业绩总结 - 2026年度日常关联交易额度不超6550万元[3] - 2025年日常关联交易授权额度6567万元，实际发生3300.61万元[6] 未来展望 - 2026年向关联公司租赁业务预计约2850万元[7] - 2026年向关联人购买原材料和接受劳务预计约1750万元[7] - 2026年向关联人销售产品等预计约1950万元[7] 其他新策略 - 2026年3月相关会议通过预计2026年度日常关联交易议案[3] - 本次预计2026年度日常关联交易无需提交股东会审议[4] - 关联交易合同价格以市场公允价为基础[12] - 公司将与关联方签合同并严格执行[13]

审计机构情况 - 公司拟续聘致同所为2026年度审计机构[2] - 截至2025年末致同所从业人员近6000人[3] - 致同所2024年度业务收入26.14亿元[3] - 致同所近三年受行政处罚5次、监管措施19次[6] 审计费用及流程 - 2026年度审计费用105万元[13] - 2026年3月审计委员会和董事会通过续聘议案[14][15] - 续聘需股东会审议通过生效[17]

业绩总结 - 公司2025年末计提存货减值准备19,913,007.99元[1] - 计提存货跌价准备影响本期利润总额19,913,007.99元[3] - 计提存货跌价准备影响归属于上市公司股东的净利润19,913,007.99元[3] 决策情况 - 2026年3月26日董事会会议9票赞同通过计提资产减值准备议案[1][4]

关联资金情况 - 2025年度其他关联资金往来期初占用余额8013.00万元[11] - 2025年度其他关联资金往来占用累计发生1114.43万元[11] - 2025年度其他关联资金往来偿还累计发生739.92万元[11] - 2025年度其他关联资金往来期末占用余额8387.51万元[11] 各公司资金占用 - 城市管家2025年度占用累计发生0.84万元[11] - 上海水产集团龙门食品2025年度占用累计发生201.88万元[11] - 上海水产集团2025年度占用累计发生0.25万元[11] - 泛大食品2025年度占用累计发生678.38万元，偿还368.84万元，期末余额5095.22万元[11] - 舟山环太海洋食品2025年度占用累计发生233.08万元，偿还168.11万元，期末余额315.88万元[11] - 上海开创远洋渔业2025年期初占用余额2976.41万元[11]

审计委员会构成 - 2025年度公司董事会审计委员会由3名独立董事及2名董事组成[1] 会议情况 - 2025年度审计委员会共召开5次会议[2] - 2025年3月17日会议审议通过6项议案[2] - 2025年4月17日会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 2025年8月18日会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[2] - 2025年10月20日会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] 审计机构及费用 - 公司聘请致同所作为2024、2025年度审计机构[4][5] - 2025年度审计费用105万元，含财务报告审计费75万元、内控审计费30万元[5] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告符合会计准则，无重大会计差错等事项[6] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续发挥审计监督职责[10]

报告信息 - 报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日[6] 可持续发展 - 可持续发展信息内部报告方式及频率为一年一次，提交年度董事会[7] 重要性议题 - ESG治理、合规管理具财务重要性，对应上交所利益相关方沟通议题[9] - ESG培训、利益相关方沟通等具双重重要性，对应上交所利益相关方沟通议题[9] - 风险管理与内部控制具财务重要性，对应上交所尽职调查议题[9] - 反腐败具双重重要性，对应上交所反商业贿赂及反贪污议题[9]

人员数据 - 截至2025年末致同所从业人员近6000人，合伙人244名，注册会计师1361名[2] 业绩数据 - 致同所2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[2] 客户数据 - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元[2] - 2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户4家[2] 决策事项 - 2025年相关会议审议通过续聘议案[3] 审计安排 - 2026年审计委员会相关会议及沟通安排[4]

财务数据 - 财务公司注册资本金20亿元，光明食品（集团）持股51%，上海轻工业持股39%，上海大都市持股10%[2] - 截至2025年12月31日，资产总额357.22亿元，营业收入3.02亿元，净利润1.70亿元[19] - 截至2025年12月31日，吸收存款余额318.85亿元，发放贷款余额154.23亿元[19] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额30,594.52万元，贷款余额0.00万元[22] - 截至2025年12月31日，资本充足率17.73%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，拆入资金比率0.00%[21] - 截至2025年12月31日，（票据承兑余额 + 转贴现卖出余额）/资本净额为5.11%，投资总额/资本净额为63.01%，流动性比率为60.97%[22] 技术与制度 - 2017年建成同城异地数据级灾备，2020年建成同城异地应用级灾备[16] - 重要信息系统2020年通过信息安全等级保护三级测评备案并每年复测[16] - 制定《结算业务管理办法》等规范结算业务[10] - 制定《综合授信管理办法》等规范信贷业务[11] - 制定《资金业务管理办法》等规范资金业务[12] - 制定《投资管理制度》等规范投资业务[14] 合规与风险 - 具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[23] - 建立了较为完整合理的内部控制制度[23] - 资产负债比例等监管指标符合相关规定[23] - 公司在财务公司存款业务资金安全、可回收[23] - 公司在财务公司贷款等金融业务目前风险可控[23]

业绩总结 - 2025 年开创国际存放财务公司存款年初余额 413,122,726.85 元[11] - 本年增加 2,125,222,424.16 元，减少 2,232,399,953.22 元[11] - 年末余额 305,945,197.79 元，收取利息 1,905,023.53 元[11] 其他 - 汇总表 2026 年 3 月 26 日获董事会批准[11] - 法定代表人为王海，主管会计工作负责人为吴昔磊[12][13]

业绩数据 - 2025年公司营收达23.37亿元，资产总额达34.31亿元，利润总额0.81亿元[35] - 2025年深蓝号单船产量突破7万吨[22] - 金枪鱼年产量稳定在8万吨以上[40] - 2025年加拿大牡丹虾总体产量同比减少约40%[125] - 2025年1 - 12月舟山环太平均每吨产品能源消耗较上年同期下降4.96%[125] - 2025年公司柴油、汽油、电量、水资源、清洁能源消耗总量分别为50583965.94升、15470.00升、8618436.58千瓦时、339210.03吨、1579767.00立方米[143] 产品与业务 - 主营产品涵盖原料鱼、半成品、罐头等，原料鱼包括金枪鱼、磷虾等[39] - 半成品年加工能力达数万吨且产能持续扩张[47] - 罐头制品有70种不同产品[49] - ALBO天猫旗舰店粉丝数超5500人，多款产品热销上千单[103] 公司治理 - 2025年9月取消监事会设置，由董事会审计委员会行使职权[79] - 截至2025年12月31日，董事会由9位董事组成，4位为独立董事[79] - 2023 - 2025年股东会、董事会、监事会、董事会各专业委员会召开次数分别为4、5、3次；10、11、8次；6、5、3次；13、11、7次[81] 未来展望 - 2026年工作围绕“稳资源、优加工、强渠道、控成本、防风险”展开[26] - 2026年力争各业务板块协同效率显著提升，成本费用率控制在合理区间[83] 技术研发 - 舟山环太推进数字化改造与速冻间扩容，加工能耗下降8% [82] - 舟山环太蒸煮水提取技术升级，月提取量上升，销售单价上涨[148] - Smart Tunivac金枪鱼智能蒸煮项目提升原料利用率[157] - “一种围网吊架及围网船”实用新型专利降低驱动能耗，提升鱼舱容积[158] - 生态友好型非缠绕可降解FADs技术使单船日均燃油消耗下降[158] 市场与合作 - 2025年ALBO与舟山环太签订97条柜鲤鱼鱼柳贸易合同，2026年计划扩大合作量[92] - 2025年参加马德里国际会展，提升国际曝光度[112] 社会责任与安全 - 2025年组织开展19次职工代表大会，通过50项重要议题[177] - 2025年FCS无安全事故，设备运行稳定[184] - 2025年舟山环太无重大安全事故，开展安全检查30次，整改隐患53处[184][187] - 2025年各船舶开展应急演练420次[190] - 岱山环太公司开展各类演练共计5次[190] 其他 - 公司于2008年12月8日实现沪市A股上市[31] - 公司注册资金24093.6559万元[31] - 公司识别出35项ESG实质性议题，分为三大类别[60] - 子公司ALBO公司获得实用新型专利证书，通过欧盟有机食品认证[38] - 开创远洋获国际权威的海洋可持续认证证书[86] - 开创国际参与基里巴斯凤凰岛金枪鱼围网生产性调查项目，超额完成任务[88] - 舟山环太2025年提升经营管理水平，各子公司明确分工[90][91] - 公司为新建船舶加装专用焚烧炉，实现环保效益与经济效益双赢[123] - 公司获得ISO14001、MSC、ISO、DolphinSafe等认证[122] - 2025年公司发布4项定期报告、临时报告及其他文件[98] - 2025年10月参加第26届国际冷冻海鲜展会Conxemar 2025[106] - 2025年11月12日基里巴斯代表处投放超1万尾遮目鱼苗[197] - 2025年3月“开创102轮”救助故障渔轮南海301[200] - 2025年4月3日将故障船舶安全拖抵舟山锚地[200]