证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-047 上海开创国际海洋资源股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 12 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并 参加表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》 调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明先生、王昭女士、许幸民先生 组成，其中主任委员由宋利明先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 （一） 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 调整后的董事会审计委员会由 ...

会议安排 - 2024年12月13日决定召开2024年第四次临时股东大会[4] - 2024年12月30日13:30现场会议召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 73人代表110,442,066股参会，占比45.8386%[7] 审议结果 - 审议通过增补独立董事议案，选举李熙晨[8] - 选举议案同意109,212,506股，占比98.8866%[8] - 中小投资者同意452,267股，占比26.9704%[8]

会议基本信息 - 股东大会于2024年12月25日在上海杨浦召开[5] - 出席会议股东及代理人104人，持股110,951,611股，占比46.0501%[4] 人员出席情况 - 8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6][8] 选举情况 - 选举宋利明为独立董事得票110,602,144，占比99.6850%[8] - 5%以下股东同意票数1,841,905，比例84.2420%[8] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]

股东大会安排 - 2024年12月9日决定召开2024年第三次临时股东大会[4] - 2024年12月10日公布相关决议公告、通知[4] - 现场会议于2024年12月25日13:30在上海召开[5] - 网络投票时间为2024年12月25日[5] 股东大会情况 - 104人代表110,951,611股参会，占比46.0501%[7] - 审议通过增补独立董事议案，选举宋利明[8] - 同意选举宋利明议案的股份占比99.6850%[8] - 中小投资者同意占比84.2420%[8] - 未发生股东提临时议案情形[9] - 股东大会召集等事宜合规，决议有效[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月30日召开[3] - 现场会议12月30日13:30召开，地点在上海杨浦[7][8] - 会议采取现场与网络投票结合方式[7] 审议事项 - 拟审议增补第十届董事会独立董事议案[8] - 拟选举李熙晨为独立董事，任期至本届董事会届满[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月25日召开[3] - 现场会议12月25日13:30召开，有网络投票时间安排[7] - 现场会议地点在上海杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室[8] 审议议案 - 会议审议增补第十届董事会独立董事的议案[5] - 拟选举宋利明为第十届董事会独立董事[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月30日13点30分在上海杨浦召开[2] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] - 审议增补第十届董事会独立董事议案，选李熙晨为独立董事[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日，A股代码600097[12] - 拟出席股东12月26日到指定地点办理登记[13] 投票方式 - 采用现场和网络投票结合，用累积投票制选董事等[2][20] - 投资者对议案6.00有200票表决权，议案4.00以500票为限表决[21] - 议案4.00有三种投票方式示例[21]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或为前十股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立性限制 - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 候选人不良记录 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-043 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 12 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 人，实际出席并 参加表决 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》 董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于独立董事候选人任职资 格审查的议案》。 1.1 选举李熙晨先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 1:30 在公司 4 楼会议室召开 202 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李熙晨，已充分了解并同意由提名人北京小间科技发展有限 公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、 吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有限 公司提名为上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退 ...