开创国际(600097)

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开创国际(600097) - 开创国际关于计提资产减值准备的公告
2025-03-28 20:10
证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临 2025-006 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于计提资产减值 准备的议案》,具体情况如下: 因计提存货跌价准备,影响本期利润总额 37,715,379.41 元,影响归属于上 市公司股东的净利润 37,715,379.41 元。 四、 程序履行情况 1、 2025 年 3 月 17 日,董事会审计委员会 2025 年第二次会议,以 5 票 赞同,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 2、 2025 年 3 月 27 日,公司召开第十届董事会第十四次会议,以 9 票赞 同,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 3、 2025 年 3 月 27 日,公司召开第十届监事会第七次会议,以 3 票赞 同 ...
开创国际(600097) - 开创国际关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-03-28 20:10
业绩说明会安排 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心,方式为网络在线互动[2][5][6] - 2025年4月8日至4月14日16:00前可预征集提问[2][6] 其他信息 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人陈晓静,电话021 - 65690310,邮箱ir@skmic.sh.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]
开创国际(600097) - 开创国际2024年度可持续发展报告
2025-03-28 20:10
上海开创国际海洋资源股份有限公司 SKMIC Shanghai Kai Chuang Marine International Co., Ltd. 2024 可持续发展(ESG)报告 Sustainable Development (ESG) Report 报告编制说明 报告导读 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司 (以下简称"开创国际""公司""我们") 对外公 开发布的第一份环境、社会及治理报告 (以下简称"本报告"或"ESG 报告")。本报告旨在以透 明公开的方式披露公司在环境、社会及治理方面的投入和绩效表现,以回应各利益相关方对 于公司可持续发展的关注和期望。 报告编制说明 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司发布的第一份 ESG 报告。披露范围涵盖了上 海开创国际海洋资源股份有限公司总部及下属单位的管理理念、亮点实践及年度成效。 报告发布周期 本报告为年度报告,涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 为增强报告可 比性及前瞻性,部分内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为开创国际总部和控股子公 司。 报告编制依据 本报告依据《中国企业社会责任报告指 ...
开创国际(600097) - 开创国际关于续聘会计师事务所的公告
2025-03-28 20:10
证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》,公司拟续聘 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司 2025 年度财 务报告审计和内部控制审计机构,负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制 审计工作,具体内容如下: 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 工商登记:2011 年 12 月 22 日 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469 拟续聘的会计师 ...
开创国际(600097) - 开创国际董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-03-28 20:10
上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")根据证监会《上 市公司独立董事管理办法》等相关要求,董事会就公司现任独立董事刘华先生、 宋利明先生、王昭女士、李熙晨先生以及离任独立董事许柳雄先生、温晓东先生 任职独立性情况进行评估并出具专项报告: 经核查,公司独立董事不存在如下情况: 1、 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; 2、 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 3、 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 4、 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女; 7、 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员; 8、 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上所述:公司现任独立董事刘华先生、宋利明先生、王昭女士、李熙晨 先生以及离任独立董事许柳雄先生、温晓东先生的任 ...
开创国际(600097) - 开创国际关于预计2025年度日常关联交易的公告
2025-03-28 20:10
证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临 2025-005 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 上海开创国际海洋资源股份有限公司( 以下简称( 公司")董事会根据 2024 年度日常关联交易情况,授权 2025 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企 业之间发生的日常关联交易额度不超过 6,567 万元。2024 年度日常关联交易实 际发生额及预计 2025 年度日常关联交易情况如下: 一、 日常关联交易基本情况 (一) 本次日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 17 日,独立董事 2025 年第一次会议以 4 票同意,0 票保留 意见、0 票反对意见,0 票无法发表意见审议通过( 关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》,独立董事认为本事项构成关联交易,关联交易系为日常经营业务 需要,对公司的独立性不构成影响,且不存在重大依赖的情况,亦不存在损害公 司或中小股东利益的情形。 2、2025 ...
开创国际(600097) - 开创国际关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-28 20:05
证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临 2025-008 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 股东大会召开日期:2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分 召开地点:上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 ...
开创国际(600097) - 开创国际第十届监事会第七次会议决议公告
2025-03-28 20:04
会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2025年3月27日召开,3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、财务决算等多项报告及方案,均待股东大会审议[1][3][5][9] - 审议通过预计2025年度日常关联交易、计提资产减值准备等议案[12][14]
开创国际(600097) - 开创国际第十届董事会第十四次会议决议公告
2025-03-28 20:03
利润分配 - 2024年度利润分配拟以240,936,559股为基数,每10股派0.8元,共派19,274,924.72元,占净利润31.50%[12] 关联交易 - 预计2025年度公司及下属企业与关联企业日常关联交易额度不超6,567万元[16] 审计费用 - 2025年度审计费用105万元,其中财务报告审计费75万元,内控审计费30万元[43] 会议相关 - 第十届董事会第十四次会议于2025年3月27日召开,应到董事9人,实到9人[1] - 公司董事会定于2025年4月18日下午13:00召开2024年年度股东大会,现场结合网络投票[47] 议案表决 - 《公司2024年度管理层工作报告》表决赞成9票,反对0票,弃权0票[1] - 《公司2024年度董事会工作报告》尚需提交股东大会审议,表决赞成9票,反对0票,弃权0票[2][3] - 《公司2025年度财务预算报告》表决赞成9票,反对0票,弃权0票[8] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》关联董事回避,非关联董事赞成5票,反对0票,弃权0票[19] - 《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构并确定报酬的议案》尚需股东大会审议,表决赞成9票,反对0票,弃权0票[43][45][46]
开创国际(600097) - 开创国际2024年度利润分配方案的公告
2025-03-28 20:02
证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临 2025-004 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,上海开 创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")未分配利润为人民币 30,563,368.24元。2024年度利润分配方案经第十届董事会第十四次会议审议通 过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下: 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税)。截至2024年12月31日, 公司总股本240,936,559股,以此计算合计拟派发现金红利19,274,924.72元(含 税),占本年度归属于上市公司股东净利润的31.50%。公司本年度不送红股,不 进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回 (二) 是否可能触及其他风险警示情形 ...