浙江富润数字科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告 涉及事项的专项说明 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的 《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》等规定，独立董事对审计报告中所涉及的事项专项说明如 下： 一、无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内 容 2、强调事项 （1）如财务报表附注十五(六)3 所述，子公司泰一指尚 2019 年度经审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于江有归、付海鹏承诺的业绩。鉴 于未完成业绩承诺引致的业绩补偿款金额较大，经浙江富润公司与江有归、付海 鹏协商，约定由江有归、付海鹏于 2021 年 12 月 31 日前以现金方式向浙江富润 公司支付 2019 年度业绩补偿款。截至浙江富润公司财务报表批准 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日完 成董事会换届选举工作，本人作为公司第九届董事会独立董事任期至2023年9月 18日届满卸任，本人以认真负责的态度，出席任职期间内的董事会和董事会专门 委员会会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识， 为公司的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东特别是广大中 小投资者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作 指引》等要求，现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李生校，男，1962 年 5 月出生，法学硕士，中共党员，经济学教授资格。 曾任绍兴文理学院经济与管理学院院长、党总支副书记等职。现任绍兴文理学院 越商研究院院长，兼任中国心连心化肥有限公司独立董事，2020 年 5 月 26 日至 2023 年 9 月 18 日期间兼任本公司独立董事。 经自查，本人不存在影响独立性的情况。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

浙江富润数字科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告 涉及事项的专项说明 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的 《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》等规定，独立董事对审计报告中所涉及的事项专项说明如 下： 一、无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内 容 （2）如财务报表附注十五(六)4 所述，子公司泰一指尚 2020 年度经审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于江有归、付海鹏承诺的业绩。 截至浙江富润公司财务报表批准报出日，浙江富润公司尚未就上述净利润完成情 况引致的业绩补偿等事宜与江有归、付海鹏等达成一致意见；浙江富润公司 2024 年 01 月 25 日向江有归、付海鹏提起诉讼，要求其支付业绩补偿款及资金占用费， 该案件 ...

关于浙江富润数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 亚会专审字(2024)第 01610012 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) -六日 010200430709 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mr.f.gov.cn）" " 讲行 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | t was a 阪太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 话/传真:010-88312386 关于浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 亚会专审字(2024)第 01610012 号 浙江富润数字科技股份 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，浙江富润数字科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对聘请的 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构，即亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太集团 所"）在 2023 年的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期：2013 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 5、首席合伙人：邹泉水 6、人员信息：2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 253 人。 公司分别于 2023 年 12 月 18 日召开第十届董事会第五次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江富润数 1 / 2 本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要 求,浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事张国荣、周伯煌、周鸿勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事张国荣、周伯煌、周鸿勇的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 关于独立董事独立性的相关要求。 ...

重要内容提示： 2023 年度浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟不分配 现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第八次会议及第十届监事会第 三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 证券代码：603506 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-039 浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第三 次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》的 利润分配政策，董事会同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 监事会发表意见：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司 ...

浙江富润数字科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告 涉及事项的专项说明 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的 《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》等规定，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内 容 （一）审计报告中无法表示意见涉及事项 1、形成无法表示意见的基础 (1) 如财务报表附注五(一)3 所述，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江富润公 司应收账款余额 146,807.40 万元，坏账准备 112,878.97 万元，其中子公司杭州 泰一指尚科技有限公司（以下简称泰一指尚）应收账款余额 144,852.57 万元， 坏账准备 112,867.11 万元。浙江富润公司、泰一 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-040 浙江富润数字科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： （一）经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计及评估机构的评 估，公司 2023 年度计提商誉减值、信用减值损失、资产减值损失等合计金额为 474,524,416.48 元，明细情况如下表： | 资产名称 | 计提减值金额（元） | 占2023年度经审计归属于上 市公司股东的净利润绝对值 | | --- | --- | --- | | | | 的比例（%） | | 商誉 | 9,948,834.61 | 1.75 | | 应收账款 | 462,063,691.79 | 81.39 | | 其他应收款 | 2,651,009. ...

关于浙江富润数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江富润数字科技股份有限公司 审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：13923401526 MM | 北京都市市区域环球 |元 4 加 3 种语 2001 MM: 109072 班法/解消 | 010:188312384 于浙江富润教字科技股份有限公司 2023 年度 营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 里会专审字(2024)第 01610012 号 为了更好地理解析江富润公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联谊金柱来 情况,汇总表应当与己审的财务报表一并倒读。 二、管理层的责任 酒江富润公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 会司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《证监会公告 〔2022〕25号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的规定輪制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除。 述或重大遗漏。 浙江富利数字科技股份 ...