河南太龙药业股份有限公司董事会 2026 年 4 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定，河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事陈琪女士、刘玉敏女士、方亮先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要 求。 河南太龙药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第九届董事 会第二十九次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2025 年度财务报告和内 部控制审计机构。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司董事会 审计委员会切实对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）2025 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转 ...

●是否需要提交股东会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司 2026 年度日常关联交易 预计为公司正常生产经营所需，交易遵循公开、公平、公正的原则， 符合公司及全体股东的整体利益，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2026-015 河南太龙药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.独立董事专门会议审议情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2026 年第一次独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议。具体 审核意见如下： 经核查，公司 2025 年度日常关联交易事项的决策程 序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，属于正常的商业交易行 为，交易价格公允，未损害公司和股东利益；2026 年度日常关联交 易预计以 2025 年日常关联交易数据为基础，符合公司日常经营需要 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等相关规定，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会各委员本着勤勉尽责的原则，积极有效地 履行审查监督职责，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。 现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独 立董事，并由具有会计专业资格的独立董事担任主任委员（召集 人），全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 且均为不在公司担任高级管理人员的董事。 2025 年度，审计委员会共召开 9 次会议，审议通过了 14 项议 三、董事会审计委员会履行职责情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）2024 年度的审计工作进行了监督和评价，并 出具了《董事会审计委员 ...

关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河南太龙药业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 我们接受委托,审计了河南太龙药业殿份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2025年12月 31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。并于2026年4月 13 日出具大信审字[2026]第 1-02731 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审 核了贵公司编制的《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-03625号 河南太龙药业股份有限公司全体股东: 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2026-018 河南太龙药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更系河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》（以下 简称"第 19 号解释"）对公司会计政策进行的变更和调整，符合相 关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 2025 年 12 月，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 19 号》的通知（财会〔2025〕32 号），规定了"关于非同一控制下企 业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2026-012 河南太龙药业股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）除独立董事之外的其他董事及高级管理人员，不单独领取 董事津贴，根据其在公司所担任的职务，按照公司薪酬标准、绩效考 核方案及绩效评价结果执行。具体薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长 期激励收入组成。 1、基本薪酬：根据岗位职责、重要性以及同类岗位薪酬水平确 定的基本年薪标准，按月发放，不作绩效考核； 2、绩效薪酬：与公司经营业绩、个人绩效考核结果相关联的浮 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2026-012 动收入，占年度薪酬（基本年薪与绩效薪酬之和）的比例不低于 50%。 根据工作指标执行情况或月度、季度考评发放，部分绩效薪酬根据年 终考核结果发放，年终绩效评价依据经审计的财务数据开展，并于年 度报告披露后兑现。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召开的董事 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2026-016 河南太龙药业股份有限公司 关于 2026 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 本次担保金 | 截至本公告日实 | 是否在前 | | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 额 | 际为其提供的担 | 期预计额 | | 是否有反 | | | | 保余额 | 度内 | | 担保 | | 河南太龙药业股份有 限公司（以下简称"公 | 45,000 万元 | 31,878.05 万元 | 不适用：本 次 为 | 2026 | 不适用：以 实际发生 | | 司"）合并报表范围内 | | | 年度担保额 | | 为准 | | 的子公司 | | | 度预计 | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 31 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2026-013 河南太龙药业股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的公告 2021 年 12 月 31 日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会 出具《省政府国资委关于河南太龙药业股份有限公司国有股份非公开 协议转让的意见》（豫国资产权〔2021〕17 号），原则同意本次股 份转让事项。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2026-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于业绩承 诺完成情况的议案》，关联董事已回避表决，现将有关情况公告如下： 一、股份转让暨控制权变更情况 2021 年 11 月 29 日，公司原控股股东郑州众生实业集团有限公 司（以下简称"众生实业"）与郑州泰容产业投资有限公司（以下简 称"泰容产投"）签署了《股份转让协议》，泰容产投受让众生实业 持有的 82,441,168 股公司股份，占公司 ...

河南太龙药业股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报 告 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年 度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和 要求，公司对大信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为大信具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关 业务审计资格，在 2025 年审计工作中诚实守信、勤勉尽责，工作成 果客观、公正，能够独立、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 2、独立性 大信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 不存在可能影响独立性的情形。 3、诚信记录 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 ...