内部控制审计报告 致同审字（2025）第 310A005715 号 上海开创国际海洋资源股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称开创国际） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是开创国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人许柳雄作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意见，维 护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许柳雄，男，1956 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，曾任上海水产大学海 洋学院教授、院长；上海海洋大学海洋科学学院党委书记、教授。现任上海海洋大学 海洋生物资源与管理学院教授。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 2024 年 12 月 5 日，本人因在公司任职独立董事已满 6 年向董事会提出辞去独 立董事及董事会各专门委员会委员等职务，但鉴于本人离职后，独立董事人数占董 事会人数比例低于三分之一，在股东大会选举产生新的独立董事前，本人继续履行 相应独立董事职责。2024 年 12 月 25 日 ...

本人王昭作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意 见，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王昭，女，1979 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任北京 市朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境 科学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司独立 董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其 附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。本人担任公司独立董事具备《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—— ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李熙晨作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意见，维 护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李熙晨，男，1983 年 11 月出生，博士研究生学历，博士学位，现任中国科学院 大气物理研究所研究员。 本人自 2024 年 12 月 30 日起担任公司独立董事。 二、 独立董事会议出席及投票情况 2024 年 12 月 30 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，采用累积投票方式 选举本人为公司独立董事。报告期内，本人应参加股东大会 0 次，董事会 1 次，董事 会专门委员会 0 次，独立董事专门会议 0 次。 本人认真履行独立董事职责，积极参加董事会，在会前认真审阅会议资料，与管 理层进行 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人温晓东作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意见，维 护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 温晓东，男，1980 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任美国 康奈尔大学博士后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化学 研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员，公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 2024 年 11 月 20 日，本人因个人原因向董事会提出辞职，不再担任公司独立董 事以及董事会专门委员会成员。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业 担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人宋利明作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意见，维 护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋利明，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，曾任中国水产总 公司技术员，上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生 物资源与管理学院教授、博士生导师，国家远洋渔业工程技术研究中心副主任，中国 远洋渔业协会金枪鱼技术组成员。 本人自 2024 年 12 月 25 日起担任公司独立董事。 二、 独立董事会议出席及投票情况 2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，采用累积投票方式 选举本人为公司独立董事。报告期内，本人应参加股东大会 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘华作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意 见，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘华，男，1974 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册 会计师，曾任上海财经大学会计学院副教授，现任上海财经大学会计学院副教授， 硕士生导师，浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事，上海芯圣电子股份有限公 司独立董事、杭州鸿星电子股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其 附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。本人担任公司独立董事具 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《董事会审计委员会 实施细则》等法律法规的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名独立董事及 2 名董事组成并履行职责， 分别为独立董事刘华先生、许柳雄先生（2024 年 12 月 25 日离任）、温晓东先生（2024 年 11 月 20 日离任）、董事朱正伟先生、刘晓峰先生，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事刘华先生担任。 2024 年 12 月 30 日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议，会议审议 通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，增补宋利明先生、李熙晨先生为董 事会审计委员会成员。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。 二、 审计委员会年度履职工作及会议召开情况 2 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 SKMIC Shanghai Kai Chuang Marine International Co., Ltd. 2024 可持续发展(ESG)报告 Sustainable Development (ESG) Report 报告编制说明 报告导读 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司 (以下简称"开创国际""公司""我们") 对外公 开发布的第一份环境、社会及治理报告 (以下简称"本报告"或"ESG 报告")。本报告旨在以透 明公开的方式披露公司在环境、社会及治理方面的投入和绩效表现,以回应各利益相关方对 于公司可持续发展的关注和期望。 报告编制说明 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司发布的第一份 ESG 报告。披露范围涵盖了上 海开创国际海洋资源股份有限公司总部及下属单位的管理理念、亮点实践及年度成效。 报告发布周期 本报告为年度报告,涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 为增强报告可 比性及前瞻性,部分内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为开创国际总部和控股子公 司。 报告编制依据 本报告依据《中国企业社会责任报告指 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，公司拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度财 务报告审计和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制 审计工作，具体内容如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 拟续聘的会计师 ...