证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-031 河南太龙药业股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2；由公司控股股东郑州泰容产业投资有 限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 | | | 个月内 | | 预计回购金额 | 30,000,000.00 元~60,000,000.00 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,776,200 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.31% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 7,682,186.00 元 | | 实际回购价格区间 | 3.82 元/股~4.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 ...

公司财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为499,111,557.06元，同比下降10.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,258,639.34元，同比增长477.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,959,139.12元，同比增长449.09%[4] - 公司总资产为3,652,921,928.38元，较上年度末增长2.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长477.28%，主要系公司强化管理、降本增效，带动经营业绩提升[7] - 综合收益总额为11,842,601.45元，同比增长了144.9%[18] - 2024年第一季度公司净利润为205,214,284.43元，同比增长了618.8%[17] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为1,060,008.72元[5] - 公司将权益法核算长期股权投资的投资收益认定为非经常性损益项目，涉及金额为2,001,701.23元[7] - 公司将先进制造业企业增值税加计抵减项目界定为经常性损益，涉及金额为338,095.96元[7] 业务板块表现 - 公司2024年第一季度药品制剂业务营业收入为1.66亿元，毛利率为46.28%[12] - 公司2024年第一季度中药饮片业务营业收入为2.30亿元，毛利率为13.84%，较上年同期增长22.38%[12] - 公司2024年第一季度药品研发服务业务营业收入为7919.10万元，毛利率为31.75%，较上年同期增长5.15%[12] - 公司2024年第一季度药品药材流通业务营业收入为2.26亿元，毛利率为9.44%，较上年同期下降46.34%[12] - 公司2024年第一季度总收入较上年同期略有下降，主要业务板块毛利率均实现一定幅度的增长[12] 股东情况 - 前十名股东中，郑州泰容产业投资有限公司持股数量最多，持股比例为14.37%[8] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为15,728,300.00股，持股比例为2.74%[10] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为20.70亿元，较上一季度增长3.87%[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为17.36亿元，较上一季度增长5.16%[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为16.34亿元，较上一季度增长0.66%[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-115,823,793.88元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为100,273,498.41元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,893,909.40元[20] - 现金及现金等价物净增加额为30,343,613.93元[21]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-027 河南太龙药业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和内控制度的相关规定；能够真实、准确、 完整地反映公司当期财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年第一季度利润分配预案》 第九届监事会第十六次会议决议公告 证券代码： ...

河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生以 通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了 会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-026 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年第一季度报告》。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月13日14点30分在郑州召开[3] - 网络投票起止时间为5月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案及股权 - 审议2024年第一季度利润分配预案[9] - 股权登记日为5月6日[13] 登记相关 - 股东登记时间为5月10日，地点在公司证券部[14] 投票方式及其他 - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上海证券交易所系统[5][6] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[10][11]

业绩总结 - 2024年第一季度归母净利润21,258,639.34元[3] - 截至2024年3月31日母公司未分配利润71,022,175.95元[3] 利润分配 - 每10股派现0.18元，不送股不转增[2][4] - 拟派现金红利10,037,404.49元[4] - 预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[5][6][7]

业绩说明会信息 - 2024年第一季度业绩暨现金分红说明会于5月9日13:00 - 14:30举行[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为视频录播和网络互动[3][4][5] 投资者参与 - 4月29日至5月8日16:00可预提问[3][6] - 5月9日13:00 - 14:30可在线参与[6] 其他 - 已发布2024年第一季度报告和利润分配预案公告[3] - 说明会将交流一季度经营、财务及利润分配情况[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-025 河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,926,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.2398 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (四) 表 ...

会议时间 - 2024年3月26日召开第九届董事会第二十二次会议[5] - 2024年3月28日发布召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年4月23日下午14时30分现场会议召开[8] - 2024年4月23日为网络投票起止时间[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3人，持表决权股份145,284,602股，占比26.0489％[11] - 网络投票股东13人，代表股份6,641,830股，占比1.1909%[11] 审议事项 - 本次股东大会审议事项共14项[14] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案赞成票151,255,932股，占比99.5587%[16][17][18][19][20][21][22][25][26][27] - 《2023年度利润分配预案》赞成票151,736,132股，占比99.8748%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案赞成票150,633,202股，占比99.1488%[23][24][25] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》赞成票151,255,932股，占比99.5587%[25] - 《2023年度利润分配预案》同意票数19,294,964，比例99.0234%[29] - 《关于2024年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》同意票数18,814,764，比例96.5589%[29] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》同意票数18,814,764，比例96.5589%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数18,814,764，比例96.5589%[29] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、审议、表决等程序及结果合法有效[30][31]

河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 2023 年年度报告及其摘要 | 5 | | 议案二 | 2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | 2023 年度财务决算报告 | 18 | | 议案四 | 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 | | | | 议案 | 22 | | 议案六 | 关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议 | | | | 案 | 23 | | 议案七 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 29 | | 议案八 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 35 | | 议案九 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 36 | | 议案十 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 37 | | 议案十一 | 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的 | | ...