证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-057 浙江富润数字科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东富润控股集团有限公司（以下简称"富润集团"）持有公司股份 10127.3442 万股，占公司总股本的 19.96%，本次质押后，富润集团累计质押公司股份 7600 万股，占其持股总数的 75.04%，占公司总股本的 14.98%。 公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公 司（以下简称"惠风创投"）合计持有公司股份 12652.0708 万股，占公司总股 本的 24.94%，本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份 10100 万股，占其持股总数的 79.83%，占公司总股本的 19.90%。 本公司于 2023 年 9 月 21 日接到控股股东富润集团通知，富润集团将其所持 本公司部分股份办理了质押手续。现公告如下： 一、股份质押的具 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-054 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 18 日以现场方式召开。会议通知于 9 月 12 日以传真、电子 邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事赵 林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章 程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 公司董事会全体成员一致同意选举陈黎伟（简历附后）为第十届董事会董事 长。任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。 2、审计委员会 召集人：张国荣，成员：周伯煌、王坚 3、提名委员会 召集人：周伯煌，成员：周鸿勇、赵林中 4、薪酬与考核委员会 召集人：周 ...

浙江富润数字科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第 一次会议审议聘任高级管理人员的相关事项进行了认真仔细的审查，发表独立意 见如下： 张国荣 周鸿勇 周伯煌 2023 年 9 月 18 日 经审阅上述人员履历等材料，上述人员的任职资格符合相应条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江富润数字科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 、 、 我们一致同意聘任赵林中担任公司总经理，聘任卢伯军担任公司联席总经 理，聘任王芳担任公司常务副总经理，聘任王坚、王燕担任公司副总经理，聘任 王坚担任公司财务总监，聘任陈黎伟担任公司董事会秘书，其提名程序符合国家 法律、法规及《公司章程》的规定。 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：浙江富润数字科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江富润数字科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》")等法律、法规和规范性文件以及《浙江富润数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江富润数字科技股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定，就本次股东大会有关事 宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会， ...

浙江富润数字科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月修订 目 录 第一节 股份发行 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 浙江富润数字科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为加强党对企业的领导，维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据 《中国共产党章程》、《中华人民共和国公 ...

监 事 会 2023 年 9 月 19 日 附件: 证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-055 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书 面形式发出，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由公司监事骆丹君女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决 议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 公司监事会全体成员一致同意选举骆丹君女士（简历附后）为公司监事会主 席。任期自本次会议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 监事会主席简历： 骆丹君，女，1972 年 8 月出生，大学文化，中共党员，副研究馆员。现任 本公司监事会 ...

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-053 浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,520,708 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.9342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨陶朱南路 12 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日 召开的第十届董事会第一次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定及结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容如下： 特此公告。 浙江富润数字科技股份有限公司 证券代码：600070 证券简称：ST富润 公告编号：2023-056 董 事 会 | | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 | 总经理为公司的法定代表 | | 人。 | | 人。 | | 除上述条款修订外，其他条款不变，具体详见《公司章程》（2023年9月修订 稿）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理 工商变更登 ...

浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十八日 1 浙江富润数字科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 2 时。 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。 三、会议议程： （三）审议议案： 1、审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 2、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》； 3、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》； 4、审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。 （四）股东发言和提问； （五）推选计票人和监票人； （六）股东投票表决； （七）统计有效表决票数，宣布表决结果； （十）主持人宣布会议结束。 2 （一）主持人宣布本次股东大会开始； （二）主持人宣布股东资格审查结果； ...

利润分配与公积金转增 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[59] 关联方资金占用 - 存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 股东钱安通过杭州泰一指尚科技有限公司占用资金，期初金额和期末余额均为410元，占用时间从2021年2月至今，偿还方式和时间暂未确定[70] - 2021年2月至2月供应商占用杭州泰一指尚科技有限公司资金合计900万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.73%[72] - 关联方江有归、钱安向泰一指尚供应商借款900万元，向投资企业借款940万元，公司要求其2023年6月30日前归还，截至报告出具日未归还[72] - 2020年12月至2021年1月，子公司向杭州迷猴淘品牌管理有限公司支付增资款3000万元，该公司借款给杭州泰迪科技有限公司940万元，截至2023年6月30日未归还[72] - 关联方江有归、钱安通过泰一指尚供应商及投资企业占用资金，向杭州如图科技借款900万元、向杭州迷猴淘借款940万元，要求2023年6月30日前归还，截至报告出具日未归还[85] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入78,073,063.44元，上年同期79,661,173.62元，同比减少1.99%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-103,918,899.48元，上年同期-225,864,071.82元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,123,496,500.99元，上年度末1,227,415,400.47元，同比减少8.47%[20] - 本报告期末总资产1,612,731,893.34元，上年度末1,816,425,644.28元，同比减少11.21%[20] - 本报告期基本每股收益-0.20元/股，上年同期-0.43元/股[21] - 本报告期加权平均净资产收益率-8.84%，上年同期-13.28%，增加4.44个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-10.20%，上年同期-12.84%，增加2.64个百分点[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-96,105,328.49元，上年同期-50,978,709.22元[20] - 2023年上半年公司实现营业收入7807.31万元，同比下降1.99%；归属上市公司股东净利润-10391.89万元，同比减亏12194.52万元[34] - 截至2023年6月30日，公司总资产161273.19万元，较期初下降11.21%；净资产112349.65万元，较期初下降8.47%；资产负债率30.71%，较期初下降2.17个百分点[34] - 2023年上半年营业成本56537849.41元，同比下降25.51%；销售费用2038384.99元，同比下降68.68%；管理费用16992437.69元，同比下降38.55%[39] - 2023年上半年财务费用2454237.79元，同比下降59.05%；研发费用6690801.44元，同比下降41.03%[39] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额68429228.38元，同比增长112.51%；筹资活动产生的现金流量净额-24748226.93元，同比下降222.92%[39] - 截至2023年6月30日，货币资金28099755.64元，较上年期末下降65.19%；交易性金融资产85353552.66元，较上年期末下降43.28%[41] - 2023年6月30日公司货币资金为28,099,755.64元，较2022年12月31日的80,727,698.48元减少[104] - 2023年6月30日交易性金融资产为85,353,552.66元，较2022年12月31日的150,477,849.94元减少[104] - 2023年6月30日应收账款为691,590,876.27元，较2022年12月31日的802,763,078.53元减少[104] - 2023年6月30日流动资产合计862,551,910.95元，较2022年12月31日的1,088,260,719.38元减少[104] - 2023年6月30日非流动资产合计750,179,982.39元，较2022年12月31日的728,164,924.90元增加[105] - 2023年6月30日资产总计1,612,731,893.34元，较2022年12月31日的1,816,425,644.28元减少[105] - 2023年6月30日流动负债合计433,659,295.95元，较2022年12月31日的530,764,576.90元减少[105] - 2023年6月30日非流动负债合计61,690,138.63元，较2022年12月31日的66,498,862.17元减少[105] - 2023年6月30日负债合计495,349,434.58元，较2022年12月31日的597,263,439.07元减少[106] - 2023年6月30日所有者权益合计1,117,382,458.76元，较2022年12月31日的1,219,162,205.21元减少[106] - 2023年半年度公司资产总计1,507,490,065.25元，较2022年的1,543,912,845.17元下降约2.36%[109][110] - 2023年半年度公司负债合计269,902,229.14元，较2022年的337,485,921.78元下降约20.02%[110] - 2023年半年度公司所有者权益合计1,237,587,836.11元，较2022年的1,206,426,923.39元增长约2.58%[110] - 2023年半年度营业总收入78,073,063.44元，较2022年的79,661,173.62元下降约2.00%[112] - 2023年半年度营业总成本85,732,990.71元，较2022年的128,462,772.85元下降约33.26%[112] - 2023年半年度投资收益5,543,303.40元，较2022年的26,230,932.49元下降约78.87%[112] - 2023年半年度公允价值变动收益22,523,398.01元，2022年为 - 10,023,408.88元[113] - 2023年半年度信用减值损失 - 117,514,100.65元，较2022年的 - 200,286,373.22元有所减少[113] - 2023年半年度净利润 - 101,779,746.45元，较2022年的 - 229,741,148.95元亏损有所收窄[113] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.20元/股，2022年为 - 0.43元/股[114] - 2023年半年度营业利润为42,635,798.32元，2022年半年度为21,685,467.78元[117] - 2023年半年度净利润为31,160,912.72元，2022年半年度为16,371,702.96元[117] - 2023年半年度税金及附加为224,250.10元，2022年半年度为288,609.21元[116] - 2023年半年度管理费用为5,923,515.71元，2022年半年度为18,605,641.46元[116] - 2023年半年度财务费用为2,245,879.39元，2022年半年度为5,261,160.20元[116] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为83,806,630.29元，2022年半年度为92,606,818.00元[120] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为179,911,958.78元，2022年半年度为143,585,527.22元[120] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为68,429,228.38元，2022年半年度为32,200,399.43元[121] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -24,748,226.93元，2022年半年度为20,133,249.20元[121] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -52,424,327.04元，2022年半年度为1,354,939.41元[121] - 经营活动现金流入小计为677,297.69元，上年同期为426,111.50元；经营活动现金流出小计为69,641,247.23元，上年同期为17,130,444.47元；经营活动产生的现金流量净额为 -68,963,949.54元，上年同期为 -16,704,332.97元[124] - 投资活动现金流入小计为99,489,225.40元，上年同期为43,432,670.50元；投资活动现金流出小计为37,850,000.00元，上年同期为25,700,000.00元；投资活动产生的现金流量净额为61,639,225.40元，上年同期为17,732,670.50元[124] - 筹资活动现金流入小计为47,600,000.00元，上年同期为117,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为62,424,669.33元，上年同期为73,468,582.94元；筹资活动产生的现金流量净额为 -14,824,669.33元，上年同期为43,531,417.06元[124] - 现金及现金等价物净增加额为 -22,149,393.47元，上年同期为44,559,754.59元；期初现金及现金等价物余额为30,356,133.98元，上年同期为31,484,965.72元；期末现金及现金等价物余额为8,206,740.51元，上年同期为76,044,720.31元[125] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为1,227,415,400.47元，本期增减变动金额为 -103,918,899.48元，期末余额为1,123,496,500.99元[127] - 少数股东权益本年期初余额为 -8,253,195.26元，本期增减变动金额为2,139,153.03元，期末余额为 -6,114,042.23元[127] - 所有者权益合计本年期初余额为1,219,162,205.21元，本期增减变动金额为 -101,779,746.45元，期末余额为1,117,382,458.76元[127] - 实收资本（或股本）本年期初余额和期末余额均为507,420,732.00元[127] - 资本公积本年期初余额和期末余额均为1,028,387,262.12元[127] - 未分配利润本年期初余额为 -468,365,094.27元，本期增减变动金额为 -103,918,899.48元，期末余额为 -572,283,993.75元[127] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为18.1327322636亿元[128] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2.1686061108亿元[128] - 2023年半年度综合收益总额导致归属于母公司所有者权益减少2.2974114895亿元[128] - 2023年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加1288.053787万元[128] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为1188.053787万元[128] - 2023