独立董事任职 - 刘华2023年11月13日起任独立董事，2025年任职时间为1月1日至12月31日[3] - 宋利明2024年12月25日起任独立董事，2025年任职时间为1月1日至12月31日[5] - 李熙晨2024年12月30日起任独立董事，2025年任职时间为1月1日至12月31日[7] - 杨霖2025年任职时间为11月3日至12月31日[9] - 王昭2025年任职时间为1月1日至11月3日[11] 独立性情况 - 刘华、宋利明、李熙晨自查均不直接或间接持有公司1%以上股份，不在相关股东任职范围内[3][5][7] - 杨霖和王昭自查未出现直接或间接持有公司1%及5%以上股份相关情况，2025年任职符合要求[9][11]

二. 内部控制评价结论 公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-06 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 13 点 00 分 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-01 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十二次会议于 2026 年 3 月 26 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出 席并参加表决董事 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司部分高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，一致形成如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年度管理层工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会 2 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为23.37亿元人民币，较2024年微增0.90%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为7389.40万元人民币，同比增长20.76%[22] - 2025年基本每股收益为0.31元/股，同比增长24.00%[23] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为6924.92万元人民币，同比增长15.95%[22] - 2025年归属于母公司的净利润为7,389.40万元，同比增加20.76%[35] - 2025年营业收入为233,650.30万元，同比增加0.90%[35] - 公司营业收入为23.37亿元人民币，同比微增0.90%[36] - 2025年第四季度营业收入为6.37亿元人民币，净利润为1337.68万元人民币[24] - 公司2025年度营业总收入为23.37亿元人民币，较2024年的23.16亿元人民币增长0.9%[166] - 2025年度归属于母公司股东的净利润为7.39亿元人民币，较2024年的6.12亿元人民币增长20.8%[167] - 公司2025年基本每股收益为0.31元/股，较2024年的0.25元/股增长24.0%[168] - 公司净利润大幅增长至4686.85万元，同比增长74.2%[171] - 2025年度公司主营业务收入为23.308亿元人民币[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为16.42亿元人民币，同比下降1.32%[36] - 销售费用为4.94亿元人民币，同比增加15.41%，主要因食品加工广告促销费增加[36] - 研发费用为414万元人民币，同比大幅增长237.03%，主要因海洋捕捞研发费用增加[36] - 罐头食品销售成本为4.53亿元人民币，同比增加25.57%[43] - 2025年度销售费用为4.94亿元，同比增加6602万元；管理费用为1.14亿元，同比增加456万元；财务费用为1083万元，同比减少1705万元[50][51] - 公司2025年度销售费用为4.94亿元人民币，较2024年的4.28亿元人民币增长15.4%[167] - 公司2025年度研发费用为413.85万元人民币，较2024年的122.80万元人民币大幅增长237.0%[167] - 公司2025年度财务费用为1082.94万元人民币，较2024年的2787.59万元人民币下降61.1%[167] 各条业务线表现 - 金枪鱼销售实现营业收入79,697.98万元，同比减少3.57%[35] - 磷虾销售实现营业收入15,378.37万元，同比增加13.86%[35] - 2025年金枪鱼捕捞量为88,560.73吨，同比增加0.86%[35] - 2025年南极磷虾捕捞量为70,091.50吨，同比增加97.16%[35] - 金枪鱼捕捞量88,561吨，同比增1%，但销售量67,096吨，同比减10%，销售收入7.97亿元人民币，同比减4%[38] - 罐头食品实现营业收入8.16亿元人民币，同比增长23%[38] - 食品加工业务营业收入10.55亿元人民币，同比增长8.43%，毛利率34.65%[39] - 渔货贸易业务收入为3.19亿元，较上年下降9.29%[46] 各地区表现 - 公司境外销售收入13.02亿元人民币，占总营收的56%[38] - 公司旗下ALBO公司国际市场销售额增幅126%，北美市场成为最大增长点[31] - 境外资产为20.93亿元，占总资产的比例为61.00%[57] 管理层讨论和指引 - 公司2026年度经营计划目标为实现营业收入27.25亿元人民币，归属于上市公司股东净利润1.17亿元人民币[65] - 公司计划有序推进2艘船舶更新建造工作，并提升南极磷虾项目鲜虾出粉率[65] 其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，同比下降49.90%[22] - 2025年加权平均净资产收益率为3.24%，同比增加0.57个百分点[23] - 2025年非经常性损益合计为4,644,845.73元，其中政府补助为6,497,964.87元[25] - 公司衍生金融资产及指定权益工具公允价值当期变动合计减少795,873.48元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，同比下降49.90%[36] - 前五名客户销售额为9.01亿元，占年度销售总额38.55%[44] - 前五名供应商采购额为6.30亿元，占年度采购总额30.15%[44] - 贸易业务前五名客户销售额合计1.71亿元，占年度销售总额7.34%[49] - 贸易业务前五名供应商采购额合计1.80亿元，占年度采购总额8.59%[50] - 2025年度研发投入合计413.85万元，占营业收入比例为0.18%[52][53] - 2025年度经营活动现金净流入1.68亿元，投资活动现金净流出1.85亿元，筹资活动现金净流出8573万元[55] - 预付款项期末余额6188.30万元，较上期期末增加32.80%；一年内到期的非流动负债期末余额1.98亿元，较上期期末增加65.63%[56] - 康隆（香港）航运有限公司首200万港币利润所得税率降至8.25%，超出部分按16.5%征税[59] - 投资收益显著增加至5000.00万元，较上年增长66.7%[171] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，但同比下降49.9%[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.56亿元，同比增长4.5%[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.03亿元，同比增长19.6%[173] - 投资活动现金流出增加，主要用于购建长期资产支付1.87亿元[173] - 筹资活动现金净流出8572.84万元，主要由于偿还债务及支付其他款项[174] - 期末现金及现金等价物余额为4.28亿元，较期初减少18.5%[174] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.27亿元，同比下降10.1%[173] - 收到的税费返还为3937.84万元，同比增长67.7%[173] - 投资活动现金流入为5000万元，同比增长100%[177] - 投资活动产生的现金流量净额为5000万元，同比增长100%[177] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4577.8万元，同比增长137.6%[177] - 筹资活动产生的现金流量净流出为4582.8万元，同比扩大137.1%[177] - 期末现金及现金等价物余额为540.2万元，同比增长76.7%[177] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9601.5万元[179] - 归属于母公司所有者的未分配利润本期增加5453.2万元[179] - 公司对所有者（或股东）的分配为1927.5万元[179] - 所有者权益合计期末余额为23.49亿元，较期初增长3.5%[179] - 少数股东权益期末余额为2960.6万元，较期初增长35.3%[179] - 2024年度归属于母公司所有者权益合计期初余额为22.42亿元，期末余额为22.42亿元，基本持平[180] - 2024年度公司综合收益总额为5,861.36万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为5,061.37万元[180] - 2024年度向股东分配利润合计6,675.65万元，其中对母公司所有者的分配为4,577.79万元[180] - 2024年度资本公积减少468.67万元，主要因所有者投入和减少资本项下的其他变动所致[180] - 2024年度其他综合收益减少1,057.72万元，对综合收益总额产生负面影响[180] - 2024年度未分配利润增加1,483.88万元，期末余额达到10.51亿元[180] - 2024年度少数股东权益减少2,605.10万元，期末余额为2,607.71万元[180] - 母公司2025年所有者权益合计从期初的18.47亿元增长至期末的18.75亿元，增加2,759.36万元[183] - 母公司2025年度综合收益总额为4,686.85万元[183] - 母公司2025年度提取盈余公积468.68万元，并向股东分配利润1,927.49万元[183] - 公司2024年度所有者权益合计为1,847,242,706.54元，较上年末减少18,876,894.52元[184] - 公司2024年度综合收益总额为26,901,051.69元[184] - 公司2024年度向所有者分配利润45,777,946.21元[184] - 公司2024年度提取盈余公积2,690,105.17元[184] - 公司实收资本（股本）为240,936,559.00元，自2018年2月8日工商变更后未变[184][189] - 公司资本公积为1,514,728,927.01元[184] - 公司2024年期初未分配利润为52,130,367.93元，期末为30,563,368.24元[184] - 公司2024年期初盈余公积为58,323,747.12元，期末为61,013,852.29元[184] - 公司于2017年非公开发行股票募集资金净额为586,152,508.39元[189] 资产、负债及权益变化 - 2025年末总资产为34.31亿元人民币，较2024年末增长2.45%[22] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为23.19亿元人民币，较2024年末增长3.42%[22] - 货币资金减少至4.28亿元，同比下降18.5%[157] - 存货增加至8.35亿元，同比增长19.6%[157] - 其他应收款增加至1.80亿元，同比增长27.3%[157] - 固定资产增加至11.81亿元，同比增长7.1%[158] - 使用权资产减少至2.95亿元，同比下降24.4%[158] - 一年内到期的非流动负债增加至1.98亿元，同比增长65.6%[158] - 长期借款增加至0.87亿元，同比增长14.6%[158] - 租赁负债减少至2.01亿元，同比下降39.3%[159] - 未分配利润增加至11.06亿元，同比增长5.2%[159] - 归属于母公司所有者权益增加至23.19亿元，同比增长3.4%[159] - 公司2025年末资产总计为18.76亿元人民币，较2024年末的18.49亿元人民币增长1.5%[163] - 公司2025年末流动资产合计为1.44亿元人民币，较2024年末的1.17亿元人民币增长23.5%[163] - 公司2025年末长期股权投资为17.32亿元人民币，与2024年末持平[163] - 公司2025年末未分配利润为5347.01万元人民币，较2024年末的3056.34万元人民币增长74.9%[164] - 截至2025年12月31日，收购ALBO公司产生的商誉账面余额为1.038亿元人民币[145] - 截至2025年12月31日，无形资产（品牌）的账面余额为8578.2万元人民币[145] 公司治理与股东结构 - 公司拟以总股本2.41亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发2409.37万元[6] - 公司根据新《公司法》修订《公司章程》，于2025年9月17日完成工商变更登记，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[77] - 独立董事王昭女士于2025年10月15日因任职即将满6年提出辞职，杨霖先生于2025年11月3日经股东会审议通过成为新任独立董事[77] - 董事长王海峰在股东单位上海远洋渔业有限公司担任副总经理，任期自2022年2月至今[78] - 总裁吴昔磊在股东单位上海远洋渔业有限公司担任董事，任期自2022年2月至今[78] - 董事刘晓峰在股东单位北京小间科技发展有限公司担任投资总监，任期自2016年至今[78] - 监事会主席陈华丽在股东单位上海远洋渔业有限公司担任副总经理，任期自2020年4月至今[78] - 独立董事刘华在上海财经大学会计学院担任副教授、硕士生导师，任期自2001年8月至今[79] - 独立董事宋利明在上海海洋大学海洋生物资源与管理学院担任教授、博士生导师，任期自2009年9月至今[79] - 独立董事李熙晨在北京大学大气海洋科学系/海洋研究院担任教授，任期自2025年6月至今[79] - 董事、高级管理人员薪酬决策程序经股东会或董事会相关委员会审议，董事在讨论本人薪酬时回避[80] - 报告期内公司向董事、高管实际支付报酬总额为538.15万元（税前）[81] - 公司董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前薪酬总额为538.15万元[75] - 公司总裁吴昔磊报告期内从公司获得的税前薪酬为96.91万元[75] - 公司董事会秘书王薇报告期内从公司获得的税前薪酬为71.49万元[75] - 公司副总裁钱卫彬报告期内从公司获得的税前薪酬为75.49万元[75] - 公司副总裁陈勇报告期内从公司获得的税前薪酬为71.49万元[75] - 公司副总裁邓虎报告期内从公司获得的税前薪酬为88.49万元[75] - 公司副总裁陈俊伟报告期内从公司获得的税前薪酬为58.42万元[75] - 公司高级管理人员绩效薪酬经年度考核后发放，并留存部分比例经审计后发放[81] - 独立董事王昭于2025年10月因个人原因离任，杨霖于同年11月被增补为独立董事[82][85] - 2025年度拟现金分红总额为24,093,655.90元，每10股派发现金红利1.00元(含税)[96] - 2025年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为32.61%[96][99] - 2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润为73,894,019.42元[99] - 2024年度现金分红总额为19,274,924.72元，每10股派发现金红利0.80元(含税)，已于2025年5月30日实施完毕[95] - 最近三个会计年度累计现金分红金额(含税)为89,146,526.83元[101] - 最近三个会计年度现金分红和回购累计金额占年均净利润的比例为94.35%[101] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为53,470,091.21元[101] - 公司总股本为240,936,559股[95][96] - 公司报告期内共召开3次股东会[72] - 公司报告期内董事会共召开8次会议，审议35项议案[73] - 公司报告期内共披露4次定期报告，35个临时公告，其他上网文件34个[73] - 公司年内召开董事会会议8次，其中以通讯方式召开7次（占比87.5%）[84] - 报告期内审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议1次[86][87] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为19,871户，年度报告披露日前上一月末为20,195户[126] - 公司第一大股东上海远洋渔业有限公司持股101,811,538股，占总股本42.26%[128] - 股东北京易诊科技发展有限公司报告期内减持12,181,214股，期末持股4,691,900股，占比1.95%[128] - 间接控股股东光明食品（集团）有限公司间接持有公司股份103,176,538股，占总股本42.83%[129] - 小间科技及其一致行动人报告期内合计减持公司股份17,111,259股，占公司总股本7.10%[129] - 截至2025年12月31日，小间科技及其一致行动人合计持有公司股份6,983,101股，占总股本2.90%[129] - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[124] - 公司控股股东为上海远洋渔业有限公司，其法定代表人为谢峰，成立于1986年2月19日[130] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[132] - 上海市国资委将其持有的光明食品（集团）有限公司0.431%国有股权划转给上海市财政局[134] - 公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会[190] 子公司及关联方情况 - 上海开创远洋渔业有限公司（全资子公司）期末实际投资额173,182.88万元人民币，注册资本41,000万元人民币[60] - 泛太食品（马绍尔群岛）有限公司（全资孙公司）期末实际投资额5,843.68万元人民币，注册资本800万美元[60] - 卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司（全资孙公司）期末实际投资额44,914万元人民币，注册资本180万欧元[60] - 上海开创远洋渔业有限公司报告期内总资产2,285,441,824.09元人民币，营业收入1,175,618,816.17元人民币，净利润5,751,113.30元人民币[62] - 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司报告期内净资产760,709,687.97元人民币，营业收入497,631,583.01元人民币

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-02 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额 不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 一、利润分配方案内容 (一) 利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，上 海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）未分配利润为 53,470,091.21 元。2025 年度利润分配方案经第十届董事会第二十二次会议审议 通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 二、公司履行的决策程序 公司于 2 ...

股价与交易表现 - 2026年2月26日收盘，开创国际股价报收于12.32元，下跌1.28% [1] - 当日换手率为3.27%，成交量为7.88万手，成交额为9764.58万元 [1] 当日资金流向 - 2月26日主力资金净流出1513.76万元，占总成交额的15.5% [1] - 当日游资资金净流入58.46万元，占总成交额的0.6% [1] - 当日散户资金净流入1455.3万元，占总成交额的14.9% [1] 公司财务表现 - 2025年前三季度，公司主营收入为17.0亿元，同比下降1.74% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为6051.73万元，同比大幅上升269.47% [2] - 2025年前三季度，公司扣非净利润为5349.26万元，同比大幅上升340.06% [2] - 2025年第三季度单季主营收入为4.5亿元，同比下降32.82% [2] - 2025年第三季度单季归母净利润为3291.45万元，同比下降22.25% [2] - 2025年第三季度单季扣非净利润为2912.21万元，同比下降28.38% [2] 公司财务与业务概况 - 截至2025年三季报，公司负债率为29.18% [2] - 2025年前三季度，公司投资收益为0.66万元，财务费用为1076.14万元，毛利率为33.42% [2] - 公司主营业务为从事远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易 [2]

养殖业板块市场表现 - 养殖业板块出现异动拉升行情 [1] - 中水渔业股价涨停 [1] - 国联水产、开创国际、獐子岛、大湖股份等公司股价跟随上涨 [1]

股价与资金流向 - 截至2026年2月9日收盘，公司股价报收于12.52元，上涨1.87% [1] - 当日成交额为1.19亿元，换手率为3.94%，成交量为9.48万手 [1] - 2月9日主力资金净流入238.18万元，占总成交额2.01%；游资资金净流出633.9万元，占总成交额5.34%；散户资金净流入395.72万元，占总成交额3.33% [1] 财务表现 - 2025年前三季度，公司主营收入为17.0亿元，同比下降1.74% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为6051.73万元，同比大幅上升269.47%；扣非净利润为5349.26万元，同比大幅上升340.06% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为4.5亿元，同比下降32.82% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润为3291.45万元，同比下降22.25%；扣非净利润为2912.21万元，同比下降28.38% [2] - 截至2025年三季报，公司负债率为29.18%，毛利率为33.42% [2] - 截至2025年三季报，公司财务费用为1076.14万元，投资收益为0.66万元 [2] 公司业务 - 公司主营业务为从事远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易 [2]

公司财务数字化建设情况 - 投资者询问开创国际是否已建立财务共享中心及其建立年份、技术工具、数字化评分、中心数量与设立依据 [1] - 开创国际回应称公司拥有专业的财务软件和财务管理体系，各项环节由专人负责以确保资金安全 [1]