证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-049 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十五次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生以 通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《太龙药业关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024- 052）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-051 河南太龙药业股份有限公司 关于调整业绩承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年 11 月 29 日，众生实业与泰容产投就转让公司控制权事项 签署《股份转让协议》，协议中众生实业承诺公司在业绩承诺期间（2022 年-2024 年）累计实现的净利润不低于 14,300 万元。业绩承诺期间内受 多重自身无法控制的客观原因影响，2022 年度公司业绩出现异常波动， 基于公平原则，众生实业与泰容产投拟签署补充协议调整业绩承诺，将 业绩承诺期间调整为 2023 年-2025 年，业绩承诺金额上调至 14,850 万 元，其他业绩承诺补偿条款不变。 2022 年度，公司经营环境受药品流通政策、集采推进、原材料价 格异常波动、GAP 新规实施以及药品审评政策等多重自身无法控制的客 观原因的影响，当年经审计的归母净利润为-7,220.39 万元；随着外 部环境的逐步恢复，公司 2023 年度实现归母净利润 4,355. ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-050 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十八次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持， 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于调整业绩承诺事项的议案》 监事会认为：本次业绩承诺调整事项及相关决策、审议程序符合 法律法规、《公司章程》等相关规定，有利于促进公司长远健康发展， 不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事张志贤先生、王毅堃女士回避表决。 鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形 ...

审计事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由北京兴华变更为大信[3] - 2024年10月14日董事会通过聘任大信议案[10][11] 大信情况 - 大信成立于1985年，有32家分支机构，30年证券业务经验[4] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[5] - 2023年上市公司审计客户204家，收费2.41亿，同行业15家[5] 费用相关 - 2024年度审计费用拟定168万，与上年度持平[7] 北京兴华情况 - 北京兴华连续26年为公司提供审计服务，上年度出具标准无保留意见报告[8]

业绩情况 - 公司2024年上半年归母净利润实现2,661.80万元,主要是通过降本、提质、增效各项措施,合理控制经营成本,实现业务毛利率提升[3] - 药品制剂业务、中药饮片业务和药品研发服务业务的毛利率较上年同期分别增长4.94%、4.63%和9.98%[3] - 公司强化营运成本管控,提升盈利能力,销售毛利及净利润均实现增长[3] 产品情况 - 公司坚持"中药口服液专家"的经营理念,通过产品引入、经典名方研究、同名同方药开发等方式不断增加中成药产品,推动产品多样化发展[3][4] - 公司主要产品覆盖呼吸系统、心脑血管、消化系统、生殖系统等治疗领域,构建了科学的产品矩阵[4] - 全资子公司桐君堂经营有700多个品种、1100多个品规的中药饮片,包括普通饮片和特色发酵饮片[4] 经营策略 - 公司以自建和"公司+合作社+农户"共建等方式建立了70多个规范化中药材种(养)植基地,科学规范种植,保障药材品质与供给[4][5] - 公司将持续优化产品组合与客户结构,提升品牌内涵,加强精益化管理,合理控制成本,保持公司持续高质量发展[5] - 公司将持续深入挖掘传统中医药在"治未病"领域的优势,开发适合大健康市场的系列产品,拓展消费端市场,形成新的增长点[6] 新产品情况 - 公司新上市的藿香正气合剂和五子衍宗口服液等产品,通过陈列宣传、互动培训等方式提升受众对公司产品的认知度,今年上半年藿香正气合剂销量快速增长[8] 临床业务 - 公司子公司新领先加大与多家大型药企的合作,临床业务涉及各类靶点生物药、化药、中药、药械组合、细胞与基因治疗药物、特医食品等,在一些热点领域取得较快进展[7]

回购方案 - 2024年2月2日首次披露，由控股股东提议[2] - 实施期限自2024年2月1日董事会通过起12个月内[2][3] - 预计回购金额3000万元 - 6000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购4693600股，占总股本0.82%，金额21274189元[2][5] - 实际回购价3.82元/股 - 4.97元/股，不超8元/股[2][3] - 2024年9月未实施回购[5]

一、担保情况概述 重要内容提示： 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-047 河南太龙药业股份有限公司 被担保人名称：郑州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称 "深蓝海"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 500 万元。截至本公告日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司已实际为深蓝海提供的担保余额为 0 万元（不含 本次）。 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本次担保是否有反担保：否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对外担保逾期的累计数量：无 （一）基本情况 近日，公司与中国光大银行股份有限公司郑州如意西路支行（以 下简称"光大银行如意西路支行"）签署《最高额保证合同》，为公 司控股子公司北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称"新领 先"）的全资子公司深蓝海在光大银行如意西路支行的 500 万元授信 提供连带责任保证。 （二）审议程序 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-047 公司于 202 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月13日10:00 - 11:30举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为视频录播和网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年09月06日至09月12日16:00可预征集提问[2][5] - 可登录上证路演中心网站或发邮件提问[2][5] 其他 - 参加人员含董事长等（可能调整）[4] - 公司证券部电话0371 - 67982194[7] - 公司证券部邮箱600222@taloph.com[7] - 2024年08月22日发布2024年半年度报告[2]

回购方案 - 2024年2月2日首次披露，由控股股东提议[2] - 实施期限自董事会通过起12个月内[2] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数4693600股，占比0.82%[2] - 累计已回购金额21274189元[2] - 实际回购价3.82元/股至4.97元/股[2] - 2024年8月未实施回购[5] - 截至8月31日，成交最高价4.97元/股、最低价3.82元/股[5]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-044 河南太龙药业股份有限公司 关于收到政府补助的公告 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日累计收到政府补助 3,522,335.41 元，均为与收益相关的政府补助，占公司最近一期经 审计归属于上市公司股东的净利润的 8.09%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 补助金额：收到政府补助人民币 3,522,335.41 元，退回政府补 助人民币 140,000 元 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》 的有关规定，上述收到的政府补助均为与收益相关，全部计入当期损 益，将对公司当期损益产生一定积极影响；上述退回的政府补助为与 资产相关，冲减递延收益，不会对公司生产经营产生实质性影响。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 （二）补助具体情况 单位：元 币种：人民币 序号 获得时间 收款单位 补助项目 补助类型 补 ...