会议安排 - 2025年3月14日决定召开股东大会，15日发布通知[5][6] - 3月31日14时30分现场会议召开，由董事长主持[7] - 3月31日为网络投票时间[8] 参会情况 - 现场3人，持股62,133,434股，占比13.2063％[10] - 网络330人，代表股份11,143,262股，占比2.3685%[12] 议案表决 - 审议财务支持延期议案，赞成票占比96.9922%[13][15] - 关联股东回避表决[15] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[19]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-012 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限 公司（以下简称"中药饮片公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属全资 子公司中药饮片公司提供的担保金额为 1,950 万元，截至本公告日， 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司已实 际为中药饮片公司提供的担保余额为 14,120 万元(含本次)。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、近日，公司与中国建设银行股份有限公司桐庐支行（以下简 称"建设银行桐庐支行"）签署《本金最高额保证合同》，为公司全 资子公司桐君堂药业有限公司的全资子公司中药饮片公司在建设银 行桐庐支行为期一年的 1,000 万元授信提供连带责任保证。 2、公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行股份有 限公司桐庐县支行（以下简称"农业银行桐庐县支行"）签 ...

财务支持 - 间接控股股东高新投控对公司及子公司12亿财务支持额度拟延一年[11] - 2022年公司及子公司向高新投控借款不超12亿，年利率不超4.2%[11] - 截至2025年3月14日，接受高新投控财务支持余额3.817亿[12] - 过去12个月接受财务支持资金成本1435.31万元[12] 股东信息 - 高新投控为间接控股股东，持股98.1693%[15][18] - 高新投控注册资本218500万元[17] 交易规则 - 关联交易财务支持金额不超12亿，期限一年[18] - 借款利率不超向金融机构申请同类业务资金成本[11][18] - 借款按季付息，按合同约定日期还本金[18]

财务支持 - 高新投控拟将12亿元财务支持额度有效期延长一年[2] - 原单笔借款年利率不高于4.2%，延期后不高于同类业务资金成本[4] - 截至披露日，公司接受财务支持余额3.817亿元[5] 资金成本 - 过去12个月接受财务支持资金成本1435.31万元[5] - 过去12个月与高新投控发生费用19.29万元[6] 决策进展 - 2025年3月14日董事会通过财务支持延期议案[17] - 本次关联交易需提交股东大会审议[18] 股权关系 - 高新投控100%控股郑州泰容，郑州泰容持股太龙药业14.37%[8] - 高新投控注册资本218500万元，郑州高新区管委会持股98.1693%[10][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月31日14点30分在郑州公司一楼会议室召开[3] - 网络投票3月31日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] - 审议间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易议案[9] 时间相关 - 股权登记日为2025年3月24日[17] - 股东登记时间为3月28日特定时段[18] 其他 - 公告3月15日发布[22]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-008 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十八次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先 生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集 并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计 委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2025-009）。 证券代 ...

担保情况 - 本次为中药饮片公司担保3300万元，截至公告日实际担保余额13420万元（含本次）[2] - 2024年度公司为子公司预计担保额度不超38000万元，对中药饮片公司预计15000万元[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额22621.96万元（含本次），占比14.33%[13] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额54186.64万元，2024年9月30日为53421.91万元[9] - 2023年12月31日负债总额35660.52万元，2024年9月30日为30625.16万元[9] - 2023年12月31日归母净资产18526.12万元，2024年9月30日为22796.75万元[9] - 2023年度营业收入65452.67万元，2024年1 - 9月为47836.38万元[9] - 2023年度归母净利润1914.23万元，2024年1 - 9月为4270.63万元[9] 其他 - 中药饮片公司注册资本为13500万元[7] - 公司无逾期担保事项[13]

公司治理 - 第九届董事会、监事会任期于2025年2月24日届满[1] - 新一届董事会、监事会候选人提名未结束，换届选举筹备中[1] - 换届选举适当延期，各专门委员会委员及高管任期顺延[1] - 换届前第九届成员继续履职，不影响公司正常运营[1] - 将推进换届工作并及时披露信息[1]

回购金额 - 预计回购3000万元至6000万元[2] - 实际回购30057650.40元[2] 回购股份 - 实际回购6438700股，占总股本1.12%[2] - 2024年2月5日首次实施，2025年1月27日完成[5] - 回购均价4.67元/股，价格区间3.82 - 5.42元/股[2][5] 账户股份 - 回购前专用账户占比2.53%，完成后占比3.65%[8] 用途及处理 - 回购股份用于员工持股或激励，未用完36个月内注销[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月2日，由控股股东提议[2] - 实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数5947100股，占总股本1.04%[2] - 累计已回购金额27547437.40元[2] - 实际回购价格区间3.82元/股至5.42元/股[2] - 截至2025年1月13日，回购股份占比增加0.22%[5] - 成交最高价5.42元/股、最低价3.82元/股[5]