证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-021 河南太龙药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 本次会计政策变更是河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"第 17 号解释"）和《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"第 18 号解释"）对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规 的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 公司根据第17号解释和第18号解释对现行的会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-021 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-020 河南太龙药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 上述第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司第九届董事会第二十九次会 议审议通过，第 3 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-014 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规和《公 ...

第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十九次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、 独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主 持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-013 河南太龙药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年报及其摘要》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润50,525,319.37元[4] - 2024年现金分红和回购金额合计36,814,291.74元，占比72.86%[5] - 最近三个会计年度平均净利润7,292,711.18元[6] 利润分配 - 2024年前三季度已派现金红利15,530,749.88元，年末拟不派现等[3] - 以母公司净利润提10%法定盈余公积金6,645,837.12元[4]

文章核心观点 公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效 [10] 关于本次股东大会的召集和召开程序 - 会议召集：公司董事会通过相关议案后，在上海证券交易所网站发布会议通知，公告了会议基本情况、审议事项等内容，且公告日期距会议召开日期超过15日 [3] - 会议召开：采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议于指定时间和地点如期召开，由董事长主持，网络投票起止时间为2025年3月31日至股东大会召开当日，交易时间段可投票 [3][4] - 核查结论：公司董事会按规定召集会议并充分披露议案内容，会议召开时间、地点及审议内容与通知一致，召集和召开程序合法有效 [5] 关于本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格 - 召集人：本次股东大会召集人为公司董事会，资格合法有效 [5] - 现场出席人员：现场出席股东及股东代理人共3人，所持表决权股份数共计62,133,434股，占公司有表决权股份总数的13.2063％，其他人员为公司董监高及律师，股东及代理人资格合法有效 [5][6] - 网络投票人员：网络投票通过上证所系统进行，参加网络投票股东共330人，代表股份11,143,262股，占公司有表决权股份总数的2.3685%，律师无法确认网络投票股东资格，但在符合规定前提下参会人员资格合法 [6][7] 关于本次股东大会的审议事项 - 审议议案：本次股东大会审议事项为《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案》 [7] - 披露情况：公司通过相关公告对审议事项内容进行了充分披露，实际审议事项与通知列明事项相符，无修改议程、提出新议案等情况 [7][8] 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 - 表决结果：现场会议记名表决，合并统计现场和网络投票结果后当场公布，《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案》获96.9922%股东代表股份同意，关联股东回避表决 [9] - 核查结论：会议通知所列议案获有效通过，表决程序及结果符合相关规定，合法有效 [10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人333人[4] - 出席股东所持表决权股份73,276,696股，占比15.5748%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 间接控股股东财务支持延期议案获通过，A股同意票71,072,694，占比96.9922%[8] - 5%以下股东同意票21,072,694，占比90.5313%[8] - 控股股东回避表决，所持表决权股份82,441,168股[9] 其他信息 - 股东大会于2025年3月31日在郑州召开[5] - 见证律所河南仟问，律师高恰、时玉珍[10] - 律师见证结论为会议合规、决议有效[10]

会议安排 - 2025年3月14日决定召开股东大会，15日发布通知[5][6] - 3月31日14时30分现场会议召开，由董事长主持[7] - 3月31日为网络投票时间[8] 参会情况 - 现场3人，持股62,133,434股，占比13.2063％[10] - 网络330人，代表股份11,143,262股，占比2.3685%[12] 议案表决 - 审议财务支持延期议案，赞成票占比96.9922%[13][15] - 关联股东回避表决[15] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[19]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-012 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限 公司（以下简称"中药饮片公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属全资 子公司中药饮片公司提供的担保金额为 1,950 万元，截至本公告日， 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司已实 际为中药饮片公司提供的担保余额为 14,120 万元(含本次)。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、近日，公司与中国建设银行股份有限公司桐庐支行（以下简 称"建设银行桐庐支行"）签署《本金最高额保证合同》，为公司全 资子公司桐君堂药业有限公司的全资子公司中药饮片公司在建设银 行桐庐支行为期一年的 1,000 万元授信提供连带责任保证。 2、公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行股份有 限公司桐庐县支行（以下简称"农业银行桐庐县支行"）签 ...

财务支持 - 间接控股股东高新投控对公司及子公司12亿财务支持额度拟延一年[11] - 2022年公司及子公司向高新投控借款不超12亿，年利率不超4.2%[11] - 截至2025年3月14日，接受高新投控财务支持余额3.817亿[12] - 过去12个月接受财务支持资金成本1435.31万元[12] 股东信息 - 高新投控为间接控股股东，持股98.1693%[15][18] - 高新投控注册资本218500万元[17] 交易规则 - 关联交易财务支持金额不超12亿，期限一年[18] - 借款利率不超向金融机构申请同类业务资金成本[11][18] - 借款按季付息，按合同约定日期还本金[18]