证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-008 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2025年3月27日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、财务决算等多项报告及方案，均待股东大会审议[1][3][5][9] - 审议通过预计2025年度日常关联交易、计提资产减值准备等议案[12][14]

利润分配 - 2024年度利润分配拟以240,936,559股为基数，每10股派0.8元，共派19,274,924.72元，占净利润31.50%[12] 关联交易 - 预计2025年度公司及下属企业与关联企业日常关联交易额度不超6,567万元[16] 审计费用 - 2025年度审计费用105万元，其中财务报告审计费75万元，内控审计费30万元[43] 会议相关 - 第十届董事会第十四次会议于2025年3月27日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 公司董事会定于2025年4月18日下午13:00召开2024年年度股东大会，现场结合网络投票[47] 议案表决 - 《公司2024年度管理层工作报告》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[1] - 《公司2024年度董事会工作报告》尚需提交股东大会审议，表决赞成9票，反对0票，弃权0票[2][3] - 《公司2025年度财务预算报告》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》关联董事回避，非关联董事赞成5票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构并确定报酬的议案》尚需股东大会审议，表决赞成9票，反对0票，弃权0票[43][45][46]

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-004 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海开 创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）未分配利润为人民币 30,563,368.24元。2024年度利润分配方案经第十届董事会第十四次会议审议通 过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日， 公司总股本240,936,559股，以此计算合计拟派发现金红利19,274,924.72元（含 税），占本年度归属于上市公司股东净利润的31.50%。公司本年度不送红股，不 进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 (二) 是否可能触及其他风险警示情形 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为61,190,936.77元，公司拟以2024年12月31日总股本240,936,559股为基数，每10股派发现金红利0.80元(含税)，共计派发现金红利19,274,924.72元[6] - 2024年营业收入为2,315,558,903.89元，较2023年的2,014,553,819.25元增长14.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为61,190,936.77元，较2023年的148,363,220.94元下降58.76%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,722,936.91元，较2023年的97,410,626.57元下降38.69%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为335,334,342.35元，较2023年的107,416,745.32元增长212.18%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,242,412,195.88元，较2023年末的2,242,263,093.51元增长0.01%[22] - 2024年末总资产为3,348,883,475.86元，较2023年末的3,402,941,792.06元下降1.59%[22] - 2024年基本每股收益为0.25元／股，较2023年的0.62元／股下降59.68%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.67%，较2023年的6.74%下降4.07%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.60%，较2023年的4.43%下降1.83%[23] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为146.80万元、5095.26万元、7111.33万元[26][27] - 2024年各季度营业收入分别为5.55亿元、5.04亿元、6.70亿元、5.86亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为758.47万元、 - 3353.94万元、4233.41万元、4481.14万元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.20亿元、 - 1.07亿元、1.77亿元、1.46亿元[24] - 营业成本1,664,195,121.66元，同比增加22.47%，主要系海洋捕捞营业成本同比增加[39] - 销售费用428,381,779.51元，同比增加1.79%，主要系食品加工的广告促销费用同比增加[39] - 公司营业收入231,555.89万元，同比增加14.94%，归属于上市公司股东的净利润为6,119.09万元，同比减少58.76%[38] - 2024年营业总成本16.62亿元，较上年13.53亿元增加22.86%，其中海洋捕捞、食品加工、渔货贸易、海上运输营业成本分别为6.76亿、6.43亿、3.25亿、0.18亿元，较上年变动58.74%、0.63%、14.36%、370.58%[47] - 2024年销售费用4.28亿元，较上年增加752万元；管理费用1.10亿元，较上年减少664万元；财务费用2788万元，较上年增加841万元[49][50] - 2024年研发投入122.8万元，占营业收入比例0.05%[52] - 2024年公司现金净流入686万元，经营活动现金净流入3.35亿元，较上年增加2.28亿元；投资活动现金净流出1.19亿元，较上年增加5733万元；筹资活动现金净流出1.99亿元，较上年增加3811万元[54] - 衍生金融资产期末数249万元，较上期减少50.94%；应收票据期末数174万元，较上期增加68.61%；应收账款期末数1.45亿元，较上期增加42.57%[55] - 预付款项期末数4660万元，较上期增加70.80%；其他应收款期末数1.41亿元，较上期增加39.41%；在建工程期末数6744万元，较上期增加2312.92%[55] - 长期待摊费用期末数941万元，较上期增加44.78%；递延所得税资产期末数163万元，较上期减少59.58%；合同负债期末数202万元，较上期减少84.13%[55] - 其他应付款期末数5696万元，较上期增加31.94%；递延所得税负债期末数16.42万元，较上期减少94.24%[56] - 境外资产18.64亿元，占总资产比例55.65%[57] - 截至2024年12月31日，上海开创远洋渔业有限公司净利润574万元，较上年减少10043万元[63] - 截至2024年12月31日，泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司净利润4693万元，较上年减少84万元[64] - 截至2024年12月31日，亚太金枪鱼私人有限公司净利润较上年扭亏为盈[64] - 公司2025年力争实现营业收入258,000万元，归属于上市公司股东的净利润11,300万元[72] - 2024年公司及下属企业与关联企业日常关联交易授权额度为6580万元，实际发生金额为3190.33万元[130] - 2024年12月31日，公司银行存款余额中4.1312272685亿元存放于光明食品集团财务有限公司[131] - 2024年1 - 12月，公司存放于光明食品集团财务有限公司款项利息收入为403.008653万元[131] - 2024年度公司营业收入为23.12亿元[159] - 截至2024年12月31日，公司收购ALBO公司产生的商誉账面余额为1.04亿元[160] - 截至2024年12月31日，公司无形资产（品牌）的账面余额为8578.21万元[160] - 2024年12月31日，公司货币资金为5.25亿元，较2023年的5.19亿元有所增加[168] - 2024年12月31日，公司衍生金融资产为248.98万元，较2023年的507.53万元有所减少[168] - 2024年12月31日，公司应收票据为173.90万元，较2023年的103.14万元有所增加[168] - 2024年12月31日，公司应收账款为1.45亿元，较2023年的1.01亿元有所增加[168] - 公司资产总计33.49亿元，较上一年的34.03亿元下降1.59%[169][171] - 流动资产合计15.72亿元，较上一年的15.68亿元增长0.23%[169] - 非流动资产合计17.77亿元，较上一年的18.35亿元下降3.19%[169] - 负债合计10.80亿元，较上一年的11.09亿元下降2.54%[170] - 流动负债合计6.26亿元，较上一年的5.43亿元增长15.21%[170] - 非流动负债合计4.54亿元，较上一年的5.65亿元下降19.61%[170] - 所有者权益合计22.68亿元，较上一年的22.94亿元下降1.13%[170] - 母公司流动资产合计1.17亿元，较上一年的1.35亿元下降13.61%[172] - 母公司非流动资产中，长期股权投资为17.32亿元，与上一年持平[172] - 母公司货币资金为305.63万元，较上一年的158.90万元增长92.33%[172] - 2024年资产总计18.49亿元，较2023年的18.67亿元下降0.99%[173] - 2024年负债合计160.69万元，较2023年的117.16万元增长37.16%[173] - 2024年营业总收入23.16亿元，较2023年的20.15亿元增长15%[175] - 2024年营业总成本22.35亿元，较2023年的19.08亿元增长17.16%[175] - 2024年营业利润8146.74万元，较2023年的1.68亿元下降51.24%[176] - 2024年净利润6881.86万元，较2023年的1.63亿元下降57.77%[176] - 2024年综合收益总额5828.16万元，较2023年的1.99亿元下降70.84%[176] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较2023年的0.62元/股下降59.68%[177] - 2024年母公司营业利润2689.14万元，较2023年的705.44万元增长281.2%[178] - 2024年母公司投资收益3000万元，较2023年的1000万元增长200%[178] - 2024年利润总额为26,891,384.05元，2023年为7,054,438.75元[179] - 2024年净利润为26,901,051.69元，2023年为7,010,202.06元[179] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,253,599,494.75元，2023年为2,011,738,232.02元[181] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为335,334,342.35元，2023年为107,416,745.32元[182] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 118,672,333.91元，2023年为 - 61,346,869.41元[182] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 198,569,764.64元，2023年为 - 160,457,067.83元[183] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2,704,559.52元，2023年为 - 2,994,503.75元[185] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为50,000,000.00元，2023年为34,000,000.00元[186] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,828,133.71元，2023年为 - 32,090,925.60元[186] - 2024年现金及现金等价物净增加额为6,863,935.85元，2023年为 - 114,284,851.67元[183] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为22.42亿元，少数股东权益为5212.81万元，所有者权益合计为22.94亿元[188] - 公司2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为14.91万元，少数股东权益减少2605.10万元，所有者权益合计减少2590.19万元[188] - 公司2024年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为5.06亿元，少数股东权益为766.78万元，所有者权益合计为5.83亿元[188] - 公司2024年所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益减少468.67万元，少数股东权益减少1274.03万元，所有者权益合计减少1742.70万元[188] - 公司2024年利润分配中归属于母公司所有者权益减少4577.79万元，少数股东权益减少2097.85万元，所有者权益合计减少6675.65万元[188] - 公司2024年期末归属于母公司所有者权益小计为22.42亿元，少数股东权益为2607.71万元，所有者权益合计为22.68亿元[188] - 公司2024年资本公积减少468.67万元[188] - 公司2024年其他综合收益减少1057.72万元[188] - 公司2024年盈余公积增加57.42万元[188] - 公司2024年未分配利润增加1483.88万元[188] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为20.9039295828亿美元，少数股东权益为3669.307824万美元，所有者权益合计为21.2708603652亿美元[189] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为1.5187013523亿美元，少数股东权益为1543.497670万美元，所有者权益合计为1.6730511193亿美元[189] - 2023年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为1.8391469702亿美元，少数股东权益为1594.361574万美元，合计为1.9985831276亿美元[189] - 2023年利润分配中归属于母公司所有者权益为 - 3204.456179万美元，少数股东权益为

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.25元，较2023年的0.62元减少59.68% [1] - 2024年每股净资产9.31元，与2023年持平 [1] - 2024年每股公积金2.52元，较2023年的2.54元减少0.79% [1] - 2024年每股未分配利润4.36元，较2023年的4.30元增加1.4% [1] - 2024年营业收入23.16亿元，较2023年的20.15亿元增加14.94% [1] - 2024年净利润0.61亿元，较2023年的1.48亿元减少58.78% [1] - 2024年净资产收益率2.67%，较2023年的6.74%减少60.39% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13827.98万股，占流通股比57.39%，较上期减少198.13万股 [1] - 上海远洋渔业有限公司持有10181.15万股，占总股本比例42.26%，持股不变 [2] - 北京易诊科技发展有限公司持有1687.31万股，占总股本比例7.00%，较上期减少5.00万股 [2] - 北京小间科技发展有限公司持有546.67万股，占总股本比例2.27%，持股不变 [2] - 上海市北高新股份有限公司持有383.39万股，占总股本比例1.59%，持股不变 [2] - 朱晓雄持有285.63万股，占总股本比例1.19%，较上期减少147.37万股 [2] - 夏海龙持有176.53万股，占总股本比例0.73%，较上期减少45.06万股 [2] - 倪晶持有160.00万股，占总股本比例0.66%，为新进股东 [2] - 蔡伟民持有139.80万股，占总股本比例0.58%，较上期减少30.00万股 [2] - 上海益民食品一厂(集团)有限公司持有136.50万股，占总股本比例0.57%，持股不变 [2] - 阮振杰持有131.00万股，占总股本比例0.54%，为新进股东 [2] - 豆静静、田丰退出前十大股东，退出前分别持有131.70万股、130.00万股，占总股本比例0.55%、0.54% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.80元(含税)的分红送配方案 [3]

股价情况 - 公司股票2025年3月19 - 21日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3] 业绩总结 - 2024年度预计净利润5800 - 7088万元，同比减少52.23% - 60.91%[9] 其他说明 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[4] - 无影响股价异常波动重大事宜及未涉热点概念[6][7] - 董监高及控股股东异常波动期间无买卖公司股票情况[8]

信息披露 - 公司无影响股价异常波动重大事项[2] - 公司无应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 股票异常波动期公司未买卖开创国际股票[2]

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润在5800.00万元至7088.00万元之间，同比减少7748.32万元到9036.32万元，降幅52.23%到60.91%[2][3] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在5113.25万元至6401.25万元之间，同比减少3339.81万元到4627.81万元，降幅34.29%到47.51%[2][4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为14836.32万元，扣除非经常性损益的净利润为9741.06万元[6] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.62元[7] 业绩下降原因 - 本期业绩下降主要因海洋捕捞业务板块利润同期减少[8]

会议基本信息 - 2024年12月30日在上海杨浦召开股东大会[5] - 73人出席，持有表决权股份110,442,066股，占比45.8386%[4] 人员出席情况 - 8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6][8] 选举情况 - 选举李熙晨为独立董事得票109,212,506，占比98.8866%[8] - 5%以下股东同意票数452,267，比例26.9704%[8] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]