证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-006 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值 准备的议案》，具体情况如下： 因计提存货跌价准备，影响本期利润总额 37,715,379.41 元，影响归属于上 市公司股东的净利润 37,715,379.41 元。 四、 程序履行情况 1、 2025 年 3 月 17 日，董事会审计委员会 2025 年第二次会议，以 5 票 赞同，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 2、 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，以 9 票赞 同，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 3、 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第七次会议，以 3 票赞 同 ...

关于上海开创国际海洋资源 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供开创国际披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 310A003917 号 上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东： 我们接受上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"开创国际"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了开创国际 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及 ...

注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关工作要求，通 过查验光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截至 2024 年第四季度的财务 报表（未经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体 系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构。 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团）有 限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产 经营管理有限公司为 10 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 二〇二四年度 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司股份有限公司 2024 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度通过光明食品集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 3 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，开创国际编制了本专项说明所附的《 上海开创国际海洋资源股 份有限公司 2024 年度通过光明食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务 汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是开创国际 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计开创国际 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对开创国际实施于 2024 年度财务报表审计中 所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解 202 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-005 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会根据 2024 年度日常关联交易情况，授权 2025 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企 业之间发生的日常关联交易额度不超过 6,567 万元。2024 年度日常关联交易实 际发生额及预计 2025 年度日常关联交易情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 本次日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 17 日，独立董事 2025 年第一次会议以 4 票同意，0 票保留 意见、0 票反对意见，0 票无法发表意见审议通过（ 关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务 需要，对公司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公 司或中小股东利益的情形。 2、2025 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，公司对致同所在 2024 年度审计过程中的履职进行了评估，具体情况如下： 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年 报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上 市公司独立董事管理办法》等相关要求，董事会就公司现任独立董事刘华先生、 宋利明先生、王昭女士、李熙晨先生以及离任独立董事许柳雄先生、温晓东先生 任职独立性情况进行评估并出具专项报告： 经核查，公司独立董事不存在如下情况： 1、 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 7、 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 8、 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上所述：公司现任独立董事刘华先生、宋利明先生、王昭女士、李熙晨 先生以及离任独立董事许柳雄先生、温晓东先生的任 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制 造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][16][17] - 纳入评价范围单位资产总额占比79.46%，营收合计占比100.00%[8] 未来展望 - 2025年持续完善内控体系，加强重大风险管控[20] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系及制度评价办法开展内控评价，认定标准与前年度一致[11][12]

业绩说明会安排 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络在线互动[2][5][6] - 2025年4月8日至4月14日16:00前可预征集提问[2][6] 其他信息 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人陈晓静，电话021 - 65690310，邮箱ir@skmic.sh.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]