香港九龙尖沙咀东部麼地道75号南洋中心二座3楼3室[4] - 通函与决议案、股份过户登记暂停期、代表委任表格效力不变[4][5] 公司管理层 - 董事会主席兼执行董事为狄小光女士[6] - 执行董事兼行政总裁为钱前先生[6] - 秦月女士及王永凯先生为执行董事[6] - 李新娟女士等三人为独立非执行董事[6]

股东周年大会安排 - 2025年9月8日上午10时在香港举行股东周年大会[3] - 若特定信号变化，大会如期或改期举行[3] - 改期时决议案、代表委任表格、记录日期不变[4] 其他信息 - 公告日期董事会成员有狄小光等7人[5] - 公告遵照规则刊载，董事担责并保留7日[6][7]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行 - 截至2025年8月底，已发行股份总数为4.8亿股，无库存股份[2] 购股权计划 - 截至2025年8月底，购股权计划下股份期权数目为0，可能发行或转让股份总数1280万股[3] - 本月行使期期权所得资金总额为0港元[3]