会议与工作情况 - 2024年独立董事出席股东大会3次、董事会会议7次，累计审议30项议案[4] - 2024年独立董事现场工作时间达21个工作日[7] - 2024年独立董事方亮累计现场工作时间达15个工作日[24] 决策与合规 - 2024年公司相关会议审议通过《关于调整业绩承诺事项的议案》，利于长远发展[10] - 报告期内公司关联交易遵循市场化定价原则，决策程序合规[9] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] 机构与人员 - 公司以招标方式选聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 公司完成董事会秘书聘任工作，修订薪酬管理办法[13] 员工持股与分红 - 2024年10月23日同意将第三期员工持股计划存续期延长6个月[14] - 2024年7月和12月派发现金红利15,530,749.88元，占净利润30.74%[15][16] 未来展望 - 2025年度独立董事将为公司治理和发展贡献力量[43]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名委员组成，主任委员为尹效华[1] - 2024年召开5次会议，审议通过11项议案[2] 审计机构相关 - 认为北京兴华2023年度审计工作表现良好[4] - 建议聘任大信为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升规范运作水平[8]

融资授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信敞口额度[2] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][3] - 授信期限自2024年股东大会通过至下一年度大会召开[2] - 额度内可循环使用，实际金额依需求确定[2] - 董事会提请授权法定代表人审批融资事项[3]

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量；公司按照《企 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-023 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资及控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、近日，公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行 股份有限公司桐庐县支行（以下简称"农业银行桐庐县支行"）签署 《保证合同》，为其全资子公司中药饮片公司在农业银行桐庐县支行 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限 公司（以下简称"中药饮片公司"）、控股子公司北京新领先医药科 技发展有限公司（以下简称"新领先"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属全资 子公司中药饮片公司提供的担保金额为 1,050 万元，为控股子公司新 领先提供的担保金额为 4,000 万元。截至本公告日，河南太龙药业股 份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司已实际为中药饮片公 司提供的担保余额为 14,120 万元(含本次)，已实际为新领先提供的担 保余额为 10,500 万元(含本次)。 本次担保是 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-019 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 河南太龙药业股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人， ...

关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河南太龙药业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 我们接受委托,审计了河南太龙药业殿份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年4月7日出具大信审字[2025]第 1-01870 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月18日10:30 - 11:30举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为视频录播和网络互动[2][3][4][5] 投资者参与 - 2025年4月11日至4月17日16:00可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况[7] 其他信息 - 2025年4月9日发布2024年年度报告[2] - 证券部电话0371 - 67982194[6] - 公司邮箱600222@taloph.com[5][7]

河南太龙药业股份有限公司 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有多家分支机构，在香 港设立了分所，具备 H 股企业审计资格，拥有多年的证券业务从业 经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信 从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注 册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：韩雪艳女士，2009 年获得中国注册会计师资 质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有大 豪科技、京城股份。 签字注册会计师：赵曼女士，2003 年获得中国注册会计师资质， 2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信执业，2024 年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有大豪科 技。 担任质量控制复核人：于曙光先生 ...

独立董事情况 - 公司现任独立董事为尹效华、方亮、刘玉敏[1] - 独立董事自查独立性并提交董事会，董事会评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月7日[2]