上市安排 - 2026年1月29日委任中信里昂证券有限公司为保荐人兼整体协调人[7] - 2026年2月12日委任中国国际金融香港证券有限公司为整体协调人[7] 上市情况 - 上市申请尚未获批准，结果未知[3] 招股说明 - 招股章程未登记前不会向香港公众发要约或邀请[4]

人事任命 - 公司于2026年1月29日任命CLSA Limited为保荐人兼统筹人[11] - 公司于2026年2月12日任命中国国际金融香港证券有限公司为统筹人[11] 上市相关 - 公司申请未获上市批准，港交所及证监会可接受、退回或拒绝申请[3] - 香港公开发售需在公司招股章程在香港公司注册处注册后进行[5] 其他信息 - 公告申请董事包括2名执行董事等共9人[13] - 公告根据港交所证券上市规则第12.01C条作出[10]

公司委任 - 委任中信里昂证券有限公司为保荐人兼整体协调人[7] - 若委任额外整体协调人将另行公告[8] 公司人员 - 执行董事为曹梅盛女士及郑敏敏先生[9] - 非执行董事为葛泰荣先生、葛凡女士及饶蕾女士[9] - 独立非执行董事有魏霄女士等，拟任吴世良先生[9] 上市情况 - 上市申请未获批准，结果未知[3] - 招股章程未登记前不向港公众发要约[4] - 公告不构成招股章程等邀约[6]

业绩数据 - 2024年新能源领域云母产品全球市场份额22.6%，中国市场份额14.1%[32] - 2024财年较2023财年收入增长41.8%，净利润增长34.0%[35] - 2025年前九月较2024年前九月收入增长18.7%，净利润增长23.1%[35] - 2023 - 2025年9月收入依次为800,255千元、1,134,764千元、959,830千元，收入增长率分别为41.80%、18.65%[71][80] - 2023 - 2025年9月毛利率分别为35.27%、32.02%、34.03%[71][80] - 2023 - 2024年和截至2025年9月30日止九个月，来自五大客户收入分别为3.339亿元、4.807亿元和4.087亿元，占比分别为41.7%、42.3%和42.7%[65] 用户数据 - 2023 - 2025年9月，公司期内客户数目分别为1,281、1,350、1,184、1,643[55] 未来展望 - 预计2025 - 2029年全球及中国市场规模年复合增长率分别为26.7%及25.5%[69] 新产品和新技术研发 - 公司主持或参与起草12项国家、行业或团体标准，在中国拥有280项专利，其中72项为发明专利[35] - 截至最后实际可行日期，在中国持有10项软件著作权及25项注册商标[68] 市场扩张和并购 - 公司已布局越南深加工基地，正在建设泰国生产基地[38] - 公司通过并购切入机器人关键精密结构件领域[38] 其他新策略 - 公司计划扩大精益制造产能、加快研发及产品迭代、强化全球营销网络等[49]

业绩总结 - 2024年公司在新能源领域云母产品市场全球营收排名第一，市场份额22.6%，中国排名第一，市场份额14.1%[47] - 2024财年较2023财年收入增长41.8%，净利润增长34.0%；2025年前9个月较2024年前9个月收入增长18.7%，净利润增长23.1%[53] - 2023 - 2025年的收入增长率分别为19.89%、41.80%、18.65%[3] - 2023 - 2025年的毛利率分别为35.27%、32.02%、34.03%[3] - 2023、2024和截至2024年9月30日的9个月以及2025年，公司营收分别为8.003亿、11.348亿、8.09亿和9.598亿元人民币[179] 用户数据 - 2023 - 2025年前9个月，客户数量分别为1,281个、1,350个、1,184个、1,643个[78] - 2023、2024和2025年前9个月，前五大客户收入分别为3.339亿、4.807亿和4.087亿元，占比分别为41.7%、42.3%和42.7%[87] - 2023、2024和2025年前9个月，最大客户收入分别为8620万、1.408亿和1.503亿元，占比分别为10.8%、12.4%和15.7%[87] - 2023、2024和截至2025年9月30日的9个月，公司前五大客户营收分别为3.339亿、4.807亿和4.087亿元人民币，分别占总营收的41.7%、42.3%和42.7%[193] - 2023、2024和截至2025年9月30日的9个月，公司单一最大客户营收分别为8620万、1.408亿和1.503亿元人民币，分别占总营收的10.8%、12.4%和15.7%[193] 未来展望 - 2025年全球和中国市场规模预计达53亿和41亿元，2029年将达138亿和101亿元，复合年增长率分别为26.7%和25.5%[91] - 未来净利润需先弥补历史累计亏损，再将10%分配至法定储备基金，直至达到注册资本的50%以上[116] 新产品和新技术研发 - 公司主导或参与制定12项国家、行业或团体标准，在中国拥有280项专利，其中72项发明专利[50] - 截至最新可行日期，公司在中国持有280项专利、10项软件版权和25项注册商标[90] 市场扩张和并购 - 2025年6月收购帝子精密后，公司产品组合扩大到精密结构部件[74] 其他新策略 - 2025年10月15日，股东批准公司2025年股票所有权计划[151]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为向香港公众提供信息[3] - 公告在港交所网站发布不意味公司有发售或配售义务[3] - 公告不构成招股章程等文件，也不是出售或邀请购买证券要约[6][8] 上市相关 - 相关上市申请未获批准，港交所和证监会可接受、退回或拒绝[3] - 招股章程按香港法例注册后才会向香港公众发售或邀请[5] 人员委任 - 公司已委任里昂证券有限公司为保荐人 - 整体协调人及整体协调人[10] - 若委任额外整体协调人，将按上市规则发布进一步公告[11] 董事情况 - 公告涉及的公司申请中的董事包括执行董事等[11]