公司配售完成 - 皇庭智家配售协议所载先决条件已全部达成，交易已于2026年2月25日完成 [1] - 公司按每股0.05港元的发售价，向不少于六名承配人配发及发行合共5.6亿股配发股份 [1] - 配发股份占公司经扩大后已发行股本约14.51% [1]

公司股权变动 - 2025年2月24日，有股东将所持阳光油砂股票存入盈宝证券国际香港，存仓市值为2280万港元，占公司股份比例为8.43% [1] 公司资本运作 - 2025年12月21日，阳光油砂计划通过满好证券进行配售，最多配售约1.14亿股股份 [1] - 配售价格为每股0.36港元，较2025年12月19日收盘价0.4港元折让约10.00% [1] - 此次配售最多可筹集资金约4114.08万港元，预计净额约为4031.8万港元 [1] - 配售所筹集的资金计划用于公司的一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司于2026年2月13日完成配售8498万股股份 [1] - 配售价格为每股0.143港元，净募集资金约1038万港元 [1] 募集资金用途 - 约50%的募集资金将用于购买日式弹珠机及日式角子机 [1] - 约30%的募集资金将用于翻新或提升现有日式弹珠机游戏馆以及市场推广开支 [1] - 余下约20%的募集资金将用作集团其他一般营运资金 [1]

公司融资与资金用途 - 公司于2026年2月13日完成配售8498万股股份，每股配售价为0.143港元 [1] - 此次配售净筹集资金约1038万港元 [1] - 所筹资金中约50%（约519万港元）将用于购买日式弹珠机及日式角子机 [1] - 所筹资金中约30%（约311.4万港元）将用于翻新或提升现有日式弹珠机游戏馆以及市场推广开支 [1] - 所筹资金中约20%（约207.6万港元）将用作集团其他一般营运资金 [1] 业务运营与资本开支 - 公司核心业务涉及日式弹珠机游戏馆的运营 [1] - 公司计划将大部分募集资金（合计约80%）直接用于业务资本开支，包括设备采购和场馆升级 [1] - 设备采购和场馆升级旨在维持或提升现有游戏馆的吸引力和竞争力 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2026年2月13日与配售代理订立配售协议，以竭诚基准促使不少于六名承配人认购最多8666.64万股配售股份 [1] - 配售价定为每股1.88港元 [1] - 配售价较协议日收市价2.34港元折让约19.66%，较前五个交易日平均收市价约2.142港元折让约12.23% [1] 配售规模与股权影响 - 最多8666.64万股配售股份相当于公布日期现有已发行股份总数约20.00% [1] - 配售股份相当于经扩大后已发行股份总数约16.67% [1] - 假设全部配售，所得款项总额约为1.63亿港元，所得款项净额估计约为1.61亿港元 [1] - 每股配售股份的净发行价约为1.85港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额约50.0%（约8035万港元）将留存用于未来投资，待合适商机出现时使用 [1][2] - 所得款项净额约50.0%（约8035万港元）将用于补充集团一般营运资金 [1] - 营运资金具体用途包括结付应付账款、为新产品设计与开发提供资金、支付员工成本、租金及一般行政开支等 [1] 公司战略与财务状况 - 部分募集资金拟用于符合集团发展战略并能提高股东价值的潜在投资或项目，但目前尚未确定具体投资目标 [2] - 董事认为配售事项可为集团营运及未来发展筹集额外资金，巩固财务状况 [2] - 配售事项旨在扩大公司股东及资本基础，提供无利息负担的营运资金以应对财务需要 [2]

配售协议核心条款 - 公司于2026年2月13日与配售代理订立配售协议，以每股1.88港元的价格配售最多8666.64万股新股 [1] - 配售股份数量相当于公告日期现有已发行股份总数的约20.00%，以及经扩大后已发行股份总数的约16.67% [1] - 配售价1.88港元较协议日期收市价2.34港元折让约19.66%，较前五个交易日平均收市价约2.142港元折让约12.23% [1] 募集资金规模与用途 - 假设全部配售完成，所得款项总额约为1.63亿港元，扣除开支后所得款项净额估计约为1.61亿港元 [1] - 所得款项净额中约8035万港元（约50.0%）将留存用于未来投资，具体投资目标尚未确定 [1][2] - 所得款项净额中约8035万港元（约50.0%）将用于补充集团一般营运资金，包括支付应付账款、新产品开发及日常行政开支等 [1] 公司对配售事项的评估 - 董事认为配售事项能为集团营运及未来发展筹集额外资金，巩固财务状况 [2] - 配售事项可扩大公司的股东及资本基础，提供无利息负担的营运资金以应对财务需要 [2]

配售完成情况 - 配售事项已于2026年2月12日完成 所有条件均已达成 [1] - 成功配售合共1032万股配售股份 配售价为每股0.9500港元 [1] - 配售股份占紧随完成后经扩大已发行股本约16.67% [1] - 配售对象为不少于六名独立第三方承配人 无承配人因此成为公司主要股东 [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项总额约为980万港元 [1] - 扣除相关开支后 所得款项净额约为940万港元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用作一般营运资金 [1] - 约235万港元将用于市场推广及活动 包括参与贸易展览会及推广活动 [1] - 约587.5万港元将用于游戏开发 包括原型设计、内容开发及美术创作 [1] - 约117.5万港元将用于棋盘游戏、模型战棋游戏及其他休闲产品销售业务的正常营运 [1]

公司融资活动 - 嘉进投资国际于2026年2月10日与配售代理订立配售协议，以尽力基准向不少于6名承配人配售最多2.5亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.12港元，较公告前最后交易日收市价每股0.144港元折让约16.67% [1] - 配售股份总数相当于配发完成后公司经扩大已发行股本约28.7% [1] 融资规模与资金用途 - 本次配售所得款项总额估计约为3000万港元，所得款项净额估计约为2900万港元 [1] - 公司计划将所得款项净额共计2900万港元用于投资收购及集团一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 众安智慧生活服务有限公司于2026年2月9日与配售代理智易东方证券有限公司订立配售协议，拟以每股1.52港元的价格向不少于六名承配人配售最多51,741,400股股份 [1] - 配售价格较最后交易日收市价折让约16.02%，较最后五个交易日平均收市价折让约19.15% [1] - 配售股份占公司现有已发行股份约10%，完成后占扩大后股本约9.09% [1] 融资规模与资金用途 - 假设配售股份获悉数配售，预期配售事项所得款项总额约为7865万港元，估计所得款项净额预计约为7769万港元 [1] - 公司拟将配售事项所得款项净额用作集团的一般营运资金 [1] 股权结构与关联交易 - 众安集团目前间接持有众安智慧约71.28%的股份，为其间接非全资附属公司 [1] - 足额配售后，众安集团的持股比例将被摊薄至约64.80%，此变动构成上市规则第14.29条项下的视作出售事项 [1] - 众安集团曾于2025年8月完成11,204,000股配售，同年12月的37,000,000股配售协议已失效，合并计算相关交易后，本次视作出售属于须予披露交易 [1] 交易执行安排 - 本次配售事项将根据一般授权进行，无需股东批准 [1] - 公司将向上市委员会申请配售股份的上市及买卖许可 [1]

公司融资与股权变动 - 众安智慧生活计划配售最多**51,741,400**股新股，占公告日现有已发行股份总数约**10%**，占配售完成后扩大后总股本约**9.09%** 配售价为每股**1.52**港元 [1] - 假设全部配售，所得款项总额及净额将分别约为**7865万**港元及约**7769万**港元，所得款项净额拟用作集团一般营运资金 [1] - 配售完成后，控股股东众安集团在众安智慧生活的持股比例将由约**71.28%** 摊薄至约**64.80%**，相当于减少约**6.48**个百分点，此摊薄将根据上市规则被视为众安集团视作出售其部分股权 [1] 公司控制权与财务并表 - 配售完成后，众安智慧生活将继续作为众安集团的间接非全资附属公司 [1][2] - 众安智慧生活的财务业绩将继续并入众安集团的综合财务报表 [2]