（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9955） 提名委員會之職權範圍 3.12 委員會會議的完整記錄應由秘書或公司秘書（如不時適用）保管，並 應於任何董事發出合理通知時於任何合理時間內供公開查閱。 3.13 秘書須編製委員會會議記錄及該等會議的個人出席記錄，並於任何 委員會會議結束後合理時間內寄發予董事會全體成員，以供彼等提 出意見及記錄。僅就記錄出席情況而言，委員會候補成員的出席記錄 將不會計為委員會相關成員本身的出席記錄。會議記錄應充分詳細 地記錄已審議的事宜及所達成的決定，包括董事提出的任何疑慮或 表達的反對意見。 3.14 在不影響上市規則任何規定的情況下，全體委員會成員（或其各自的 候補成員）簽署的書面決議案應屬正確及有效，猶如該決議案已在正 式召開及舉行的委員會會議上獲通過。 智雲健康科技集團（「* 本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2022年5月29日 通過的一項決議案成立提名委員會（「委員會」）。下文所載為委員會的職權範 圍（「職權範圍」）。職權範圍可供以中英文版本閱覽。職權範圍的中英版本如有 任何歧義，概以英文版本為準。 – 1 – 1. 目的 1.1 委員會旨在物色、考慮 ...

智雲健康科技集團*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下。 執行董事 匡明先生 （董事長兼行政總裁） 左穎暉女士 獨立非執行董事 洪偉力博士 張賽音先生 Ang Khai Meng先生 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9955） 董事名單與其角色和職能 董事會轄下設有三個董事會委員會。下表提供了各董事任職的委員會成員資料。 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 匡明先生 | | 成員 | 主席 | | 左穎暉女士 | | | 成員 | | 洪偉力博士 | 成員 | 主席 | 成員 | | 張賽音先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | Ang Khai Meng先生 | 成員 | | 成員 | 2025年8月27日 * 僅供識別 ...

收入表现 - 公司2025年上半年收入为89.26亿元人民币，同比下降58.0%[3] - 公司总营收为人民币8.926亿元，同比下降58.0%[14] - 总收入同比下降58.0%至人民币8.92579亿元人民币，而去年同期为21.2484亿元人民币[87] - 收入同比下降58.0%至8.93亿元人民币（2024年同期：21.25亿元人民币）[76] - 公司总收入同比下降58.0%至人民币8.926亿元，主要因战略转型减少低利润率业务[33] 利润与亏损 - 公司2025年上半年经营亏损为5.88亿元人民币，同比扩大471.7%[3] - 公司2025年上半年期内亏损为6.43亿元人民币，同比扩大440.5%[3] - 公司净亏损为人民币6.429亿元，同比增加440.5%[14] - 期内亏损同比扩大440.4%至6.43亿元人民币（2024年同期：1.19亿元人民币）[76][78] - 经营亏损从1029万元扩大至5880万元，增幅471.7%[41] - 期内亏损从1189万元扩大至6429万元，增幅440.5%[47] - 经营亏损扩大至5.88亿元人民币（2024年同期：1.03亿元人民币）[76] - 公司录得除税前亏损，净融资成本为876.3万元人民币，同比增长12.6%[90] - 每股基本及摊薄亏损为人民币0.92元（2024年同期：人民币0.20元）[76] - 每股基本亏损为5.49亿元人民币，相比去年同期的1.16亿元人民币亏损显著扩大[97] 业务线收入表现 - 院内解决方案收入为64.99亿元人民币，同比下降61.5%[3] - 增值解决方案收入为9.72亿元人民币，同比下降73.0%[3] - P2M解决方案收入为22.10亿元人民币，同比增长104.8%[3] - 订阅解决方案收入为4.44亿元人民币，同比增长60.7%[3] - 院內增值解决方案收入大幅下降80.7%至2.77101亿元人民币，而去年同期为14.39278亿元人民币[87] - P2M业务收入增长104.8%至2.20988亿元人民币，而去年同期为1.0791亿元人民币[87] - 公司P2M解决方案收入达人民币2.21亿元，同比大幅增长104.8%[18] - 公司订阅解决方案收入为人民币1.519亿元，同比增长7.8%[17] - 院外解决方案收入同比下降44.4%至人民币2.426亿元，但毛利率大幅提升26.7个百分点至42.3%[28][36] - 订阅解决方案收入同比增长60.7%至人民币4442.5万元，毛利率保持94.5%的高水平[28] - 增值解决方案收入同比暴跌73.0%至人民币9720.1万元，交易客户数减少77.0%至197家[28] - 新业务P2M解决方案贡献收入4024.4万元，毛利率达59.4%[28] - 院外订阅解决方案收入为人民币4,440万元，同比增长60.7%[27] - 院外增值解决方案收入为人民币9,720万元，同比减少73.0%[27] - 院外P2M解决方案收入为人民币4,020万元[27] - P2M解决方案实现总收入人民币261.2百万元并实现盈利[12] 成本与费用 - 销售成本同比下降66.7%至人民币5.616亿元，降幅大于收入降幅[34] - 销售及营销开支占比收入从16.9%升至48.6%，主要因P2M业务推广[37] - 研发开支从4180万元减少至2640万元，降幅36.8%[39] - 研发开支占收入比率从1.7%升至2.7%[39] - 融资成本从780万元增至880万元，增幅12.6%[42] - 股份为基础付款开支减少26.1%至5873.5万元人民币，而去年同期为7942.2万元人民币[91] - 存货成本下降75.7%至4.04696亿元人民币，而去年同期为16.63377亿元人民币[93] - 人员相关成本总额为人民币447.1百万元，同比增长5.5%[65] - 全职员工成本为人民币218.0百万元，同比下降22.2%[65] - 灵活员工成本为人民币229.1百万元，同比增长59.8%[65] 毛利率 - 公司毛利率从去年同期20.6%大幅提升至37.1%[14] - 经调整毛利率（非国际财务报告准则）为49.9%[14] - 整体毛利率从20.6%提升至37.1%，因业务结构优化[35] - 经调整毛利（非IFRS）从4370万元微增至4453万元[49] 经调整净亏损 - 非国际财务报告准则经调整净亏损为人民币63.4百万元，同比增加92.7%[14] - 经调整净亏损（非IFRS）从329万元扩大至634万元[49] - 公司经调整净亏损为6340.4万元人民币，亏损率7.1%[52] 资产减值与亏损 - 贸易应收款项减值亏损从131万元激增至1817万元，增幅1287%[40] - 贸易应收款项减值亏损激增至1.82亿元人民币（2024年同期：1313万元人民币）[76] - 预付款项减值亏损达1.22578亿元人民币，而去年同期无此项亏损[89] - 可换股债券公允价值变动录得亏损300万元[43] - 非流动资产减值亏损录得3700万元[45] - 确认子公司出售亏损3.2116亿元人民币[52] - 诉讼相关业务一次性拨备1.8887亿元人民币[52] - 其他应收款项及按金确认减值亏损人民币13.6百万元（2024年同期：人民币4.6百万元）[111] - 预付款项确认减值亏损人民币25.3百万元（2024年同期：无）[111] - 存货撇减金额为人民币112,241千元（2024年同期：人民币680千元）[105] - 截至2025年6月30日止六个月，公司确认出售组别减值亏损人民币37.0百万元，贸易及其他应收款项预期信贷亏损人民币23.6百万元，预付款项减值亏损人民币97.3百万元，存货减值亏损人民币114.3百万元[115] 现金流与资金状况 - 公司经营现金流净流入人民币28.7百万元，去年同期为净流出人民币195.5百万元[11] - 现金及现金等价物为3.753亿元人民币，较2024年末增长23.1%[53] - 现金及现金等价物增长23.2%至3.75亿元人民币（2024年末：3.05亿元人民币）[80] - 现金及现金等价物为人民币375,330千元（2024年12月31日：人民币304,802千元），同比增长23.1%[110] - 全球发售所得款项净额约为425.7百万港元[72] - 业务扩展用途已动用55.0百万港元，剩余32.2百万港元[74] - 技术能力提升用途已动用20.2百万港元，剩余7.0百万港元[74] - 战略投资用途未动用款项21.3百万港元[74] - 营运资金用途未动用款项42.6百万港元[74] - 总未动用所得款项为40.1百万港元[74] 债务与贷款 - 银行及其他贷款总额为2.712亿元人民币，其中2.599亿元需一年内偿还[53][61] - 租赁负债为2400万元人民币，较2024年末下降9.1%[61] - 抵押房产价值3310万元人民币作为银行贷款担保[56] 资产与负债 - 贸易应收款项及应收票据下降30.4%至5.06亿元人民币（2024年末：7.28亿元人民币）[80] - 贸易应收款项及应收票据总额为人民币506,384千元（2024年12月31日：人民币727,577千元），同比下降30.4%[106] - 贸易应收款项减值亏损拨备余额为人民币189,296千元（2024年12月31日：人民币44,771千元），同比增长322.8%[108] - 资产总值减流动负债下降41.0%至8.81亿元人民币（2024年末：14.91亿元人民币）[80] - 权益总额下降42.7%至8.21亿元人民币（2024年末：14.33亿元人民币）[81] - 资产负债率升至49.7%，主要因业务重组导致资产减少[58] - 金融资产公允价值为6900万元人民币，定期存款100万元人民币[53] - 持作出售资产总额为人民币91,690千元（2024年12月31日：人民币559,162千元），同比下降83.6%[114] - 持作出售存货金额为人民币7,968千元（2024年12月31日：人民币191,749千元）[114] - 持作出售贸易应收款项及应收票据为人民币6,423千元（2024年12月31日：人民币137,211千元）[114] - 贸易应付款项于2025年6月30日为人民币125,532千元，较2024年12月31日的人民币173,832千元下降27.8%[117][118] - 其他应付款项和应计开支于2025年6月30日为人民币458,907千元，较2024年12月31日的人民币423,495千元增长8.4%[119] - 灵活动工人员及其他服务供应商的应付款项于2025年6月30日为人民币211,281千元，较2024年12月31日的人民币175,580千元增长20.4%[119] - 自投资者收取的投资按金于2025年6月30日为人民币64,970千元，较2024年12月31日的人民币44,970千元增长44.5%[119] 业务运营指标 - 公司已在2,774家医院安装慢病管理SaaS，覆盖百强医院的40%[5] - 公司已在269,360家药房安装药店SaaS，渗透率占中国药店总数的约40%[6] - 公司通过互联网医院累计开出超过10亿张处方[6] - 日均在线有效处方量接近一百万张[14] - 智云医汇SaaS已安装于2,774家医院，包括784家三级公立医院和1,116家二级公立医院[15] - 安装智云医汇SaaS的医院数量达2,774家，较去年同期增加42家（1.5%）[19] - 合作制药公司数量达45家，同比增长9.8%[22] - 在线处方数量达1.776亿张，日均超过98.1万张，同比增长53.0%[26] - 药店安装智云问诊SaaS数量达269,360家，覆盖中国约40%药店[26] - 药店用品交易客户数197名，同比减少77.0%，但单客户平均收入增至人民币49.3万元（增长17.5%）[27] - 部署SaaS药店数量同比增长18.0%至269,360家，付费药店数增长38.2%至155,940家[28] - 注册用户数同比增长51.2%至5020万人，网上处方量增长53.0%至1.776亿张[28] 子公司出售与重组 - 公司于2025年8月27日终止原买卖协议，并与新买方就出售子公司广西智云康健医疗科技有限公司订立新买卖协议[132] - 终止新万格医疗及万迪生物科技股份转让协议 原出售事项取消[135] - 公司以总代价人民币10万元出售广西智云100%股权[140] - 广西智云持有新万格医疗55%股权 江苏成升60%股权 江苏久太70%股权[138] - 出售集团于2025年6月30日未经审核资产净值为零[142] - 出售集团2024年除税前净利润为7056万元 2023年亏损282万元[145] - 出售集团2024年除税后净利润为6754.1万元 2023年亏损403.7万元[145] - 公司预期从出售事项录得收益约人民币10万元[146] - 出售集团自2025年4月起已基本终止所有业务运营[143] - 出售集团2024年录得经营活动净亏损[143] - 交易使公司剥离非核心资产 集中资源于AI驱动的P2M战略[142] - 公司剥离广西智云100%股权以应对集采政策风险[150][151] - 集采政策导致四家子公司药品及医疗产品出现降价[150] - 预计第六批高值医用耗材集采将对广西智云收入利润产生重大不利影响[150] - 出售江苏成升35%股权获得对价人民币300万元[156] - 出售万迪生物科技65%股权获得对价人民币300万元[157] - 出售新万格医疗30%股权获得对价人民币3200万元[157] - 出售事项所得款项将用作集团一般营运资金[152] - 新出售事项构成须予披露交易适用百分比率超过5%但低于25%[153] 其他财务数据 - 非控股权益亏损扩大至9378万元人民币（2024年同期：310万元人民币）[76] - 汇兑收益17.8万元人民币，2024年同期为亏损7.4万元人民币[59] - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值收益下降58.3%至101.9万元人民币，而去年同期为244.4万元人民币[89] - 金融产品预期年回报率介于1.05%至5.0%（2024年：1.05%至5.45%）[103] - 使用权资产添置400万元人民币，而去年同期为100万元人民币[99] - 公司未计划派发截至2025年6月30日的中期股息[75] 公司治理与股本 - 提名委员会新增两名成员现由五名成员组成[154] - 公司于2025年6月30日已发行及缴足普通股为645,718,830股，较2024年12月31日的587,038,219股增长10.0%[123] - 截至2025年6月30日止六个月，公司发行普通股58,680,611股，股本增加人民币42千元[123] - 截至2025年6月30日止六个月，公司根据原股份计划授予员工28,856,518股奖励股份，并根据2025年股份计划授予5,251,250股奖励股份[131] - 截至2025年6月30日止六个月，公司归属及转让予承授人30,826,666股奖励股份，较2024年同期的21,790,467份权益工具增长41.5%[131] 产品与战略 - 注射用伊洛前列素溶液预计2025年9月底前在大湾区获得"药械通"销售批准[12]

股价表现 - 智云健康盘中一度涨10 53%至1 68港元 创近半年新高 市值重回10亿港元上方 [1] - 自4月9日低点0 91港元以来 股价累计涨幅超84% [1] 技术突破 - 公司自主研发医疗大模型Cloud DTx在妊娠糖尿病治疗领域取得新突破 研究成果被国际期刊JMIR收录 [1] - 该突破标志着公司在内分泌和女性健康领域的科研能力显著提升 [1] 行业观点 - 银河证券建议关注AI主赛道 包括AI+医疗龙头等三条主线 [1] - 方正证券指出"人工智能+"正驱动医疗产业革命 脑机接口 手术机器人等创新设备加速落地 [1] - AI医疗领域进入百花齐放阶段 国产企业加速自研与合作布局 [1]

股价表现 - 智云健康盘中一度涨10.53%至1.68港元 创近半年新高 市值重回10亿港元上方 [1] - 该股自4月9日年内低点0.91港元累计上涨超84% 历时逾4个月 [1] 技术突破 - 公司自主研发医疗大模型Cloud DTx成功解锁妊娠糖尿病治疗新方案 [1] - 研究成果被国际顶级医学信息期刊JMIR收录 标志内分泌和女性健康领域科研能力实现飞跃 [1] 行业趋势 - 人工智能驱动医疗产业革命性发展 脑机接口和手术机器人等高端创新设备加速落地应用 [1] - 银河证券建议聚焦人工智能主赛道 关注AI+医疗龙头及具备场景货币化能力的应用企业 [1] - 方正证券指出国产企业加速自研与合作布局 AI医疗进入百花盛开时刻 [1]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月27日召开董事会会议 [1] - 会议将审议并通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 中期业绩将在会议后正式发布 [1]

会议安排 - 智云健康科技集团董事会定于2025年8月27日开会[3] - 会议将考虑及批准公司2025年上半年中期业绩及发布[3] 人员构成 - 截至2025年8月15日，董事会有2名执行董事和3名独立非执行董事[4]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为100,000美元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为645,718,830股，库存股份数目为0股[2] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额增减均为0股[7] 债券信息 - 2025年3月17日发行本金总额4,500,000美元可换股债券，月底已发行总额仍为4,500,000美元[4] - 因可换股债券，月底可能发行或自库存转让股份数目为16,645,500股[4] - 可换股债券认购价/转换价为2.1美元[4] 股份奖励 - 2022年12月30日授出合共13,862,500股奖励股份，月底因此可能发行或自库存转让股份数目为13,862,500股[5] 合规情况 - 公司证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准，遵照规定进行[9] - 公司在相关交易中收取全部款项，履行先决条件和规定[9]

公司股价表现 - 智云健康(09955)午前涨超4% 截至发稿报1 55港元 成交额314 21万港元 [1] 科研项目进展 - 公司申报的"生成式医疗AI大模型构建及在远端决策支持中的关键技术研究"项目成功入围杭州市2025年度重点科研计划立项名单 [1] - 该医疗AI大模型已在全国多家医院开展示范应用 后续将扩大覆盖范围和应用深度 [1] 技术研发细节 - 医疗AI大模型基于物联网感知技术与数据精准路由算法构建医疗信息传输体系 [1] - 通过多模态传感设备对慢性病患者健康参数进行动态数据采集 建立远程医疗加密传输通道与数据清洗机制 [1] - 研发具有参数自优化能力的智能诊断辅助系统 通过深度强化学习实现决策模型参数实时动态调谐 [1] - 重点提升糖尿病 心血管疾病 慢性阻塞性肺疾病等临床场景的远程诊断准确率与时效性 [1] - 构建"数据采集-安全传输-智能决策"全链条闭环医疗辅助体系 [1]

股价表现 - 智云健康午前股价上涨4.03%至1.55港元 成交额314.21万港元 [1] 科研项目进展 - 公司申报的生成式医疗AI大模型项目入选杭州市2025年度重点科研计划立项名单 [1] - 项目聚焦生成式医疗AI大模型构建及远端决策支持关键技术研究 [1] 技术应用与优势 - 医疗AI大模型已在全国多家医院开展示范应用 后续将扩大覆盖范围和应用深度 [1] - 基于物联网感知技术与数据精准路由算法建立医疗信息传输体系 [1] - 通过多模态传感设备对慢性病患者健康参数进行动态数据采集 [1] - 建立面向远程医疗的加密传输通道与数据清洗机制 [1] - 研发具有参数自优化能力的智能诊断辅助系统 通过深度强化学习实现决策模型实时动态调谐 [1] - 重点提升糖尿病 心血管疾病 慢性阻塞性肺疾病等临床场景的远程诊断准确率与时效性 [1] - 构建"数据采集-安全传输-智能决策"全链条闭环医疗辅助体系 [1]