浙江富润数字科技股份有限公司 监 事 会 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江富润数字科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》 和否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》等规定，公司董事会出具了专项说明，公司监事会对董事会出具的专项 说明发表意见如下： （一）公司董事会对公司2023年度非标意见的审计报告和否定意见的内部控 制审计报告涉及事项的专项说明，符合公司实际情况，表示同意。 （二）监事会将持续监督董事会和管理层履行应对措施的实施情况，切实维 护广大投资者的利益。 特此说明。 浙江富润数字科技股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度非标意见审计报告 和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 2024年4月26日 ...

独立董事认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况 和财务状况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独 立董事一致同意公司《2023 年度利润分配方案的议案》. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、电子邮件、书面文件等形式发出。会议应参加表决的独立 董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人，会议由公司独立董事专门会议召集人 由审计委员会主任张国荣主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议 通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度利润分配预案》。 三、审议通过《关于公司 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-037 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年4月15 日以传真、电子邮件等通讯形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议由公司董事长陈黎伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议： 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审阅通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》 表决结果： ...

公司代码：600070 公司简称：ST 富润 浙江富润数字科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日完 成董事会换届选举工作，本人作为公司第九届董事会独立董事任期至2023年9月 18日届满卸任，本人以认真负责的态度，出席任职期间内的董事会和董事会专门 委员会会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识， 为公司的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东特别是广大中 小投资者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作 指引》等要求，现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 曾俭华，男，1958 年 2 月出生，博士研究生，中共党员，高级经济师。曾 任中国建设银行总行首席财务官、首席风险官等职，江山控股有限公司董事局主 席兼总裁。现任共青城华建函数投资管理有限公司董事长，2020 年 5 月 26 日至 2023 年 9 月 18 日期间兼任本公司独立董事。 经自查，本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况：2023年度，公司共召开了9次董事会、3次 股东大会，本人出席了任职期间内的 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》 等定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由葛劲夫先生、曾俭华先生、王坚先生组成， 其中主任委员为具有会计专业资格的独立董事葛劲夫先生担任。 2023 年度，公司董事会完成了换届选举工作，并于 2023 年 9 月 18 日选举 了新一届董事会审计委员会成员。公司第十届董事会审计委员会由张国荣先生、 周伯煌先生、王坚先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事张国 荣先生担任。各位委员具备金融财务知识、法律知识、专业理论或丰富的经营管 理经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所 的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召开程序符合上 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日完 成董事会换届选举工作，本人自2023年9月18日起开始担任公司第十届董事会独 立董事，本人以认真负责的态度，出席任职期间内的董事会和董事会专门委员会 会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识，为公司 的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东特别是广大中小投资 者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作指引》 等要求，现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周鸿勇，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武 汉理工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理 科学与工程博士后，教授。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂 办公室科员、副主任、主任；1996 年 7 月至今历任绍兴文理学院管理系副主任、 主任、企业管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院长、商学院 院长；兼任浙江省企业管理研究会副会长，越商研究会会长；2022 年 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-038 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书 面形式发出，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由公司监事会主席骆丹君女士 主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过 如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。 监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2023 ...

证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2024-035 公司于2024年4月24日收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚事先告 知书》（浙处罚字〔2024〕8号），具体内容详见公司于同日披露的《公司关于收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚事先告知书》的公告》（公告 编号2024-033）。 经查明，浙江富润涉嫌违法的事实如下：2020年1月至2022年上半年，浙江 富润全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司虚构广告代理流程，以二级广告代理 商的名义，向侠客行(上海)广告有限公司或其安排的微岚星空(北京)信息技术有 限公司采购流量后，销售给双方商定的上海蓝韵广告有限公司、西藏蓝韵广告有 限公司、拉萨美娱传媒有限公司等公司，形成没有商业实质的空转代理业务。公 司通过前述虚构业务，虚增营业收入和营业成本，导致公司披露的2020年年报、 2021年年报和2022年半年报存在虚假记载。 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第七次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督 管理委员会立案告知书》（证监立案字01120230033号）。因公司涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2023年10月28日披露 的《公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2023-61）。 2024年4月24日，公司收到中国证监会浙江监管局出具的《行政处罚事先告 知书》（浙处罚字〔2024〕8号），现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》主要内容 证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2024-033 浙江富润数字科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称浙江富润或公司）涉嫌信息披露 违法违 ...